证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-032 天茂实业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第十六次会议通知于2024 年6月4日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年6月14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。其中，以 通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、周文霞女士、姜海华先生、张晓苗先生、胡兵先 生。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经逐项审议，董事会通过以下事项： 1、回购股份的目的 基于对公司未 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-033 一、监事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议通知于2024 年6月4日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于2024年6月14日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。其中监事卢俊女士以通讯表决方式出 席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议由 监事会主席沈坚强先生主持，以记名表决方式审议并通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投 资者信心，公司拟实施回购股份用于注销以减少注册资本。经审核，监事会认为本次回购股份 方案符合《公司法》和《公司章程》以及证监会的相关规定，有利于保障公司全体股东特别是 中小股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 本议案具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-034 天茂实业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股票（以下简称"本次回购"），具体内容如下： （6）回购数量：按照本次回购资金总额上限10,000万元、回购价格上限3.34元/股测 算，预计回购股份数量为2994.0119万股，约占公司当前总股本的0.6060%；按照本次回购 资金总额下限5,000万元、回购价格上限3.34元/股测算，预计回购股份数量为1497.0059 万股，约占公司当前总股本的0.3030%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。 （2）回购股份的用途：用于注销以减少公司注册资本。 （3）回购方式：集中竞价交易方式。 （4）回购价格：不超过人民币3.34元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决 议前30个交易日公司 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-030 天茂实业集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2024年6月3日收到公司 实际控制人、董事长刘益谦先生（以下简称"提议人"）《关于提议天茂实业集团股份有限公 司回购公司A股股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增 强投资者信心，公司实际控制人、董事长刘益谦先生提议公司通过集中竞价交易方式回购 部分公司A股股份，回购的股份将用于减少注册资本。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元 （含），具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。 1、提议人：公司实际控制人、董事长刘益谦先生 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本，具体由公司董事会依据 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于天茂实业集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于天茂实业集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 29 日，公司召 开第九届董事会第十五次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《天茂实业集团股份有限公 司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召 集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召 开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、 参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-029 天茂实业集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 1、召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 24日交易日上午9:15～9:25，9:30～11 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-028 天茂实业集团股份有限公司 关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照"坚定转型发展、 突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企"的总体思路推进业务发展，深耕价值业务， 持续推动业务结构优化，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日期间累计原保险保费收入约为 人民币 1,784,528.20 万元。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 1 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，天茂集团营业收入为174.87亿，同比下降20.25%[5] - 营业收入下降至174.87亿，主要因业务结构优化和新单保费收入减少[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,987.66万，同比下降298.82%[5] - 归属于母公司股东的净利润为-8,987.66万，主要因投资收益减少影响[8] - 2024年第一季度，天茂实业集团股份有限公司的营业总收入为174.87亿元，较上期219.28亿元下降[13] - 2024年第一季度，天茂实业集团股份有限公司的净利润为亏损17.22亿元，较上期盈利8.47亿元下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-200.63亿，同比下降323.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-200.63亿，主要因保费收入减少和部分产品到期导致满期给付增加[8] - 2024年第一季度，天茂实业集团股份有限公司的经营活动现金流出小计为197.51亿元，较上期145.73亿元增加[16] - 投资活动现金流出小计为26,748,262,142.21元，较上一季度增加5,743,113,704.03元[17] - 筹资活动现金流入小计为106,310,000.00元，较上一季度减少26,340,000.00元[17] 资产负债情况 - 公司货币资金为211,865,797,789.91元，较上期下降了24.9%[11] - 公司流动资产合计为446,316,199,973.93元，较上期下降了11.9%[11] - 公司非流动资产合计为237,742,721,819.14元，较上期下降了5.3%[12] - 公司资产总计为282,374,341,793.07元，较上期下降了6.5%[12] - 公司流动负债合计为23,537,097,518.29元，较上期下降了3.8%[12] - 公司非流动负债合计为225,284,973,981.75元，较上期下降了7.6%[12] - 公司负债合计为248,822,071,500.04元，较上期下降了7.2%[12] - 公司股本为4,940,629,165.00元，与上期持平[12] - 2024年第一季度，天茂实业集团股份有限公司的每股收益为基本每股亏损0.0182元，较上期0.01元下降[15] - 天茂实业集团股份有限公司2024年第一季度质押贷款净增加额为28,575,706.36元，较上一季度下降20,350,589.57元[17]

流动性与财务状况 - 公司未来一年各测试区间流动性覆盖率满足监管阈值，现金及等价物、流动性资产储备充裕，流动性风险整体可控[2] - 2023年公司营业收入为496.99亿元，2022年为496.16亿元；2023年营业收入扣除金额为1833.32万元，2022年为0元；2023年营业收入扣除后金额为496.81亿元，2022年为496.16亿元[26] - 2023年营业收入496.99亿元，较2022年增长0.17%[88] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -6.52亿元，较2022年下降337.82%[88] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为95.34亿元，较2022年增长26.71%[88] - 2023年末总资产3019.36亿元，较2022年末增长4.62%[88] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产205.90亿元，较2022年末下降3.84%[88] - 2023年各季度营业收入分别为219.28亿元、115.05亿元、77.56亿元、85.11亿元[167] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4520.51万元、 - 2.33亿元、 - 2559.87万元、 - 4.39亿元[167] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为89.73亿元、61.34亿元、2.76亿元、 - 58.49亿元[167] - 2023年非流动性资产处置损益95.28万元，计入当期损益的政府补助1738.04万元，其他营业外收入和支出 - 2715.41万元[183] - 2023年度国华人寿保险业务收入40,377.95，同比增长6.76%[196] - 2023年度国华人寿赔付支出3,027.31，同比增长53.57%[196] - 2023年度国华人寿总投资收益8,781.59，同比下降17.96%[196] - 2023年度国华人寿净利润 -1,155.21，同比下降338.60%[196] - 2023年12月31日国华人寿总资产295,177.77，同比增长4.95%[197] - 2023年12月31日国华人寿净资产26,483.29，同比下降1.17%[197] 业务发展与战略 - 基金销售业务未来将拓展新增长点，举措包括发挥股东基因发展综合金融服务、融合基金及保险产品优势、发挥私募基金业务优势深挖中高净值客户需求[3] - 公司主要通过控股子公司国华人寿和华瑞保险从事寿险业务和保险中介代理业务[55] - 华瑞保险销售是首家获基金销售资格的全国性保险中介公司，产品丰富度位列行业前列[187] - 华瑞保险销售以线下队伍为核心，探索“保险 + 综合金融”模式，推广新技术提升中高客经营水平[174] - 国华人寿2023年发布国华康养品牌“合悦家”，首家旗舰康养社区体验中心开放[190] - 2023年，华瑞保险销售推出WONDER财富管理咨询体系[193] - 华瑞保险销售拥有自主研发的华瑞e家App等公共平台，并打造华瑞数字人[193] 公司治理与规范运作 - 公司严格规范运作，法人治理结构完善，各组织职责明确、议事规范，与相关法规无差异[6] - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[12] - 公司第九届董事、监事薪酬经2021年第二次临时股东大会审议通过，实际按年全额支付，合计462.06万元[14][16] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[18] - 第九届董事会审计委员会召开4次会议，审议各期报告等内容；决策与咨询委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各召开1次会议，分别审议购买股权议案、提名委员会工作报告、薪酬与考核委员会工作报告[19][20] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[20] - 公司董事长年度报酬为43.5万元（税前），董事年度津贴为1.5万元/人（税前），独立董事年度津贴为12万元/人（税前），监事会主席年度津贴为1.5万元/人（税前），其他监事年度津贴为0.6万元/人（税前）[33] - 第九届董事会第十二次会议于2023年10月30 - 31日召开，审议《2023年第三季度报告》[37] - 刘益谦任公司第九届董事会董事长等职，周文霞任公司第九届董事会副董事长兼总经理等职[30] - 张晓苗任公司第九届董事会独立董事[31] - 公司董事会人员构成符合法规要求，制定规范议事规则确保高效运作和科学决策[157] 薪酬与人力管理 - 公司员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和福利补贴构成，与公司整体绩效挂钩[21] - 劳务外包工时总数为298,800小时，支付报酬总额为1147.82万元[24] - 报告期末在职员工数量合计1765人，其中母公司6人，主要子公司1759人[179] 股权交易 - 公司审议通过购买华瑞保险销售有限公司60%股权的议案[20] - 公司购买子公司国华人寿持有的华瑞保险60%股权，购买后公司持有60%，国华人寿持有20%[189] - 2023年9月29日，天茂集团完成对国华人寿持有的华瑞保险销售60%股权的收购[192] 培训与公益活动 - 2023年国华人寿全公司培训覆盖率达90%以上[22] - 2023年国华人寿及国华人寿公益基金会开展22个公益项目，累计公益支出近125万元[142] - 2023年10月国华人寿公益基金会向四川省甘孜州德格县错阿敬老院捐赠约18万元粮食[142] - 2023年12月华瑞保险向上海市慈善基金会嘉定区代表处捐款10000元[145] - 2023年河北水灾期间国华人寿捐赠300余份家庭救灾箱[151] 内部控制与风险管理 - 公司2023年持续完善内部控制制度并调整控制措施[61] - 公司建立财务管理制度体系，实行财务人员集中管理模式[82][83] - 公司2023年持续完善销售管理、运营服务、信息技术等内部控制制度并调整控制措施[105] - 公司财务人员实行总公司集中管理模式，各级机构设独立财务部门或财务管理岗[107] - 公司建立标准化会计核算流程规范和监控经济事项[95][108] - 公司制定资金管理制度明确收支两条线[114] - 公司建立完备投资风险控制制度体系和相关模型[114] - 公司制定从业人员全流程制度控制业务风险[116] - 公司建立信息系统并进行网络安全防护保障业务开展[118] - 公司建立财务管理制度体系涵盖多方面管理[120] - 公司建立信息系统重大突发事件应急预案，重要信息系统和业务财务数据灾备RTO和RPO低于24小时[123] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[124] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[135] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[136] - 公司2023年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[137] - 公司操作风险整体可控，在内部程序、员工、信息科技方面采取相应管理措施[155] 产品开发与管理 - 公司建立并实施规范化产品开发流程，依据《国华人寿保险股份有限公司产品开发管理办法（2023版）》执行并定期销售分析[164] 其他事项 - 2022年度股东大会出席率为67.32%，召开时间为2023年5月19 - 20日[27] - 公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[24][45] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] - 公司注册地址和办公地址均为湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼，邮编448000，报告期内注册地址无变化[52] - 华瑞保险销售拥有30余家省级分公司牌照，是国内分支机构最多的全国性保险中介公司之一[192] - 监管围绕规范保险市场秩序等方面出台系列政策举措[172]

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-024 天茂实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 天茂实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 天茂实业集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘益谦先生、总经理周文霞女士、公司财务总监陈 大力先生、公司独立董事姜海华先生、公司董事会秘书龙飞先生、国华人寿保险股份有限公司 副总经理、财务负责人冀爱萍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，或将所关注 问题发送至公司投 ...