湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先 生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司 股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北省广播电视 信息网络股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定， 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司在任独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月十八日 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 ...

财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报表，2024年4月16日出具审计报告[4] - 大信会计师事务所审核公司2023年度营业收入扣除情况表[4] 审核情况 - 注册会计师认为公司编制的营业收入扣除情况表符合规定，公允反映扣除情况[7] 报告使用 - 审核报告仅供公司年度报告披露使用，同意作为必备文件报送披露[8]

独立董事任职资格 - 公司设4名独立董事，至少含1名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] - 不符合规定应停止履职，公司60日内补选[14] - 辞职致比例不符应继续履职，公司60日内补选[15] - 连续2次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作不少于15日[21] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录等资料保存10年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[23] - 董事会及专门委员会会议资料保存10年[26] 会议相关 - 董事会专门委员会会议前3日提供资料[26] - 2名以上独立董事认为材料有问题可延期，董事会应采纳[26] 审议与决策 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[20] - 特定事项经独立董事专门会议审议[21] 其他 - 履职信息应及时披露，否则可申请或报告[28] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[28] - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[30] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[30] 制度相关 - “以上”含本数，“超过”等不含本数[32] - 与其他规定抵触以其他规定为准[32] - 制度经股东大会审议通过生效及修改[32] - 制度由董事会解释[32]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[9] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷含董监高舞弊等，认定标准为直接财产损失＞净资产0.5%[11][12] - 非财务报告内控营收等潜在错报重大缺陷为错报＞对应指标0.5%[11] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13][14][15] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[15] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度促进发展[15]

其他新策略 - 公司拟向十八家银行申请不超70亿元人民币授信额度（含境外直贷）[2] - 授信有效期自股东大会通过至2025年6月30日[2] - 授信方式为信用授信[2] - 申请事项需提交股东大会审议[3]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开7次会议审议多议案，含财报等[3][4] - 2023年监事参加4次股东大会会议[5] 未来展望 - 2024年监事会将监督董事会和高管经营行为[8]

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑东平） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大会， 本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大 会的规范运作，发挥积极作用。 本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1 次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董 事会会议 ...

财务数据 - [2023年营业收入为2,063,825,376.27元，较上年减少5.14%[10]] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为647,426,385.98元，较上年减少8.76%[10]] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为671,922,053.81元，较上年减少9.30%[11]] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为267,524,760.24元，较上年减少340.90%[12]] - [2023年基本每股收益为-0.57元/股，较上年减少3.64%[13]] - [2023年稀释每股收益为-0.57元/股，较上年减少3.64%[13]] - [2023年加权平均净资产收益率为-11.57%，较上年减少1.48%[13]] - [2023年末总资产为11,004,157,517.13元，较上年末减少6.38%[13]] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,268,998,621.60元，较上年末减少10.96%[13]] - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2]] - [2023年营业收入为20.64亿元，2022年为21.76亿元[15]] - [2023年营业收入扣除后金额为20.62亿元，2022年为21.74亿元[15]] - [2023年第一季度营业收入为4.91亿元，第二季度为4.92亿元，第三季度为4.87亿元，第四季度为5.94亿元[17]] - [2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度为-0.96亿元，第二季度为-1.22亿元，第三季度为-1.39亿元，第四季度为-2.91亿元[17]] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为-1.00亿元，第二季度为-1.27亿元，第三季度为-1.51亿元，第四季度为-2.94亿元[17]] - [2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-0.59亿元，第二季度为-2.01亿元，第三季度为-0.82亿元，第四季度为0.74亿元[17]] - [2023年信息化应用收入6.169亿元，同比增长29.89%[29]] - [2023年移动网络收入1813.7万元，同比增长300.58%[29]] - [2023年其他收入2.104亿元，同比增长2.70%[29]] - [2023年湖北省营业收入20.63亿元，同比增长3.78%，营业成本19.85亿元，同比下降5.14%，毛利率下降0.88%[29]] - [2023年有线电视行业人工成本占营业成本比11.19%，同比下降3.71%[30]] - [2023年有线电视行业折旧及摊销占营业成本比31.12%，同比下降16.68%[31]] - [2023年有线电视行业其他主营成本占营业成本比57.62%，同比增长11.52%[31]] - [前五名客户合计销售金额2.43亿元，占年度销售总额比例11.79%，其中关联方销售额占年度销售总额比例6.20%[34]] - [前五名供应商合计采购金额3.33亿元，占年度采购总额比例20.17%，其中关联方采购额占年度采购总额比例14.09%[34]] - [2023年研发费用7191.9万元，同比下降12.82%[35]] - [研发人员数量2023年为1,155人，2022年为1,080人，变动比例6.94%[42]] - [研发人员数量占比2023年为17.76%，2022年为15.37%，变动比例2.39%[42]] - [研发投入金额2023年为71,919,213.76元，2022年为82,490,548.13元，变动比例-12.82%[43]] - [研发投入占营业收入比例2023年为3.48%，2022年为3.79%，变动比例-0.31%[43]] - [经营活动现金流入小计2023年为2,253,473,960.89元，2022年为2,057,230,537.86元，同比增减9.54%[43]] - [经营活动现金流出小计2023年为2,520,998,721.13元，2022年为1,946,180,143.81元，同比增减29.54%[43]] - [经营活动产生的现金流量净额2023年为-267,524,760.24元，2022年为111,050,394.05元，同比增减-340.90%[43]] - [投资活动现金流入小计2023年为146,952,713.23元，2022年为30,632,949.26元，同比增减379.72%[43]] - [投资活动现金流出小计2023年为429,460,618.60元，2022年为618,878,879.92元，同比增减-30.61%[43]] - [合同负债占比从2.58%降至2.24%，金额从71降至53，主要为公司投资新增借款[49]] - [长期借款占比从3.72%升至6.95%，金额从18,306,714.0降至14,885,357.9，为新增借款[49]] - [租赁负债占比从0.16%降至0.14%，金额不变[49]] - [其他非流动资产占比从2.97%降至0.75%，金额从349,480,183降至82,500,000，原因是办公楼转固及可转债即将到期转列[49]] - [应付债券占比从11.15%降至9.39%，金额从1,310,896,281.66降至1,032,816,496.78，因对中国广电投资转列及可转债到期转列[49]] - [交易性金融资产占比从1.74%降至0.07%，金额从204,355,000降至7,180,000，因对其他非流动金融资产进行列报调整[49]] - [应付票据占比从1.78%降至0.60%，金额从96降至9，因较少银行承兑汇票结算应付账款[50]] - [少数股东权益占比从1.07%降至0.01%，金额从1,530,732.92降至1,530,732.95，因出售股权致权益减少[51]] - [报告期投资额3,370,000元，上年同期1,114,000元，变动幅度202.51%[54]] - [2023年出售云广互联(湖北)网络科技有限公司51%股权，价格为13,332.03万元，对公司净利润贡献占比0.74%[60]] 行业数据 - [截至2023年底全国移动电话用户总数17.27亿户，全年净增4315万户，其中5G移动电话用户达到8.05亿户，占移动电话用户的46.6%，比上年末提高13.3%[21]] - [三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户，全年净增4666万户[21]] - [三家基础电信企业发展IPTV（网络电视）用户总数达4.01亿户，全年净增2058万户[21]] - [全国有线电视实际用户数2.02亿，同比增长1.51%[21]] - [全年数字电视用户流失率同比下降2.11%，宽带用户流失率同比下降6.53%[25]] - [192手机用户累计达到90.25万户，全网活跃用户占比达到52.2%[25]] - [全年政企业务累计确认收入同比增长19.53%，累计到账收入同比增长25.68%[25]] - [全年公司累计发展社会渠道代理商3068家，社会渠道新发展5G业务8.2万笔，创收1627万元[25]] - [全省行政村广电5G信号覆盖达80%，同比增加25%[27]] 业务发展规划 - [到2026年，全省有线电视用户数在现有基础上净增长100万户，宽带用户数在现有基础上净增长180万户，5G移动用户数在现有基础上净增长250万户[62]] - [到2026年，整体实现扭亏为盈，经营效益显著改善，盈利可持续性有效提升[62]] - [到2026年，广电5G网络全省优质覆盖，有线电视网络IP化、光纤化、智能化改造取得明显成效，初步搭建云网边端一体化的广电算力网络基础底座[62]] - [实施改革赋能工程，加快推进湖北参与全国一网整合，持续推进人力资源优化改革[62]] - [实施5G领航工程，全力打造精品广电5G网络，加快有线5G融合发展，力争到2026年单户产值突破500元[62]] - [实施政企突破工程，力争到2026年政企收入达到20亿元，形成一批政企业务品牌[62]] - [实施产品升级工程，力争到2026年创新产品新增产值在总收入中占比达到20%[63]] - [实施网络筑基工程，推进千兆光网建设和IPV6升级改造[63]] - [到2026年FTTH网络覆盖率达到95%，千兆网络覆盖率达到40%[64]] - [2024年坚持稳中求进等工作总基调推动经营企稳回升[64]] - [保存拓新公客业务，执行相关奖惩机制[64]] - [提升5G网络运营能力[64]] - [加大接入网光纤化和高清化改造[64]] - [创新产品助力经营发展[64]] - [完善政企业务产品体系[64]] - [提升子公司创收盈利能力[64]] 公司治理 - [2023年董事会完成多项工作，修订公司章程[68]] - [公司资产独立，不存在资金、资产被控股股东占用的情形[72]] - [公司机构独立，经营及办公机构与控股股东完全分开，内部机构独立运作[72]] - [公司财务独立，设有独立财务会计部门，建立健全会计核算体系和财务管理制度[72]] - [公司与间接控股股东存在同业竞争问题，已采取相关解决措施[73]] - [报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[78]] - [张建红于2023年7月17日因工作调动不再担任董事长[79]] - [严浩宇于2023年11月16日因工作变动不再担任董事[79]] - [谢文才于2023年5月17日因工作调整不再担任职工监事[79]] - [李颖于2024年5月17日因工作调整不再担任职工监事[79]] - [胡彬于2023年5月26日因退休不再担任非职工监事[79]] - [曾文于2023年11月16日因工作变动不再担任总经理[79]] - [曾文于2023年8月14日被聘任为董事长[79]] - [胡晓斌于2023年12月21日因工作变动不再担任总会计师（财务总监）[79]] - [胡晓斌于2023年11月16日被聘任为总经理[79]] - [韩雪峰于2023年5月26日被聘任为非职工监事[79]] - [公司高级管理人员报酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成，基本薪金与上年度省属国有企业在岗职工平均工资相关联[85]] - [公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况已列出，单位为万元[86]] - [报告期内董事离任相关费用合计313.28[87]] - [第十届董事会多次召开会议审议多项议案[87][88]] - [董事出席董事会及股东大会情况[88]] - [报告期内董事对公司有关事项未提出异议[88]] - [董事对公司有关建议被采纳[89]] 人力资源 - [报告期末母公司在职员工数量为5576人[93]] - [报告期末主要子公司在职员工数量为927人[93]] - [报告期末在职员工合计6503人[93]] - [销售人员3487人[93]] - [技术人员1879人[93]] - [财务人员171人[93]] - [行政人员966人[93]] - [硕士（含）以上157人[93]] - [本科及大专4107人[93]] - [大专以下2239人[93]] 财务报告审计 - [纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[14]] - [纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[14]] - [财务报告重大缺陷数量为0个[105]] - [非财务报告重大缺陷数量为0个[105]] - [财务报告重要缺陷数量为0个[105]] - [非财务报告重要缺陷数量为0个[105]] - [内控审计报告意见类型为标准无保留意见[106]] - [非财务报告不存在重大缺陷[106]] - [会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[106]] - [会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[106]] 会计政策变更 - [2023年1月1日起执行新会计规定，合并财务报表中递延所得税资产由8,143,374.37变为14,459,884.40，影响数为6,316,510.03；递延所得税负债由18,238,969.49变为24,804,270.74，影响数为6,565,301.25；未分配利润由74,483,249.69变为74,234,458.47，影响数为 -248,791.22；所得税费用由31,050.97变为279,842.19，影响数为248,791.22[119]] - [2023年1月1日起执行新会计规定，母公司财务报表中未分配利润由 -1,514,055,645.35变为 -1,515,130,980.46，影响数为 -1,075,335.11；所得税费用由1,075,335.11变为1,075,335.11，影响数为0[

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-6.47亿元[2] - 2023年度未分配利润-5.83亿元[2] - 实收股本11.34亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[2] 用户数据 - 有线电视用户流失致电视业务下降[3] 未来展望 - 开展营销活动完成年度预算保底目标[5] - 推进有线+5G融合完成挑战目标[5] 市场扩张 - 拓展5G业务代理商渠道实现市县全覆盖[6] 新策略 - 开展“网络大提速”活动，推进鳄鱼TV升级[6]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2024年4月16日出具审计报告，审计公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[2] - 公司编制的营业收入扣除情况表符合规定，公允反映营业收入扣除情况[6] 数据相关 - 应收账款18388.7（单位不明）[10] - 金玉米金额2000.00（单位不明），占比5.29%[10] - 信息化应用业金额4.96（单位不明），占比27.35%[10] - 电容直销金额7486.00（单位不明）[10] - 某项目2023年期初金额2098.27（单位不明），期末金额1124.60（单位不明）[11] - 某项目2023年金额5453.8（单位不明），另一相关金额403.67（单位不明）[11] - 某项目2023年金额162.70（单位不明），另一相关金额432.99（单位不明）[11] - 某项目2023年金额141.86（单位不明），另一相关金额29.96（单位不明）[11] - 2023年末资金余额为0.40[12] - 2028年末任来资为570.97[14] - 2023年FFB来到费率为60366.04，息平为46.8[14] - 2000年H2相关业务金额为26698.02[12] - 金宝泉JR评估在未金额为6000.00[12] - 新外电对应金额为84.88[14] - Kidd营型对应金额为16.61[14] - 来到到营型相关金额分别为12.83、34.43、47.18、44.81、47.38、2.45[14] - 来我却营到对应金额为28.60[14] - 表湖北支对应金额为5.21[14]