2024年情况 - 召开十三次董事会会议[1] - 召集六次股东大会[3] - 独立董事津贴每人每年120,000元[9] - 外部董事津贴每人每年72,000元[9] - 独立董事领取税前津贴9.00万元[9] - 董事合计领取税前津贴14.40万元[9] 2025年展望 - 第九届董事会换届选举[11] - 推进重整工作[11] - 完善修订规章制度[11] - 整合发展传媒业务，开拓文旅项目[12] - 加强人才队伍建设，完善绩效管理体系[12]

华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事陈建根、田迎春、孔大路的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 董事会 二〇二五年四月二十四日 - 1 - 经核查公司在任独立董事陈建根、田迎春、孔大路的任职经 历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在利害关系， 不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华闻传媒投资集团股份有限公司 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2024 年度监事会工作报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他 法律、法规赋予的职权，围绕股东大会通过的决议，积极参与公司的 各项工作；忠实履行监督职能，认真维护股东和公司的利益；依法独 立行使职权，促进公司的发展。现就 2024 年度监事会的工作情况作 如下报告： - 1 - 一、监事会工作情况 2024 年度，监事会共召开了五次监事会会议，即第九届监事会 第四次会议、第九届监事会第五次会议和监事会共三次临时会议。监 事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制评价报告、利 润分配、计提资产减值准备、非标准审计意见专项说明、前期会计差 错更正、整改报告、修订董事、监事薪酬制度等。 截至本报告日，上述监事会决议均已执行完毕。 二、对公司财务的检查情况 2024 年度，公司监事会定期或不定期地检查公司财务情况。具 体如下： （一）检查公司财务情况。监事会定期或不定期地检查公司财务 情况，审核公司 2024 年第一季度、半年度、第三季度报告并形成书 面审核意见；北京 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 公司对事务所履职情况评估报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）聘请了北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"国府嘉盈"）担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对国府嘉盈 2024 年度审计过程中的履职情况 进行评估，现将相关情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379 首席合伙人：申利超 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，国府嘉盈合伙人数量为 2 人（截至 2024 年 10 月 31 日合伙人数量为 24 人），注册会计师 人数为 13 人（截至 2024 年 10 月 31 日注册会计师人数为 124 人）， 其中签署过证券服 ...

重整进程 - 2024年10月21日公司收到债权人重整及预重整申请[2] - 2024年10月25日海口中院决定对公司进行预重整[3] - 2024年10月31日临时管理人发出预重整债权申报通知[4] - 2024年12月25日临时管理人决定公开招募和遴选（预）重整投资人[4] - 2025年1月17日公司第一次临时债权人会议召开[5] - 2025年1月22日会议表决通过《预重整期间共益债务融资议案》[5] 风险提示 - 公司是否进入重整程序尚存不确定性[6] - 若受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[7] - 公司存在因重整失败被宣告破产、股票被终止上市的风险[8]

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-017 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会第六次会议决定召开 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2025 年 5 月 23 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5 月23 日9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票 相结合的方式召开。 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证 ...

会议信息 - 2025年4月14日发第九届监事会第六次会议通知，24日召开，5位监事全出席[2] 议案表决 - 八项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8] 业绩数据 - 2024年度计提减值准备金增加300,573,143.44元[5] - 2024年度计提减值影响利润和所有者权益299,369,036.17元[5] 后续安排 - 六项议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][9]

华闻传媒投资集团股份有限公司监事会 关于《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉 及事项的专项说明》的意见 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国府 嘉盈"）对华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见的审计报告（国府审字（2025）第 01010199 号），根据《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《公司章程》等相关规定，公司董事会出具了《董 事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》， 现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 经审核，监事会认为国府嘉盈出具的审计报告（国府审字（2025） 第 01010199 号），真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营情况。同意《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事 项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极 采取有效措施，争取尽快消除相关事项对公司的影响，维护公司和全 ...

业绩相关 - 2024年度计提减值准备金增加额300,573,143.44元，影响利润和所有者权益299,369,036.17元[6] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] 财务处理 - 同意核销已全额计提坏账准备的坏账4,880,961.35元[8] 会议与公告 - 第九届董事会第六次会议2025年4月24日召开[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][5][6][8][9][10][11][12] - 多份报告于2025年4月24日在巨潮资讯网等公告[3][9][10][11] - 公司决定2025年5月23日召开2024年度股东大会[12]

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润为-7.0824247294亿元[4] - 2024年度母公司净利润为-41.1494188733亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为-8.3050906658亿元[6] 财务数据 - 期末母公司未分配利润为-67.66254632亿元[4] - 期末母公司资本公积为50.4770637071亿元[4] - 期末母公司盈余公积为3.3050394995亿元[5] 分红与回购 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0元[6]