财务业绩预测 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.1516.72万元[2] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损12,862.97万元[2] - 公司2024年上半年基本每股收益预计亏损0.1000元/股[2] 收入确认 - 公司部分房地产项目达到收入确认条件,本期结转利润较上年同期增加[4] 生猪养殖 - 公司生猪销售数量和销售均价较上年同期小幅上升,生猪养殖成本下降,生猪板块利润较上年同期减亏[5] - 生猪市场价格大幅波动和动物疫病风险可能对公司经营业绩产生重大影响[8] 资产减值 - 公司转回各项资产减值准备约2.10亿元,其中存货跌价准备约1.30亿元[6]

业绩总结 - 2024年6月销售生猪5.43万头，收入10,678.43万元，环比-15.80%、-5.86%，同比-15.01%、5.26%[3] - 2024年1 - 6月累计销售生猪37.88万头，同比增长0.17%[3] - 2024年1 - 6月累计销售收入63,589.51万元，同比下降3.23%[3] 其他 - 公告仅含生猪养殖业务销售情况[4] - 生猪价格波动影响公司业绩，是行业系统风险[4]

业绩总结 - 2024年5月销售生猪6.45万头，收入11343.64万元[3] - 2024年1 - 5月累计销售生猪32.44万头，同比增3.26%[3] - 2024年1 - 5月累计销售收入52911.08万元，同比降4.78%[3] 市场风险 - 生猪市场价格大幅波动影响公司经营业绩[4] - 价格变动风险是生猪生产行业系统风险[4]

（一）交易目的 公司是集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的 企业，通过进行生猪期货的套期保值业务，可规避生猪价格大幅度波 动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。 （二）审议程序和交易金额 董事会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所需保 证金和权利金最高占用额不超过人民币5000万元（不含期货标的实物 交割款项），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内 可循环使用；同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期货套期 保值业务有关事宜。 罗牛山股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）是集饲料加工、种猪 育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的企业。为规避生猪价格大幅度 波动给公司经营带来的不利影响，公司及各子公司以自有资金进行生 猪期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 四、开展商品期货套期保值业务的风险分析 （三）交易方式 1、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套 期保值业务，业务包括但不限于期货等 ...

业务决策 - 2024年6月3日董事会通过开展生猪期货套期保值业务议案[2][4][6] 业务规模 - 保证金和权利金最高占用额不超5000万元，可循环使用[2][4][6][7] 业务期限 - 业务自审议通过之日起12个月内有效[4][7] 业务风险 - 业务存在价格异常波动、资金等风险[3][8] 业务管理 - 制定《期货套期保值业务管理制度》明确规定[8]

罗牛山股份有限公司期货套期保值业务管理制度 （2024 年 6 月经第十届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值 业务，防范和规避市场价格波动风险，促进公司经营稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》商品交易所有关期货套期保值交易 规则等法律、法规、规范性文件及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"各子公 司"）的商品期货套期保值业务。公司应以公司或各子公司名义设立专门的套 期保值交易账户，不得使用个人或其他单位帐户开展套期保值业务。 第三条 公司从事套期保值交易为目的商品期货业务，不得进行投机交易。 公司的商品套期保值业务包括交易生猪等品种，目的是为公司生产经营的产品 进行套期保值。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应该遵循以下原则： （一）公司在期货市场建立的头寸数量不得超过现货量的 50%，相应的期 货头寸持有时 ...

会议安排 - 2023年6月1日发通知召开第十届董事会第十三次临时会议[2] - 2023年6月3日会议以通讯表决方式召开，7位董事全参加[2] 业务决策 - 开展生猪期货套期保值业务，保证金和权利金最高占用额不超5000万元，有效期12个月可循环[3] - 授权期货决策小组负责相关事宜[3] 制度制定 - 通过制定《期货套期保值业务管理制度》的议案[4]

罗牛山股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司监督机制，完善法人治理结构，保障 监事会依法独立行使监督权，维护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《罗牛山股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规，特制订本规 则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并 报告工作。 第三条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。 第四条 监事为自然人，可以不持有公司股份。 第二章 监 事 第五条 监事由公司职工代表和非公司职工代表担任，公司职工 代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第六条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司 监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限 尚未届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情 形、拟聘请该候 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见 如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东 大会，并于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2024-023）。本次大会 现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:50 在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

公司基本信息 - 公司于1997年5月25日获批首次向社会公众发行A股4500万股，6月11日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币11.51513578亿元[5] - 公司股份总数为1.151513578亿股，均为普通股[10] - 公司股票每股面值人民币1元[10] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，减少注册资本应自收购之日起10日内注销[13] - 因与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[13] - 合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[13] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[15] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[15] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[19] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接向法院诉讼[20] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形应提交股东大会审议[25] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需提交股东大会审议[26] - 股东大会审议最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 公司在特定情形发生之日起两个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[30][32] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[34] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日以公告通知股东[34] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[61] - 董事会有权决定交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且50%以下的资产购买、出售等事项[63] - 董事会有权对金额占最近一期经审计净资产的10%以上且50%以下的对外投资、融资及相应资产抵押质押的事项进行审议[63] - 董事会有权对公司与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易，与关联法人发生的交易总额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易进行审议[64] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[66] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[78] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[83] - 公司利润分配方案经董事会审议通过，三分之二以上独立董事审议通过且发表独立意见后，提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过后实施[85] - 公司重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%且超5000万元[87] - 公司资产负债率高于70%可不进行现金分红[87] - 符合条件下，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[88] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[93] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的平台[97]