股份拍卖信息 - 启迪科服58,606,962股公司股份将于2025年7月14 - 15日拍卖[5] - 被拍卖股份占启迪科服持股100%，占总股本24.47%[6] - 若拍卖完成，启迪科服及其一致行动人持股降至1.90%[6] 事件进展 - 2024年10月30日披露控股股东股份可能被拍卖公告[2] - 2024年11月29日披露拍卖暂缓公告[3] - 2025年6月16日获悉7月将再次拍卖[4] 不确定性 - 本次拍卖尚处公示阶段，结果不确定[6] - 若成功实施，可能触及权益变动披露要求[7]

股东大会召开安排 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集[2] - 会议召开时间为2025年6月26日下午14:30，采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][5] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年6月26日9:15-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00[4][16] - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的股东有权出席[6] - 现场会议地点为湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号古汉中药有限公司一楼会议室[8] 会议审议事项 - 议案1-10已通过2025年3月26日第十届董事会及监事会第六次会议审议[10] - 议案11已通过2025年6月3日第十届董事会及监事会临时会议审议[10] - 所有议案（1-11）均对中小投资者单独计票[11] - 独立董事将进行2024年度工作述职，无需审议[11] 股东登记及投票流程 - 登记时间为2025年6月23日至25日9:00-17:00及26日9:00-14:00[12] - 登记地点为公司总部办公楼证券事务部，支持法人/自然人股东现场或异地登记[13][14] - 网络投票代码为360590，简称"启药投票"，表决意见包括同意、反对、弃权[23][24] - 重复投票以第一次表决结果为准[17] 董监高责任险购买计划 - 公司拟购买赔偿限额不超过3000万元、年保费不超过15万元的董监高责任险[31] - 投保范围涵盖公司及子公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员[31] - 董事会及监事会认为该计划有利于完善治理体系、防范风险并激发管理层活力[32][36] - 购买决策需经股东大会审议，关联董事及监事已回避表决[30][36][39]

责任险购买 - 公司拟为董监高买责任险，2025年6月3日会议同意提交议案至股东大会[1] - 投保人是启迪药业集团股份公司，被保险人含董监高等[2] - 赔偿限额不超3000万元，保费不超15万元/年，期限12个月可续保[2] 授权与评估 - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保事宜[3] - 监事会认为利于强化治理、防范风险，费用合理无重大财务影响[4][5]

会议与报告 - 2024年度股东大会于2025年6月26日召开[3] - 会议审议11项议案，包括2024年度报告等[6] - 《2024年年度报告》于2025年3月28日披露[12] 业绩数据 - 2024年营业收入34321万元，同比下降15%；利润总额 -12214万元，同比下降512%；归母净利润 -12547万元，同比下降597%[29] - 2024年应交税费4248万元，较上年减少543万元，下降11%；实缴税费3636万元，较上年减少1571万元，下降30%[32] - 截至2024年12月31日，资产总额101342万元，较年初减少13770万元，下降12%[33] - 截至2024年12月31日，负债总额41218万元，较年初减少1074万元，下降3%[33] - 2024年营业成本总额18254万元，较上年减少999万元，下降5%；毛利率46.81%，较上年下降5.61%[38] 商誉减值 - 2024年对广东先通所形成的商誉计提减值准备11844.12万元[52][53][119] - 2024年12月31日母公司对广东先通长期股权投资计提减值9100万元[53] 投资决策 - 股东会审议重大资产交易及高占比净利润事项[69] - 董事会对一定标准内投资事项可自主决定，超标准提交股东会[70] - 总裁对不超五百万元投资项目与董事长共决策并备案[70] 资金与担保 - 公司拟向银行申请不超过6亿元的综合授信额度[98] - 公司预计2025年度担保贷款总额不超过40000万元[102] - 目前担保余额8000万元，本次预计担保额度40000万元，占2024年度经审计净资产的66.53%[105][115] 人员变动 - 2024年7月1日副总裁、董事会秘书曹定兴辞职[143][160][177] - 2024年7月5日聘任颜立军为第十届董事会秘书[143][160][177] - 2024年10月28日聘任刘成良为副总裁[143][161][177] 未来展望 - 2025年独立董事按法规履职，发挥优势推动公司发展[180] 新产品与市场 - 2024年中成药采购联盟集采参与省份扩容，广东先通益心舒片中标，预计2025年4月执行[122]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年6月26日14:30[3] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年6月20日[6] - 现场会议登记时间为2025年6月23 - 25日9:00 - 17:00及6月26日9:00 - 14:00[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号古汉中药有限公司一楼会议室[8] - 现场会议登记地点为湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部[12] 会议议案 - 提交表决的提案有总议案、2024年度报告全文及摘要等11项[9] - 需表决2024年度报告全文及摘要等议案[27] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告议案[27] - 包含2024年度财务决算报告议案[27] - 有2024年利润分配方案议案[27] - 存在关于计提商誉等减值准备的议案[27] - 涉及修订《投资管理制度》的议案[27] - 有公司向银行申请授信额度的议案[27] - 包含2025年度对外担保额度预计的议案[27] 投票信息 - 网络投票代码为360590，投票简称为启药投票[21] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[24] 委托事项 - 可委托代表出席2024年度股东大会[27] - 授权委托书有效期自签署日至股东大会结束[27]

会议信息 - 公司第十届监事会临时会议通知于2025年5月23日发出[2] - 会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事3人，实参加表决监事3人[2] 议案情况 - 会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》[2] - 全体监事与该议案存在利害关系需回避表决[2] - 该议案需经公司股东大会最终表决[2] 公告信息 - 具体内容详见《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（2025 - 018）[3] - 公告刊载于《中国证券报》等媒体和巨潮资讯网[3] - 公告日期为2025年6月4日[4]

会议安排 - 董事会临时会议6月3日通讯表决召开，7名董事参与表决[2] - 公司拟6月26日14:30召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[3] 议案情况 - 公司拟为董监高买责任险，需股东大会表决[2] - 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》7票赞成通过[4]

担保情况 - 为启药科技10000万元贷款提供连带责任担保，担保余额10000万元[1] - 审议通过为启药科技提供不超10500万元担保额度，有效期至下年度股东大会[3] - 公司及子公司预计为三家公司合计担保40500万元，占净资产55.96%[4] - 担保后对启药科技担保额10000万元，可用额度剩500万元[6] - 截至披露日公司及控股子公司担保总额18000万元，占2024年净资产30.09%[13] 启药科技数据 - 2025年3月31日资产11399875.76元，负债20350.19元，净资产11379525.57元[8] - 2025年3月31日净利润 -253528.17元，2024年净利润 -1359707.89元[8] - 成立于2019年09月05日，注册资本3000万元[9] - 公司持有启药科技100%股权[8]

政策支持 - 人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款工具 支持养老产业和服务消费重点领域 [1][3] - 新政策工具是对2022年400亿元普惠养老专项再贷款的扩容升级 额度更大 支持领域更广 利率更低 [3] - 政策协同财政及其他行业政策 旨在激发服务消费和养老市场活力 完善养老保障 [3] 市场反应 - 养老概念股全线大涨 金明精机20%涨停 南都物业 伟思医疗 翔宇医疗等跟涨 [1] - 逾百只养老概念股收涨 狄耐克 金明精机涨幅达20% 全筑股份连续4天涨停 麒盛科技连续2天涨停 [2] - 今年以来A股养老概念股中近20只涨幅超30% 汉威科技以68.8%涨幅居首 [5] 行业规模 - 2022年中国养老产业规模达9万亿元 2025年有望突破12万亿元 [1][4] - 银发经济规模到2035年预计达30万亿元 占GDP的10% 养老服务业 老年用品消费 老年金融等将爆发式增长 [4] - 2024年将迈入养老产业转折期 养老用品 医疗 娱乐 金融等细分领域需求加速释放 [4] 公司布局 - 益民集团旗下金辰颐养院为专业养老服务机构 恒华科技研发德胜无忧养老平台 整合物联网和AI技术 [4][5] - 伟思医疗部分产品应用于老年人康复治疗和认知功能障碍治疗 [5] - 君亭酒店 美年健康 孩子王等8只个股获10家以上机构评级 2025-2026年净利润增速预测超20% [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0679元，较2024年同期的-0.0346元下降96.24%，较2023年同期的0.0275元由盈转亏 [1] - 每股净资产2025年一季报为2.43元，较2024年同期的2.99元下降18.73%，较2023年同期的2.94元持续下滑 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-0.74元，较2024年同期的-0.18元恶化311.11%，亏损幅度显著扩大 [1] - 营业收入2025年一季度为0.65亿元，较2024年同期的0.77亿元下降15.58%，较2023年同期的1.01亿元连续两年下滑 [1] - 净利润2025年一季度为-0.16亿元，较2024年同期的-0.08亿元增亏100%，较2023年同期的0.07亿元由盈转亏 [1] - 净资产收益率2025年一季度为-2.75%，较2024年同期的-1.15%下降139.13个百分点，盈利能力持续恶化 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股12876.96万股，占流通股比例53.79%，较上期增加620.44万股 [2] - 启迪科技服务有限公司为第一大股东，持股5860.70万股（占总股本24.48%），持股数量未变化 [3] - 衡阳弘湘国有投资为第二大股东，持股4575.73万股（占总股本19.12%），持股数量未变化 [3] - 彭铁缆新进成为第三大股东，持股751.81万股（占总股本3.14%） [3] - 胡立波持股360.15万股（占总股本1.50%），较上期增持40.15万股 [3] - 魏小欧减持18.14万股至214.08万股（占总股本0.89%），詹冰洁减持7.20万股至174.95万股（占总股本0.73%） [3] - 郑玉环退出前十大股东，上期持股147.06万股（占总股本0.61%） [3] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]