报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[8] - 应在上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[8] - 应在前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 业绩预告情形 - 年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等七种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内预告[10] - 半年度经营业绩出现净利润为负值等三种情形之一，应在半年度结束之日起十五日内预告[10] - 若实现盈利且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上，需进行业绩预告[10] - 利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，应进行业绩预告[10] 信息披露要求 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息要真实、准确、完整，不得提前向任何单位和个人泄露（法律另有规定除外）[3][4] - 公司董事、高级管理人员要保证信息披露及时、公平，内容真实、准确、完整，有异议应声明并说明理由[4] - 除依法披露信息外，可自愿披露相关信息，但不得冲突、误导投资者，应遵守公平原则[5] - 公司相关方作出公开承诺应及时披露并全面履行[6] 信息发布与查阅 - 依法披露的信息应在深圳证券交易所网站和符合规定的媒体发布，置备于公司住所和交易所供查阅[5] 报告审议流程 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会[9] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险，公司应披露[14][18] - 控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份出现相关风险，应告知公司并配合披露[18] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况并配合披露[22] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送公司关联人名单及关联关系说明[22] - 公司发生大额赔偿责任等重大事件，应立即披露[13] - 公司变更名称、股票简称等，应立即披露[15] - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[15] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[16] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，公司应了解因素并披露[17][28] - 控股股东、实际控制人持股等情况发生较大变化，应告知公司并配合披露[18] 报告编制与披露流程 - 公司定期报告编制由总裁等组织，证券事务部牵头，审计委员会事前审核财务信息[24] - 重大信息发生时，相关人员应立即报告，证券事务部做好临时报告披露[24] - 对外发布信息需经职能部室负责人、分管领导、总裁、董事长审批[25] 责任人相关 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[28] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[29] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权参加相关会议[30] 其他规定 - 公司信息披露相关文件保存期限不少于十年[30] - 内幕信息知情人包括公司内外相关人员，负有保密义务[31] - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会领导，董事会秘书组织协调[35] - 子（分）公司主要负责人是信息报告第一责任人，应及时上报重大信息[37] - 公司设立内部审计机构，配备专职审计人员进行内部审计监督[38] - 公司内部审计制度经董事会审议后实施并对外披露[38] - 公司董事会负责内部控制的制定和执行，内部审计部门进行检查监督[38] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[38] - 公司年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[38] - 公司董事、高级管理人员对公司信息披露负责[40] - 董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[40] - 董事长、总裁、财务负责人对财务会计报告披露承担主要责任[40] - 信息披露违规将视情节给予处分，涉嫌违法犯罪将追究刑事责任[40] - 2019年03月公司第九届董事会第十二次会议审议通过的《信息披露管理制度》废止[42]

独立董事履职 - 2025 年独立董事李培强各委员会会议应出席与实际出席次数一致，审议多项议案[4][5] - 李培强自 2023 年 04 月 19 日起担任公司独立董事[2] - 报告期内独立董事累计现场工作时间 18 日[12] 公司决策 - 2025 年 3 月 13 日审议通过 2025 年度日常关联交易预计议案[14] - 2025 年 4 月 10 日审议通过与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易议案[14] 公司情况 - 报告期内公司无关联担保、资金占用、承诺变更豁免及被收购情况[15][16][17] - 审计委员会认为财务报告真实、完整、准确[18] 其他 - 2025 年度续聘中审华会计师事务所[19] - 公司董高人员薪酬符合情况且程序合规[21] - 2026 年独立董事将继续履职提建议[22]

关联交易金额 - 2026年预计与控股股东及其控制企业发生日常关联交易3911万元[2][3][6] - 2026年子（分）公司预计与集团机电公司发生服务交易2600万元[7] 2025年业务差异 - 软硬件采购实际31.49万元，预计170万元，差异 - 81.48%[9] - 提供服务实际0.93万元，预计3万元，差异 - 69%[9] - 信息技术服务实际19.73万元，预计140万元，差异 - 85.91%[9] - 物业管理等服务实际211.22万元，预计260万元，差异 - 18.76%[9] - 咨询服务等实际97.67万元，预计370万元，差异 - 73.6%[9] - 日常维护等服务实际446.16万元，预计1850万元，差异 - 75.88%[9] - 绿证交易及售电服务实际11.07万元，预计60万元，差异 - 81.55%[9] - 租赁写字楼实际238.47万元，预计280万元，差异 - 14.83%[9][10] 公司情况 - 湖南能源集团注册资本3000000万元，湖南省国资委持股92.25%[11] - 截至2025年12月31日，湖南能源集团总资产11317152万元，净资产3289928万元[12] - 2025年1 - 12月湖南能源集团主营业务收入1698516万元，净利润144411万元[12] - 集团机电公司注册资本10000万元，由湖南能源集团100%持股[14] - 截至2025年12月31日，集团机电公司总资产4960万元、净资产4959万元[14] - 2025年1 - 12月集团机电公司主营业务收入0万元，净利润 - 40万元[14] 交易原则 - 关联交易价格遵循市场化定价原则，双方协商确定[17] - 关联交易根据协议约定方式结算[17] 交易审议 - 独立董事同意2026年日常关联交易预计议案，提交董事会审议[19]

市场扩张和并购 - 公司拟与控股股东湖南能源集团签订《代为培育协议》，委托其代为培育多个光伏项目[2] 业绩总结 - 截至2025年12月31日，湖南能源集团总资产11317152万元，净资产3289928万元[7] - 2025年1 - 12月湖南能源集团主营业务收入1698516万元，净利润144411万元[7] - 2026年年初至2026年3月末，公司与控股股东及其控制企业累计关联交易总金额为185.74万元（含税）[19] 项目数据 - 锡盟苏尼特左旗光伏项目安装容量为123.7MWp，额定容量为100MW[11] - 锡盟西乌珠穆沁旗光伏项目安装容量为228MWp，额定容量为200MW[11] - 零陵区接履桥光伏项目安装容量为129.8304MWp，额定容量为100MW[13] - 江永县上江圩镇光伏项目二期安装容量为129.766MWp，额定容量为100MW[13] 其他新策略 - 培育标的扣非后净利润为正且连续三年盈利[14] - 公司不向代培方支付费用，不承担培育风险，代培方自行承担所有支出及费用[15][16] - 若培育标的不再适合公司业务，公司可提前终止培育[15] - 若培育标的达注入条件，公司放弃优先购买权，代培方可自行经营业务[15] 协议相关 - 《代为培育协议》自双方签字盖章并经公司股东会审议通过之日起生效[16] - 独立董事专门会议同意与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易事项[20] 会议审议 - 第十一届董事会独立董事第十次专门会议审议通过相关议案，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会审议通过议案，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避[4]

独立董事情况 - 公司独立董事李培强、丁景东对2025年度独立性自查并形成报告[1] - 公司董事会认为两位独立董事符合独立性相关要求[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名李培强为第十二届董事会独立董事候选人[2][42] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18][56] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[22][23][60][61] - 被提名人最近十二个月和三十六个月内无不良情形[28][34][66][72] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37][75] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38][77] - 提名人及本人保证声明真实准确完整并担责[39][78] - 本人已通过资格审查[42]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审华会计师事务所为2026年年报和内控审计机构，需股东会审议[1] - 2026年3月23日审计委员会3票同意续聘[7][8] - 2026年4月3日董事会5票同意续聘[8] 中审华数据 - 2024年末合伙人100人，注册会计师550人，签过证券服务业务审计报告的123人[2] - 2024年收入总额80831.77万元，审计业务收入54297.32万元，证券业务收入8752.55万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户22家，挂牌公司审计客户77家[3] - 2024年上市公司审计收费1912.60万元，挂牌公司审计收费963.98万元[3] - 2024年末职业风险基金2600.88万元，职业保险累计赔偿限额39081.70万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次，行政监管措施8次等[4]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入34,916.52万元，同比增长3.67%[3] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,213.78万元，同比增长6.39%[3] - 截至2025年末，公司资产总额354,782.03万元，负债总额35,782.27万元，资产负债率10.09%[3] 会议决策 - 2025年公司董事会共召开15次会议，审议通过79项议案[5] - 2025年审计委员会召开7次会议，审议通过38项议案[16] - 2025年战略委员会召开6次会议，审议通过44项议案[16] - 2025年提名、薪酬与考核委员会召开6次会议，审议通过7项议案[17] - 2025年独立董事专门会议召开5次，审议通过41项议案[18] 项目投资 - 第十一届董事会第二十四次会议通过对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补光伏发电项目的议案[6] 公司治理 - 2025年7月公司完成取消监事会工作，由审计委员会承接原监事会职能[16] - 报告期内公司制定及修订多项专项制度，保障治理结构调整和制度体系完善的有效衔接[20][21] 未来展望 - 2026年公司董事会将发挥战略引领作用，加大能源项目开发建设与产业并购力度[25] - 2026年公司以新《上市公司治理准则》实施为契机，完善公司治理体系[26] - 2026年公司依规推进董事会和经理层换届选举，修编相关配套制度[26] - 2026年公司构建外部董事履职支撑机制，推动治理体系和治理能力现代化[26] - 2026年公司紧盯经营指标，强化生产经营全过程精细化管控，保障年度经营目标完成[27]

人员数据 - 2024年末中审华合伙人100人，注册会计师550人，签过证券服务业务审计报告的123人[1] 业绩数据 - 2024年中审华收入总额80,831.77万元，审计业务收入54,297.32万元，证券业务收入8,752.55万元[1] - 2024年上市公司审计客户22家，挂牌公司审计客户77家[1][3] - 2024年上市公司审计收费1,912.60万元，挂牌公司审计收费963.98万元[2] 风险保障 - 中审华职业风险基金上年度年末数2,600.88万元，职业保险累计赔偿限额39,081.70万元[2] 决策事项 - 2025年多次会议审议通过续聘中审华的议案[3][4] - 2026年3月23日审议通过2025年年度报告等议案[8] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为中审华较好完成2025年各项审计工作[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名金友良为第十二届董事会独立董事候选人[2][42] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23][60][61] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[19][56] - 被提名人满足注册会计师等相关条件[20] - 被提名人无违规情形[27][28][34][66][72] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37][75] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[77] 其他情况 - 被提名人已通过资格审查[42] - 被提名人承诺声明及材料真实准确完整[78]