| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第一节 | 董事的选举和更换 | 1 | | 第二节 | 董事的职权 | 7 | | 第三节 | 董事的职责 | 8 | | 第四节 | 董事工作保障 | 10 | | 第三章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事会的构成 | 12 | | 第二节 | 董事会的职权 | 12 | | 第三节 | 董事会的职责 | 15 | | 第四节 | 董事会会议的召集和通知 | 17 | | 第五节 | 董事会会议议案 | 18 | | 第六节 | 董事会会议参会人员 | 18 | | 第七节 | 董事会的议事程序 | 19 | | 第八节 | 董事会决议 | 21 | | 第九节 | 董事会会议记录 | 22 | | 第十节 | 董事会决议公告及执行 | 22 | | 第十一节 | 董事会专门委员会 | 23 | | 第四章 | 董事长 | 24 | | 第一节 | 董事长的产生和罢免 | 24 | | 第二节 | 董事长的职权 | 25 | | 第三节 | 董事长的职责 | 25 | | 第五章 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-034 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会 2023 年第三次临时会议的会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮 件的方式发出。会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议 由公司监事会主席刘波先生主持。本次监事会会议的召开符合法律法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（2023 年 8 月修订）及《公司章程》等 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 总裁工作细则（2023 年修订） 华闻传媒投资集团股份有限公司 总裁工作细则 （经第九届董事会 2023 年第八次临时会议审议批准） 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总裁的权限和职责 | 2 | | 第四章 | 总裁工作机构和议事规则及工作程序 | 5 | | 第五章 | 总裁的考核与奖惩 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 总裁工作细则（2023 年修订） 华闻传媒投资集团股份有限公司 总裁工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）法人治理结构，规范公司运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《华闻传媒投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及上市公司有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常经营和管理工作， 是公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年 12月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股子公司向海口农 村商业银行股份有限公司申请2.36亿元贷款并提供担保的公告》（公 告编号：2022-062）。经沟通协商，公司控股子公司海南省文创旅游 产业园集团有限公司（以下简称"海南文旅"）向海口农村商业银行 股份有限公司申请的固定资产贷款金额由2.36亿元变更为1.79亿元， 海南文旅及其相关全资子公司以持有的全球贸易之窗有关房产为该 笔贷款提供抵押担保，公司不再为该笔贷款提供保证担保。 本次担保不属于对外担保事项或公司为控股子公司提供担保事 项，公司根据深圳证券交易所相关规则及公司管理制度的规定履行了 相关审批程序。 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-031 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于控股子公司海南省文创旅游产业园集团 有限公司贷款及担保事项的进展公告 董 事 会 二○二 ...

公司独立董事（签字）： 陈建根 田迎春 孔大路 二○二三年十月三十一日 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会2023 年第七次临时会议于2023 年10 月31 日以通讯表决方式召开， 作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了"关于 聘请副总裁等的议案"。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于 我们的独立判断，现对公司聘请副总裁等事项发表以下独立意见： 一、公司总裁金日先生提名聘请廖宪先生和汪波先生担任公司副 总裁、吴骞先生担任公司运营总监、刘旭日先生担任公司合规总监、 黎博先生担任公司投资总监，提名程序符合《公司法》《公司章程》的 规定。 二、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知 识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职 资格均符合《公司章程》《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规的规定。 综上意见，我们同意公司董事会聘请廖宪先生和汪波先生担任公 司副总裁、吴骞先生担任公司运营总监、刘旭日先生担任公司 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-029 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会 2023 年第七次临时会议的会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯表决方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的 董事 0 人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 审议并通过《关于聘请副总裁等的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意聘请廖宪先生和汪波先生担任公司副总裁、吴骞先生担任公 司运营总监、刘旭日先生担任公司合规总监、黎博先生担 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-030 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于 2017 年度第一期中期票据相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2017 年度 第一期中期票据的主承销商中国光大银行股份有限公司作为召集人， 于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2017 年度第一期中期票据 2023 年度 第二次持有人会议，会议审议公司中票到期日变更及在到期日前分段 兑付本金并付息的议案等。经上海汇业（海口）律师事务所的律师参 会见证，出席本次会议的持有人所持有的表决权数额合计占本期中期 票据总表决权的 100%，本次会议的召集和召开程序、出席会议的人 员和召集人资格、关联关系等事宜，符合银行间债券市场的规定及募 集说明书的约定。会后经主承销商及参会律师共同对表决结果清点及 确认，本期中期票据的全体持有人表决并顺利通过了相关议案，本次 会议的决议合法有效。相关决议公告、法律意见书及决议答复公告已 于 2023 年 10 月 31 日在中国货币网（htt ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为162,842,291.60元，同比下降15.13%[2] - 年初至报告期末营业收入为500,063,271.28元，同比下降12.06%[2] - 2023年第三季度营业收入为5.00亿元，相比去年同期的5.69亿元有所减少[13] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-57,927,304.01元，同比增长57.26%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-127,838,161.10元，同比增长40.63%[2] - 净利润为-1.28亿元，相比去年同期的-2.30亿元有所改善[13] - 归属于母公司股东的净利润为-1.28亿元，相比去年同期的-2.15亿元有所改善[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为166,100,224.72元，同比增长5,151.71%[2] - 经营活动产生的现金流净额为16,610.02万元，同比增长5151.71%，主要由于海南文旅收回购房款及公司本部受限制现金解除限制[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,832,708.83元，上期为202,446,880.46元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-386,933,665.83元，上期为-294,722,080.03元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-229,665,978.85元，上期为-89,111,796.45元[17] - 期末现金及现金等价物余额为125,078,716.65元，上期为359,458,600.33元[17] 资产负债 - 总资产为4,948,301,104.95元，同比下降9.08%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,928,280,037.56元，同比下降6.49%[2] - 公司2023年第三季度总资产为49.48亿元，相比年初的54.43亿元有所减少[12] - 流动资产总额为11.79亿元，相比年初的15.95亿元有所减少[11] - 非流动资产总额为37.70亿元，相比年初的38.48亿元有所减少[11] - 流动负债总额为12.48亿元，相比年初的15.29亿元有所减少[12] - 非流动负债总额为13.92亿元，相比年初的14.71亿元有所减少[12] - 所有者权益总额为23.08亿元，相比年初的24.42亿元有所减少[12] 投资活动 - 收回投资收到的现金为2,639.58万元，同比下降90.45%，主要由于上年同期丰泽投资及民享投资赎回理财产品较多[6] - 取得投资收益收到的现金为57.63万元，同比下降82.76%，主要由于上年同期公司本部收回广州漫友文化科技发展有限公司历史分红款[6] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2,130.00万元，同比下降78.42%，主要由于上年同期公司本部收到上海鸿立股权转让款[6] - 收到其他与投资活动有关的现金为329.48万元，同比增长100%，主要由于本期合并华闻恒大旅游发展（上海）有限公司增加现金[6] - 投资活动现金流入小计为5,344.81万元，同比下降85.91%，主要由于上年同期丰泽投资及民享投资收回理财产品本金较多[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,870.68万元，同比增长63.28%，主要由于本期陕西华商文化产业投资有限公司购买资产预付相关款项[6] - 投资支付的现金为1,350.00万元，同比下降90.66%，主要由于上年同期丰泽投资及民享投资购买理财产品[6] - 投资活动现金流出小计为6,228.08万元，同比下降64.77%，主要由于本期丰泽投资和民享投资支付购买理财产品款减少[6] - 投资活动产生的现金流净额为-883.27万元，同比下降104.36%，主要由于上年同期丰泽投资及民享投资收回理财产品本金较多[6] 其他综合收益 - 其他综合收益为1,121.29万元，同比下降35.09%，主要是本期公司本部处置采用公允价值模式计量的上海房产所致[5] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-6,061,328.13元，上期为2,700,749.39元[14] - 综合收益总额为-134,448,274.31元，上期为-227,404,756.93元[14] 每股收益 - 基本每股收益为-0.0640元，上期为-0.1078元[14] - 稀释每股收益为-0.0640元，上期为-0.1078元[14] 营业成本 - 营业成本为4.12亿元，相比去年同期的4.61亿元有所减少[13] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益为453,701.81元，年初至报告期期末金额为567,775.56元[3] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1,232,311.06元，年初至报告期期末金额为3,325,619.69元[3] 审计状态 - 第三季度报告未经审计[17]

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-027 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于为全资子公司 2000 万元贷款提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为全资子公司 2000 万元贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-026）。现对上述公告中 有关公司为全资子公司海南华闻民享投资有限公司（以下简称"华闻 民享"）向海南银行股份有限公司（以下简称"海南银行"）办理的 2,000.00 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保签署相关合同的 进展情况公告如下： 一、保证合同主要内容 本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下债务履行 期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，债权人有权直 接要求保证人承担保证责任。 （四）保证期间 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起 三年。 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-026 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于为全资子公司 2000 万元贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子 公司海南华闻民享投资有限公司（以下简称"华闻民享"）向海南银 行股份有限公司（以下简称"海南银行"）办理的2,000.00万元流动 资金贷款提供连带责任保证担保。现将担保有关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）保证担保情况 保证人名称：公司 被担保人名称：华闻民享 债权人名称：海南银行 担保金额：担保的债权额本金为 2,000.00 万元 被担保主债权日期（债权确定期间）：具体日期以海南银行与华 闻民享签署的《流动资金贷款合同》（以下称为"主合同"）为准。 保证方式：公司为主合同项下全部债权提供连带责任保证担保。 保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约 金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、 公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、 评估 ...