根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五次会议决议，公司拟定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-010 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年年度股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 东大会。 会第五次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年年度 股东大会的议案》 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。 现场会议时间：2025 年 4 月 23 日下午 14:30 网络投票时间：2025年4月23日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月23 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2100 | 0.3100 | -32.26 | 1.5300 | | 每股净资产（元） | 5.7 | 5.53 | 3.07 | 5.68 | | 每股公积金(元) | 3.08 | 3.08 | 0 | 3.07 | | 每股未分配利润(元) | 1.34 | 1.23 | 8.94 | 1.47 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.22 | 8.06 | -22.83 | 22.09 | | 净利润(亿元) | 1.12 | 1.64 | -31.71 | 7.95 | | 净资产收益率(%) | 3.83 | 5.41 | -29.21 | 36.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 13295.33万股，累计占流通股比： 25.53%，较上期变化： -662.65万股。 | 名称 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] 审计事项 - 审计西藏矿业公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4]

业绩总结 - 审计西藏矿业2024年度财报及资金往来汇总表，认为汇总表如实反映资金情况[4][9] 数据相关 - 武钢集团往来资金期初和期末余额均为15.80，属经营性往来[12] - 甘阳县剑鸣相关往来款期初100.00，年度偿还100.00，属非经营性往来[12] - 白银扎布耶代垫款期初0.46，年度偿还0.46，属经营性往来[12] - 其他关联资金往来期初116.26，年度偿还100.46，期末15.80[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为62,219.97万元，矿产品销售业务收入占比99.41%[7] - 西藏矿业本期营业总收入622,199,671.75元，上年同期805,511,794.40元[24] - 本期营业总成本518,747,299.30元，上年同期439,714,694.31元[24] - 本期净利润106,862,030.50元，上年同期264,875,769.36元[24] - 另一公司本期营业收入292,890,662.16元，上年同期253,684,065.98元[26] - 本期营业成本107,077,981.06元，上年同期122,484,770.43元[26] - 本期营业利润58,231,577.87元，上年同期372,864,506.36元[26] - 本期利润总额55,195,468.12元，上年同期372,195,759.31元[26] - 本期净利润44,038,101.76元，上年同期361,274,871.29元[26] - 两公司本期其他综合收益的税后净额均为27,384,297.15元[24][26] - 西藏矿业基本每股收益本期0.21，上年同期0.31[24] 财务数据 - 2024年12月31日公司在建工程账面价值为214,456.07万元，占资产总额比例为28.82%[10] - 流动资产期末合计为13.8708055606亿元，上年年末合计为26.8535043229亿元[19] - 流动负债期末合计为5.9994776902亿元，上年年末合计为12.4364596872亿元[19] - 非流动负债期末合计为29.5692085768亿元，上年年末合计为31.0097767291亿元[19] - 负债期末合计为35.5686862670亿元，上年年末合计为43.4462364163亿元[19] - 所有者权益期末合计为38.8502184853亿元，上年年末合计为37.9898752805亿元[19] - 资产期末总计为74.4189047523亿元，上年年末总计为81.4361116968亿元[19] - 交易性金融资产期末为4008.842012万元，上年年末为848.668777万元[19] - 应收账款期末为3.584851万元，上年年末为3.965864万元[19] - 存货期末为6916.739064万元，上年年末为22418.728598万元[19] - 长期股权投资期末为400.363089万元，上年年末为439.283903万元[19] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为7.57亿元，上年同期为11.74亿元，同比下降35.42%[28] - 公司经营活动现金流出小计本期为3.92亿元，上年同期为7.94亿元，同比下降50.62%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.65亿元，上年同期为3.80亿元，同比下降3.99%[28] - 公司投资活动现金流入小计本期为9.19亿元，上年同期为8.01亿元，同比增长14.73%[28] - 公司投资活动现金流出小计本期为14.36亿元，上年同期为13.19亿元，同比增长8.86%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.17亿元，上年同期为 - 5.18亿元，同比增长0.23%[28] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.97亿元，上年同期为13.54亿元，同比下降85.45%[28] - 公司筹资活动现金流出小计本期为7.80亿元，上年同期为14.97亿元，同比下降47.89%[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.83亿元，上年同期为 - 1.43亿元，同比下降307.69%[28] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.34亿元，上年同期为 - 2.80亿元，同比下降162.29%[28] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[7] - 鉴于在建工程金额重大且建设调试涉及管理层判断，对资产和损益影响大，将在建工程计量列为关键审计事项[10] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无重大影响[147] - 万吨碳酸锂项目未如期达产及锂精矿产品折算价格下降，影响资产减值损失和净利润[149] - 会计估计变更后，2024年12月31日资产负债表和2024年度利润表部分项目有变动[150] 其他 - 公司属有色金属矿采选业，主要经营铬铁矿、锂精矿开采与销售以及碳酸锂产品生产与销售[40] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[42][43] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[46][47][48] - 公司财务报表经2025年3月31日八届五次董事会批准对外报出[41]

人员履职 - 严洪2021年3月起任公司独立董事[2] - 2024年严洪董事会出席率100%，出席股东大会4次[5] - 2024年严洪各委员会会议均全勤出席[4][7] - 2024年严洪现场办公不少于15天[8] - 2024年严洪参加薪酬与考核委员会审核通过4项议案[6] - 2024年严洪参加审计委员会审核通过14项议案[6] 会议决策 - 2024年4月24日第七届董事会二十次会议通过多项议案[11][14] - 2024年8月19日第八届董事会二次会议通过相关议案[12][13] - 2024年9月6日第三次临时股东大会通过续聘审计机构议案[13] - 2024年2月5日第七届董事会十六次临时会议通过聘任议案[14] - 2024年7月15日第八届董事会一次会议通过聘任议案[14] - 2024年5月20日第七届董事会二十一次会议通过独立董事津贴议案[16][17] 公司运营 - 公司按时编制并披露2023年年度报告等定期报告[12] - 2024年公司开展内部控制评价工作[13] - 2024年度审核通过多项聘任及选举议案[15] - 2024年度公司真实准确完整及时公平披露应披露事项[18] - 2024年独立董事无特殊提议情况[19] - 独立董事严洪于2025年3月31日发表履职相关内容[21]

会议审议 - 2024年4月24日第七届董事会二十次会议通过日常关联交易额度预计等议案[11] - 2024年8月19日第八届董事会二次会议通过对宝武集团财务公司风险评估报告议案[11] - 2024年9月6日第三次临时股东大会通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[13][14] 人员相关 - 2024年独立董事王蓓各会议出席率100%，现场工作不少于15天[4][5][7][9] - 2024年聘任单志健为副总经理、财务总监[14] - 2024年审核通过多项提名、任免及聘任议案[16] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[12] - 2024年真实、准确、完整、及时、公平披露应披露事项[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提合理化建议[20]

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事邓昭平 2024 年度述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人邓昭平，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，理 学博士，教授，现任成都理工大学材料与化学化工学院教授，从 事矿产资源及材料学专业教学和科研开发工作。主要经历：1984 年 7 月至 1988 年 8 月，在成都市教委任教师及职教处干部；1991 年 7 月至 1996 年 4 月，在中国测试技术研究院环境防护测试处 任助理研究员，从事材料性能测试与材料防护研究；1996 年 4 月至 2000 年 ...

员、成都市龙泉驿区财税服务协会会长、成都市代理记账协会监 事长。主持、参与完成教育部、财政部、中央统战部、四川省财 政厅、四川省教育厅、四川省科技厅、四川省文旅厅、四川省委 统战部、四川省民宗委、四川省会计学会等专业课题 28 项，公 开发表专业科研论文 40 余篇，一项课题成果获得四川省人民政 府表彰的教学成果一等奖、一项课题成果获得教育部表彰的国家 级教学成果二等奖、一项课题实践运用成效获得中央政治局领导 签批肯定意见。长期受聘担任会计师、高级会计师、注册会计师、 税务师的培训主讲老师，为大型企业集团、全省财政系统、税务 系统、基层行政事业单位提供财税专业培训，年培训学员 5000 人次以上。兼任多家企业财务顾问，熟悉国家财税法规、会计准 则、审计准则，具有丰富的财税实务经验。曾兼任川能动力 （000155）、四川路桥（600039）、四川泸天化（000912）等上 市公司的独立董事，持有深圳证券交易所独立董事证（2015 年 4 月取得）。2021 年 3 月起任本公司独立董事。 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事杨勇 2024 年度述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事 ...

2024年会议情况 - 独立董事牟文参加董事会9次，亲自出席9次[3] - 审计委员会召开会议6次[4] - 薪酬与考核委员会召开3次会议[4] - 独立董事专门会议召开2次[6] 2024年重要决策 - 4月24日和8月19日审议通过关联交易议案[7][8] - 8月19日和9月6日通过续聘审计机构议案[10] - 审核通过聘任副总经理等多项议案[12] - 5月20日通过独立董事津贴费用议案[12] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[8] 实地调研 - 独立董事到山南分公司一线矿区实地调研[16] 2025年展望 - 独立董事将继续履行义务并学习法规制度[16][17]