西藏矿业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，西藏矿业发展 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月三十一日 西藏矿业发展股份有限公司 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性。 经自查，本人在 2 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-010 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年年度股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五次会议决议，公司拟定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股 东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第五次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年年度 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 23 日下午 14:30 网络投票时间：2025年4月23日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25,9:3 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-003 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式 召开。公司监事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以电话方式通 知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告的议 案》 (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议。 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》 客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。 （同意 3 票，反对 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-002 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式召开。公 司董事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以邮件、传真的方式通知了 全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金 涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议。 公司独立董事将在年度股东大会上述职。 报告内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 三、审议 ...

利润分配 - 公司以521,174,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年度公司现金分红总额为人民币52,117,414.00元（含税）[112] - 公司以截至2024年12月31日总股本521,174,140股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配派发现金红利26,058,707.00元（含税）[116] - 本次利润分配金额占当期合并报表归属于母公司所有者的净利润23.32%，占当期期末可供分配利润的3.74%，现金分红占本次利润分配总额的100%[116] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入622,199,671.75元，较2023年的805,511,794.40元减少22.76%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润111,743,790.21元，较2023年的163,813,140.71元减少31.79%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,352,025.78元，较2023年的131,083,123.90元减少41.75%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额364,963,175.34元，较2023年的380,359,374.22元减少4.05%[15] - 2024年末总资产7,441,890,475.23元，较2023年末的8,143,611,169.68元减少8.62%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,972,959,593.14元，较2023年末的2,883,025,430.71元增加3.12%[15] - 2024年营业收入6.22亿元，较2023年的8.06亿元减少22.76% [30] 季度关键财务指标数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为147,774,688.94元、244,444,918.04元、194,962,097.10元、35,017,967.67元[19] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为23,672,747.97元、87,376,557.40元、41,168,838.26元、 - 40,474,353.42元[19] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为28,078,437.38元、240,220,501.92元、123,731,158.04元、 - 27,066,922.00元[19] 非经常性损益相关数据 - 2024年非流动性资产处置损益为-106,252.99元，2023年为-5,260,694.14元，2022年为-571,932.12元[20] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,536,906.85元，2023年为604,493.50元，2022年为557,251.38元[20] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为32,764,054.36元，2023年为38,731,835.75元，2022年为29,660,747.58元[20] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为7,786,258.62元[20] - 2024年其他营业外收入和支出为-4,356,287.73元，2023年为-1,577,601.38元，2022年为-11,958,922.63元[20] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,160,736.91元，2023年为1,719.07元，2022年为9,322.77元[20] - 2024年所得税影响额为1,675,505.12元，2023年为997,224.35元，2022年为-1,698,312.63元[20] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为4,718,146.47元，2023年为-1,227,488.36元，2022年为-615,570.53元[21] - 2024年合计为35,391,764.43元，2023年为32,730,016.81元，2022年为20,010,350.14元[21] 业务资源情况 - 公司铬铁矿近两年年产量在10万吨左右，产量位于国内同行业前列[26] - 扎布耶盐湖采矿权面积达298.5平方公里，罗布莎铬铁矿采矿权批复规模为15万吨/年[27] - 公司拥有11项盐湖提锂相关专利和1项铬矿开采专利[28] 各业务线收入情况 - 2024年铬产品收入2.92亿元，同比增长16.24%；锂产品收入3.26亿元，同比减少40.76% [30] 各业务线毛利率情况 - 2024年采掘业毛利率46.81%，较2023年减少21.29% [32] - 2024年铬产品毛利率63.52%，同比增加11.71%；锂产品毛利率31.85%，同比减少43.68% [32] 各业务线产销存情况 - 2024年采掘业销售量13.46万吨，同比增长6.04%；生产量13.09万吨，同比增长8.39% [34] - 2024年锂盐生产量5083.27吨，同比减少34.61%；库存量5124.07吨，同比减少48.05% [34] - 2024年铬生产量12.58万吨，同比增长11.35%；库存量1010.40吨，同比增长38911.58% [34] 成本相关情况 - 2024年矿山环境治理成本846.49万元，较2023年的49.80万元增长1599.85% [36] - 铬类产品原材料成本2024年为9467391.88元，占营业成本2.87%，同比降6.95%；锂类产品原材料成本2024年为11742765.22元，占营业成本3.56%，同比增327.85%[37] 子公司变动情况 - 2024年合并范围较上年减少1家子公司，西藏阿里聂尔错硼业开发有限公司于2024年11月被法院强制清算[39] - 2024年审计范围较上年减少1家子公司，西藏阿里聂尔错硼业开发有限公司于11月被法院强制清算[154] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额483717838.81元，占年度销售总额比例77.74%[40] - 公司前五名供应商合计采购金额535174579.11元，占年度采购总额比例67.45%，关联方采购额占比3.33%[41] 费用相关情况 - 2024年销售费用5895208.75元，同比降27.14%；管理费用130317583.34元，同比增21.19%；财务费用14518561.06元，同比增7.24%；研发费用33772.73元，同比降93.99%[43] - 公司研发人员数量2024年为15人，占比3.33%，较2023年无变化；研发投入金额2024年为33772.73元，占营业收入比例0.01%，同比降93.99%和0.06%[44][45] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计756786589.14元，同比降35.53%；现金流出小计391823413.80元，同比降50.63%[46] - 2024年投资活动现金流入小计919266249.31元，同比增14.72%；现金流出小计1436091049.29元，同比增8.85%[46] - 2024年筹资活动现金流入小计197000000.00元，同比降85.45%；现金流出小计779553447.55元，同比降47.92%[46] 投资与资产减值情况 - 投资收益31294330.44元，占利润总额比例32.41%；资产减值 -48231176.49元，占比 -49.95%[48] 年末资产情况 - 2024年末货币资金11.55亿元，占总资产比15.51%，较年初减少12.34%，因偿还贷款和支付工程款等[50] - 2024年末存货6916.74万元，占总资产比0.93%，较年初减少1.82%[50] - 2024年末在建工程21.45亿元，占总资产比28.82%，较年初增加5.19%[50] 投资额情况 - 报告期投资额4.84亿元，上年同期8.06亿元，变动幅度-39.94%[53] 项目投入情况 - 西藏扎布耶盐湖绿色综合开发电池级碳酸锂项目报告期投入9830.04万元，累计投入20.59亿元[55] 子公司盈利情况 - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司净利润亏损1001.61万元，较上年同比下降104.93%[62] - 白银扎布耶锂业有限公司净利润亏损1221.47万元，较上年同比下降4290.18%[62] 行业市场情况 - 2024年新注册登记新能源汽车数量预计超900万辆，同比增长约21%，占比提升至35%左右[64] - 2024年全国锂电池总产量预计突破1200GWh，同比增长[64] - 2024年全国高碳铬铁进口总量预计达380万吨，同比增长约17%，铬矿进口总量预计突破2200万吨，同比增长约20%，国内铬铁总产量预计达到830万吨，同比增长约15%[65] 公司愿景、战略与规划 - 公司愿景是成为青藏高原矿产资源绿色综合开发利用的引领者，使命是构建新型绿色新能源、矿产的全流程智慧型现代化供应产业链[66] - 公司发展战略为“四有四化”高质量发展，聚焦锂、铬业务，打造西部标杆企业和区内优秀资本平台[66] - 公司以双碳为目标，重点规划项目采用“近100%”清洁能源供能工艺技术，优化扎布耶“太阳池”工艺应对政策性风险[68] - 公司对重点规划项目建设投资取难度系数1.6进行经济性分析，施工中设中转库保障项目建设进度应对项目建设风险[69] - 公司采用“EPC + O”总承包模式，在扎布耶现场开展科研项目应对技术工艺风险[69] - 公司通过技术创新驱动和精益生产管理应对核心竞争力风险[70] - 公司开展区内矿产勘查，对优势资源深加工延伸产业链应对所处环境风险[72] - 公司下一步计划优化扎布耶一期工艺，推进二期建设及三期策划，加强罗布莎勘探增储和技改扩产[72] - 2025年公司计划生产铬铁矿10万吨（富矿8万吨，贫矿2万吨），生产锂精矿5000吨，生产碳酸锂产品7000吨和氯化钾产品93000吨[67] 制度建设情况 - 全年新增制度8份，修订27份，废止3份，制度压减率达1.3%[76] - 本期报告新增制度8份，修订制度27份，废止制度3份[125] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.90%，召开日期为2024年01月16日[80] - 2023年度股东大会投资者参与比例为21.75%，召开日期为2024年05月31日[80] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.76%，召开日期为2024年08月02日[80] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.80%，召开日期为2024年09月06日[80] 股权情况 - 张金涛期初持股30,000股，期末持股30,000股[81] - 尼拉期初持股30,025股，期末持股30,025股[81] - 布琼次仁期初持股46,004股，期末持股46,004股[81] - 公司股份总数为521174140股，有限售条件股份373522股，占比0.07%，无限售条件股份520800618股，占比99.93%[192] 公司治理会议情况 - 2024年5月20日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议，选举董事、监事候选人[82] - 2024年5月31日召开2023年年度股东大会，选举产生新一届董事会董事、监事会监事[82] - 2024年7月15日召开第八届董事会第一次会议，选举张金涛为董事长，尼拉为副董事长，并聘任相关人员[82] - 2024年公司召开多次董事会会议，如第七届董事会第十六次临时会议于2月5日召开[101] 人员任职变动情况 - 曾泰于2024年5月31日因退休任期满离任董事、董事长职务[84] - 林昌贯于2024年5月31日因换届任期满离任监事职务[84] - 旦曲次仁2024年4月25日

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-004 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事 会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案情 况如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公 司（母公司）实现净利润 44,038,101.76 元，按实现净利润 的 10%提取法定盈余公积金 4,403,810.18 元，加年初未分配 利润 312,576,337.17 元，减 2023 年度派发现金红利 52,117,414.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可 供分配利润 300,093,214.75 元；合并报表 2024 年度归母净 利润111,743 ...

会议情况 - 西藏矿业第八届董事会第二次临时会议于2025年1月15日通讯召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 捐赠事项 - 公司拟向西藏日喀则地震灾区捐赠现金200万元[1] - 捐赠议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[2]

整改情况 - 2022年6月3日披露控股子公司生态环保督察问题公告[1] - 2022年5月控股子公司西藏扎布耶开始落实整改[1] - 2024年12月30日完成整改并销号[1] 违规数据 - 违规建设盐田和结晶池面积1200公顷[1] - 违规取土量178.4万立方米[1]

业绩总结 - 2021 - 2023年合并口径净利润分别为610764.67万元、764648.34万元、916425.07万元[37] - 2021 - 2023年母公司口径净利润分别为572577.50万元、752327.03万元、1014951.77万元[38] - 2023年公司营业收入为580.28亿元，上期为922.81亿元[153] - 2023年公司营业成本为435.63亿元，上期为787.66亿元[153] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为108.65亿元，上期为76.32亿元[157] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 力争到2026年新能源装机规模达200万千瓦，发电量达32亿千瓦时，占总用电量50%以上[40] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2012年金川集团申请增加注册资本41.47亿元，由甘肃省国资委以其持有的金川镍都实业有限公司100%股权出资[23] - 2013年甘肃省工业交通投资公司6066.12万股无偿划转给甘肃省电力投资集团公司[171] - 2015年北京宏达信资产经营有限公司16077.17万股转让给甘肃省国有资产投资集团有限公司[171] - 2017年国家开发投资公司0.56%股权转让给中国国投高新产业投资公司[172] - 2018年甘肃省国有资产投资集团16077.17万元无偿划转给甘肃兴陇资本管理公司[173][174] - 2019年中国国投高新产业投资有限公司股份全部无偿转让给国投资产管理有限公司[174] - 2020年金城资本管理有限公司全部股权转让给华龙金城投资有限公司[174] - 甘肃省国资委将其持有的金川集团12.89%股份中的10%无偿划转至甘肃省财政厅[175] - 润渤（天津）股权投资基金合伙企业转让284,565,916股金川集团股份，占总股本1.24%[175] 其他新策略 - 公司拟进行减资，需评估股东全部权益市场价值[43] 财务数据 - 2023年12月31日合并口径总资产账面价值为1545.69亿元，总负债账面价值为808.39亿元，归母净资产账面价值为627.97亿元[10][103] - 收益法评估后股东全部权益价值为928.09亿元，较归母净资产增值额为300.12亿元，增值率为47.79%[11][103] - 母公司口径总资产账面价值为1086.53亿元，总负债账面价值为414.18亿元，净资产账面价值为672.35亿元[11][103] - 收益法评估后股东全部权益价值较母公司净资产增值额为255.73亿元，增值率为38.04%[11][103] - 市场法评估后股东全部权益价值为955.41亿元，较归母净资产增值额为327.44亿元，增值率为52.14%[104] - 市场法评估后股东全部权益价值较母公司净资产增值额为283.06亿元，增值率为42.10%[105] - 2023年末公司流动负债合计379.18亿元，较期初下降25.02%[144] - 2023年末公司非流动负债合计429.21亿元，较期初增长29.49%[144] - 2023年末公司负债合计837.19亿元，较期初增长3.56%[144] - 2023年末公司归属于母公司股东权益合计627.97亿元，较期初增长21%[144] - 2023年末公司少数股东权益109.33亿元，较期初增长31.86%[144] - 2023年末公司股东权益合计737.30亿元，较期初增长22.47%[144] - 2023年末公司负债和股东权益总计1545.69亿元，较期初增长7.39%[144] 生产能力 - 镍产品含镍量达33万吨，其中电镍19万吨、羰基镍1万吨[38] - 钴产品含钴量年综合生产能力为1.7万吨[38] - 阴极铜生产能力为962万吨[39] - 印尼考拉海冶炼有限公司设计年产能55000吨镍铁[39] - 化工产业具备700万吨硫酸、40万吨烧碱等多种产品年生产能力[40] 股权结构 - 截至评估基准日，甘肃省国有资产投资集团有限公司持股数量1100762.01万元，持股比例47.9707%[30] - 国开金融有限责任公司持股数量310483.54，持股比例13.5307%[31] - 华龙金城投资有限公司持股数量5000.00，持股比例0.2179%[32] - 西藏矿业发展股份有限公司持股数量3220.00，持股比例0.1403%[32] 子公司情况 - 公司下属子公司共228家，其中长期股权投资202家，其他权益工具投资26家[45] - 金川镍钴有限公司持股比例为100%[45] - 金川物流有限公司持股比例为100%[45] - 兰州金川新材料科技股份有限公司持股比例为99.77%[45] - 青海黄河矿业有限责任公司持股比例为20.7%[45] - 甘肃正宇高能环保科技有限公司持股比例为35%[47] - 金川集团镍盐有限公司持股比例为100%[47] - 兰州金通储能动力新材料有限公司持股比例为100%[47] - 金川集团新能源材料技术有限公司持股比例为60%[47] - 甘肃金川兰新电子科技有限公司持股比例为94.59%[48] - 甘肃金川章鼓流体技术有限公司持股比例为40%[48] - 金川集团精密铜材有限公司持股比例为100%[48] - 甘肃和宏新材料有限公司持股比例为51%[48] - 金川集团工程建设有限公司持股比例为89.42%[48] - 甘肃金川集团房地产开发有限公司持股比例为100%[48] - 金昌市诚信工程建设监理有限公司持股比例100%，对应价值1100000[51] - 金川集团金昌工程造价咨询有限公司持股比例100%，对应价值1101000[51] - 甘肃泓瑞工程造价咨询有限公司持股比例100%，对应价值1101100[51] - 甘肃金川镍钴新材料技术创新中心有限公司持股比例100%，对应价值1300000[51] - 金川镍钴研究设计院有限责任公司持股比例100%，对应价值1400000[51] - 甘肃金川智慧测控技术有限公司持股比例30%，对应价值1410000[51] - 甘肃金川金弘科技有限公司持股比例20.6%，对应价值1420000[51] - 金昌居佳生态农业有限公司持股比例100%，对应价值1500000[51] - 永登居佳大酒店有限责任公司持股比例97.8%，对应价值1501000[51] - 金昌金川宾馆有限责任公司持股比例100%，对应价值1502000[51]

会议信息 - 公司第八届董事会第四次会议于2024年12月16日以现场加通讯方式召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司董事会授权决策方案的议案》，同意9票[1][2] - 审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，同意9票[3]