罗牛山股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025年10月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《罗牛山股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立战略委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。 第三条 董事会专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第一条 董事会专门委员会成员全部由董事组成。 第二条 董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第三条 董事会专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

薪酬制度 - 罗牛山董事、高级管理人员薪酬管理制度待股东大会审议通过[1] - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定和审查薪酬相关事宜[7] 薪酬标准 - 独立董事和外部董事津贴200,000元/人/年（税前），内部董事120,000元/人/年（税前）[14] - 高级管理人员实行年薪制，含基本年薪等[12] 薪酬调整 - 特定情形公司可不予发放或追回绩效薪酬或津贴[16] - 经营变化可提议不定期调整薪酬标准[18]

第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员义务，并享 有相应权利。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第四条 董事会秘书应当具备以下任职资格： 罗牛山股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所、监管机构、股东及媒体之间的 指定联络人，负责公司信息披露、公司治理、投资者关系管理等核心事务。 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的选 聘、履职和问责，完善公司治理结构，保障公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《罗牛山股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本 细则。 第二章 任职资格与任免 （一）具有良好的职业道德和个人品德，无不良诚信记录 ...

（2025年10月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审 议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公机构 公司设证券部，协助董事会处理日常事务。 第三条 会议的召集 罗牛山股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次会议。董事会由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书或证券部应当视需要征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长签批。 董事长在签批提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 ...

独立董事工作制度 （2025年10月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审 议通过） 罗牛山股份有限公司 第一章 总则 第一条 为更好的保障罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事履行职责，进一步完善公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会规定、深交所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事原则最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当 ...

罗牛山股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年10月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议 通过） 第一章 总则 第一条 为了加强罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各 种形式的投资活动。包括投资新设全资或者控股子公司、向子公司追加投资、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财等。 有关证券投资、委托理财等事项参照公司《证券投资管理制度》执行。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 ...

罗牛山股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审 议通过） 第一章 总则 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《罗牛山股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司与公司关联人发生 的关联交易，适用本制度的规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交 易，不适用本制度的规定。 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿的原则； （二）公平、公开、公允的原则； （三）不得损害公司和股东的利益； （四）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （五）关联交易应当具有商业实质，公司应当对关联 ...

罗牛山股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025年10月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议 通过） 第一章 总则 第一条 为了规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 行为，便于广大股东行使表决权，有效维护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《罗 牛山股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会,除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务，公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 ...

罗牛山股份有限公司期货套期保值业务管理制度 （2025 年 10 月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值业 务，防范和规避市场价格波动风险，促进公司经营稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》商品 交易所有关期货套期保值交易规则等法律、法规、规范性文件及《罗牛山股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及其全资及控股子公司（以下简称"各子公 司"）的商品期货套期保值业务。公司应以公司或各子公司名义设立专门的套期 保值交易账户，不得使用个人或其他单位帐户开展套期保值业务。 第三条 公司从事套期保值交易为目的商品期货业务，不得进行投机交易。 公司的商品套期保值业务包括交易生猪等品种，目的是为公司生产经营的产品进 行套期保值。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应该遵循以下原则： （一）公司在期货市场建立的头寸数量不得超过现货量的 50%，相应的期 货头寸持有时间不得超出现货合同规定的时间或者 ...

第一章 总则 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过） 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的离职管理， 包括但不限于任期届满、主动辞任、被解除职务、任期届满未连任或其他原因离 职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，辞职报告自送达董事会时生效，但下列情形除外： 罗牛山股份有限公司 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，明确离职程序、权责交接与后续义务，保障公司治理结构的连续 性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （一）董事在辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； （二）独立董事辞任导致独立董事人数少于董事会成员三分之一或不符合 ...