天茂实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡兵 作为 天茂实业集团 股份有限公司第 十 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天茂实业集团股份 有限公司董事会 提名为 天茂实业集团 股份有限公司(以下简称该 公司)第 十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天茂实业集团 股份有限公司第 九 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天茂实业集团股份有限公司董事会 现就提名 姜海华先 生、张晓苗先生、胡兵先生 为 天茂实业集团股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 天茂实业集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 天茂实业集团股份有限公司 第 九 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________ ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、公司 高级管理人员及列席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第一条 为规范天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 股东会议事规则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《天茂实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 天茂实业集团股份有限公司 （需经2024年8月29日公司2024年第三次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-051 1、股东会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2024年第三次临时股东 会。 2、股东会的召集人：本公司第九届董事会（九届十八次董事会决议召开本次股东会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 天茂实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 现场会议时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月29日 交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年8月29日上午9:15）至投 票结束时间（2024年8月29日下午15:00）间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-050 卢俊女士简历：女，1972 年 6 月出生，工商管理硕士研究生。曾任本公司总经理助理、 国华人寿湖北分公司总经理助理、副总经理，现任本公司第九届监事会职工代表监事，国华 人寿湖北分公司总经理。 卢俊女士不存在不得提名为监事的情形；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作， 最近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员；与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股份；近三年没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的监事任职资格。 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 12 日 天茂实业集团股份有限公司 关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告 本公 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜海华 作为 天茂实业集团 股份有限公司第 十 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天茂实业集团股 份有限公司董事会 提名为 天茂实业集团 股份有限公司(以下简称 该公司)第 十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天茂实业集团 股份有限公司第 九 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-046 天茂实业集团股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定。具体如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月14日召开第九届董事会第 十六次会议、第九届监事会第十六次会议，于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格不超过人民币3.34元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的 股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立股份回购专用证券账 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-045 天茂实业集团股份有限公司 关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照"坚定转型发展、 突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企"的总体思路推进业务发展，深耕价值业务， 持续推动业务结构优化，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间累计原保险保费收入约为 人民币 2,460,755.90 万元。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 1 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-044 天茂实业集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案基本情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股票（以下简称"本次回购"），具体内容如下： （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。 （2）回购股份的用途：用于注销以减少公司注册资本。 （3）回购方式：集中竞价交易方式。 （4）回购价格：不超过人民币3.34元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决 议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万 元（含）。 （6）回购数量：按照本次回购资金总额上限10,000万元、回购价格上限3.34元/股测 算，预计回购股份数量为2994.0119万股，约占公司当前总股本的0.6060%；按照本次回购 资金总额下限5,000万元、回购价格上限3.34元/股测算，预计回购股份数量为1497.00 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润为亏损4.2亿元至3.3亿元,比上年同期下降124%至76%[7] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.3亿元至3.4亿元,比上年同期下降131%至83%[9] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损0.085元/股至0.067元/股[10] 子公司业绩 - 公司控股子公司国华人寿受利率市场环境持续走低影响,增加计提准备金,导致当期亏损较上年同期有所扩大[12] - 国华人寿2024年上半年实现原保险保费收入246.08亿元[13] 其他 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计,公司将在半年度报告中详细披露[14]