会议情况 - 2024年召开13次董事会会议[4] - 2024年召开6次股东大会[5] - 2024年召开多次临时会议更换证券事务代表等[21] 独立董事履职 - 独立董事田迎春2024年各会议出席率100%[4][5][8][9] - 2024年参加3次独立董事专门会议审议预案[8] - 接受审计部4次内部审计工作汇报并提意见[11] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[17] 财务相关 - 2024年变更会计师事务所，财务审计费150万，内控审计费30万[18][19] - 2024年进行前期会计差错更正[20] 其他事项 - 2024年薪酬与考核委员会审议通过董监高披露薪酬[23] - 2024年审议2024年度经营班子目标管理责任书等[14] - 参加业绩说明会与投资者交流[14] - 独立董事关注公司债务等事项并提建议[24]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额96.15%，营收占99.25%[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按影响金额与重要性水平比较判定，重要性水平有三项[7] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[9] 内部控制评价结果 - 2024年末公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[4][11] - 报告期无对投资者决策有重大影响的其他内控信息[12]

业绩审计 - 北京国府嘉盈对公司2024年度财报审计，出带持续经营重大不确定性段落无保留意见报告[1] 审计评估 - 董事会审计委员会认为报告真实客观反映公司2024年财务和经营情况[1] 后续举措 - 审计委员会同意专项说明，关注并督促提升公司持续经营能力[1] - 督促消除不利影响，维护公司和股东权益[1]

人员数据 - 2023年底国府嘉盈合伙人2人，2024年10月31日增至24人[1] - 2023年底国府嘉盈注册会计师13人，2024年10月31日增至124人[1] - 2023年底签署过证券服务业务审计报告的注册会计师4人，2024年10月31日增至50人[1] 业绩数据 - 2023年度国府嘉盈经审计收入总额2105万元，审计业务收入601万元，含证券业务收入66万元[2] - 2023年度国府嘉盈上市公司审计客户家数0家，财务报表审计收费总额0万元[2] 决策事项 - 2024年12月3日公司董事会审议通过变更会计师事务所议案[4] - 2024年12月19日公司股东大会审议通过变更会计师事务所议案[4] 审计安排 - 审计委员会提议国府嘉盈担任2024年度财务审计，费用150万元[7] - 审计委员会提议国府嘉盈担任2024年度内控审计，费用30万元[7] 审计结果 - 国府嘉盈对公司2024年度审计出具相应报告[5]

投资者关系管理计划 - 制定2025年度投资者关系管理工作计划[1] - 目的包括保障知情权、增加透明度等，遵循合规等原则[2][3] - 董事会秘书为负责人，董事会秘书部为职能部门[4] 2025年工作重点 - 履行信息披露义务、做好股东名册管理等[5] - 确保2024年年度报告编制质量，及时披露临时报告[6] - 做好主要股东持股增减变化分析，披露股份质押及变动事项[7] 股东大会及信息更新 - 按规定召开股东大会，对中小投资者表决单独计票并披露结果[8] - 及时更新公司网站、公众号内容，防止敏感信息泄露[8] 投资者沟通 - 做好投资者来访接待，与特定对象沟通做好记录并存档[9][10] - 2024年年度报告披露后参加海南辖区上市公司业绩说明会[11] - 确保投资者专线电话畅通，通过邮箱及时回复问题[12] - 及时登录互动易平台答复提问，办理投资者邮寄年报请求[13] 其他工作 - 持续关注媒体报道，及时澄清不实信息[13] - 股票交易异常波动时自查未披露重大信息并做好沟通协调[14] - 发生危机时积极应对以降低负面影响[14] - 组织相关人员参加投资者关系管理培训[14] - 建立健全投资者关系管理档案并妥善保管资料[14]

业绩总结 - 2024 年度计提减值准备金增加 300,573,143.44 元，影响利润和所有者权益减少 299,369,036.17 元[1] - 本次计提减值金额占 2024 年净利润绝对值 42.44%，占净资产 139.12%[6] 其他新策略 - 2025 年 4 月 24 日通过《2024 年度计提资产减值准备报告》，待股东大会审议[7] - 审计委员会认为计提依据充分，同意提交董事会[8] - 监事会认为计提决议程序合法、依据充分[10]

2024年情况 - 召开十三次董事会会议[1] - 召集六次股东大会[3] - 独立董事津贴每人每年120,000元[9] - 外部董事津贴每人每年72,000元[9] - 独立董事领取税前津贴9.00万元[9] - 董事合计领取税前津贴14.40万元[9] 2025年展望 - 第九届董事会换届选举[11] - 推进重整工作[11] - 完善修订规章制度[11] - 整合发展传媒业务，开拓文旅项目[12] - 加强人才队伍建设，完善绩效管理体系[12]

会议与报告 - 2024年度监事会召开五次会议，议案决议执行完毕[1] - 会计师事务所为2024年度财报出具带特定段落无保留意见审计报告[2] - 2024年4月28日监事会对董事会专项说明发表意见[4] 合规与治理 - 2024年度关联交易定价合理合法，未损公司利益[3] - 2024年度公司规范运作，无违法及损股东利益行为[5] - 2024年独立董事具独立性，履职未受不当影响[6] - 2024年各专门委员会成员按规则履职[7] 津贴情况 - 2024年股东监事津贴每人每年72,000元，职工监事48,000元，监事共领税前津贴15万元[9] 其他 - 2024年度内部控制评价报告反映实际情况[10] - 2024年公司按规定披露定期报告及临时公告[12]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 在任独立董事符合独立性相关要求[1] 专项意见 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2025年4月24日[2]

人员数据 - 2024年10月31日合伙人数量24人，较2023年末增1100%[1] - 2024年10月31日注册会计师124人，较2023年末增853.85%[1] - 2024年10月31日签过证券审计报告注会50人，较2023年末增1150%[1] 业绩总结 - 2023年度经审计收入总额2105万元，审计业务收入601万元[2] 审计相关 - 2024年12月完成变更会计师事务所议案审议[10] - 国府嘉盈对2024年度财报及内控有效性审计并出报告[11] - 2024年年报国府嘉盈制定含重点的审计方案并提交[7]