吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 4 月 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第一节 通知 | 39 | | 第二节 公告 | 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第二节 解散和清算 | 41 | | 第十一章 修改章程 | 42 | | 第十二章 附则 | 43 | 吉林敖东药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | ...

根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷的认定情况，于内部控制自我评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 吉林敖东药业集团股份有限公司 2 ...

募集资金情况 - 2018年3月13日公司公开发行24.13亿元可转换公司债券，净额23.89亿元，3月19日资金到位[12] - 截至2023年末累计使用募集资金19.84亿元，2018 - 2023年度分别使用7.38亿元、1.18亿元、6.37亿元、1.22亿元、0.93亿元、2.75亿元[13] - 2023年度银行存款利息净额0.24亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.39亿元，含利息净额1.35亿元[13] - 2023年度募集资金总额241300.00万元，投入27529.82万元[22] - 报告期变更用途募集资金0万元，累计变更95174.83万元，比例39.44%[22] - 已累计投入募集资金总额198370.74万元[22] 项目投资情况 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期承诺投资85200.00万元，调整后41000.00万元，本年度投入3627.28万元，累计投入34070.04万元，进度83.10%[22] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目承诺投资9000.00万元，调整后8994.02万元，累计投入9079.44万元，进度100.95%，本年度效益 - 146.73万元[22] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目承诺投资30600.00万元，调整后30600.00万元，本年度投入8367.82万元，累计投入25240.90万元，进度82.49%，本年度效益 - 287.96万元[22] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目承诺投资51500.00万元，调整后525.17万元，累计投入525.17万元，进度100.00%[22] - 吉林敖东延边药业中药配方颗粒项目调整后投资44200.00万元，本年度投入15534.72万元，累计投入15920.51万元，进度36.02%[22] - 补充流动资金项目承诺投资65000.00万元，调整后62553.87万元，累计投入62553.87万元，进度100.00%[22] 项目变更情况 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期44200万元及利息用于中药配方颗粒项目[23] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目结余5.98万元补充流动资金[24] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金，拟投入50974.83万元，进度100%[26] - 两个项目拟投入95174.83万元，累计投入66895.34万元，进度70.29%[26] - 2020年5月18日同意将延吉药业科技园建设项目未投入资金及利息变更为永久补充流动资金[26] - 2022年9月26日同意将延边药业扩建升级项目二期未投入资金用于中药配方颗粒项目[27] 其他情况 - 公司修订《募集资金管理办法》并有效执行[15] - 2018年3月29日、10月26日开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[16] - 截至2021年4月，三个项目募集资金专项账户销户，三方监管协议终止[17] - 截至2023年5月4日，收回闲置募集资金5.88亿元及利息0.14亿元并划转至专户[20] - 2023年度募集资金使用及披露无违规情形[28] - 专项报告获公司董事会批准报出[29]

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-039 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 联系电话：0433－6238973 联系传真：0433－6238973 电子信箱：000623@jlaod.com 联系地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号 附件：赵仁和先生简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 赵仁和先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 赵仁和先生简历详见附件，其联系方式 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于4月16日下午2:00开始[2] - 网络投票时间为4月16日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2024年4月8日[3] 提案情况 - 提交表决提案有总议案等三项[4] - 1.00、2.00提案须2/3以上表决权通过[5][6] 登记信息 - 登记时间为2024年4月11日8:30 - 16:00[7] - 登记地点为吉林省敦化市敖东大街2158号[11] 其他 - 普通股投票代码为"360623"，简称为"敖东投票"[13] - 现场会议会期半天，费用自理[8] - 授权委托书应含委托人等信息[17]

公司业务 - 公司以制药为核心主业，积极布局大健康领域，持有大量优质金融资产，形成“医药+金融+大健康”多轮驱动模式[1] - 中药产品稳步增长，2022年中药营业收入达16.92亿元，占营业收入比重为59.01%[1] - 化药业务触底回升，大健康业务发展迅速，2023年上半年大健康业务收入同比增长303.76%[2] - 公司持有广发证券股权对应市值为174.8亿元，目标总市值为223.7亿元，当前市值为181亿元，被认为是低估的[2] - 预计2023-2025年医药业务净利润分别为2.76/3.26/3.79亿元，医药业务2024年对应市值为48.9亿元，给予“增持”评级[2] 产品销售 - 公司安神补脑液在中成药市场占有绝对优势，市场份额占比为60%-70%[22] - 公司安神补脑液长期发展，销售收入复合增速达10.8%，2022年销售额首次突破6亿元[25] - 公司小儿柴桂退热口服液在国内城市端实体药店终端儿科中成药中销售额为0.29亿元，同比去年增长253.37%[29] - 龙牡壮骨颗粒是中国城市端实体药店终端儿科中成药品牌销售额最高的产品，达到3.77亿元，增长率为16.38%[30] - 公司血府逐瘀口服液在销售情况方面表现良好，来源于清代名医王清任著的百年经典名方“血府逐瘀汤”，在心脑血管领域发力，应用广泛[31][33] 大健康业务 - 公司积极布局大健康行业，中国保健食品行业市场潜力大，膳食营养补充剂进口金额持续增长，2021年中国进口膳食营养补充剂达51.8亿美元，同比增长7.8%[52] - 公司大健康业务在2023年上半年实现销售收入20.4亿元，同比增长303.76%[53] - 公司与辛选集团合作，引入新型数字电商直播模式，加速大健康业务发展[55] - 公司连锁药店业务稳步发展，2023年上半年新增会员人数9.78万人，累计会员人数达到92.23万人[56] 投资与合作 - 公司对广发证券的投资收益为8.43亿元，同比增长11.78%[58] - 公司以金融优势带动医药业务多元化发展，通过投资医药、生物上市公司促进产研同步增长[59] - 公司与广发证券合作成立5支基金，对优质医药企业进行孵化投资，有望带动公司主业长期发展[61] - 公司产业基金投资项目涉及生物制药、医药研发、医药销售等领域，有望丰富产业链，拓展能力圈[62] - 公司通过投资医药产业，加强技术合作和产业升级，促进相关行业联系与技术交流[63]

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 | | | | 目 录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 32 | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第 ...

公司治理 - 第十一届监事会第七次会议于2024年3月18日召开，5位监事全到[2] 资本变更 - 因可转债转股和回购股份注销，公司注册资本和股份总数变更[3] 对外投资 - 公司及控股子公司延边药业共同出资3亿设敖东安徽公司[5]

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-028 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： （1）现场会议召开的日期、时间：2024年4月16日（星期二）下午2:00开始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 ...

债券相关 - 2018年3月13日公司发行241300万元可转换公司债券，期限6年[1] - 2024年3月11日起敖东转债停止交易，3月14日起停止转股并在深交所摘牌[2] - 2023年11月30日至2024年3月13日，11010150张敖东转债转股77480481股[2] 注册资本与股份 - 公司注册资本因转股增至1241069418元，后因注销股份减至1195895387元[2][3] - 《公司章程》修订后公司注册资本为1195895387元，股份总数为1195895387股[4] 其他 - 公司注销回购专用证券账户中的45174031股[3] - 债权人自公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[5]