西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求，西藏矿业 发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏矿业"）通 过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件，根据《企 业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅财务公司包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表 和内部控制制度的基础上，对财务公司2024年上半年风险管 理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构。法定代表人为陈海涛，企业法人统一社会信用代码 为913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（人民 币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司 占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢 不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、 马钢（集团）控股有限 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-035 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日在拉萨以现场方式 召开。公司监事会办公室于 2024 年 8 月 3 日以电话方式通 知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审 议，经表决形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议本公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-039 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年第三次临时 股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二次会议决议，公司拟定于2024年9月6日召 开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第三次临 时股东大会。 网络投票时间：2024年9月6日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月6日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年8月30日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；于 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-034 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式召开。 公司董事会办公室于 2024 年 8 月 9 日以邮件、传真的方式 通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会 议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了 以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编 制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会之 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏矿业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贺鹏康律师、胡江律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-033 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： 本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第一次会 议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 三、会议的出席情况 1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络） 662人，代表股份113,409,059股，占上市公司有效表决权总 股份的21.7603％。 （1）现场会议时间：2024年8月2日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年8月2日，其中：通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时 间为： 2024 年 8 月 2 ...

报告投资评级 - 西藏矿业的投资评级为"优于大市" [2] 报告核心观点 - 西藏矿业拥有扎布耶盐湖采矿权,矿权面积298.5km²,扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖,含锂品位居世界第二 [9] - 公司将在扎布耶盐湖推进扩产项目,整合区内盐湖资源,形成3-5万吨锂盐生产规模 [9] - 扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目于2023年11月实现机械竣工,2024年6月30日开始试生产,项目设计年产电池级碳酸锂9600吨 [10] - 公司拥有西藏罗布莎铬矿的采矿权,矿石质量为国内最优,2023年公司生产铬铁矿11.3万吨,位于国内同行业前列 [11] - 2024年上半年公司业绩大幅增长,得益于公司抓住铬矿主流块矿价格稳中有升的契机,持续加大生产力度,并根据碳酸锂市场情况调整优化销售策略 [12] 财务数据分析 - 预计公司2024-2026年EPS为0.45、0.79、1.51元/股,参考可比公司估值给予公司2025年25-27倍PE,对应合理价值区间19.75-21.33元/股 [13] - 公司2023年营业收入806百万元,同比下降63.5%;净利润164百万元,同比下降79.4% [14] - 预计公司2024-2026年锂盐销量分别为1.0、1.5、2.0万吨,碳酸锂价格为10、10、12万元/吨 [18][19] - 预计公司2024-2026年锂业务毛利率分别为65.4%、67.6%、73.7% [20]

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-032 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第一次会议决议，公司拟定于2024年8月2日召 开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临 时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会 第一次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第二次 临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年7月26日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-031 二、审议了《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险。赔偿限额不超过人民币 8000 万元/每期，保费不超过人 民币 65 万元/每期，保险期限为 12 个月/每期(后续每年可续保 或者重新投保)。 本议案全体监事均回避表决，直接提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议。 （同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票） 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日在拉萨以现场方式召开。公 司监事会办公室于 2024 年 6 月 28 日以电话方式通知了全体监 事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议一致推选拉巴江村 先生主持本次会议，会议的召 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-030 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日以现场加通讯方式 召开。公司董事会办公室于 2024 年 7 月 5 日以邮件、传真 的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 董事会一致推选张金涛先生主持本次会议，经与会董事认真 讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、 副董事长的议案》。 经全体董事选举，一致同意张金涛先生任公司第八届董 事会董事长，同意尼拉女士任公司第八届董事会副董事长， 任期至本届董事会期满为止（简历见附件）。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 2、审计委员会委员：由牟文、杨勇、严洪三名董事组 成（三名董事均为独立董事），并由牟文董事（会计专业背 景）担任主任委员。 3、提名委员会 ...