证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-37 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董 事徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生 以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。 详见另行披露的《天津泰 ...

天津泰达股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-38 天津泰达股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天津泰达股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,132,224,762.48 | 4,451,265,213.46 | -7.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,6 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-36 公司和董事会、监事会对崔铭伟先生和姜晓鹏先生在任职期间的工作以及为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 天津泰达股份有限公司 关于董事及监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和监事会分别收 到董事崔铭伟先生和监事姜晓鹏先生递交的《辞职报告》。因工作需要，董事崔 铭伟先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；监事姜晓鹏先生申请 辞去公司监事职务。根据《公司法》等有关规定，《辞职报告》自送达董事会和 监事会时生效。截至披露日，崔铭伟先生和姜晓鹏先生未持有公司股份，辞职后 不再担任公司任何职务。崔铭伟先生和姜晓鹏先生的辞职不会影响公司董事会和 监事会正常运行。公司将根据相关规则，尽快完成补选董事和监事工作。 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-35 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 117.43 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的204.72%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为85.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 148.73%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的三级子 公司文安润电环保有限公司（以下简称"文安润电"）向华夏银行股份有限公司 廊坊分行（以下简称"华夏银行"）申请融资 1,000 万元，期限 36 个月，公司提 供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，公 司 2025 年度为文安润电提供担保的额度为 28,000 万元。本次担保前公司为文安 润电提供担保的余额为 12,000 万元，本次担保后的余额为 13,000 万元，文安润 电可用担保额 ...

时间安排 - 股权登记日为2025年5月12日[1][3] - 现场会议召开时间为2025年5月15日13:30[1] - 登记时间为2025年5月13日和2025年5月14日9:00 - 17:00[6] - 公告发布时间为2025年4月24日[10] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][13] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月15日09:15 - 15:00[1][14] - 投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”[12] 会议审议 - 会议审议包括2024年度董事会、监事会、总经理工作报告等多项议案[4]

天津泰达股份有限公司 第十一届董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监 督职责情况报告 公司董事会审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式，对中审亚太的专业 资质、业务能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力及过往审计工作情况等进 行了审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求。 2024 年 4 月 19 日，公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议 通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2024 年度审计会计师事务所，聘期一年，财务报表审计费和内部控制审计费合计 386 万元，并将该议案提报董事会审议。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）2024 年 11 月 13 日，公司董事会审计委员会与中审亚太进行了第一 次年度审计沟通，对审计总体安排、审计团队、审计计划、初步识别的重大错报 风险及应对、审计重点等进行了沟通。 （二）2025 年 3 月 31 日，公司董事会审计委员会与中审亚太进行了第二次 年度审计沟通，对审计工作进度、审计范围、沟通计划、关键审计事项及应对措 施、重要审计事 ...

业绩数据 - 公司2024年总资产453.82亿元，纳税总额2.9亿元，营业收入190.66亿元[30] - 2024年泰达环保归母净利润1.71亿元[132] - 2024年泰达洁净销售额达1,053万元，销量同比增长169%[17] - 2024年泰达新材料业务材料销量1588吨，销售收入0.54亿元[141] 业务规模 - 大环保板块中，泰达环保生态环保项目达32个，生活垃圾焚烧发电项目建设规模达23,660吨/日[17] - 公司有21个垃圾焚烧发电项目、1个垃圾卫生填埋项目等[26] - 公司已投运垃圾焚烧发电项目处理规模16,110吨/日[30] 未来展望 - 2025年公司将加快推进“两非”资产退出，盘活存量资产[17] - 2025年公司将创新投资，推进重点项目，加速产业转型[20] - 2025年公司将提高经营与盈利水平，完善ESG管理体系[20] - 2035年二氧化碳排放强度下降为2025年的65%[118] 新产品新技术研发 - 2024年，泰达洁净2款过滤材料获碳足迹评价认证[140] - 截至2024年末，泰达环保部分项目引入磁悬浮技术进入应用实践阶段，部分正在论证[186] - 泰达环保黄山项目将餐厨垃圾分离出油脂转化为沼气用于发电，油脂加工为生物燃料售卖[181][184] 市场扩张和并购 - 2024年6月，泰达股份、泰达电力与国华投资合资成立国泰清洁能源，围绕可再生能源等领域开展业务[145] - 2024年6月，泰达股份与邦普循环签署战略合作协议，围绕退役新能源汽车及废旧电池循环利用展开合作[148] 其他新策略 - 公司设立泰达碳资管，构建“碳资管 + 绿色投资”双轮驱动模式，开展碳盘查、碳交易等业务[146] - 公司将可持续发展管理与企业战略结合，完善ESG治理架构[38] - 公司按标准化流程评估气候风险优先级并纳入日常管理[110] 荣誉奖项 - 公司入选“2024年上市公司董事会优秀实践案例”[17] - 公司获评“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”[17] - 公司连续两年Wind ESG评级保持AA[17] - 泰达股份入选中上协“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”[43] - 泰达股份代表控股股东泰达控股入选《国资国企社会责任蓝皮书（2024）》优秀案例[45] - 泰达股份获评“国新杯·ESG金牛奖百强”[50] 运营数据 - 2024年上网电量1638491.36Mwh（较去年增长 - 13.23%），供热量1000943.14GJ[121] - 2024年处理生活垃圾（含陈腐垃圾）484.98万吨（同比增加14.61%），处理污泥5.95万吨（同比增加34.31%）等[130] - 2024年环保运营项目处理一般工业固废、污泥、医废等共计54.5万吨，处理污水3.6万吨等[129] 财务数据 - 2024年12月，泰达环保发行天津国资系统首单绿色碳中和资产支持票据，规模5.27亿元，期限5年，平均票面利率2.6%，全场平均认购倍数2.17倍[138] 资源利用 - 2024年环保总投入80,862万元，可再生能源使用比例79.58%，绿色上网电量16.4亿千瓦时[30] - 2024年总耗水量为8,052,419.87吨，耗水强度为4.23吨/万元营收[176] - 2024年循环用水量为4,940,842.61吨，循环用水比例为61.57%[176] - 2024年能源消耗总量为52,416.04吨标准煤，能源消耗强度为274.92吨标准煤/亿元营收[189] - 2024年可再生能源使用量为339,412.9兆瓦时，占比79.58%[189] 环境管理 - 2024年公司未受到任何环境处罚，全年环境处罚目标0次已达成[155][156] - 泰达环保、泰达洁净、泰达都市获得ISO14001:2015环境管理体系认证[156] - 公司所有项目的环评通过率和竣工环境保护验收通过率均达到100%[162] - 2024年度“三废”排放达标率目标100%已达成[196] - 报告期内废气、废水、废弃物检测达标率100%[195]

会计政策变更 - 2025年4月22日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据2024年12月31日财政部解释18号文变更[2] - 变更后执行修订后的准则解释第18号[2,4] 影响与决议 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[2,5,6,7] - 审计、董事会、监事会均同意该议案[6,7,8] 其他 - 公告日期为2025年4月24日[11]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.63%，营收占99.78%[8] - 报告期未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷，无整改事项[20][21] 未来展望 - 2025年整合风险防控和长效机制，优化内控手册，强化内控流程[22] 其他新策略 - 2024年对内部控制有效性评价，成立评价领导小组和工作小组[2][4] - 聘请中审亚太会计师事务所对内部控制有效性独立审计[5] 数据标准 - 财务报告内控缺陷认定：资产、净资产、营收错报≥对应总额5%为重大缺陷[12] - 非财务报告内控缺陷评价：重大损失≥资产总额5%，重要为0.5%-5%，一般≤0.5%[14]

业绩数据 - 2024年公司总资产规模达453.82亿元，同比增加10.16%[8] - 2024年归属上市公司股东净资产57.36亿元，同比增加1.24%[8] - 2024年营业收入190.66亿元[8] - 2024年归属上市公司股东净利润1.14亿元[8] - 2024年新材料业务中高端产品结构销量占比从2023年的40%升至57%[9] - 2024年新能源业务累计提供27.83万吨碳配额交易服务[9] - 2023年度公司每10股派发现金股利0.40元（含税），分配现金股利59,022,954.08元[28] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，下设4个专门委员会[12] - 第十一届董事会董事平均年龄50岁，45岁以下董事占比50%，女性董事占比25%，外部董事6名[12] - 2024年修订11项内部控制制度，新编17项内部控制制度[13] - 2024年公司召开董事会18次，其中现场会17次，通讯方式1次，审议83项议案，报告12项事项[16] - 2024年董事会专门委员会召开23次会议，审议通过51项议案[17] - 2024年独立董事专门会召开9次会议，审议12项议案[17] - 2024年公司董事会召集召开1次年度股东大会和7次临时股东大会，审议27项议案[18] 评级与荣誉 - 2024年11月公司入选中国上市公司协会“2024上市公司董事会优秀实践案例”[4] - 2024年Wind ESG对公司保持AA评级，商道融绿对公司ESG评级提升至A - ，中诚信对公司ESG评级保持A - [10] - 公司已连续发布十五份社会责任报告/ESG报告[10] - 2024年公司获评深圳价值在线“2024年度上市公司卓越投关建设奖”[25] 投资者互动 - 2024年公司召开1次业绩说明会，回复互动易问答88次，接听中小投资者有效电话110余次，互动交流近200人次，12月开展1次机构投资者调研[26] - 2024年公司开展5类主题的投资者宣传教育，10月组织社区投资者教育活动[27] 未来展望 - 2025年公司董事会将深化战略引领，推进“三量”工作，提升企业核心竞争力[31] - 2025年公司将修订《公司章程》等制度，完善“1+3”权责清单[32] - 2025年公司将以落实监管新规为抓手推进公司治理制度建设[32] - 2025年公司将完善董事会授权管理，提升决策质效[32] - 2025年公司将科学设置董事会专门委员会，承接监事会职权[32] - 2025年公司将完善独立董事履职机制，支持其发挥作用[32] - 2025年公司将推动子公司董事会建设与规范运作[32][33] - 2025年公司将严把信息披露质量关，保证文件真实准确等[34] - 2025年公司将完善与投资者互动沟通机制，传递公司价值[34] - 2025年公司将研究制定股东中长期回报规划[34] - 2025年公司将持续完善风险管理体系建设，提升风险防范能力[35]