会议召开情况 - 2023年召开董事会11次，独立董事出席11次[2] - 2023年召开股东大会4次，独立董事出席4次[2] 意见发表情况 - 2023年多次对董事会会议相关事项发表意见[5][6] - 2023年7月18日对公司董事长辞职发表独立意见[5]

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召 开 2023 年年度股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范 性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

资金与担保 - 报告期内公司与控股股东及关联方无资金占用情况[1] - 截止2023年12月31日公司累计和当期对外担保金额为52,601,197.33元，占最近一期经审计净资产的1%[2] 利润与分红 - 2023年公司可分配利润为负值，母公司未分配利润余额为负值[3] - 公司2023年度不具备现金分红基本条件[3] 报告审议 - 独立董事同意董事会2023年度利润分配预案并提交股东大会审议[4] - 独立董事同意公司2023年度内部控制评价报告[5] 内部控制 - 公司建立了较为完善的内部控制体系[5] - 公司编制的内部控制自我评价报告真实反映2023年度内控情况[5]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为-6.0789391408亿元[2] - 2023年度母公司报表未分配利润为-21.2302489454亿元[2] - 2023年公司可分配利润为负值[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案基于实际情况，未违反规定，利于公司发展[4][7] - 独立董事和监事会认为预案合规且未损害利益[6][7]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师招聘计报价提否自具有热业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc.mof.gov.cn）" 逃行查理 报告编码:京24NTQ50D WUYIGE Certified Public Accountants LLP & 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 湖北省广播电视信息网络 股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 5-00058 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 5-00058 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次，独立董事出席11次[2] - 2023年召开股东大会4次，独立董事出席4次[2] 意见发表情况 - 2023年多次对董事会会议相关事项及董事长辞职发表意见[4][5]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2024年4月16日召开，应收表决票11票，实收表决票11票[3] 议案表决 - 《公司2023年年度报告全文》等13项议案均获通过[3][4][5][7][8][9][11][12][13] 利润分配 - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[9] 后续安排 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][13] - 独立董事将在股东大会述职并提交相关报告[5]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，子公司未经批准无权签署[3] - 控股或实际控制子公司对外担保执行本制度[5] 担保对象 - 公司可为有重要业务关系等有较强偿债能力单位担保[7] 申请资料 - 申请担保人资信资料包括企业基本资料等[8] 审批流程 - 对外担保经党委会审议，再由董事会或股东大会审批[12] 担保合同 - 对外担保须订立书面合同，具备法定内容[14] 后续管理 - 担保债务到期展期需重新审批[16] - 董事会每年核查并披露全部担保行为结果[18] 风险应对 - 被担保人债务到期15个交易日未还款需及时披露[26] 反担保要求 - 公司为他人担保要求对方提供足值反担保[28] 责任追究 - 董事或高管擅自越权签合同、人员违规或怠于履职造成损失担责[31] 制度生效 - 本制度经股东大会批准后生效实行[35]

会计政策变更 - 2024年4月18日发布会计政策变更公告[8] - 董事会和监事会审议通过变更议案[2] - 因执行财政部通知于2023年1月1日起变更[2] - 变更主要内容为特定单项交易规定调整[6] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7]

内部控制审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]