证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-48 天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15~15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天津泰达股份有限公司（以 下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2025 年第二次临时股东大会的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《天津泰达股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）的 有关规定，就贵司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-50 天津泰达股份有限公司 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向华夏银行股份有限公司 天津南开支行（简称"华夏银行"）申请融资，金额为 5,000 万元，期限一年， 公司提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，公 司 2025 年度为泰达环保提供担保的额度为 226,000 万元。本次担保前公司为泰 达环保提供担保的余额为 150,343.74 万元，本次担保后的余额为 155,343.74 万 元，泰达环保可用担保额度为 70,656.26 万元。 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 4. 法定代表人：王天昊 关于为控股子公司泰达环保提供 5,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 117.11 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的204 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-49 上述独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 天津泰达股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨鸿雁女士担任公司 独立董事任期即将届满，已向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会提名委 员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，辞职后将不继 续在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，杨鸿雁女士未持有公司股份。 杨鸿雁女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治 理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨鸿雁女士在任职期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢！ 为保证董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事 会提名委员会审核通过，董事会选举刘晓纯先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人。经公司于2025年5月23日召开的2025年第二次临 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-47 天津泰达股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次（临 时）会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会，公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便 股东行使股东大会表决权，现根据有关规定，将公司 2025 年第二次临时股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十七次（临时）会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-46 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的二级子 公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津泉泰"）向天津宝坻浦发 村镇银行股份有限公司（以下简称"浦发村镇银行"）申请融资 900 万元，期限 12 个月。公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）提 供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，泰 达环保 2025 年度为天津泉泰提供担保的额度为 20,000 万元。本次担保前泰达环 保为天津泉泰提供担保的余额为 3,870 万元，本次担保后的余额为 4,770 万元， 天津泉泰可用互保额度为 15,230 万元。 三、被担保人基本情况 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达环保为二级子公司天津泉泰 提供 900 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 117.37 亿元，占公司最近一期经审 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天津泰达股份有限公司 （以下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2024 年度股东大会的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《天津泰达股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《天津 泰达股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）的有关规 定，就贵司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的会议召集人资 格、召集、召 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-45 天津泰达股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第 二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事长周志远先生。 6. 本次会议的 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-44 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业 银行股份有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个 月。该业务为国内信用证，开证金额为 10,000 万元，泰达能源以不少于开证金 额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，公司提供 5,000 万元（敞口） 连带责任保证；泰达能源向大连银行股份有限公司天津分行（以下简称"大连银 行"）申请综合授信，综合授信敞口额度总金额为 15,000 万元，期限 12 个月， 公司提供 15,000 万元（敞口）连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，公 司 2025 年度为泰达能源提供担保的额度为 237,000 万元。本次担保 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-40 天津泰达股份有限公司 关于补选第十一届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举独立董事情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨鸿雁女士自2019年 5月27日起担任公司独立董事，将于2025年5月26日任职满六年。根据《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定，任期届满后杨鸿雁女士将不再担任公司独立董 事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委 员。 鉴于杨鸿雁女士离任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会规范运作，公 司于 2025 年 5 月 7 日召开第十一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核通过， 董事会选举刘晓纯先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任 期与第十一届董事会一致。 刘晓纯先生的任职条件和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议 ...