证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-044 天茂实业集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案基本情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股票（以下简称"本次回购"），具体内容如下： （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。 （2）回购股份的用途：用于注销以减少公司注册资本。 （3）回购方式：集中竞价交易方式。 （4）回购价格：不超过人民币3.34元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决 议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万 元（含）。 （6）回购数量：按照本次回购资金总额上限10,000万元、回购价格上限3.34元/股测 算，预计回购股份数量为2994.0119万股，约占公司当前总股本的0.6060%；按照本次回购 资金总额下限5,000万元、回购价格上限3.34元/股测算，预计回购股份数量为1497.00 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润为亏损4.2亿元至3.3亿元,比上年同期下降124%至76%[7] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.3亿元至3.4亿元,比上年同期下降131%至83%[9] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损0.085元/股至0.067元/股[10] 子公司业绩 - 公司控股子公司国华人寿受利率市场环境持续走低影响,增加计提准备金,导致当期亏损较上年同期有所扩大[12] - 国华人寿2024年上半年实现原保险保费收入246.08亿元[13] 其他 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计,公司将在半年度报告中详细披露[14]

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于天茂实业集团股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于天茂实业集团股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天茂实业集团股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受天茂实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司召开的二○二四年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《天茂实业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-042 天茂实业集团股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司 申报债权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天茂实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年6月14日召开第九届董事会第 十六次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该 议案又经2024年7月1日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024年6月15日及2024年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，本次回购资 金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含），回购股份的价格不 超过人民币3.34元/股，回购股份的期限为自公司股东 ...

特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-041 天茂实业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:30 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月1日 交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年7月1日上午9:15）至 投票结束时间（2024年7月1日下午15:00）间的任意时间。 2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号（国华汇金中心）1 幢 2 楼） 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 2）网络投 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-040 天茂实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | 8 | 招商银行股份有限公司－南方中证 | 8,870,400 | 0.18 | | --- | --- | --- | --- | | | 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 9 | 上海蓝金石材装饰有限公司 | 8,810,099 | 0.18 | | 10 | 金燕 | 7,152,000 | 0.14 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新理益集团有限公司 | 2,201,658,177 | 44.56 | | 2 | 王薇 | 555,604,700 | 11.25 | | 3 | 刘益谦 | 129,375,000 | 2.62 | | 4 | 王扬超 | 70,323 ...

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，周文霞女士的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营产 生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2024-037 天茂实业集团股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于近日收到公司副董事长兼 总经理周文霞女士的书面辞职报告。周文霞女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、 副董事长、董事会决策与咨询委员会委员、薪酬与考核委员会委员和总经理职务，辞职后不 再担任公司及控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，周文霞女士未持有本公司股票。周文霞女士在担任本公司董事、总 经理期间勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了相应的职责和义务，公司董事会对 其所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 ...

第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第十七次会议通 知于2024年6月24日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会 议于2024年6月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6人， 实到董事6人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、姜海华先生、张 晓苗先生。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-038 天茂实业集团股份有限公司 董事会各专门委员会与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各 专门委员会实施细则执行。 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司董事周文霞女士因个人原因已申请辞去公司第九届董事会董事、副董事长、 董事会决策与咨询委员会委员、薪酬与考核委员会委员和总经理职务，对公司第 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-039 天茂实业集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年6月27日召开第九届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提议并经公 司董事会提名委员会的审核通过，公司董事会同意聘任陈大力先生为公司总经理，任期自董 事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 天茂实业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 １ 附件： 陈大力先生简历 陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月出生，本科学历、高级 会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，天茂实业集团股份有限公司董事、财 务总监、董事会秘书，北京匡时国际拍卖有限公司财务总监，武汉平华置业有限公司财务总 监。现任公司第九届董事会董事兼财务总监。 陈大力先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一；不存在被 ...

天茂实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年6月14日召开第九届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体内容详见2024年6月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-034）。 根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年6月14日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-036 天茂实业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | - ...