独立董事履职 - 2025 年独立董事李培强各委员会会议应出席与实际出席次数一致，审议多项议案[4][5] - 李培强自 2023 年 04 月 19 日起担任公司独立董事[2] - 报告期内独立董事累计现场工作时间 18 日[12] 公司决策 - 2025 年 3 月 13 日审议通过 2025 年度日常关联交易预计议案[14] - 2025 年 4 月 10 日审议通过与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易议案[14] 公司情况 - 报告期内公司无关联担保、资金占用、承诺变更豁免及被收购情况[15][16][17] - 审计委员会认为财务报告真实、完整、准确[18] 其他 - 2025 年度续聘中审华会计师事务所[19] - 公司董高人员薪酬符合情况且程序合规[21] - 2026 年独立董事将继续履职提建议[22]

关联交易金额 - 2026年预计与控股股东及其控制企业发生日常关联交易3911万元[2][3][6] - 2026年子（分）公司预计与集团机电公司发生服务交易2600万元[7] 2025年业务差异 - 软硬件采购实际31.49万元，预计170万元，差异 - 81.48%[9] - 提供服务实际0.93万元，预计3万元，差异 - 69%[9] - 信息技术服务实际19.73万元，预计140万元，差异 - 85.91%[9] - 物业管理等服务实际211.22万元，预计260万元，差异 - 18.76%[9] - 咨询服务等实际97.67万元，预计370万元，差异 - 73.6%[9] - 日常维护等服务实际446.16万元，预计1850万元，差异 - 75.88%[9] - 绿证交易及售电服务实际11.07万元，预计60万元，差异 - 81.55%[9] - 租赁写字楼实际238.47万元，预计280万元，差异 - 14.83%[9][10] 公司情况 - 湖南能源集团注册资本3000000万元，湖南省国资委持股92.25%[11] - 截至2025年12月31日，湖南能源集团总资产11317152万元，净资产3289928万元[12] - 2025年1 - 12月湖南能源集团主营业务收入1698516万元，净利润144411万元[12] - 集团机电公司注册资本10000万元，由湖南能源集团100%持股[14] - 截至2025年12月31日，集团机电公司总资产4960万元、净资产4959万元[14] - 2025年1 - 12月集团机电公司主营业务收入0万元，净利润 - 40万元[14] 交易原则 - 关联交易价格遵循市场化定价原则，双方协商确定[17] - 关联交易根据协议约定方式结算[17] 交易审议 - 独立董事同意2026年日常关联交易预计议案，提交董事会审议[19]

市场扩张和并购 - 公司拟与控股股东湖南能源集团签订《代为培育协议》，委托其代为培育多个光伏项目[2] 业绩总结 - 截至2025年12月31日，湖南能源集团总资产11317152万元，净资产3289928万元[7] - 2025年1 - 12月湖南能源集团主营业务收入1698516万元，净利润144411万元[7] - 2026年年初至2026年3月末，公司与控股股东及其控制企业累计关联交易总金额为185.74万元（含税）[19] 项目数据 - 锡盟苏尼特左旗光伏项目安装容量为123.7MWp，额定容量为100MW[11] - 锡盟西乌珠穆沁旗光伏项目安装容量为228MWp，额定容量为200MW[11] - 零陵区接履桥光伏项目安装容量为129.8304MWp，额定容量为100MW[13] - 江永县上江圩镇光伏项目二期安装容量为129.766MWp，额定容量为100MW[13] 其他新策略 - 培育标的扣非后净利润为正且连续三年盈利[14] - 公司不向代培方支付费用，不承担培育风险，代培方自行承担所有支出及费用[15][16] - 若培育标的不再适合公司业务，公司可提前终止培育[15] - 若培育标的达注入条件，公司放弃优先购买权，代培方可自行经营业务[15] 协议相关 - 《代为培育协议》自双方签字盖章并经公司股东会审议通过之日起生效[16] - 独立董事专门会议同意与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易事项[20] 会议审议 - 第十一届董事会独立董事第十次专门会议审议通过相关议案，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会审议通过议案，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避[4]

独立董事情况 - 公司独立董事李培强、丁景东对2025年度独立性自查并形成报告[1] - 公司董事会认为两位独立董事符合独立性相关要求[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名李培强为第十二届董事会独立董事候选人[2][42] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18][56] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[22][23][60][61] - 被提名人最近十二个月和三十六个月内无不良情形[28][34][66][72] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37][75] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38][77] - 提名人及本人保证声明真实准确完整并担责[39][78] - 本人已通过资格审查[42]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审华会计师事务所为2026年年报和内控审计机构，需股东会审议[1] - 2026年3月23日审计委员会3票同意续聘[7][8] - 2026年4月3日董事会5票同意续聘[8] 中审华数据 - 2024年末合伙人100人，注册会计师550人，签过证券服务业务审计报告的123人[2] - 2024年收入总额80831.77万元，审计业务收入54297.32万元，证券业务收入8752.55万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户22家，挂牌公司审计客户77家[3] - 2024年上市公司审计收费1912.60万元，挂牌公司审计收费963.98万元[3] - 2024年末职业风险基金2600.88万元，职业保险累计赔偿限额39081.70万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次，行政监管措施8次等[4]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入34,916.52万元，同比增长3.67%[3] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,213.78万元，同比增长6.39%[3] - 截至2025年末，公司资产总额354,782.03万元，负债总额35,782.27万元，资产负债率10.09%[3] 会议决策 - 2025年公司董事会共召开15次会议，审议通过79项议案[5] - 2025年审计委员会召开7次会议，审议通过38项议案[16] - 2025年战略委员会召开6次会议，审议通过44项议案[16] - 2025年提名、薪酬与考核委员会召开6次会议，审议通过7项议案[17] - 2025年独立董事专门会议召开5次，审议通过41项议案[18] 项目投资 - 第十一届董事会第二十四次会议通过对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补光伏发电项目的议案[6] 公司治理 - 2025年7月公司完成取消监事会工作，由审计委员会承接原监事会职能[16] - 报告期内公司制定及修订多项专项制度，保障治理结构调整和制度体系完善的有效衔接[20][21] 未来展望 - 2026年公司董事会将发挥战略引领作用，加大能源项目开发建设与产业并购力度[25] - 2026年公司以新《上市公司治理准则》实施为契机，完善公司治理体系[26] - 2026年公司依规推进董事会和经理层换届选举，修编相关配套制度[26] - 2026年公司构建外部董事履职支撑机制，推动治理体系和治理能力现代化[26] - 2026年公司紧盯经营指标，强化生产经营全过程精细化管控，保障年度经营目标完成[27]

人员数据 - 2024年末中审华合伙人100人，注册会计师550人，签过证券服务业务审计报告的123人[1] 业绩数据 - 2024年中审华收入总额80,831.77万元，审计业务收入54,297.32万元，证券业务收入8,752.55万元[1] - 2024年上市公司审计客户22家，挂牌公司审计客户77家[1][3] - 2024年上市公司审计收费1,912.60万元，挂牌公司审计收费963.98万元[2] 风险保障 - 中审华职业风险基金上年度年末数2,600.88万元，职业保险累计赔偿限额39,081.70万元[2] 决策事项 - 2025年多次会议审议通过续聘中审华的议案[3][4] - 2026年3月23日审议通过2025年年度报告等议案[8] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为中审华较好完成2025年各项审计工作[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名金友良为第十二届董事会独立董事候选人[2][42] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23][60][61] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[19][56] - 被提名人满足注册会计师等相关条件[20] - 被提名人无违规情形[27][28][34][66][72] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37][75] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[77] 其他情况 - 被提名人已通过资格审查[42] - 被提名人承诺声明及材料真实准确完整[78]

资金审计 - 审计机构对湖南发展2025年度资金情况审计，报告仅供年报披露用[5][6] - 管理层提供资料编制汇总表，注册会计师发表专项审计意见[7][8] - 审计认为汇总表如实反映2025年度相关资金情况[11] 资金数据 - 与湘投私募基金期初往来余额890,455.18元，年度累计2,599,326.48元，偿还2,791,924.00元，期末697,857.66元[14] - 与鸟儿巢水电站期初占用余额166,536,044.44元，利息5,699,100.02元，偿还7,000,000.00元，期末165,235,144.46元[14] - 2025年期初占用及往来总计167,556,001.43元，年度累计104,076,300.26元，利息5,699,100.02元，偿还110,457,898.64元，期末166,873,503.07元[14] 其他信息 - 审计报告日期为2026年4月3日[12]