重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[4] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[4] 股东会召开 - 董事人数少于6人时，公司需在两个月内召开临时股东会[4] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[4] - 临时股东会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东[14] 股东权利 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[21] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16][17] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[23] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[24] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[25] - 股东会对列入议程的报告等采用记名投票方式表决，程序性事项可简易表决[26] - 未填等表决票视为弃权，其所持股份表决结果计为“弃权”[26] - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[26] 其他 - 会议记录保存期限为10年[28] - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[30] - 议事规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[32]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[6] - 审计委员会成员三名以上，过半数成员不得在公司任除董事外职务[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，定期会议提前十日通知全体董事[8] - 1/3以上董事等提议可召开临时会议，董事长10日内召集[8] - 三分之一以上董事等可会前2日提临时议案，由董事长决定是否审议[10] - 董事会临时会议通知方式多样，会前两日通知，紧急情况不限[10] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，经理列席[12] - 董事会会议表决一人一票，决议须全体董事过半数表决同意[20] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，过半数无关联董事出席可举行会议[22] - 无关联董事过半数通过决议，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[22] 决议落实与公告 - 董事会决议通过后由总经理组织落实，综合管理部督办汇报[24] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[24] - 董事有权质询决议落实情况，违背决议追究执行者责任[24] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[24] 会议记录 - 董事会会议记录由董事会秘书负责保存或指定专人记录保存[26] - 出席会议董事和记录人应在会议记录上签名，董事可要求说明记载[26] - 董事会会议记录保存期限为10年[26] 规则生效与解释 - 本规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[28]

公司基本信息 - 公司于1997年5月28日首次发行2500万股人民币普通股，6月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为26375.8491万元[6] - 公司首次获批发行普通股总数6600万股，成立时向发起人发行4100万股，占比62.12%[13] - 公司股份总数为26375.8491万股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及持有比例限制[18] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销等情况除外[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅会计账簿等资料[26] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，程序等违法可60日内请求撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可因董事等违规致损请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] - 公司股东需遵守法律章程、缴纳股款等义务[30] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司及控股子公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[37] - 董事人数少于6人、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[39] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[46] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[48] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[48] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需以特别决议通过[59] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[60] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，决议由出席非关联关系股东所持表决权半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 选举两名以上独立董事或特定情形下选举两名以上董事，采用累积投票制[64] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[68] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年（缓刑未逾2年）不能担任董事[71] - 担任破产清算公司等相关职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[71] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人负有个人责任，自被吊销之日起未逾3年不能担任董事[71] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[72] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[75] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务的具体期限为2年[76][78] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占比不得低于1/3且至少含1名会计专业人士[79] - 董事会有权决定不超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额不超5000万元的相关动用资金等事项[81] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[81] - 总金额3000万元以下的特定事项由董事长审批，超限额由董事会审批[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[84] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[84] - 临时董事会通知时限为会前两日，紧急情况不受限[84] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[85] - 有关联关系董事不得表决，无关联董事过半数出席且决议通过[85] 委员会相关规定 - 董事会审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[97][99] - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，会议记录保存10年[99] - 董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[99] - 董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[99] 公司经营相关规定 - 公司设经理1名，副经理1 - 3名，经理每届任期三年，连聘可以连任[102] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[106] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[107] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司现金分红需提取法定公积金10%[109] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中占比有不同要求[111][112] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[112] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[117] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[125] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，需通知债权人并公告，债权人有相应权利[125][126] - 公司减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[127] - 公司因特定情形修改章程或经股东会决议存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[129] - 公司解散清算时，清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权有时间要求[130] 其他规定 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[136] - 公司选择中国证监会指定媒体和巨潮资讯网刊登公告[122] - 邮寄通知自交付邮局之日起第5日为送达日期[120] - 公司修改章程经股东会决议通过且应经主管机关审批的，须报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[134]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会运作 - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 审计委员会职责 - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内部审计部门至少每半年检查并提交报告[9] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 会议通知提前3天发，紧急情况可随时发[14] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 审计委员会记录 - 会议记录保存不少于10年[15]

信息披露与人事安排 - 公司应在收到董事辞职报告2个交易日内披露有关情况[4] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[6] - 公司应在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人[6] 董事管理 - 董事连续2次未亲自且不委托出席董事会，董事会应建议撤换[6] 忠实义务与股份转让 - 董高离职生效或任期结束后1年对公司和股东担忠实义务[9] - 董高任期内及届满后6个月内每年转让股份不超25%[11] - 董高离职后6个月内不得转让所持股份[11]

资产负债数据 - 2025年6月30日合并资产总计1222950535.15元，较2024年12月31日增长约22.22%[1][2] - 2025年6月30日合并流动资产合计875455363.34元，较2024年12月31日增长约33.20%[2] - 2025年6月30日合并非流动资产合计347495171.81元，较2024年12月31日增长约1.21%[2] - 2025年6月30日合并负债合计383216945.48元，较2024年12月31日增长约2.64%[4][5] - 2025年6月30日合并流动负债合计349667147.46元，较2024年12月31日增长约1.90%[5] - 2025年6月30日合并非流动负债合计33549798.02元，较2024年12月31日增长约11.05%[5] - 2025年6月30日合并股东权益合计839733589.67元，较2024年12月31日增长约33.88%[5] - 2025年6月30日公司应付账款30799797.18元，较2024年12月31日增长约48.32%[5] - 2025年6月30日公司其他应付款307999953.35元，较2024年12月31日增长约0.85%[5] - 2025年6月30日公司资本公积395840428.27元，较2024年12月31日增长约85.11%[5] 经营业绩数据 - 2025年上半年营业收入197221702.53元，2024年上半年为193099592.94元[7][8] - 2025年上半年营业成本113950232.33元，2024年上半年为122640735.99元[7][8] - 2025年上半年净利润50515205.77元，2024年上半年为31189978.38元[7][8] - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润25983460.93元，2024年上半年为 - 19757935.10元[7][8] - 2025年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0985，2024年上半年均为0.0380[7][9] 现金流数据 - 2025年上半年经营活动现金流入小计238537796.36元，2024年上半年为215337276.36元[11] - 2025年上半年经营活动现金流出小计171764610.74元，2024年上半年为171219909.30元[11] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额66773185.62元，2024年上半年为44117367.06元[11] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额162000000.00元，2024年未提及筹资相关收支[11] - 2025年上半年期末现金及现金等价物余额839659589.85元，2024年上半年为576281707.79元[11]

| | | 西藏发展股份有限公司 | | | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：西藏发展股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025 年半年度占 用资金的利息 | 如 ( | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 有 ) | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 小计 | | | | | | | | | | | | | 深圳市金脉青枫投资管理 | 有限公司 | 涉嫌上市公司前任控 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-061 西藏发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第十届董事会 第四次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制订相关制度原因 为完善公司治理，进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，根据《中华人民 共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，《公 司章程》经股东会审议通过后，公司监事自动解任，公司监事会相关规则相应废止，原由监 事会行使的规定职权，由董事会审计委员会行使。公司结合实际情况，修订《公司章程》并 修订、制订相关制度。 二、《公司章程》修订情况 公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，主要修订情况对照如下： | 修订前（2024 ...

财务状况 - 2025年上半年末资产总计12.23亿元，较期初增长22.23%[9] - 2025年上半年末流动资产合计8.75亿元，较期初增长33.20%[8] - 2025年上半年末非流动资产合计3.47亿元，较期初增长1.21%[9] - 2025年上半年末负债合计3.83亿元，较期初增长2.64%[10] - 2025年上半年末所有者权益合计8.40亿元，较期初增长33.72%[10] 经营成果 - 2025年上半年营业总收入达197,221,702.53元，较2024年半年度增长约2.13%[16] - 2025年上半年营业总成本为154,193,892.20元，较2024年半年度下降约3.64%[16] - 2025年上半年营业利润为57,854,788.44元，较2024年半年度增长约93.93%[16] - 2025年上半年利润总额为57,016,886.18元，较2024年半年度增长约54.94%[16] - 2025年上半年净利润为50,515,205.77元，较2024年半年度增长约62%[17] 现金流量 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为222,735,008.84元，2024年半年度为213,683,486.75元[21] - 2025年半年度收到的税费返还为439,423.37元，2024年半年度无此项数据[21] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为66,773,185.62元，2024年半年度为44,117,367.06元[21] 未来展望 - 公司处于预重整阶段，能否进入重整程序尚不确定[42] - 公司将立足“拉萨啤酒”深耕主业，聚焦啤酒产品，加强品牌建设[42] 新产品与策略 - 公司拟推出新产品或升级现有产品，完善客户服务体系促进销售[42]

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-062 西藏发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 9 月 15 日 14:30 以现场投票表决和网络投票相结合的方式召 开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 27 日召开的第十届董事会 第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2025 年 9 月 15 ...