会议审议 - 2024年4月24日第七届董事会二十次会议通过日常关联交易额度预计等议案[11] - 2024年8月19日第八届董事会二次会议通过对宝武集团财务公司风险评估报告议案[11] - 2024年9月6日第三次临时股东大会通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[13][14] 人员相关 - 2024年独立董事王蓓各会议出席率100%，现场工作不少于15天[4][5][7][9] - 2024年聘任单志健为副总经理、财务总监[14] - 2024年审核通过多项提名、任免及聘任议案[16] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[12] - 2024年真实、准确、完整、及时、公平披露应披露事项[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提合理化建议[20]

2024年会议情况 - 独立董事牟文参加董事会9次，亲自出席9次[3] - 审计委员会召开会议6次[4] - 薪酬与考核委员会召开3次会议[4] - 独立董事专门会议召开2次[6] 2024年重要决策 - 4月24日和8月19日审议通过关联交易议案[7][8] - 8月19日和9月6日通过续聘审计机构议案[10] - 审核通过聘任副总经理等多项议案[12] - 5月20日通过独立董事津贴费用议案[12] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[8] 实地调研 - 独立董事到山南分公司一线矿区实地调研[16] 2025年展望 - 独立董事将继续履行义务并学习法规制度[16][17]

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事邓昭平 2024 年度述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人邓昭平，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，理 学博士，教授，现任成都理工大学材料与化学化工学院教授，从 事矿产资源及材料学专业教学和科研开发工作。主要经历：1984 年 7 月至 1988 年 8 月，在成都市教委任教师及职教处干部；1991 年 7 月至 1996 年 4 月，在中国测试技术研究院环境防护测试处 任助理研究员，从事材料性能测试与材料防护研究；1996 年 4 月至 2000 年 ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事严洪 2024 年度述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 严洪，男，1974 年 1 月出生，汉族，中共党员，西南财经 大学管理学博士、经济学博士后。曾任华夏银行成都分行和南宁 分行党委委员、副行长，广发银行成都分行党委委员、副行长， 平安银行现代农业事业部副总裁，平安信托列席执委、高级董事 总经理（SMD）、高级决策委员会委员、四川区域总裁。曾任红 旗连锁（002697.SZ）、帝欧家居（002798.SZ）、钒钛股份 （000629.SZ）、成都燃气（603053.S ...

员、成都市龙泉驿区财税服务协会会长、成都市代理记账协会监 事长。主持、参与完成教育部、财政部、中央统战部、四川省财 政厅、四川省教育厅、四川省科技厅、四川省文旅厅、四川省委 统战部、四川省民宗委、四川省会计学会等专业课题 28 项，公 开发表专业科研论文 40 余篇，一项课题成果获得四川省人民政 府表彰的教学成果一等奖、一项课题成果获得教育部表彰的国家 级教学成果二等奖、一项课题实践运用成效获得中央政治局领导 签批肯定意见。长期受聘担任会计师、高级会计师、注册会计师、 税务师的培训主讲老师，为大型企业集团、全省财政系统、税务 系统、基层行政事业单位提供财税专业培训，年培训学员 5000 人次以上。兼任多家企业财务顾问，熟悉国家财税法规、会计准 则、审计准则，具有丰富的财税实务经验。曾兼任川能动力 （000155）、四川路桥（600039）、四川泸天化（000912）等上 市公司的独立董事，持有深圳证券交易所独立董事证（2015 年 4 月取得）。2021 年 3 月起任本公司独立董事。 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事杨勇 2024 年度述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发< 企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）和 《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕 24 号）的要求，公司对相关会计政策进行变更，现将相关情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-009 西藏矿业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及 ...

西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求，西藏矿业 发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏矿业"）通 过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业 集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅财务公司包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和 内部控制制度的基础上，对财务公司 2024 年度风险管理情 况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。 财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占 24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份 有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司（以下简称 "太钢集团"）占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有限 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体 股东负责的态度，以公司战略目标为导向，不断完善治理，提 升规范运作水平，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责， 较好地完成了全年各项工作。现将 2024 年度董事会的工作情况 报告如下： 一、2024 年度经营情况 （三）公司董事会下设各委员会履职情况 2024 年公司实现营业总收入 62,219.97 万元，较上年下降 22.76%;营业成本 32,968.76 万元，较上年增幅 28.05%;利润 总额 9,655.07 万元，较上年度减少 23,195.32 万元，下降 70.61%;归属于母公司股东的净利润 11,174.38 万元，较上年度 减少 5,206.93 万元，下降 31.79%。 二、董事会工作情况 （一）报告期内，共计召开九次董事会会议。董事会会议 召开和披露情况见下表： | | | | 第七届董事会第 | 2024 年 02 月 05 日 | 《中国证券报 ...

股 票 代 码 ： 000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-007 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3月31日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为了客观、 真实地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营 成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、 存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试，并根 据分析;评估和减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产 相应计提减值准备。拟于2024年度确认的信用减值损失和资产减 值损失如下列示： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 一、计提信用减值损失 | | -0.72 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总收入为 人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元 ...