证券代码：000735 证券简称：罗牛山 罗牛山股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张秋生作为罗牛山股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人罗牛山股份有限公司董事会提名为罗牛山股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗牛山股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-037 罗牛山股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订< 董事会议事规则>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议 案》的相关议案。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于 新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，该事项 尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 ...

| | | 本报告 | | | 年初至报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | 上年同期 | 期比上 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 告期末比 | | | | 年同期 | | | 上年同期 | 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-035 罗牛山股份有限公司 关于 2025 年第三季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 25 日在指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《2025 年 第三季度报告》（公告编号：2025-033）。经核查发现，《2025 年第三季度 报告》中"一、主要财务数据:（一）主要会计数据和财务指标"中的部 分信息录入错误，现对相关内容予以更正。 更正后： 2025 年 10 月 28 日 2 1 本报告期 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调 ...

罗牛山股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000735 证券简称：罗 牛 山 公告编号：2025-033 罗牛山股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 罗牛山股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 | -3,568,476.77 | -12,419,021.73 | | | 冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 ...

董秘回答(罗 牛 山SZ000735)： 大股东的公众号视频是表述他们生猪养殖、屠宰，冷链仓储物流检测打造全类食品供应，与上市公司的 业务一样;冬交会利用上市公司的展位红色牛标志下推广大股东的产品;大股东利用上市公司的名义在互 联网招聘;2021年大股东子公司与上市公司子公司罗牛山食品集团有限公司一样向海南商务厅递交岛内 居民日用免税申请;上述均有具体的材料，表明大股东在损害中小投资者的利益，上市公司准备如何维 护中小投资者的利益。 免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘录，不构成任何投资建议；新浪财经不保证数据的准确 性，内容仅供参考。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 您好，我们高度重视您列出的具体事项及所表达的关切。公司始终将维护全体股东利益，特别是中小投 资者权益作为核心责任。对于您提到的情况，我们说明如下： 1. 关于业务宣传与定位：控股股东作为 公司的重要投资者，其在宣传中提及上市公司业务及成就，是出于对"罗牛山"品牌整体价值的认可与推 广，这有助于提升整个"罗牛山"体系的公众认知度和市场影响力。 2. 关于冬交会联合参展：此为基于 商业效率的市场行为。联合参展能以更低成本获取优 ...

赛马概念板块市场表现 - 截至10月27日收盘，赛马概念板块整体下跌1.06%，在概念板块跌幅榜中位居前列 [1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的仅有4只，其中*ST正平、中牧股份、海南橡胶涨幅居前，分别上涨5.03%、0.41%、0.37% [1] - 珠江钢琴跌停，中体产业、新华都等个股跌幅居前 [1] 板块资金流向 - 当日赛马概念板块整体获得主力资金净流出0.38亿元 [2] - 主力资金净流出居前的个股为新华都、珠江钢琴、罗牛山、中体产业，净流出金额分别为1730.14万元、1508.48万元、1300.71万元、1205.96万元 [2] - 主力资金净流入居前的概念股为海南橡胶、*ST正平、中牧股份，净流入金额分别为1436.44万元、476.52万元、38.35万元 [2] 相关个股交易数据 - 珠江钢琴跌幅最大为9.99%，换手率为8.67% [2] - *ST正平涨幅最大为5.03%，换手率为1.11% [2] - 海南橡胶涨幅0.37%，换手率为0.72%，但获得主力资金净流入1436.44万元 [2] - 中体产业跌幅2.23%，换手率为3.51% [2] - 新华都跌幅1.16%，换手率为3.58% [2]

核心财务表现 - 2025年前三季度营业收入为16.29亿元，同比下降36.82% [1][3] - 2025年前三季度归母净利润为279.93万元，同比下降99.14% [1][3] - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为1339.96万元，同比下降95.70% [3] - 综合毛利率为13.72%，净利率为1.01%，分别较上年同期下降6.83个百分点和13.01个百分点 [6] - 2025年第三季度单季归母净利润为951.64万元，同比下降86.20%，但降幅较第二季度有所收窄 [3] 业务板块分析 - 营收与净利润双降主要由于两大业务均承压：地产业务确认收入同比减少，生猪价格仍处于低谷 [1] - 2024年地产业务收入达13.10亿元，占公司营业收入的比重为39.31% [7] - 2025年上半年教育业务收入为8386.03万元，占公司营业收入的比重为7.73% [7] 历史业绩与分红 - 公司自1997年上市以来，实现的归母净利润累计数为11.04亿元 [2][9] - 上市以来累计派发现金红利仅为1.98亿元 [2][9] - 上市以来累计融资25.34亿元，自2017年以来未再进行股权融资 [10] 财务状况 - 截至2025年9月底，公司货币资金为3.63亿元，交易性金融资产为3.90亿元，而有息负债为15.56亿元 [2][10] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7256.35万元，同比下降162.61%，自2021年前三季度以来首次转为负数 [10] 战略布局与项目 - 公司曾积极推进产业多元化，涉足房地产、教育、金融等领域 [2][7] - 2018年公司宣布进军赛马领域，计划投资约287.8亿元建设“海南国际赛马娱乐文化小镇”项目，但最终不了了之 [2][8] - 2020年公司提出聚焦主业 [9]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为5.44亿元，同比下降13.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为951.64万元，同比下降86.20% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为450.30万元，同比下降90.26% [1]

公司动态 - 公司于2025年10月23日以通讯表决方式召开第十届第二十次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：畜牧业占比64.6% 农副食品加工业占比13.46% 教育占比7.73% 房地产业占比7.16% 冷链物流业占比4.05% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为77亿元 [1]

业绩数据 - 2025年度原预计日常关联交易总额7868万元[3] - 截至2025年9月30日，已发生年内日常关联交易额7110万元[3] - 潭牛文昌鸡2024年度未经审计资产总额4.85亿元等[7] 交易调整 - 拟增加与潭牛文昌鸡日常关联交易额度6000万元[4][5] - 向潭牛文昌鸡销售商品增加后预计金额11000万元[8] 决策流程 - 2025年10月23日董事会审议通过增加额度议案[6] - 增加预计额度需提交股东大会审议[6]