证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-030 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00开始。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长李秀林先生 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月16日上午9:15， 结束时间为2024年4月16日下午3:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000623，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为吉林省敦化市敖东大街2158号，办公地址同样为吉林省敦化市敖东大街2158号[8] - 公司网址为http://www.jlaod.com，电子信箱为000623@jlaod.com[8] - 公司董事会秘书为王振宇，联系电话为0433-6238973[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站包括《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》[8] 公司财务情况 - 公司2023年营业收入达到344.91亿元，同比增长20.25%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为178.06亿元，同比下降18.02%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为42.39亿元，同比下降83.94%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.57元，同比下降17.35%[9] - 公司2023年总资产达到321.81亿元，同比增长3.48%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为260.34亿元，同比增长4.52%[9] 行业发展趋势 - 2023年全球化学药市场份额为74.2%，生物药市场份额为25.8%[13] - 预计到2028年全球制药市场规模将突破2万亿美元，年复合增长率为4.8%[13] - 2023年我国医药类产品进出口额达1954亿美元，其中中药类产品出口额占5.4%[14] 政策影响 - 国家医保药品目录调整后，147个目录外药品参与谈判和竞价，总体成功率达82.3%[14] - 2023年国家卫健委公布第二批国家重点监控合理用药药品目录，共有30个品种被纳入[15] - 全国中成药联采办发布集采规则，中选率达71.6%，公司子公司延吉药业产品中选[15] - 国务院常务会议通过医药工业高质量发展行动计划，要提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平[16] - 要充分发挥我国中医药独特优势，加大保护力度，维护中医药发展安全[16] 公司产品情况 - 公司医药及连锁药店批发和零售业务实现收入298,347.85万元，占营业收入比重为86.50%，较上年同期增长20.97%[19] - 公司主要产品包括"安神补脑液"、"小儿柴桂退热口服液"、"血府逐瘀口服液"等，共有207个产品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》[20][22] - 五加芪菊颗粒益气健脾，用于脾虚食滞所致的高脂血症[42] - 养血饮口服液补气养血，益肾助脾，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用[42] - 双刺杞口服液健脾安神，用于脾虚所致精神不振，倦怠乏力，食少纳呆，心悸失眠[43] 公司核心产品 - 公司主导产品“安神补脑液”自1983年上市至今已畅销市场40余年，是公司现代化中药产业的代表品牌[71] - “安神补脑液”在健康产业生态大会荣膺“2023年健康产业品牌榜”安神补益类金奖，并在网上药店品牌TOP20中位居第三[73] - 公司产品“小儿柴桂退热口服液”作为全国独家专利产品，被广泛应用并荣获多项荣誉，如“3.15健康中国消费者信赖的优质品牌”称号[73] - “血府逐瘀口服液”是公司的二次开发科技成果转化经典产品，荣获国家级新产品、吉林省科技进步奖等荣誉，被誉为“浓缩的血府逐瘀汤”[73] 公司财务及投资情况 - 吉林敖东药业集团股份有限公司2023年度报告显示，投资活动现金流入小计较上年同期增长44.08%，主要系本期转让交易性金融资产收到的现金同比增加所致[172] - 公司投资收益占利润总额的比例为89.90%，主要系对广发证券股份有限公司的投资收益[172] - 公司资产构成中，长期股权投资占总资产的比例为70.24%，较上年同期增加1.27%[177] - 公司变更部分募集资金使用用途，将44,200万元及其利息用于吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目建设，项目预计于2025年12月达到预定可使用状态[186]

一、募集资金基本情况 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-036 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"吉林 敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"予以结项，并将节余募 集资金 3,747.98 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为 准）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因本次拟结项的"吉林敖东 延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"的节余资金占对应项目募 集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 1、募集资金到位情况 经中国证券监督 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 4 月 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第一节 通知 | 39 | | 第二节 公告 | 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第二节 解散和清算 | 41 | | 第十一章 修改章程 | 42 | | 第十二章 附则 | 43 | 吉林敖东药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | ...

根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷的认定情况，于内部控制自我评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 吉林敖东药业集团股份有限公司 2 ...

募集资金情况 - 2018年3月13日公司公开发行24.13亿元可转换公司债券，净额23.89亿元，3月19日资金到位[12] - 截至2023年末累计使用募集资金19.84亿元，2018 - 2023年度分别使用7.38亿元、1.18亿元、6.37亿元、1.22亿元、0.93亿元、2.75亿元[13] - 2023年度银行存款利息净额0.24亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.39亿元，含利息净额1.35亿元[13] - 2023年度募集资金总额241300.00万元，投入27529.82万元[22] - 报告期变更用途募集资金0万元，累计变更95174.83万元，比例39.44%[22] - 已累计投入募集资金总额198370.74万元[22] 项目投资情况 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期承诺投资85200.00万元，调整后41000.00万元，本年度投入3627.28万元，累计投入34070.04万元，进度83.10%[22] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目承诺投资9000.00万元，调整后8994.02万元，累计投入9079.44万元，进度100.95%，本年度效益 - 146.73万元[22] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目承诺投资30600.00万元，调整后30600.00万元，本年度投入8367.82万元，累计投入25240.90万元，进度82.49%，本年度效益 - 287.96万元[22] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目承诺投资51500.00万元，调整后525.17万元，累计投入525.17万元，进度100.00%[22] - 吉林敖东延边药业中药配方颗粒项目调整后投资44200.00万元，本年度投入15534.72万元，累计投入15920.51万元，进度36.02%[22] - 补充流动资金项目承诺投资65000.00万元，调整后62553.87万元，累计投入62553.87万元，进度100.00%[22] 项目变更情况 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期44200万元及利息用于中药配方颗粒项目[23] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目结余5.98万元补充流动资金[24] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金，拟投入50974.83万元，进度100%[26] - 两个项目拟投入95174.83万元，累计投入66895.34万元，进度70.29%[26] - 2020年5月18日同意将延吉药业科技园建设项目未投入资金及利息变更为永久补充流动资金[26] - 2022年9月26日同意将延边药业扩建升级项目二期未投入资金用于中药配方颗粒项目[27] 其他情况 - 公司修订《募集资金管理办法》并有效执行[15] - 2018年3月29日、10月26日开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[16] - 截至2021年4月，三个项目募集资金专项账户销户，三方监管协议终止[17] - 截至2023年5月4日，收回闲置募集资金5.88亿元及利息0.14亿元并划转至专户[20] - 2023年度募集资金使用及披露无违规情形[28] - 专项报告获公司董事会批准报出[29]

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-039 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 联系电话：0433－6238973 联系传真：0433－6238973 电子信箱：000623@jlaod.com 联系地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号 附件：赵仁和先生简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 赵仁和先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 赵仁和先生简历详见附件，其联系方式 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于4月16日下午2:00开始[2] - 网络投票时间为4月16日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2024年4月8日[3] 提案情况 - 提交表决提案有总议案等三项[4] - 1.00、2.00提案须2/3以上表决权通过[5][6] 登记信息 - 登记时间为2024年4月11日8:30 - 16:00[7] - 登记地点为吉林省敦化市敖东大街2158号[11] 其他 - 普通股投票代码为"360623"，简称为"敖东投票"[13] - 现场会议会期半天，费用自理[8] - 授权委托书应含委托人等信息[17]

公司业务 - 公司以制药为核心主业，积极布局大健康领域，持有大量优质金融资产，形成“医药+金融+大健康”多轮驱动模式[1] - 中药产品稳步增长，2022年中药营业收入达16.92亿元，占营业收入比重为59.01%[1] - 化药业务触底回升，大健康业务发展迅速，2023年上半年大健康业务收入同比增长303.76%[2] - 公司持有广发证券股权对应市值为174.8亿元，目标总市值为223.7亿元，当前市值为181亿元，被认为是低估的[2] - 预计2023-2025年医药业务净利润分别为2.76/3.26/3.79亿元，医药业务2024年对应市值为48.9亿元，给予“增持”评级[2] 产品销售 - 公司安神补脑液在中成药市场占有绝对优势，市场份额占比为60%-70%[22] - 公司安神补脑液长期发展，销售收入复合增速达10.8%，2022年销售额首次突破6亿元[25] - 公司小儿柴桂退热口服液在国内城市端实体药店终端儿科中成药中销售额为0.29亿元，同比去年增长253.37%[29] - 龙牡壮骨颗粒是中国城市端实体药店终端儿科中成药品牌销售额最高的产品，达到3.77亿元，增长率为16.38%[30] - 公司血府逐瘀口服液在销售情况方面表现良好，来源于清代名医王清任著的百年经典名方“血府逐瘀汤”，在心脑血管领域发力，应用广泛[31][33] 大健康业务 - 公司积极布局大健康行业，中国保健食品行业市场潜力大，膳食营养补充剂进口金额持续增长，2021年中国进口膳食营养补充剂达51.8亿美元，同比增长7.8%[52] - 公司大健康业务在2023年上半年实现销售收入20.4亿元，同比增长303.76%[53] - 公司与辛选集团合作，引入新型数字电商直播模式，加速大健康业务发展[55] - 公司连锁药店业务稳步发展，2023年上半年新增会员人数9.78万人，累计会员人数达到92.23万人[56] 投资与合作 - 公司对广发证券的投资收益为8.43亿元，同比增长11.78%[58] - 公司以金融优势带动医药业务多元化发展，通过投资医药、生物上市公司促进产研同步增长[59] - 公司与广发证券合作成立5支基金，对优质医药企业进行孵化投资，有望带动公司主业长期发展[61] - 公司产业基金投资项目涉及生物制药、医药研发、医药销售等领域，有望丰富产业链，拓展能力圈[62] - 公司通过投资医药产业，加强技术合作和产业升级，促进相关行业联系与技术交流[63]

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 | | | | 目 录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 32 | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第 ...