证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-034 天茂实业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股票（以下简称"本次回购"），具体内容如下： （6）回购数量：按照本次回购资金总额上限10,000万元、回购价格上限3.34元/股测 算，预计回购股份数量为2994.0119万股，约占公司当前总股本的0.6060%；按照本次回购 资金总额下限5,000万元、回购价格上限3.34元/股测算，预计回购股份数量为1497.0059 万股，约占公司当前总股本的0.3030%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。 （2）回购股份的用途：用于注销以减少公司注册资本。 （3）回购方式：集中竞价交易方式。 （4）回购价格：不超过人民币3.34元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决 议前30个交易日公司 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-030 天茂实业集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2024年6月3日收到公司 实际控制人、董事长刘益谦先生（以下简称"提议人"）《关于提议天茂实业集团股份有限公 司回购公司A股股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增 强投资者信心，公司实际控制人、董事长刘益谦先生提议公司通过集中竞价交易方式回购 部分公司A股股份，回购的股份将用于减少注册资本。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元 （含），具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。 1、提议人：公司实际控制人、董事长刘益谦先生 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本，具体由公司董事会依据 ...

会议时间安排 - 2024年4月29日召开第九届董事会第十五次会议决议召集股东大会[5] - 2024年4月30日发出召开2023年度股东大会通知[5] - 2024年5月24日14时召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人40人，代表2,907,971,414股，占比58.8583%[7] - 出席现场会议股东及代表1名，持股412,900股，占比0.0084%[8] - 通过网络投票股东39人，代表2,907,558,514股，占比58.8500%[9] - 中小投资者股东37人，代表41,208,537股，占比0.8341%[10] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意2,901,064,457股，占比99.7625％[14] - 《2023年度监事会工作报告》同意2,901,477,357股，占比99.7767％[15] - 《2023年度财务决算报告》同意2,901,063,857股，占比99.7625％[17] - 《2023年年度报告全文及年度报告摘要》同意2,901,064,457股，占比99.7625％；中小股东同意34,301,580股，占比83.2390％[18] - 《2023年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》同意2,901,681,957股，占比99.7837％；中小股东同意34,919,080股，占比84.7375％[19][20] - 《关于支付公司2023年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》同意2,901,139,157股，占比99.7651％；中小股东同意34,376,280股，占比83.4203％[21] - 《关于聘请2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》同意2,901,138,557股，占比99.7650％；中小股东同意34,375,680股，占比83.4188％[22] - 《2023年年度报告全文及年度报告摘要》反对6,363,557股，占比0.2188％；中小股东反对6,363,557股，占比15.4423％[18] - 《2023年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》反对6,289,457股，占比0.2163％；中小股东反对6,289,457股，占比15.2625％[19][20] - 《关于支付公司2023年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》反对6,288,857股，占比0.2163％；中小股东反对6,288,857股，占比15.2611％[21] - 《关于聘请2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》反对6,289,457股，占比0.2163％；中小股东反对6,289,457股，占比15.2625％[22] - 《2023年年度报告全文及年度报告摘要》弃权543,400股，占比0.0187％；中小股东弃权543,400股，占比1.3187％[18] - 《关于支付公司2023年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》弃权543,400股，占比0.0187％；中小股东弃权543,400股，占比1.3187％[21]

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-029 天茂实业集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 1、召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 24日交易日上午9:15～9:25，9:30～11 ...

公司信息 - 天茂集团控股子公司为国华人寿保险股份有限公司[2] 业绩总结 - 2024年1 - 4月国华人寿累计原保险保费收入约178.45282亿元[2] 业务发展 - 国华人寿按既定思路推进业务发展并优化业务结构[2]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，天茂集团营业收入为174.87亿，同比下降20.25%[5] - 营业收入下降至174.87亿，主要因业务结构优化和新单保费收入减少[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,987.66万，同比下降298.82%[5] - 归属于母公司股东的净利润为-8,987.66万，主要因投资收益减少影响[8] - 2024年第一季度，天茂实业集团股份有限公司的营业总收入为174.87亿元，较上期219.28亿元下降[13] - 2024年第一季度，天茂实业集团股份有限公司的净利润为亏损17.22亿元，较上期盈利8.47亿元下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-200.63亿，同比下降323.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-200.63亿，主要因保费收入减少和部分产品到期导致满期给付增加[8] - 2024年第一季度，天茂实业集团股份有限公司的经营活动现金流出小计为197.51亿元，较上期145.73亿元增加[16] - 投资活动现金流出小计为26,748,262,142.21元，较上一季度增加5,743,113,704.03元[17] - 筹资活动现金流入小计为106,310,000.00元，较上一季度减少26,340,000.00元[17] 资产负债情况 - 公司货币资金为211,865,797,789.91元，较上期下降了24.9%[11] - 公司流动资产合计为446,316,199,973.93元，较上期下降了11.9%[11] - 公司非流动资产合计为237,742,721,819.14元，较上期下降了5.3%[12] - 公司资产总计为282,374,341,793.07元，较上期下降了6.5%[12] - 公司流动负债合计为23,537,097,518.29元，较上期下降了3.8%[12] - 公司非流动负债合计为225,284,973,981.75元，较上期下降了7.6%[12] - 公司负债合计为248,822,071,500.04元，较上期下降了7.2%[12] - 公司股本为4,940,629,165.00元，与上期持平[12] - 2024年第一季度，天茂实业集团股份有限公司的每股收益为基本每股亏损0.0182元，较上期0.01元下降[15] - 天茂实业集团股份有限公司2024年第一季度质押贷款净增加额为28,575,706.36元，较上一季度下降20,350,589.57元[17]

流动性与财务状况 - 公司未来一年各测试区间流动性覆盖率满足监管阈值，现金及等价物、流动性资产储备充裕，流动性风险整体可控[2] - 2023年公司营业收入为496.99亿元，2022年为496.16亿元；2023年营业收入扣除金额为1833.32万元，2022年为0元；2023年营业收入扣除后金额为496.81亿元，2022年为496.16亿元[26] - 2023年营业收入496.99亿元，较2022年增长0.17%[88] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -6.52亿元，较2022年下降337.82%[88] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为95.34亿元，较2022年增长26.71%[88] - 2023年末总资产3019.36亿元，较2022年末增长4.62%[88] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产205.90亿元，较2022年末下降3.84%[88] - 2023年各季度营业收入分别为219.28亿元、115.05亿元、77.56亿元、85.11亿元[167] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4520.51万元、 - 2.33亿元、 - 2559.87万元、 - 4.39亿元[167] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为89.73亿元、61.34亿元、2.76亿元、 - 58.49亿元[167] - 2023年非流动性资产处置损益95.28万元，计入当期损益的政府补助1738.04万元，其他营业外收入和支出 - 2715.41万元[183] - 2023年度国华人寿保险业务收入40,377.95，同比增长6.76%[196] - 2023年度国华人寿赔付支出3,027.31，同比增长53.57%[196] - 2023年度国华人寿总投资收益8,781.59，同比下降17.96%[196] - 2023年度国华人寿净利润 -1,155.21，同比下降338.60%[196] - 2023年12月31日国华人寿总资产295,177.77，同比增长4.95%[197] - 2023年12月31日国华人寿净资产26,483.29，同比下降1.17%[197] 业务发展与战略 - 基金销售业务未来将拓展新增长点，举措包括发挥股东基因发展综合金融服务、融合基金及保险产品优势、发挥私募基金业务优势深挖中高净值客户需求[3] - 公司主要通过控股子公司国华人寿和华瑞保险从事寿险业务和保险中介代理业务[55] - 华瑞保险销售是首家获基金销售资格的全国性保险中介公司，产品丰富度位列行业前列[187] - 华瑞保险销售以线下队伍为核心，探索“保险 + 综合金融”模式，推广新技术提升中高客经营水平[174] - 国华人寿2023年发布国华康养品牌“合悦家”，首家旗舰康养社区体验中心开放[190] - 2023年，华瑞保险销售推出WONDER财富管理咨询体系[193] - 华瑞保险销售拥有自主研发的华瑞e家App等公共平台，并打造华瑞数字人[193] 公司治理与规范运作 - 公司严格规范运作，法人治理结构完善，各组织职责明确、议事规范，与相关法规无差异[6] - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[12] - 公司第九届董事、监事薪酬经2021年第二次临时股东大会审议通过，实际按年全额支付，合计462.06万元[14][16] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[18] - 第九届董事会审计委员会召开4次会议，审议各期报告等内容；决策与咨询委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各召开1次会议，分别审议购买股权议案、提名委员会工作报告、薪酬与考核委员会工作报告[19][20] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[20] - 公司董事长年度报酬为43.5万元（税前），董事年度津贴为1.5万元/人（税前），独立董事年度津贴为12万元/人（税前），监事会主席年度津贴为1.5万元/人（税前），其他监事年度津贴为0.6万元/人（税前）[33] - 第九届董事会第十二次会议于2023年10月30 - 31日召开，审议《2023年第三季度报告》[37] - 刘益谦任公司第九届董事会董事长等职，周文霞任公司第九届董事会副董事长兼总经理等职[30] - 张晓苗任公司第九届董事会独立董事[31] - 公司董事会人员构成符合法规要求，制定规范议事规则确保高效运作和科学决策[157] 薪酬与人力管理 - 公司员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和福利补贴构成，与公司整体绩效挂钩[21] - 劳务外包工时总数为298,800小时，支付报酬总额为1147.82万元[24] - 报告期末在职员工数量合计1765人，其中母公司6人，主要子公司1759人[179] 股权交易 - 公司审议通过购买华瑞保险销售有限公司60%股权的议案[20] - 公司购买子公司国华人寿持有的华瑞保险60%股权，购买后公司持有60%，国华人寿持有20%[189] - 2023年9月29日，天茂集团完成对国华人寿持有的华瑞保险销售60%股权的收购[192] 培训与公益活动 - 2023年国华人寿全公司培训覆盖率达90%以上[22] - 2023年国华人寿及国华人寿公益基金会开展22个公益项目，累计公益支出近125万元[142] - 2023年10月国华人寿公益基金会向四川省甘孜州德格县错阿敬老院捐赠约18万元粮食[142] - 2023年12月华瑞保险向上海市慈善基金会嘉定区代表处捐款10000元[145] - 2023年河北水灾期间国华人寿捐赠300余份家庭救灾箱[151] 内部控制与风险管理 - 公司2023年持续完善内部控制制度并调整控制措施[61] - 公司建立财务管理制度体系，实行财务人员集中管理模式[82][83] - 公司2023年持续完善销售管理、运营服务、信息技术等内部控制制度并调整控制措施[105] - 公司财务人员实行总公司集中管理模式，各级机构设独立财务部门或财务管理岗[107] - 公司建立标准化会计核算流程规范和监控经济事项[95][108] - 公司制定资金管理制度明确收支两条线[114] - 公司建立完备投资风险控制制度体系和相关模型[114] - 公司制定从业人员全流程制度控制业务风险[116] - 公司建立信息系统并进行网络安全防护保障业务开展[118] - 公司建立财务管理制度体系涵盖多方面管理[120] - 公司建立信息系统重大突发事件应急预案，重要信息系统和业务财务数据灾备RTO和RPO低于24小时[123] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[124] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[135] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[136] - 公司2023年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[137] - 公司操作风险整体可控，在内部程序、员工、信息科技方面采取相应管理措施[155] 产品开发与管理 - 公司建立并实施规范化产品开发流程，依据《国华人寿保险股份有限公司产品开发管理办法（2023版）》执行并定期销售分析[164] 其他事项 - 2022年度股东大会出席率为67.32%，召开时间为2023年5月19 - 20日[27] - 公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[24][45] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] - 公司注册地址和办公地址均为湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼，邮编448000，报告期内注册地址无变化[52] - 华瑞保险销售拥有30余家省级分公司牌照，是国内分支机构最多的全国性保险中介公司之一[192] - 监管围绕规范保险市场秩序等方面出台系列政策举措[172]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] 征集问题安排 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年5月16日17:00前通过指定网址、扫码或邮件征集[2] 人员与公告 - 董事长刘益谦等出席业绩说明会[1] - 公告于2024年4月29日发布[3]

财报预测 - 天茂集团2024年一季度预计净利润为负值，净利润11,000万元[1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8,000万元至盈利4,520.51万元[1] - 基本每股收益亏损0.016元至盈利0.01元[1] 保险业务表现 - 国华人寿2024年一季度实现原保险保费收入152.06亿元[3]

财务业绩 - 2023年度实现营业总收入4,972,582.34万元，同比增长0.22%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-65,178.48万元[1] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-64,825.78万元[1] - 基本每股收益为-0.13元[1] - 公司总资产30,193,497.68万元，较上年末增长4.62%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,059,002.96万元，较上年末下降3.84%[1] 业务发展 - 国华人寿2023年实现原保险保费收入400.26亿元，保持稳定[2] - 国华人寿将持续推动业务结构优化、资产配置结构优化、稳步推进资产负债匹配[2] - 国华人寿将持续强化新技术应用和人才储备，完善公司经营管理体系[2] 其他 - 公司本次业绩快报披露的经营业绩和业绩变动原因与前次业绩预告不存在重大差异[1]