一、监事会的会议情况 报告期内，监事会召开了 4 次会议，共审议 11 项议案，具体情 况如下： （一）公司于2024年4月19日召开第十届监事会第九次会议，审 议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 （二）公司于2024年4月25日召开第十届监事会第十次会议，审 议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘 要》《2023年度财务决算报告》《2023年度内部控制自我评价报告》 《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》《关于2023年度计提资 产减值准备的议案》《2023年度利润分配方案》和《2024年第一季度 报告全文》共8项议案。 （三）公司于2024年8月23日召开第十届监事会第十一次会议， 审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。 （四）公司于2024年10月25日召开第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《2024年第三季度报告》。 罗牛山股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、监管规定和《公司章程》 等要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责， ...

二、证券投资审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《证券投资管 理制度》等相关制度规定进行审批。 三、内部控制制度执行情况 罗牛山股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度 证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、2024 年度公司持有的证券投资情况 | 证券品 种 | 证 券 | 证券简 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账面价值 | 本期公允价值 | 计入权 益的累 计公允 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 代 | 称 | | 量模式 | | 变动损益 | 价值变 | | | | | 科目 | | | | ...

社会责任报告 2024年度 罗牛山股份有限公司 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 报告编制说明 报告时间范围 2024年1月1日-2024年12月31日，为增强报告内容的持续性，部分表述和数据适当前后延伸。 报告发布周期 罗牛山股份有限公司社会责任报告为年度报告。 报告组织范围 本报告涵盖罗牛山股份有限公司及其下属分子公司。为便于表述和阅读，本报告中"罗牛山 股份有限公司"以"公司"、"本公司"或"罗牛山"表示。 报告数据说明 本报告披露的财务数据如与年报有所出入，以财务报告为准，其它数据来自公司内部统计， 本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告参考标准 深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》 中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号⸺主板上市公司规范运作》 报告发布形式 本报告以电子版形式发布，电子版可在巨潮资讯网下载（www.cninfo.com.cn）或公司网站 下载（www.luoniushan.com）。 03 党建工作 P06 04 供应商、客户和消费者权益保护 | ·扩大采购寻源范围，积极提升供应商质 ...

罗牛山股份有限公司董事会 关于会计差错更正的专项说明 1、对 2024 年第一季度合并利润表项目 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 2024 年 1-3 月 | | | --- | --- | --- | --- | | | 更正前 | 更正金额 | 更正后 | | 营业总收入 | 1,007,581,407.91 | -113,640,543.26 | 893,940,864.65 | | 营业收入 | 1,007,581,098.29 | -113,640,543.26 | 893,940,555.03 | | 营业总成本 | 1,021,065,389.42 | -113,640,543.26 | 907,424,846.16 | | --- | --- | --- | --- | | 营业成本 | 859,275,894.91 | -113,640,543.26 | 745,635,351.65 | 2、对 2024 年半年度合并利润表项目 一、会计差错更正的原因说明 《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条："企业应当根据其在 向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-007 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开了 第十届监事会第十三次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议 通过了《关于会计差错更正的议案》。 本次会计差错更正事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确 反映公司财务状况和经营成果，审议和表决程序符合法律法规等有关 规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全 体监事审议，一致同意通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计差错更正的公告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议 通过了《2024 年度监事会 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-006 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 15 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十七次临时会议的通知。会议于 2025 年 04 月 17 日在公 司 1216 会议室以现场+通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中独立董事张秋生和于爱芝以通讯（视频）方式参会。本次会议由 董事长徐自力先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于会计差错更正的议案》。 董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的 财务数据及财务报表能 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-013 罗牛山股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 23,030,271.56 元，占 2024 年合并口径归属于母公司股东净利润的 9.53%。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化， 公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案指标 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日 召开第十届董事会第十七次临时会议和第十届监事会第十三次会议， 审议通过了《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议通过后方可执行。 二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事 ...

重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）对贸 易业务进行了自查，并结合监管案例及实践，以及审计机构意见，对公司 2024 年部分贸易业务从"总额法"改按"净额法"确认。 2、本次更正仅对公司 2024 年第一季度、半年度和第三季度合并利 润表有影响,不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表。本次会计差 错更正不涉及对既往年度报告数据的调整。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-008 罗牛山股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计差错更正的原因说明 《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条："企业应当根据其在 向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身 份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的， 该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则，该 企业为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入， 该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后 的净额，或者 ...

审计报告 罗牛山股份有限公司 审计报告 众环审字[2025]1700014 号 众环审字[2025]1700014 号 罗牛山股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了罗牛山 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并 及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于罗牛山，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表 ...

罗牛山股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700015 号 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700015 号 罗牛山股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、罗牛山对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗牛山董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 肖凌琳 中国·武汉 二〇二五年四月十七日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，罗牛山于 2024 年 12 ...