担保情况 - 公司为兴实新材料5000万元融资提供连带责任保证[3] - 2025年为兴实新材料担保额度12000万元，本次后余额10000万元，可用2000万元[4] - 本次担保后公司及子公司担保余额113.29亿元，占净资产197.51%[2][13] - 公司2025年度担保总额度202.40亿元[12] 兴实新材料业绩 - 2024年12月31日资产33854.37万元，2025年3月31日39125.95万元[8] - 2024年12月31日负债29377.52万元，2025年3月31日34424.06万元[8] - 2024年12月31日净资产4476.85万元，2025年3月31日4701.89万元[9] - 2024年度营收111613.24万元，2025年1 - 3月16571.28万元[9] - 2024年度利润总额62.71万元，2025年1 - 3月225.04万元[9] - 2024年度净利润47.03万元，2025年1 - 3月225.04万元[9]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-75 天津泰达股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开了第 十一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于放弃三级子公司大连泰 达新城建设发展有限公司股权转让优先购买权的议案》和《关于放弃四级子公司 大连泰一房地产开发有限公司股权转让优先购买权的议案》。现专项公告如下： 一、放弃权利事项概述 （一）本次交易概述 近期，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称"南京新城"） 及其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司（以下简称"南京泰基"）收到大 连融慧投资咨询有限公司（以下简称"大连融慧"）发来的《对外转让股权的书 面通知》，大连融慧拟将其所持大连泰达 14.6341%股权（对应 3,000 万元出资） 以 3,000 万元、大连泰一 15%股权（对应 150 万元出资）（大连泰达和大连泰一 以下合称"标的公司"）以 150 万元转让至江苏润业投 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-78 天津泰达股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购方案基本情况： 1. 回购资金总额：人民币3,500万元至7,000万元。 2. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 4. 回购价格区间：本次回购股份的价格不高于5.89元/股，且不高于董事会 通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 5. 回购数量及占总股本的比例：按回购股份的价格上限5.89元/股测算，本 次拟回购股份数量约为5,942,275股至11,884,550股，占总股本1,475,573,852股的 比例约为0.40%-0.81%。 6. 实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十 二个月。 7. 资金来源：本次回购股份的资金来源为回购专项贷款及自有资金。 二、公司于2025年6月24日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议、第 十一届监事会第十二次（临时）会议，于2025年7月11日召开2025年第四次临时 股东大会 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-76 天津泰达股份有限公司 关于非公开发行低碳转型挂钩公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第十 一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于非公开发行低碳转型挂钩 公司债券的议案》。为优化债务期限结构，进一步推动公司绿色低碳转型发展， 结合公司的资金需求，公司拟发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的低碳转 型挂钩公司债券，期限拟不超过 10 年（含 10 年）。现将有关具体内容公告如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况进行逐项自 查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行公司债券的规 定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和要求。 二、本次非公开发行公司债券的基本方案 （一）发行主体：天津泰达股份有限公司（后续待 ...

子公司情况 - 2025年7月14日审议通过三级子公司泰达都市解散清算议案[2] - 泰达都市成立于2008年，注册资本5000万元[2] 财务数据 - 2024年营收1950.80万元，利润516.65万元，净利润516.65万元[8] - 2025年1 - 4月营收4109.25万元，利润-66.99万元，净利润-66.99万元[8] - 2024年底资产7641.82万元，负债20895.47万元，净资产-13253.65万元[8] - 2025年4月30日资产319.36万元，负债13795.48万元，净资产-13476.12万元[3] 清算影响 - 清算在董事会权限内，无需股东会审议[3] - 不涉及关联交易，不构成重大资产重组[3] - 清算使公司合并财报范围变化，影响以2025年审计报告为准[10]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-77 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 7 月 25 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次（临 时）会议决定于 2025 年 7 月 30 日召开公司 2025 年第五次临时股东会。具体事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第二十次（临时）会议决定于 2025 年 7 月 30 日召开天津泰达股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 14:30 方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-73 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次（临 时）会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 7 月 14 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议四人）。董 事徐阳雪先生和赵忱先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下， 均委托董事周志远先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、独立董事李莉女 士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。 董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于三级子公司天津泰达都市开发建设有限公司解散清算的议案 表决结果： ...

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由天津泰达第十一届董事会第十九次临时会议决议提议召开，董事会作为合法召集人于2025年6月26日通过深交所及巨潮资讯网发布会议通知[2] - 会议于2025年7月11日如期举行，召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》及公司章程规定[3] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共507名，代表有表决权股份536,377,210股（占总股本36.3504%），其中现场出席2人（持股486,659,204股，占比32.9810%），网络投票505人（持股49,718,006股，占比3.3694%）[4] - 中小股东共计506人（持股49,718,106股，占比3.3694%），含1名现场投票股东（持股100股）及505名网络投票股东[5] 议案表决结果 - 全部议案通过率超99.8%，最高反对率0.1852%（议案12），弃权率均低于0.0624%[7][9][12] - 中小股东单独计票显示支持率均高于97.8%，最高反对率1.5646%（议案5），弃权率最高0.67%（议案13）[8][10][14] - 关键议案如《回购股份方案》获99.8100%同意票，中小股东支持率97.9500%[9] 法律合规性结论 - 上海市锦天城律师事务所确认会议召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效[19]

股份回购方案 - 公司通过四次临时股东大会审议通过股份回购方案 使用回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购股份 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [1] - 回购价格上限为5 89元/股 预计回购数量为5 942 275股至11 884 550股 占总股本1 475 573 852股的比例为0 40%-0 81% [1] - 回购实施期限为股东大会审议通过方案之日起不超过十二个月 [1] 债权人通知事项 - 因回购股份用途为注销并减少注册资本 公司需依法通知债权人 债权人可在接到通知30日内或公告披露45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人未在规定期限内行使权利不影响债权有效性 公司将继续履行原债务约定并推进注销回购股份及减资事宜 [2] 债权申报流程 - 债权人可通过现场、信函邮寄或电子邮件方式申报债权 信函和电子邮件需提前致电确认 邮件标题需注明"申报债权" [3] - 申报需提供证明债权债务关系的合同、协议等文件原件及复印件 机构债权人还需提供营业执照副本及法定代表人身份证明 [3] - 个人债权人委托他人申报需提供授权委托书及代理人身份证件 机构债权人委托申报需额外提供法定代表人授权委托书 [3]

股份回购 - 公司拟用贷款及自有资金回购股份注销并减资[2] - 回购资金3500万 - 7000万元，价格不超5.89元/股[2] - 拟回购股份占总股本0.40% - 0.81%，期限不超12个月[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45日内[4][6] - 申报地点天津滨海新区，电话022 - 65175652，邮箱dm@tedastock.com[6]