监管问题 - 流量经营业务采用总额法确认收入依据不充分[1] - 2021年转让子公司部分股权交易金额34,589万元未及时披露[2] 整改要求 - 公司需30日内向海南证监局提交书面整改报告[3] 应对措施 - 行政监管措施不影响正常生产经营，公司将提升运作水平[4]

会议安排 - 2024年3月27日决定召开2024年第三次临时股东大会[3][5] - 2024年3月28日披露召开临时股东大会通知[3] - 2024年4月12日14：30在海口美兰区召开现场会议[4] 参会情况 - 现场2人代表142301244股，占比7.1249%[5] - 网络12人代表20449791股，占比1.0239％[5] - 共14人代表162751035股，占比8.1488％[5] 议案结果 - 议案1同意股数161496135股，占比99.2289％[7]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-022 华闻传媒投资集团股份有限公司 （一）会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第三次临时股东大会于 2024 年 3 月 28 日以公告形式发出通知。 1．召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易 ...

股份情况 - 公司于1997年7月14日首次发行人民币普通股5000万股[7] - 公司注册资本为人民币19.97245457亿元[7] - 1992 - 2018年期间公司多次增发、缩股、送股、转增、配股、回购注销股份，总股份数从3667.4257万股变为1997245457股[13][14][15][16][17] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[23] - 董事、监事、高管所持股份上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董事、高管[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 股东大会相关 - 年度股东大会于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[42] - 股东大会会议记录保存期限为十年[51] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[67] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[61] 高管权限 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[77] - 总裁可决定不超一亿元的短期投资等多项事项[77] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，其中职工代表两人[84] - 监事每届任期三年，连选可连任[82] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[91] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 公司原则上每年进行一次现金分红，满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[93][94] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[100] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[102] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[108][109][110]

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-021 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于全资子公司为公司及其借入资金事项 质押担保的公告 一、借款情况 为满足短期资金的需求，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及公司全资子公司华闻旅游发展（上海）有限公司（以 下简称"华闻旅游"）作为共同借款人拟向深圳市荣轩堂贸易有限公 司（以下简称"荣轩堂"）申请借入资金1,200万元；公司及公司全资 子公司陕西华商文化产业投资有限公司（以下简称"华商文投"）作 为共同借款人拟向荣轩堂申请借入资金800万元。上述借款将在办妥 担保登记或备案手续后，根据公司及华闻旅游、华商文投的用款需求 和荣轩堂的资金安排情况分期发放。 二、质押担保情况 （一）质押担保物：1．华闻旅游以持有的山东丰源集团股份有 限公司470万股、持股比例为2.2066%的股份（包括因增资、公积金转 增股本等而派生的股份）为上述借入资金1,200万元提供质押担保； 2．华商文投以持有的易点天下网络科技股份有限公司（股票代码 301171）74.3614万股股票（包括因增资、公积金转增股本等而派生 的股票）为上述借入资金800万元 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-020 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于2018 年度第一期中期票据相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年度 第一期中期票据的主承销商中国光大银行股份有限公司作为召集人， 于 2024 年 3 月 22 日召开公司 2018 年度第一期中期票据 2024 年度第 一次持有人会议，会议审议公司部分到期中期票据的调整议案。经上 海汇业（海口）律师事务所的律师参会见证，出席本次会议的持有人 所持有的表决权数额合计占本期中期票据总表决权的 100%，本次会议 的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人资格、关联关系等事宜， 符合银行间债券市场的规定及募集说明书的约定。会后经主承销商及 参会律师共同对表决结果清点及确认，本期中期票据的全体持有人表 决并通过了由单独持有本期中期票据余额 10%以上的持有人提出的修 正议案"关于同意发行人将部分到期的债券本息调整至 2024 年 7 月 4 日、2024 年 10 月 28 日 ...

总裁任期与权限 - 总裁每届任期三年，可连任[6] - 短期投资资金不超一亿元[8] - 十二个月对同一投资标的累计投资不超六千万元[8] - 十二个月累计购买或出售资产不超六千万元[8] - 十二个月向同一主体累计借入资金不超一亿元[8] - 十二个月与关联人同类关联交易金额低于公司最近一期经审计净资产千分之五[8] - 一个会计年度对外捐赠金额不超三百万元[8] 总裁股份转让 - 任职期间每年转让本公司股份不得超所持总数的百分之二十五[11] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[11] 总裁薪酬与考核 - 年薪=基本年薪﹢绩效奖惩[19] - 考核指标为净利润、营业收入等及董事会下达目标[18] - 基本年薪由董事会确定[19] - 年度浮动工资和绩效奖惩根据目标管理责任书和完成情况考核确定[19] - 奖惩需报董事会审批[19] 总裁奖惩与责任 - 成绩显著董事会可给予奖励[15] - 连续两年未完成任务、考核不合格董事会可解聘[19] - 决策失误等造成重大损失需担责[19] - 指挥不当致重大安全事故需担责[20] 细则说明 - 细则自董事会批准之日起施行，由董事会负责解释[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会 2024 年第五次临时会议的会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件 的方式发出。会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会 议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-018 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 第一百○六条第（十）项、第一百二十三条第三款、第一百二十 七条第（六）项相应删减"行政总监、投资总监、合规总监、运营总 监"的内容。 2．"第十三条 经依法登记，公司的经营范围：传播与文化产业 的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营； 广 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-019 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第三次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会 2024 年第五次临时会议决定召开 2024 年第三次临时 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 12 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2024 年 4 月 12 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4 月12 日9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 12 日 9 ...

尚需提交公司股东大会审议） 二○二四年三月二十七日 华闻传媒投资集团股份有限公司 HUAWEN MEDIA GROUP 注册地：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼 证券简称：华闻集团 证券代码：000793 公司章程 （2024 年 3 月修订） （经第九届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过， | . | 1 | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | ...