会议安排 - 2025年1月7日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过召开2025年第一次临时股东会的通知[4] - 2025年1月8日公司在深交所网站刊登召开2025年第一次临时股东会的通知[5] - 2025年1月15日盛邦控股提议新增临时提案，同日公司董事会审议通过延迟召开及增加提案议案[5] - 2025年1月16日公司在深交所网站刊登相关公告[6] - 本次会议于2025年1月27日14点30分在成都召开，采取现场和网络投票结合方式[6][7] 参会情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共160名，持有表决权股份89,809,005股，占比34.0497%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人1名，持有表决权股份7,800,000股，占比2.9573%[11] - 参加网络投票的股东159名，持有表决权股份82,009,005股，占比31.0925%[12] - 出席会议的中小投资者158名，持有表决权股份40,123,556股，占比15.2122%[14] 议案表决 - 《关于提名罗希先生为非独立董事候选人的议案》，同意78,630,170股，占比87.5527％，审议通过[18][19] - 提名陈婷婷为非独立董事候选人，同意86,727,879股，占出席股东会有效表决权股份总数96.5692%[20] - 提名唐逸为非独立董事候选人，同意87,698,081股，占出席股东会有效表决权股份总数97.6495%[22] - 提名廖川为非独立董事候选人，同意87,696,381股，占出席股东会有效表决权股份总数97.6476%[25] - 提名朱孝新为非独立董事候选人，同意87,696,381股，占出席股东会有效表决权股份总数97.6476%[27] - 提名袁媛为非独立董事候选人，同意87,696,381股，占出席股东会有效表决权股份总数97.6476%[29] - 提名韩海清为非职工代表监事候选人，同意87,696,381股，占出席股东会有效表决权股份总数97.6476%[33] - 提名吴彬为非职工代表监事候选人，同意86,727,879股，占出席股东会有效表决权股份总数96.5692%[35] - 控股股东向公司捐赠现金议案，同意55,640,913股，占出席股东会有效表决权股份总数99.0126%[38] - 提名周佩为独立董事候选人，同意65,628,064股，占出席会议有效表决权股份总数73.0751%[40] - 提名奉兴为独立董事候选人，同意70,060,154股，占出席会议有效表决权股份总数78.0101%[44]

资金清偿 - 公司原控股股东西藏天易隆兴资金占用余额736.55万元已清偿[2] 资金待偿 - 2017 - 2018年储某晗及关联方占用资金待偿还余额约18522.31万元[3] 款项待收 - 2018年拉萨啤酒向金脉青枫分配利润9500万元待收回[4] - 拉萨啤酒对西藏远征包装其他应收款合计5116.76万元待收回[4] - 时任控股股东关联方占用资金待收回账面余额合计14616.76万元[4] 诉讼结果 - 公司起诉金脉青枫分红事项被拉萨中院裁定驳回[4] - 拉萨啤酒起诉远征包装事项被拉萨中院终审判决驳回上诉[4]

监事会选举 - 2025年1月24日职工大会选举肖舒、张亚婷为第十届监事会职工代表监事[1] - 职工代表监事与临时股东会选的非职工代表监事组成第十届监事会[1] - 职工代表监事不低于公司监事总数三分之一[1] 人员信息 - 肖舒1987年12月生，有相关任职经历，受深交所通报批评[4] - 张亚婷1996年4月生，有相关任职经历，未受深交所处分[5] - 两人均未持股，与大股东无关联关系[4][5]

违规处罚 - 公司股票自2024年6月7日起被叠加实施其他风险警示[2] - 2024年12月9日，公司及相关责任人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》[2] 财务造假 - 2017年年度财务报告合并资产负债表虚增预付账款1800万，其他应收款2100万元性质不符[2] - 2018年年度报告母公司资产负债表虚减其他应付款6243.70万元，虚增其他应收款3256.30万元，虚增投资收益9500万元[2] - 2018年年度报告合并资产负债表虚减其他应收款和少数股东权益9500万元[2] - 2018年中期报告少计其他应收款29330.00万元，少计财务费用1110.00万元[3] 借款情况 - 2017年8月向吴某蓉借款2980万，2018年2月向四川汶锦贸易有限公司借款1.5亿元[2] - 2018年4月和天易隆兴、王承波作为共同借款人向浙江至中实业有限公司借款2800万元[2] - 2018年5月向浙江阿拉丁控股集团有限公司借款8000万元[2] 票据违规 - 2018年1月和6月，开具无真实贸易背景的电子商业承兑汇票合计3700万元[2]

预重整进展 - 2023年7月25日收到拉萨中院预重整《决定书》[2] - 2025年1月23日预重整延期1个月至2月25日[5] 风险提示 - 能否进入重整程序不确定[6] - 裁定受理重整或实施退市风险警示[7] - 重整失败可能破产清算、终止上市[8]

净利润及收益预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为2100万元至3100万元，同比扭亏为盈[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为2100万元至3100万元，同比扭亏为盈[3] - 预计2024年基本每股收益为0.08元/股至0.12元/股，同比扭亏为盈[3] 主营业务及销售业绩 - 2024年公司主营业务稳中有升，销售业绩较上年同期有所增长[5] - 2024年公司加强品牌建设，加大新品推广，深耕渠道促进销售增长[5] 财务费用及非经常性损益 - 2024年公司对（2018）成仲案字第1227号案停止计息，财务费用利息同比减少[5] - 2024年扣除非经常性损益后净利润增加，主要因与公司正常经营业务无关的或有事项影响额大幅减少[5] 业绩预告及财务数据披露 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十二次会议于2025年1月15日15:30召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会由1月23日延期至1月27日[3] - 同意将《向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》提交该股东会审议[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会延期至1月27日召开[4][5][7][30] - 股权登记日为2025年1月16日[4][7][9] - 现场会议时间为2025年1月27日下午14:30[7] - 网络投票时间为2025年1月27日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7][25][26] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[7][8] - 会议地点为成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室[9] - 会议登记时间为2025年1月17日9:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）[14] - 网络投票代码为360752，投票简称为西发投票[23] 股权相关 - 控股股东盛邦控股持有公司股份33,613,192.00股，占比12.74％[6] - 盛邦控股向公司无偿赠与现金资产1.82亿元[20] 提案与选举 - 新增临时提案《控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》[4][6][11][31] - 提案4《关于公司董事会换届选举暨提名第十届独立董事候选人的议案》采取累积投票方式，选举3名独立董事[4][11][12][25][31] - 提案3.00涉及关联交易，盛邦控股须回避表决[12] - 关于公司董事会换届选举暨提名第十届非独立董事候选人的议案，子议案数为6[30] - 提名廖川、朱孝新、袁媛为公司第十届董事会非独立董事候选人[31] - 提名韩海清、吴彬为第十届监事会非职工代表监事候选人[31] - 提名周佩、李天霖、奉兴为公司第十届董事会独立董事候选人[31] - 选举独立董事议案应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25]

资产赠与 - 盛邦控股拟无偿赠与公司现金资产1.82亿元[3] - 受赠现金入账后计入资本公积，影响资产负债率和净资产，不影响2024年经营成果[3] 股权情况 - 盛邦控股持有公司33,613,192股股份，占总股本12.74%[5] 重整风险 - 公司处于预重整阶段，能否进入重整程序不确定[3] - 若重整失败，公司可能破产清算，股票面临终止上市风险[11]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月23日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 网络投票时间为1月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][13] - 股权登记日为1月16日[2] 提案信息 - 董事会换届选举提案有9个子议案，监事会换届选举提案有2个子议案[3] - 提名罗希等9人为第十届董事会候选人[15][16] - 提名韩海清和吴彬为第十届监事会非职工代表监事候选人[16] 会议登记 - 会议登记时间为1月17日9:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[6] 咨询信息 - 会议咨询联系人是宋晓玲、吴秋，电话028 - 85238616，传真028 - 65223967，邮箱xzfz000752@163.com[7] 其他 - 第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十七次会议于1月7日召开[1][5] - 相关提案内容详见1月8日巨潮资讯网公告，编号2025 - 001、2025 - 002、2025 - 003、2025 - 004[5] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东会方可表决[5] - 网络投票代码为360752，投票简称为西发投票[13]