天津泰达资源循环集团股份有限公司章程 （1992 年 12 月 8 日天津美纶股份有限公司成立大会通过；2003 年 4 月 16 日 2002 年度股东大会暨第四届第二次股东大会修订；2004 年 5 月 10 日 2003 年度 （暨第四届第三次）股东大会修订；2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第 一次）股东大会修订；2006 年 4 月 14 日 2005 年度股东大会修订；2006 年 8 月 3 日 2006 年第一次临时股东大会修订；2008 年 4 月 28 日 2007 年度股东大会修 订；2009 年 5 月 25 日 2008 年度股东大会修订；2012 年 8 月 23 日 2012 年第二 次临时股东大会修订；2012 年 9 月 26 日 2012 年第三次临时股东大会修订； 2013 年 4 月 26 日 2012 年度股东大会修订；2013 年 6 月 21 日 2013 年第三次临 时股东大会修订；2015 年 5 月 5 日 2014 年度股东大会修订；2017 年 5 月 15 日 2016 年度股东大会修订；2017 年 11 月 28 日 2017 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-64 天津泰达股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 | 《公司章程》原条款 | | | 《公司章程》修订后条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本 章 程 或 者 股 东 会 对 法 定 代 表 人 | | | | | | | | | | | | 职 权 的 限 制 ， 不 得 | | | | | | | | | 对 抗 善 意 相 对 人 | | 。 | | | | | | | | | | | | | | | | 法 定 代 表 人 因 执 行 职 务 造 成 他 人 | | | | | | | | | | 损 害 的 ， 由 公 司 承 | | | | | | | | | | | 担 民 事 责 任 。 公 | | | | | | | | | | 司 承 担 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-63 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开了第 十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。 现专项公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 为进一步凸显生态环保主业的发展方向，契合公司发展战略，公司拟变更公 司名称，具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 天津泰达股份有限公司 | 天津泰达资源循环集团股份有限公司 | | （中文） | | | | 公司名称 | Tianjin TEDA Co.,Ltd. | Tianjin TEDA Resources Recycling | | （英文） | | Group Co.,Ltd. | 公司第十一届董事会第十九次（临时）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过本次变更公司名称事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律、法规的规定，本议案尚需获得股东大会的批准。 二、拟变更公司名称的原因 天津泰达股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-65 天津泰达股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 7 月 8 日 2. 议案 1.00、3.00、4.00 和 5.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次（临 时）会议决定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十九次（临时）会议决定于 2025 年 7 月 11 日召开天津泰达股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-66 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次（临 时）会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 监事五人，实际出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席二人）。监事会 主席王光华先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托监事 韩琳女士代为出席并行使表决权。监事史亚楠先生和监事韩琳女士以视频会议方 式出席了本次会议。公司监事会半数以上监事共同推举职工监事陈翀女士主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于回购公司股份方案的议案 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为维护 投资者利益，增强投资者信心， ...

股份回购 - 拟用3500 - 7000万元回购股份，上限测算回购5942275 - 11884550股，占比0.40% - 0.81%[6] - 回购价不高于5.89元/股，不超决议前30个交易日均价150%[4] - 回购用于注销减资，实施期不超十二个月[3][5][6] - 假设7000万回购，占总资产、净资产、流动资产比重约0.15%、1.22%、0.24%[9] - 回购后股份总数减至1469631577 - 1463689302股[8] - 决议前六个月一致行动人无买卖，相关主体无减持计划[11] 公司变更 - 拟变更中文名为天津泰达资源循环集团股份有限公司，英文为Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.,Ltd.，证券简称和代码不变[15] 议案表决 - 回购股份、变更公司名称、修订《公司章程》等议案均8票同意通过[11][12][15][16][17][18] - 提议召开2025年第四次临时股东大会议案8票同意通过，定于7月11日召开[19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产4538243.91万元、净资产573552.74万元、流动资产2935038.46万元[9]

公司回购计划 - 公司拟回购股份用于注销并减少注册资本 [1] - 回购资金总额为3500万元至7000万元 [1] - 资金来源为回购专项贷款及自有资金 [1] - 回购价格不高于5 89元/股 [1] - 回购股份数量约为594 23万股至1188 45万股 [1] - 回购股份占总股本的0 40%-0 81% [1] - 回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月 [1] 股东动态 - 公司董事、监事、高级管理人员在回购期间无增减持计划 [1] - 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在回购期间无增减持计划 [1]

对外投资概述 - 公司于2024年12月30日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了对全资子公司泰达碳资管增资并投资设立参股子公司的议案 [1] - 公司将以自有资金对全资子公司天津泰达碳资产管理有限公司（泰达碳资管）进行增资 [1] - 泰达碳资管将与广东邦普供应链管理有限公司共同设立合资公司，发展京津冀废旧电池循环利用业务 [1] 合资公司进展 - 合资公司已完成工商注册登记手续，并取得天津经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》 [1] - 合资公司经营范围包括：电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）、再生资源加工、生产性废旧金属回收、非金属废料和碎屑加工处理、再生资源销售、电子专用材料制造及销售等 [1] - 合资公司还涉及资源循环利用服务技术咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等业务 [1] 备查文件 - 《天津邦普泰达循环科技有限公司营业执照》 [1]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税），总分配金额为44,267,215.56元 [1] - 分配方案以现有总股本1,475,573,852股为基数，保持分配比例不变 [2] - 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] 分红派息安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日 [3] - 现金红利将于2025年6月26日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] - 部分股东（如首发前限售股）的现金红利由公司自行派发 [3] 税务处理 - 通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII每10股派0.27元 [2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股超过1年免征补缴税款 [2][3] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [2] 控股股东承诺调整 - 原控股股东泰达集团承诺减持价格不低于3.01元/股（经除权调整） [4] - 根据历年利润分配方案，泰达控股减持限价从1.497元/股调整为1.467元/股 [4] - 调整依据为2024年度分红方案（每10股派0.30元） [4] 其他信息 - 咨询机构为公司证券部，地址位于天津市滨海新区 [5] - 备查文件包括中国结算深圳分公司确认文件及董事会、股东大会决议 [5]

市场扩张和并购 - 2024年12月30日审议通过对全资子公司泰达碳资管增资并投资设立参股子公司议案[1] - 2025年6月18日成立合资公司天津邦普泰达循环科技有限公司[2] - 合资公司注册资本5000万人民币[2]