独立董事基本情况 - 独立董事万平为会计学硕士、教授，现任湖南女子学院教授，并兼任湖南航天环宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司独立董事 [1] - 自2020年1月起担任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规对独立性的要求 [1] 2024年履职情况 - 独立董事全年应参加董事会8次，实际现场出席3次，通讯方式出席5次，无缺席或委托出席记录 [2] - 在审计委员会（任主任委员）、战略委员会（委员）、薪酬与考核委员会（委员）分别参与会议4次、1次、1次 [2] - 通过现场/通讯方式保持与公司管理层沟通，现场工作时间不少于15天，重点关注财务运作、投资项目进度及内部控制执行 [5] - 定期跟进年报审计进展，与年审会计师交换意见，确保信息披露真实准确完整 [3] 履职重点关注事项 - 重点监督关联交易、对外投资、财务报告披露等事项，审查董事会及高管任职资格 [6] - 持续学习证监会、深交所最新规章，参加专业培训以提升履职能力 [5] 总体评价与建议 - 独立董事在董事会决策中保持客观审慎，未出现提议召开临时股东大会或解聘会计师事务所等特别职权行使 [6] - 计划继续强化公司合规管理，优化法人治理结构，维护中小股东权益 [6]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十二次会议于2025年3月以现场结合通讯方式召开，监事黄鑫以通讯方式参加 [1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席王文雄主持 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过公司2024年度报告全文及摘要，认为其编制符合法律法规及监管规定，内容真实准确完整 [1] - 审议通过2024年度监事会工作报告 [2] - 审议通过2024年度利润分配预案，认为符合公司实际情况且未损害股东利益 [2] - 审议通过内部控制评价意见，认为公司内部控制制度健全有效，未发现重大缺陷 [2] 信息披露与后续安排 - 2024年度报告全文在巨潮资讯网披露，摘要同步发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [1] - 2024年度监事会工作报告在巨潮资讯网披露 [2] - 所有审议议案均需提交2024年度股东大会审议 [1][2]

股东大会召开基本情况 - 现场会议将于2025年4月24日下午15:30召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分三个时段进行：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次表决结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年4月17日，登记在册股东可现场或委托代理人出席 [2] - 公司董事、监事、高管及聘请律师有权参会 [2] 会议审议事项 - 议案经第九届董事会第二十四次会议及监事会第十二次会议审议通过 [2] - 独立董事将在会议中进行述职 [2] 会议登记流程 - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章、法定代表人证明书等材料 [2] - 个人股东需持身份证及持股证明，代理人需额外提交授权委托书 [2] - 异地股东可通过信函或传真于2025年4月21日17:00前登记 [3] 网络投票操作细则 - 投票代码为360702，简称"正虹投票" [4] - 对总议案与具体提案重复投票时，优先采纳第一次有效投票结果 [4] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [4] 授权委托书要求 - 委托书需明确股东账号、持股数量及受托人身份信息 [5] - 表决意见需对提案逐项勾选同意/反对/弃权 [5] - 委托有效期自签署日起至股东大会结束 [5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为112,091.32万元[6] - 2024年营业利润为 -30,956,375.77元，2023年为 -112,519,318.18元[37] - 2024年净利润为 -31,544,320.44元，2023年为 -124,549,474.29元[37] - 2024年基本每股收益为 -0.1882元，2023年为 -0.4662元[38] - 2024年信用减值损失为-4.0551758389亿美元，2023年为-1.5612274873亿美元[40] 资产负债 - 2024年末公司资产总计707,460,546.42元，期初为718,154,474.27元[29] - 2024年末公司负债合计407,026,185.44元，期初为387,190,660.02元[30] - 2024年末公司所有者权益合计300,434,360.98元，期初为330,963,814.25元[30] - 2024年末应收账款余额8,135.00万元，计提坏账准备3,756.12万元，账面价值4,378.88万元[12] - 2024年12月31日，消耗性生物资产2,461.51万元，生产性生物资产1,095.82万元，占资产总额的5.03%[9] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1079.561205万美元，2023年为6088.71952万美元[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2062.228835万美元，2023年为3043.166131万美元[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-1009.654562万美元，2023年为1.0378190496亿美元[42] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月01日，审计机构为天健会计师事务所，注册会计师为李永利、田冬青[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] 公司股本 - 公司现有注册资本人民币346,624,948.00元，股份总数346,624,948股[69] - 2023年5月26日，公司获中国证监会同意向特定对象岳阳观盛投资发展有限公司发行79,990,372股股票的注册申请[69] 会计政策 - 公司对消耗性生物资产按可变现净值低于账面价值差额计提跌价准备，对生产性生物资产按成本初始计量并于资产负债表日减值测试[9] - 管理层按应收账款信用风险特征，以单项或组合为基础计量损失准备[12] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理[102] - 存货盘存制度为永续盘存制[117] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，差额计提跌价准备[120]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入112,091.32万元，上年度124,116.90万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计568.13万元，上年度1,923.33万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额111,523.19万元，上年度122,193.57万元[16]

审计相关 - 审计公司对正虹科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年其他关联方及其附属企业期初占用资金余额880.17万元，期末1020.81万元[11] - 所有关联资金往来2024年期初余额66663.44万元，期末63546.50万元[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为112,091.32万元[6] - 本期营业总收入同比下降约9.7%，营业总成本同比下降约12.1%[23] - 本期投资收益同比增长约9600%，净利润亏损同比收窄约74.7%[23] 资产负债 - 2024年末流动资产为277,770,662.52元，流动负债为354,890,382.29元[1] - 应收账款期末数为43,788,838.07元，上年年末数为21,190,008.27元[19] - 存货期末数为79,847,699.13元，上年年末数为68,761,330.99元[19] 现金流 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为10,795,612.05元，上年同期为60,887,195.20元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为20,622,288.35元，上年同期为30,431,661.31元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,096,545.62元，上年同期为103,781,904.96元[27] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为117,254,470.08元，本期期末为330,963,814.25元[1] - 本期实收资本增加79,990,372.00元，资本公积减少40,132.83元[1] - 本期未分配利润减少65,250,016.96元，少数股东权益增加33,950,696.52元[1] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布的会计准则解释规定[159] - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[60] - 存货主要包括原材料、库存商品等，取得按实际成本初始计量[83] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、免税，企业所得税税率为免税、20%、25%[162] - 小型微利企业相关所得税优惠政策延续至2027年12月31日[164] - 公司生产的饲料产品免缴增值税，部分子公司畜禽销售也免缴[165]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事陈斌2024年应参加董事会8次，现场出席3次，通讯参加5次，无委托和缺席[4] - 2024年陈斌现场工作时间不少于15天[5] - 2024年陈斌未提议召开相关会议、聘请或解聘事务所及独立聘请外部机构[11] 合规运营 - 2024年公司关联交易合规，不损害公司和中小股东利益[7] - 2024年公司按时披露准确详实定期报告[8]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事万平2024年应参加董事会8次，现场出席3次，通讯参加5次[4] - 万平参加审计、战略、薪酬与考核、独立董事专门会议共7次[5] - 独立董事现场工作时间不少于15天[10] 未提议事项 - 2024年独立董事未提议召开董事或临时股东大会等事项[15]