证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-054 湖南发展集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司第十一届董事会。 5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第二 十八次会议决定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法 1 / 6 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 07 月 10 日（周四）15:30 开始。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 07 月 10 日 9:15— ...

湖 南 翰 骏 程 律 师 事 务 所 关 于 湖南发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意见书 二〇二五年七月 湖南翰骏程律师事务所 关于湖南发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具法律意见书，本所律师特作声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项； 2、出席会 ...

湖南能源集团发展股份有限公司 章程 二〇二 五 年 七 月 | 第一章 总 则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股 份 6 | | | 第一节 股份发行 6 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东会 9 | | | 第一节 股东的一般规定 9 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 公司党委 25 | | | 第六章 董事和董事会 28 | | | 第一节 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第三节 独立董事 | 36 | | 第四节 董事会专门委员会 | 39 | | 第七章 高级管理人员 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 46 | | 第三节 会计师 ...

电力行业市场表现 - 电力板块近期表现活跃，7月7日多只电力股涨停，包括韶能股份、华电辽能、乐山电力、华银电力、深南电A、豫能控股 [1] - 华银电力成为本轮电力炒作龙头股，近五个交易日累计上涨48.56%，录得四天三板 [2] - 6月30日~7月7日，20只电力股涨幅超过10%，华银电力领涨板块上涨51%，华电辽能、乐山电力、韶能股份等涨逾20% [2] 电力需求与业绩 - 全国用电负荷创14.65亿千瓦历史新高，较6月底上升约2亿千瓦，华东地区及6个省（区）电网负荷创新高 [1] - 华银电力预计上半年归母净利润1.8亿元~2.2亿元，同比增加1.75亿元~2.15亿元，主要因发电量增加和燃料成本下降 [2] - 动力煤价格上半年跌幅约20%，火电企业受益于成本下降，但新能源装机提升可能挤压传统火电电价 [3] 行业整合与并购 - 国家能源集团、华电集团、华能集团、国家电投集团、大唐集团仍有39%、67%、27%、63%、40%的电力装机未注入上市平台 [5] - 华电国际以71.67亿元收购华电江苏能源等8个标的资产，提升装机规模和竞争力 [5] - 湖南发展拟收购湖南能源集团四家水电公司股权，电投能源拟收购白音华煤电100%股权 [6] 市场驱动因素 - 夏季高温用电需求攀升及并购新规发布推动电力板块炒作，4~5月已有一波行情 [1] - 长江证券研报认为煤炭价格显著回落将支撑火电经营稳定，北方及华东部分省份电价降幅较小 [3] - 机构指出2025年电力板块行情α之一为并购重组，需关注重组实质进展及中报业绩兑现 [6]

公司战略转型与业务布局 - 公司计划将名称由"湖南发展集团股份有限公司"变更为"湖南能源集团发展股份有限公司"，以强化能源核心主业定位 [1][3] - 公司持续剥离非核心资产，已清算注销湖南康乃馨养老研究院有限公司并转让湖南发展集团养老产业有限公司股权 [2] - 公司战略聚焦清洁能源业务，提出"做强做优能源核心业务"的发展目标 [2][6] 新能源项目投资 - 全资子公司湖南发展新能源拟投资210.53万元建设湘科大厦分布式光伏项目，规划直流侧装机容量0.6579MWp，交流侧装机容量0.55MW [1][2] - 2024年南洲产业园屋顶分布式光伏项目完成发电量377.09万千瓦时，实现上网电量371.95万千瓦时 [6] - 娄星产业开发区3.55MW分布式光伏项目已于2025年3月全容量并网，另有多个分布式光伏项目正在建设或推进中 [6] 水电资产收购计划 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购四家水电公司股权，包括沅陵高滩发电85%股权、铜湾水利水电90%股权、清水塘水电90%股权和新邵筱溪水电95%股权 [4] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，相关工作正在推进中 [4] 财务与经营表现 - 2024年公司实现营业收入3.37亿元，同比增长15.15%；净利润6780.20万元，同比增长37.07% [4] - 截至2024年末，公司总资产34.41亿元，负债2.7亿元，资产负债率7.83% [5] - 公司设立湖南发展新能源和湖南发展小初新能源两家全资子公司，统筹推进新能源项目开发 [6]

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-051 湖南发展集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 05 月 09 日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2025-039），披露了本次重大资产重组的进展情况。 重要内容提示： 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 02 日 披露的《湖南发展集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投 资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次 交易相关工作正在有序进行中。 一、本次交易概述 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南湘投能源投资有限公司（现已 ...

二、合作方介绍 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-053 1、湘科大厦分布式光伏项目产权方——湖南湘科控股集团有限公司 湖南发展集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）能源业务发展战 略规划，公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司（以下简称"湖南发展新 能源"）拟利用湖南省长沙市湘科大厦建筑屋顶投资建设分布式光伏项目。 2、湘科大厦分布式光伏项目采用"自发自用、余电上网"的模式，规划直 流侧装机容量约 0.6579MWp，交流侧装机容量约 0.55MW（以施工设计为准），静 态总投资约 210.53 万元。 3、公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司投资 建设分布式光伏项目的议案》，并授权公司全资子公司湖南发展新能源办理本次 投资建设分布式光伏项目相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议、项目 建设、后续运营管理、收益或电价机制调整等。表决结果为 4 票赞成，0 票反对 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-052 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见同日披露的《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告》（公告 编号:2025-053）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 06 月 20 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 06 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 4 人，实际出席会议董事人数为 4 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》 2025 年 06 月 27 日 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。 三、备查文件 1、 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-046 湖南发展集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 及 其 附 件 的 公 告 》（ 公 告 编 号:2025-048）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需 提交股东大会审议。 详见同日披露的《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提 交股东大会审议。 详见同日披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号:2025-049）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需 提交股东大会审议。 十八次会议通知于 2025 年 06 月 17 日以电子邮件等方式发出。 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 详见同日披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号:2025-047）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对 ...

根据中国证监会《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规范性文件的相关规定，并结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司 章程》及其附件进行修订。本次修订内容具体如下： 一、《公司章程》正文 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-048 湖南发展集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 24 日召 开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及其附 件的议案》。为贯彻落实新《公司法》，公司依照中国证监会及《湖南省国资委 关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（湘国资董事〔2024〕83 号） 等要求，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。 第一条 为维护公司股东和债权人的合法 的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和 权益，规范公司的组织和行为，坚持 ...