证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-049 罗牛山股份有限公司 2024 年 11 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 11 月份生猪销售情况 公司 2024 年 11 月销售生猪 4.72 万头，销售收入 9,806.61 万元，环 比变动分别为 4.11%、5.5%，同比变动分别为-40.64%、-29.88%。 2024 年 1-11 月，公司累计销售生猪 62.45 万头，同比下降 11.71%； 累计销售收入 117,209.49 万元，同比下降 4.34%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 本月生猪销售数量同比下降的主要原因系年初关停部分低效猪场所 致。 三、风险提示 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的 ...

股票代码：000735 股票简称：罗牛山 编号：2024-048 罗牛山股份有限公司 关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并 签署《股份收购协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"或"罗牛山"）构建 了一体化生猪产业链布局，涵盖种猪繁育、生猪养殖、生猪屠宰、 肉品加工与销售、饲料研发生产以及检验检测等多个环节。 秉持"畜牧全产业链"经营模式，以充分发挥公司现有产业协 同优势，向下游拓展的同时兼顾上游动保业务的延伸，达成对农业 产业链与农食一体化关键环节业务的全面覆盖，切实推进公司相关 战略发展规划的实施。公司与控股股东罗牛山集团有限公司（以下 简称"罗牛山集团"）签订了《股份收购协议》（以下简称"协 议"），以自有资金 9,670 万元收购罗牛山集团持有的上海同仁药 业股份有限公司（以下简称"同仁药业"或"标的公司"）46.3578% 股权，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，公司持有的同仁 药业股权比例由 16.80%变更为 63.1578%，且同仁药 ...

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-047 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十六次临时会议的通知。会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署<股份收购协 议>暨关联交易的议案》。 经审议，公司董事会认为本次收购能发挥公司现有的产业协同 效应，实现农业产业链和农食一体化的关键环节业务覆盖，贯彻落 实公司相关战略发展规划。同意公司与控股股东罗牛山集团有限公 司签订《股份收购协议》以自有资金 9,670 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-047 罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11 月 11 日下午 14：55 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东（代理人）共 848 人，代表股份 268,739,274 股，占总股本的 23.3379% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 6 人，代表股份 246,733,722 股，占公司有表决权总股份的 21.4269%； 通过网络投票的股东 842 人，代表股份 22,005,552 股，占公司有表 决权总股份的 1.9110％。 董事长徐自力先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，根据 《公 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决 方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意 见如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，并于 2024 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2024-044）。 本次大会现场会议于 2024 年 11 月 11 日下午 14:55 在海南省海口市 美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳 ...

业绩总结 - 2024年10月销售生猪4.53万头，收入9295.63万元，环比降8.29%、8.43%，同比降30.82%、14.58%[2] - 2024年1 - 10月累计销售生猪57.74万头，同比降8.05%；收入107402.88万元，同比降1.05%[2] 原因说明 - 本月生猪销售数量同比下降因年初关停部分低效猪场[3] 风险提示 - 生猪市场价格大幅波动影响公司业绩，是行业系统风险[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月11日14:55[3] - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月11日09:15 - 15:00[19] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月05日[5] - 会议登记时间为2024年11月07日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[9] 投票信息 - 网络投票代码为360735，投票简称为罗牛投票[14] 选举信息 - 选举非独立董事应选4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[15] 授权委托 - 授权委托书有效期至2024年第一次临时股东大会会议结束[22]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月11日14:55[2] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[2] - 通过深交所交易系统投票时间为11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月11日09:15 - 15:00[16] 股权及登记 - 会议股权登记日为2024年11月05日[3] - 会议登记时间为2024年11月07日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[6] 其他 - 若股东发言，需于2024年11月07日17:30前将发言提纲提交公司证券部[8] - 网络投票代码为360735，投票简称为罗牛投票[12] 选举 - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举非职工监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13]

会议决议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》[3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[5] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[5] 费用数据 - 续聘中审众环会计师事务所总费用144.5万元，含财务审计109.5万、内控审计35万[5]

审计机构续聘 - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构，总费用144.5万元[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 中审众环连续9年为公司提供审计服务[2] - 2023年末合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[5] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，农、林、牧、渔业同行业客户8家[5] - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[6] - 最近3年受行政处罚1次、监管措施11次，26名人员受处罚5人次、监管措施24人次[7]