独立董事履职 - 2024年应参加董事会4次，现场3次通讯1次，出席股东大会2次均赞成[4] - 2024年5月当选审计委员会委员，现场出席会议6次[6] - 2024年累计现场工作时间达18个工作日[16] 公司决策 - 2024年陆续修订相关制度强化内控管理[11] - 2024年10月审议通过续聘会计师事务所[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司及股东权益[18]

2024年会议情况 - 独立董事应参加董事会4次，现场1次通讯3次，出席股东大会2次[4] - 审计委员会召开7次会议[7] - 薪酬与考核委员会4月3日开会审议董监高2023年度薪酬议案[8] - 召开2次独立董事工作会议[8] 制度与决策 - 修订多项内控制度[10] - 九届董事会第三十次会议通过续聘会计师事务所[11] 独立董事情况 - 累计现场工作15个工作日[15] - 未提议召开董事会等事项[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护公司及股东权益[17]

西藏发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人按照《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等制度 的有关规定，切实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司及全体 股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人李天霖，硕士，2018 年 3 月至今，任北京中银（成都）律师事务所任高级合伙人； 2020 年 6 月至 2024 年 6 月任中银（成都）投资并购研究中心主任、2020 年 6 月至今任内核 委员会副召集人；2024 年 1 月至今任中银全国业务指导委员会委员会委员。在法律领域深耕 多年，积累了丰富多元的实战经验。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 本人任职期间，公司总计召开 4 次董事会会议，本人作为独立董事均能够准时出席 会议，认真审阅公司提交的相关会议资料，听 ...

西藏发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年度财务报告已 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2024 年财务决算 情况报告如下： 一、主要经营情况 2024 年度，公司全年实现合并营业收入 42,146.71 万元，与 2023 年 同期比较收入增加 8,458.34 万元，增长幅度为 25.11%；归属于上市公司 股东的净利润 2,619.63 万元，与 2023 年同期比较增加 5,196.95 万元，增 长幅度为 201.64%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 2,741.49 万元，与 2023 年同期比较增加 3,366.62%。 二、公司报告期主要会计数据和财务指标（单位：元） 1. 主要财务状况: | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 421,467,107.89 | 336,883,697.71 | 25.11% | 276,940,562.41 | | 归属于上 ...

一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表中归 属于母公司股东净利润为 26,196,282.38 元，公司累计未弥补亏损为-409,014,563.33 元， 公司实收股本总额为 263,758,491 元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之 一。公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥 补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事 项尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 二、导致亏损的主要原因 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-032 西藏发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.公司因历年来涉诉案件导致大额计提负债及坏账，是导致归属于母公司累计未弥补亏 损的主要原因。 2.公司的联营企业力创基金对外投资的标的项目严重亏损，公司前期对力创基金的长期 股权投资大额计提减值，是导 ...

董事会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 西藏发展股份有限公司 经审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日 的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量， 出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 在执行审计工作的过程中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就 会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价 ...

西藏发展股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 | | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 年期 2024 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年 度偿还累 | 年期 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | 初占用资金 | | | | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 称 | 的关联关 | 的会计 | 余额 | 金额（不含 | 的利息(如 | 计发生金 | 余额 | | | | | | 系 | 科目 | | 利息） | 有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 深圳市金脉青 | 时任控股 股东、实 | | | | | | | 2018 年深圳市金脉青枫 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-035 西藏发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.西藏发展股份有限公司 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2024 年度财务会计报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。 2.公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2019 至 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。服务期间，该所按照《中国注册会计师审计 准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证年报审计工作的连续性和稳健性，公 司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...

除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、父母、子女、 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）在其他企业担任职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其 进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 西藏发展股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 西藏发展股份有限公司 西藏发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会 根据独立董事李天霖先生、周佩先生、奉兴先生提交的独立性自查情况报告，就在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

西藏发展股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）对西藏发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）2024 年度财务报告、2025 年第一季 度财务报告分别出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的相关要求，现就会计师事务所 对公司 2024 年度财务报告出具的审计报告涉及事项说明如下： 一、会计师事务所对 2024 年度财务报告、2025 年第一季度财务报告出具带持续经营 重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 （一）2024 年度财务报告与持续经营相关的重大不确定性 会计师事务所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（2）所述，西藏发展母 公司 2024 年度净亏损 4,432.65 万元，于 2024 年 12 月 31 日流动负债高于流动资产 54,728.92 万元，净资产为- ...