董事会提名 - 第十一届董事会提名委员会审查第十一届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 刘晓纯符合任职资格和独立性要求，被提名为候选人[2] - 该议案将提交公司第十一届董事会第十七次（临时）会议审议[2] 时间信息 - 董事会提名委员会发布审查意见时间为2025年4月30日[3]

天津泰达股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘晓纯 作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津泰达股份有限公司董事会提名为天津泰 达股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津泰达股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰达股份有限公司董事会现就提名刘晓纯先生为天津泰达股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过天津泰达股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

天津泰达股份有限公司 关于补选第十一届监事会非职工监事的公告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-43 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 简 历 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第十 一届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十一届监事会非职 工监事的议案》。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控 股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，补选史亚楠先生（简历附后）为公司第 十一届监事会非职工监事候选人，任期与第十一届监事会一致。 本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 8 日 1 史亚楠，男，34 岁，群众 一、工作经历 现任天津泰达控股投资有限公司财务中心副主任。历任大有空间环境科技发 展（天津）有限公司项目部部门经理、中建陆海投资发展公司投资拓展部经理、 天津泰达城市综合开发投资集团有限公司投资拓展部部长、投融资部部长、总经 理助理、天津泰达国鑫建设发展 ...

会议时间 - 股权登记日为2025年5月20日[2][4] - 现场会议召开时间为2025年5月23日14:30[2] - 登记时间为2025年5月21 - 22日9:00 - 17:00[7] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[2][14] 投票相关 - 投票代码为"360652"，投票简称为"泰达投票"[12] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[12] - 重复投票以第一次有效投票为准[12] - 互联网投票需办理身份认证[14] 审议事项 - 会议审议事项详见2025年5月8日巨潮资讯网相关材料汇编[5]

天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 材料汇编 | 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 | 3 | | 关于补选第十一届监事会非职工监事的议案 | 5 | 天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案一 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 二零二五年五月·天津 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东 天津泰达投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会补选赵忱先 生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事，任期与第十一届董事会一致。 提请股东大会审议。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 23 日 1 简 历 赵忱，男，40 岁，中共党员 一、工作经历 2 现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）天津分所审计员，天津泰达集团有限公司财务中心职员、天津泰达酒 店有限公司财务总监、天津泰达创业商业地产开发有限公司财务总监、天津泰达集团有 限公司财务中心会计部 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-42 天津泰达股份有限公司 为保证监事会的正常运作，经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，补 选史亚楠先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期与第十一届监事会 一致。 第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 监事四人，实际出席四人（其中以视频方式出席二人）。监事会主席王光华先生 和监事韩琳女士以视频会议方式出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于补选第十一届监事会非职工监事的议案 表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案需提交股东大 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-39 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）关于选举第十一届董事会独立董事的议案 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 杨鸿雁女士自 2019 年 5 月 27 日起担任公司独立董事，将于 2025 年 5 月 26 日任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，任期届满后杨 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董 事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董事 徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以 视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高 级管理人员列席会议。会议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 ...

前十大流通股东累计持有： 58812.65万股，累计占流通股比： 39.88%，较上期变化： 734.08万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 天津泰达投资控股有限公司 | 48658.05 | 33.00 | 不变 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4895.30 | 3.32 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1019.86 | 0.69 | 62.85 | | 闫峰 | 974.11 | 0.66 | 462.09 | | 陈晋源 | 801.81 | 0.54 | 228.93 | | 王永红 | 698.71 | 0.47 | 不变 | | 章剑涛 | 539.05 | 0.37 | -20.00 | | 刘琳莉 | 427.06 | 0.29 | 27.06 | | 全学艺 | 418.11 | 0.28 | 不变 | | 李锦香 | 380.59 | 0.26 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 冯志刚 | 407.44 | 0.28 | ...