股东大会参与情况 - 参与投票股东及代理人61人，代表股份513,229,589股，占比45.2348%[5] - 出席现场会议股东及代理人10人，代表股份506,663,269股，占比44.6561%[5] 议案表决情况 - “湖广转债”转股价格议案，有表决权股东同意股数506,942,469，占比98.7750%[6] - 更换公司董事议案，有表决权股东同意股数509,645,269，占比99.3016%[6] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月12日14:30于湖北广电网络大厦9楼1号会议室召开[4] - 网络投票时间为2024年6月12日[4]

会议决策 - 第十届董事会第二十四次会议于2024年6月12日召开[3] - 《关于向下修正"湖广转债"转股价格的议案》获通过[4] - 《关于公司与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的议案》获通过[5] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》获通过[5] - 《关于聘任公司副总经理的议案》获通过[7] 数据信息 - 2024年第一次临时股东大会前二十个交易日A股均价3.7898元/股，前一日均价3.4447元/股[4] - “湖广转债”转股价格向下修正为3.79元/股，6月13日生效[5] 人事变动 - 胡晓斌辞去董事会秘书，继续任总经理、董事[6] - 周勃来任董事会秘书，任期与第十届董事会一致[6] - 牛德斌任副总经理，任期与其他管理层一致[7]

公司信息 - 证券代码000665，简称为湖北广电[1] - 转债代码127007，简称为湖广转债[1] 会议情况 - 2024年5月27日召开第十届董事会第二十三次会议[2] - 2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会[2] 会议决议 - 审议通过《关于更换公司董事的议案》[2] 委员会调整 - 调整后董事会战略委员会成员有曾文等7人，曾文为主任委员[2] - 其他专门委员会成员保持不变[2]

债券发行 - 2018年6月28日发行17.33592亿元“湖广转债”，期限6年[3] 票面利率 - “湖广转债”票面利率第一年0.5%，逐年递增至第六年2.0%[3] 转股信息 - 转股起止日期为2019年1月4日至2024年6月28日，初始价10.16元/股[4] - 最新转股价格由5.58元/股修正为3.79元/股，6月13日生效[3][4][9] 股价数据 - 24年第一次临时股东大会前二十日均价3.7898元/股，前一日3.4447元/股[9]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年5月28日决议召集本次股东大会并公告通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年6月12日下午14时30分召开，采用现场与网络投票结合[5] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共61人，代表股份513,229,589股，占比45.2348%[6] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》同意506,942,469股，占比98.7750%[10] - 《关于更换公司董事的议案》同意509,645,269股，占比99.3016%[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"湖广转债"将于 2024 年 6 月 28 日到期，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规 定，"湖广转债"将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易； 2、"湖广转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日），"湖广转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"湖广转债"转换为公司股票； | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于"湖广转债"即将到期及停止交易的第四次提示性公告 "湖广转债"将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易。"湖广转债" 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日），"湖广转债"持有人仍可以依据约定的条件将"湖广转 债"转换为公司股票。 三、"湖广转债 ...

会议安排 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2024年5月27日通讯召开[3] - 同意于2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - “湖广转债”转股价格修正议案获董事会全票通过，待股东大会审议[4] - 更换公司董事议案获董事会全票通过，待股东大会审议[5] - 召开临时股东大会议案获董事会全票通过[5]

股东大会信息 - 公司定于2024年6月12日14:30召开2024年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年6月6日[4] - 会议审议总议案、修正转股价格议案、更换董事议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00任意时间[2][15][16] - 网络投票代码为“360665”，简称为“广电投票”[13] 登记信息 - 登记时间为2024年6月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券法务部[10] 联系信息 - 联系地址为湖北武汉光谷四路62号湖北广电网络大厦10楼[10] - 联系电话027 - 58080268，传真027 - 58080269，联系人曹君[10]

债券发行 - 2018年6月28日公司发行17.33592亿元可转换公司债券[2] 转股价格 - “湖广转债”初始转股价格10.16元/股，最新5.58元/股[3][4] - 2019 - 2020年多次调整转股价格[3][4] - 转股价格向下修正触发有条件[5] 价格修正 - 2024年4月24 - 5月24日满足修正条件[6] - 5月27日董事会通过修正议案[7] - 议案需股东大会2/3以上表决通过[7] - 董事会提请授权确定修正具体事宜[8]

| 证券代码： | 000665 | 证券简称： 湖北广电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 127007 | 转债简称：湖广转债 | | 附件：肖卫民先生简历 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到股东中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"中信国安"） 《推荐函》，推荐肖卫民先生担任公司董事，寇承东先生不再担任公 司董事。同日，公司收到寇承东先生向公司董事会提交的辞职报告， 因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不 再担任公司任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等 有关的规定，寇承东先生将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。 董事会对寇承东先生在任职期间为公司合规运作和持续发展所 做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！ 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定， 经股东中信国安推荐、董事会提名委员审核，董事会现拟提名肖卫民 先生为第十届董事会董事候选人（简历见附件），公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十届董事会第二 ...