利润分配 - 2024年度每10股派现金股利0.30元，共分配44,267,215.56元[3] - 扣税后部分投资者每10股派0.27元，不同持股时间补缴税款不同[6] - 股权登记日2025年6月25日，除权除息日26日[3][6] 股份变动 - 泰达控股从泰达集团无偿划入486,580,511股股份[11] - 原控股股东泰达集团减持价不低于3.01元/股[11] - 泰达控股减持限价调整后为1.467元/股[11] 其他 - 公司总股本1,475,573,852股[6] - 委托代派现金红利2025年6月26日划入账户[8] - 咨询电话022 - 65175652[12]

市场扩张和并购 - 公司2025年5、6月会议通过出售扬州万运100%股权暨关联交易议案[1] - 公司与泰达资管签署扬州万运100%股权转让协议[2] - 泰达资管将支付转让款并办工商变更，交易完成有不确定性[2] - 公司将按规定履行信息披露义务[2]

泰达股份出售扬州万运股权 - 公司于2025年5月28日和2025年6月13日召开董事会和股东大会，审议通过了出售扬州万运100%股权的议案 [1] - 公司与天津泰达资产运营管理有限公司签署了股权转让协议，泰达资管将继续支付股权转让款 [1] - 双方将共同办理扬州万运100%股权的工商变更登记手续 [1] - 本次交易尚未完成，存在不确定性 [1]

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额114.68亿元，占净资产199.93%[1][21] - 对负债率超70%子公司担保余额83.29亿元，占比145.21%[1] - 2025年度公司为泰达能源和泰达环保担保额度23.7亿和22.6亿元[3] - 本次担保后公司担保总额度202.40亿元[21] 融资情况 - 泰达能源向廊坊银行融资1.2亿，滨海农商行融资5000万[2] - 泰达环保以债权向添金保理融资3000万[2] 子公司业绩 - 泰达能源2025年1 - 3月营收36.580673亿元，净利润587.32万元[9] - 泰达环保2025年1 - 3月营收3.091808亿元，净利润2850.14万元[15] 子公司资产 - 泰达能源2025年3月31日资产66.628141亿元，负债62.412006亿元[9] - 泰达环保2025年3月31日资产130.465163亿元，负债90.718096亿元[15] 子公司股权 - 泰达能源天津泰达持股51%，中润华隆持股31.85%，邹凌持股17.15%[7] - 泰达环保天津泰达持股59.3441%，中信金融持股0.0331%等[12]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月13日14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点为天津经济技术开发区第二大街62号MSD-B1座15层1503 [1] - 共有413名股东及代表出席，代表股份55,034,987股，占总股本3.7297% [1] - 现场出席股东3人，代表股份3,500,600股，占总股本0.2372% [1] - 网络投票股东410人，代表股份51,534,387股，占总股本3.4925% [2] 议案表决情况 - 审议通过《关于出售扬州万运100%股权暨关联交易的议案》 [2] - 同意票51,122,587股，占有效表决权股份总数的92.8911% [2] - 反对票3,762,400股，占6.8364% [2] - 弃权票150,000股，占0.2726% [2] - 控股股东天津泰达投资控股有限公司（持股486,659,104股）回避表决 [2] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 [3] - 律师魏栋梁、成添翼认为会议程序合法有效 [3] - 确认会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规 [3]

上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 致：天津泰达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天津泰达股份有限公司（以 下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2025 年第三次临时股东大会的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《天津泰达股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）的 有关规定，就贵司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的 会议召集人资格、召集、召开程序合法性、出席会议人员资格以及会议表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于天津泰达股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天津泰达股份有限公司（以 下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2025 年第三次临时股东大会的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《天津泰达股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）的 有关规定，就贵司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-56 天津泰达股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 13 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事长周志远先生。 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《 ...

重大诉讼案件进展 - 公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司因委托代建合同纠纷被扬州金丰置业起诉 案件涉及扬州市广陵新城投资发展集团有限公司和扬州市广陵新城管理委员会 [1] - 原告扬州金丰置业变更诉讼请求 要求扬州市广陵新城管理委员会和扬州市广新集团公司共同给付项目代建资金及利息 并将扬州泰达发展的被告身份修正为第三人 [2] - 江苏省扬州市中级人民法院判决扬州市广新集团公司向扬州金丰置业支付项目代建资金本息及逾期利息 驳回原告其他诉讼请求 [2] 新增诉讼事项 - 自2025年1月8日至本公告披露日 公司新增累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为人民币6,958.96万元 [2] - 截至公告披露日 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [2] 诉讼对公司财务影响 - 本次判决为一审判决 尚在上诉期内未生效 对公司本期或期后利润的影响存在不确定性 [2] - 公司将依据会计准则和实际情况进行会计处理 最终影响以审计后的财务报告为准 [2]

天津泰达股份有限公司 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-55 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。 2. 上市公司所处的当事人地位：公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司 为第三人。 3. 涉案的金额：项目代建资金本息合计462,771,591.25元及之后的逾期利息。 4. 对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决，当前尚在上诉期内，判 决书未生效，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省扬州市中级 人民法院出具的《民事判决书》，现将上述案件进展情况公告如下： 一、本次重大诉讼的基本情况 公司的二级子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称"扬州泰达发展"） 于 2025 年 1 月收到江苏省扬州市中级人民法院送达的案件材料，扬州金丰置业 有限公司（以下简称"扬州金丰置业"）因委托代建合同纠纷起诉扬州泰达发展、 扬州市广陵新城投资发展集团有限公司（以下简称"扬州市广新集团公 ...