证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-71 天津泰达股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事孙国强先生。董事长周志远 ...

股东大会情况 - 天津泰达股份有限公司2025年第四次临时股东大会于7月11日14：30召开[3][4] - 出席股东大会的股东（含代理人）共507名，代表有表决权股份536,377,210股，占公司股份总数36.3504%[5] - 现场出席股东及授权代表2人，代表有表决权股份486,659,204股，占公司股份总数32.9810%[5] - 通过网络投票股东505人，代表有表决权股份49,718,006股，占公司股份总数3.3694%[5] - 出席的中小股东506人，代表股份49,718,106股，占公司股份总数3.3694%[7] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各分项同意股数占出席有效表决权股份总数比例超99%，中小股东同意比例超97%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][23][25] - 《关于拟变更公司名称的议案》出席大会有效表决权股份同意占比99.7687％[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》出席大会有效表决权股份同意占比99.8130％[27] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意股数占比99.8117％，反对股数占比0.1377％，弃权股数占比0.0506％[28][29] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.8080％，反对股数占比0.1376％，弃权股数占比0.0543％[30] 其他 - 2025年第四次临时股东大会召集、召开程序等事项合法有效[31]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-70 天津泰达股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第十 一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 并同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司 于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-62）《关于召开 2025 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-65）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 登记日（即 2025 年 7 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、前十名股东持股情况 | 占公司总股本比例 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股 ...

股权结构 - 天津泰达投资控股有限公司持股486,659,104股，占总股本32.98%[3] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股48,953,000股，占总股本3.32%[3] - 香港中央结算有限公司持股10,193,702股，占总股本0.69%[3] - 王永红持股6,987,100股，占总股本0.47%[3] - 陈晋源持股6,928,000股，占总股本0.47%[3] 流通股持股 - 天津泰达投资控股有限公司持股486,580,511股，占无限售条件流通股33.00%[5] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股48,953,000股，占无限售条件流通股3.32%[5] - 香港中央结算有限公司持股10,193,702股，占无限售条件流通股0.69%[5] - 王永红持股6,987,100股，占无限售条件流通股0.47%[5] 公司决策 - 公司2025年6月24日通过回购公司股份方案议案[3]

信托概念板块表现 - 截至7月9日收盘，信托概念板块上涨1.22%，位居概念板块涨幅第3位 [1] - 板块内12股上涨，华光环能涨停，泰达股份、中粮资本、中油资本涨幅居前，分别上涨3.82%、3.81%、3.47% [1] - 跌幅居前的个股包括爱建集团、江苏国信、南天信息，分别下跌1.47%、1.42%、1.30% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 托育服务板块涨幅最高，达1.82%，短剧游戏板块涨幅1.25%，信托概念板块涨幅1.22% [2] - 中船系板块跌幅最大，达-2.12%，PVDF概念板块跌幅-1.65%，存储芯片板块跌幅-1.49% [2] 资金流动情况 - 信托概念板块主力资金净流出7.98亿元 [2] - 7只个股获主力资金净流入，中粮资本净流入7875.26万元，浙江东方、泰达股份、国投资本分别净流入6580.39万元、746.42万元、535.17万元 [2] - 浙江东方、中粮资本、德龙汇能主力资金净流入比率居前，分别为4.78%、4.08%、3.60% [3] 个股资金流入与流出 - 中粮资本今日涨跌幅3.81%，换手率6.40%，主力资金净流入7875.26万元，净流入比率4.08% [3] - 浙江东方今日涨跌幅2.48%，换手率6.51%，主力资金净流入6580.39万元，净流入比率4.78% [3] - 中油资本主力资金净流出72095.35万元，净流出比率-9.93% [4] - 江苏国信主力资金净流出2392.85万元，净流出比率-13.32% [4] - 爱建集团主力资金净流出3216.83万元，净流出比率-2.93% [4]

化债(AMC)概念板块表现 - 截至7月9日收盘，化债(AMC)概念上涨1.07%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内26股上涨，通达海涨停20%，越秀资本、华光环能等涨停，新力金融、泰达股份、中科金财涨幅居前，分别上涨4.30%、3.82%、3.55% [1] - 跌幅居前的个股包括高伟达、科蓝软件、宇信科技，分别下跌3.72%、3.70%、2.01% [1] 资金流动情况 - 化债(AMC)概念板块获主力资金净流出2.14亿元 [2] - 13股获主力资金净流入，其中5股净流入超5000万元 [2] - 中科金财主力资金净流入1.89亿元居首，越秀资本、通达海、新力金融分别净流入1.76亿元、1.27亿元、1.24亿元 [2] - 越秀资本、通达海、重庆水务主力资金净流入比率居前，分别为27.37%、25.08%、11.03% [3] 个股资金流向 - 中科金财今日涨跌幅3.55%，换手率22.42%，主力资金净流入1.89亿元，净流入比率8.74% [3] - 越秀资本今日涨跌幅10.06%，换手率1.69%，主力资金净流入1.76亿元，净流入比率27.37% [3] - 通达海今日涨跌幅20.00%，换手率33.29%，主力资金净流入1.27亿元，净流入比率25.08% [3] - 新力金融今日涨跌幅4.30%，换手率30.05%，主力资金净流入1.24亿元，净流入比率7.82% [3] 其他概念板块表现 - 托育服务概念涨幅1.82%居首，短剧游戏、信托概念、知识产权保护、AI语料分别上涨1.25%、1.22%、1.21%、1.09% [2] - 中船系概念跌幅2.12%居首，PVDF概念、存储芯片、稀土永磁分别下跌1.65%、1.49%、1.48% [2]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-69 天津泰达股份有限公司 达环保提供 500 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 114.40 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的199.44%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为83.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 145.24%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）的全资子公司黄山泰达环 保有限公司（以下简称"黄山泰达环保"）向安徽黟县农村商业银行股份有限公 司（以下简称"黟县农商行"）申请融资500万元，期限3年，泰达环保提供连带 责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，泰达 环保 2025 年度为黄山泰达环保提供担保的额度为 42,000 万元。本次担保前泰达 环保为黄 ...

担保情况概述 - 控股子公司泰达能源向天津银行申请授信60,000万元，期限12个月，公司提供30,000万元连带责任保证 [1] - 泰达能源向浙商银行申请商业承兑汇票融资7,500万元，公司提供7,500万元连带责任保证 [1] - 泰达能源向廊坊银行申请融资10,000万元，公司提供10,000万元连带责任保证 [1] - 泰达能源向滨海农商行申请融资3,000万元和5,000万元，公司分别提供3,000万元和5,000万元连带责任保证 [1] 子公司担保情况 - 兴实新材料和东方特种材料分别向天津银行申请融资1,000万元，均由泰达能源提供连带责任保证 [2] - 三级子公司曹妃甸润电环保、日照凯迪和洛阳润电环保分别向光大银行申请融资1,000万元，均由公司提供连带责任保证 [2] - 二级子公司上海泰达实业向建设银行申请融资2,000万元，公司提供连带责任保证 [2] 担保额度审议情况 - 公司2025年度为泰达能源、曹妃甸润电环保、日照凯迪、洛阳润电环保和上海泰达实业提供担保的额度分别为237,000万元、39,000万元、29,000万元、42,000万元和20,000万元 [2] - 本次担保后，公司为上述子公司提供担保的余额分别为234,852.85万元、7,690.14万元、1,000万元、1,000万元和2,000万元 [2] - 泰达能源2025年度为兴实新材料和东方特种材料提供担保的额度分别为1,000万元和1,000万元 [3] 被担保人基本情况 - 泰达能源注册资本25,196万元，2024年资产总额668,878.00万元，负债总额627,303.97万元，净资产41,574.03万元 [4][5] - 兴实新材料注册资本2,000万元，2024年资产总额33,854.37万元，负债总额29,377.52万元，净资产4,476.85万元 [6][9] - 东方特种材料注册资本6,180万元，2024年资产总额5,258.12万元，负债总额2,452.45万元，净资产2,805.67万元 [10][11] - 曹妃甸润电环保注册资本10,900万元，2024年资产总额49,738.98万元，负债总额40,174.98万元，净资产9,564.01万元 [12][13] - 日照凯迪注册资本10,000万元，2024年资产总额52,491.54万元，负债总额37,994.86万元，净资产14,496.68万元 [14][15] - 洛阳润电环保注册资本16,200万元，2024年资产总额59,079.42万元，负债总额44,252.57万元，净资产14,826.85万元 [16][18] - 上海泰达实业注册资本5,000万元，2024年资产总额6,278.81万元，负债总额3,805.34万元，净资产2,473.47万元 [19][21] 担保协议主要内容 - 泰达能源向天津银行融资的担保金额30,000万元，担保期间为主债务履行期届满后三年 [22] - 泰达能源向浙商银行融资的担保金额7,500万元，担保期间为主债务履行期届满后三年 [22] - 泰达能源向廊坊银行融资的担保金额两笔各5,000万元，担保期间为主债务履行期届满后三年 [23] - 泰达能源向滨海农商行融资的担保金额一笔3,000万元和一笔5,000万元，担保期间为主债务履行期届满后三年 [23] - 兴实新材料和东方特种材料向天津银行融资的担保金额各1,000万元 [24] - 曹妃甸润电环保、日照凯迪和洛阳润电环保向光大银行融资的担保金额各1,000万元，担保期间为主债务履行期届满后三年 [24] - 上海泰达实业向建设银行融资的担保金额2,000万元，担保期间为主债务履行期届满后三年 [25] 董事会意见 - 董事会认为被担保人为公司控股子公司和三级子公司，因日常经营需要申请融资，风险可控 [25] - 泰达能源其他股东邹凌和中润华隆提供反担保，不存在损害公司利益的情形 [25] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为109.36亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的190.66% [26] - 公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，无逾期债务对应的担保 [26]

担保情况 - 公司及控股子公司提供担保余额为109.36亿元，占最近一期经审计净资产总额的190.66%[1][51] - 对负债率超70%的控股子公司提供担保余额为78.27亿元，占比136.45%[2] - 2025年度公司为泰达能源等公司提供担保额度分别为237000万元、39000万元等[6] - 本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为109.36亿元，占最近一期经审计净资产总额的190.66%[51] - 本次担保在公司股东大会已审批2025年度担保额度内，总额度为202.40亿元[51] 子公司财务数据 - 2024年12月31日泰达能源资产总额668878.00万元，负债总额627303.97万元[13] - 2025年3月31日泰达能源资产总额666281.41万元，负债总额624120.06万元[13] - 2024年度泰达能源营业收入1701998.96万元，利润总额3941.42万元，净利润3387.52万元[13] - 2025年1 - 3月泰达能源营业收入365806.73万元，利润总额784.31万元，净利润587.32万元[13] - 天津市东方年华特种材料有限公司2024年12月31日资产总额33854.37万元，2025年3月31日为39125.95万元[18] - 天津市东方年华特种材料有限公司2024年度营业收入111613.24万元，2025年1 - 3月为16571.28万元[18] - 天津市东方年华特种材料有限公司2024年度净利润47.03万元，2025年1 - 3月为225.04万元[18] - 东方特种材料2024年12月31日资产总额5258.12万元，2025年3月31日为5247.74万元[22] - 东方特种材料2024年度营业收入5853.29万元，2025年1 - 3月为1150.52万元[24] - 东方特种材料2024年度净利润23.41万元，2025年1 - 3月为 - 17.49万元[24] - 润电环保（唐山曹妃甸）有限公司2024年12月31日资产总额49738.98万元，2025年3月31日为54654.84万元[28] - 润电环保（唐山曹妃甸）有限公司2024年度营业收入14950.41万元，2025年1 - 3月为3307.50万元[28] - 润电环保（唐山曹妃甸）有限公司2024年度净利润575.65万元，2025年1 - 3月为229.93万元[28] - 日照凯迪生态能源有限公司2024年12月31日资产总额52491.54万元，2025年3月31日为53160.66万元[32] - 上海泰达实业发展有限公司2024年12月31日资产总额为6,278.81万元，2025年3月31日为7,861.44万元[41] - 上海泰达实业发展有限公司2024年12月31日负债总额为3,805.34万元，2025年3月31日为5,394.61万元[41] - 上海泰达实业发展有限公司2024年度营业收入为5,007.52万元，2025年1 - 3月为2,238.48万元[42] - 上海泰达实业发展有限公司2024年度净利润为50.92万元，2025年1 - 3月为 - 6.64万元[42] 子公司股权及基本信息 - 泰达能源成立于1999年5月31日，注册资本25196万元，主营业务广泛[9] - 泰达能源股权结构为天津泰达股份有限公司持股51%，中润华隆投资发展集团有限公司持股31.85%，邹凌持股17.15%[11] - 天津泰达股份有限公司持有上海泰达实业发展有限公司100%股权[39] - 洛阳润电环保注册资金为16,200万元[33] 融资担保事项 - 泰达能源向天津银行申请授信60000万元，公司提供30000万元敞口连带责任保证[3] - 泰达能源向浙商银行申请商票融资7500万元，公司提供7500万元敞口连带责任保证[3] - 兴实新材料和东方特种材料分别向天津银行申请融资1000万元，由泰达能源提供连带责任保证[5] - 曹妃甸润电环保等三家三级子公司分别向光大银行申请融资1000万元，由公司提供连带责任保证[5] - 上海泰达实业向建设银行申请融资2000万元，由公司提供连带责任保证[5] - 公司为泰达能源向天津银行融资担保金额为30,000万元[43] - 公司为泰达能源向浙商银行融资担保金额为7,500万元[43] - 公司为泰达能源向廊坊银行融资担保两笔各5,000万元[44] - 公司为泰达能源向滨海农商行融资担保一笔3,000万元，一笔5,000万元[45] - 兴实新材料和东方特种材料向天津银行融资担保金额各1000万元[47] - 曹妃甸润电环保、日照凯迪和洛阳润电环保向光大银行融资担保金额各1000万元[48] - 上海泰达实业向建设银行融资担保金额2000万元[49] - 上述担保使用的担保额度有效期限在2025年12月31日届满[49]

公司决策 - 2025年6月24日召开会议通过回购股份方案议案[3] - 董事会公告回购决议前一交易日为2025年6月25日[3] 股东持股 - 天津泰达投资控股持股486,659,104股，比例32.98%[3] - 中央汇金持股48,953,000股，比例3.32%[3] - 香港中央结算持股10,586,650股，比例0.72%[3] - 王永红持股6,987,100股，比例0.47%[3] - 章剑涛持股5,941,767股，比例0.40%[3] - 陈晋源持股5,518,800股，比例0.37%[3] - 闫峰持股5,158,500股，比例0.35%[3] - 赵复明持股4,592,700股，比例0.31%[3]