证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-036 华闻传媒投资集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 一次临时股东大会于 2023 年 11 月 28 日以公告形式发出通知。 1．召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 14:30 开始； 网络投票时间：2023 年 12 月 13 日，其中，通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A ...

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 1 | | | 第一节 | 监事的选举和更换 | 1 | | 第二节 | 监事的职权 | 4 | | 第三节 | 监事的职责 | 4 | | 第三章 | 监事会 6 | | | 第一节 | 监事会的构成 | 6 | | 第二节 | 监事会的职权 | 6 | | 第三节 | 监事会的职责 | 8 | | 第四节 | 监事会会议的召集和通知 | 9 | | 第五节 | 监事会会议的议案 | 9 | | 第六节 | 监事会会议的参会人员 | 10 | | 第七节 | 监事会会议的议事程序 | 10 | | 第八节 | 监事会的决议 | 12 | | 第九节 | 监事会会议的记录 | 12 | | 第十节 | 监事会决议的公告及执行 | 13 | | 第四章 | 监事会主席 14 | | | 第一节 | 监事会主席的产生和罢免 | 14 | | 第二节 | 监事会主席的职权 | 15 | | 第三节 | 监事会主席的职责 | 15 | | 第五章 | 监事会工作保障 15 | | | 第六章 | 附则 16 | | 华闻传 ...

| 第一部分 | 董事会战略发展委员会实施细则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附 则 3 | | 第二部分 | 董事会审计委员会实施细则 4 | | 第一章 | 总 则 4 | | 第二章 | 人员组成 4 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 7 | | 第五章 | 议事规则 8 | | 第六章 | 附 则 9 | | 第三部分 | 董事会提名委员会实施细则 10 | | 第一章 | 总 则 10 | | 第二章 | 人员组成 10 | | 第三章 | 职责权限 10 | | 第四章 | 决策程序 11 | | 第五章 | 议事规则 12 | | 第六章 | 则 13 附 | | 第四部分 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 14 | | 第一章 | 总 则 14 | | 第二章 | 人员组成 14 | | 第三章 | 职责权限 15 | | 第四章 | 决策程序 15 | | 第五章 | 议事 ...

第二条 监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会 通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事 第一节 监事的选举和更换 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事 1 | | 第一节 | 监事的选举和更换 1 | | 第二节 | 监事的职权 4 | | 第三节 | 监事的职责 4 | | 第三章 | 监事会 6 | | 第一节 | 监事会的构成 6 | | 第二节 | 监事会的职权 6 | | 第三节 | 监事会的职责 8 | | 第四节 | 监事会会议的召集和通知 9 | | 第五节 | 监事会会议的议案 9 | | 第六节 | 监事会会议的参会人员 10 | | 第七节 | 监事会会议的议事程序 10 | | 第八节 | 监事会的决议 12 | | 第九节 | 监事会会议的记录 12 | | 第十节 | 监事会决议的公告及执行 13 | | 第四章 | 监事会主席 14 | | 第一节 | 监事会主席的产生和罢免 14 | | 第二节 | 监事会主席的职权 15 | | 第三节 | 监事会主席的职责 15 | | 第五章 | 监事会工作保障 ...

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的构成 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第六章 | 独立董事的工作保障 10 | | 第七章 | 附则 11 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 独立董事制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职 权，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华闻传 媒投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案 6 | | 第五章 | 股东大会的通知 8 | | 第六章 | 股东大会的登记 11 | | 第七章 | 股东大会的议事程序 12 | | 第八章 | 股东大会的表决 15 | | 第九章 | 股东大会的决议 17 | | 第十章 | 股东大会的记录 18 | | 第十一章 | 股东大会决议公告 19 | | 第十二章 | 附则 21 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 股东大会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确股东大会召开和表决程序，充分发挥股东大 会的作用，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，充分维护全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

（一）机构信息 1．基本信息 名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-033 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于 2023 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 11 月 27 日召开的第九届董事会 2023 年第八次临时会议审 议批准了《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"）担任 公司 2023 年度财务审计工作。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 人员信息：截至 2022 年 12 月 31 日，亚太所合伙人数量为 106 人， 注册会计师人数为 507 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为 401 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年度续聘会计师事务所事项的独立意见 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2023 年第八次临时会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召 开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了"关 于 2023 年度续聘会计师事务所的议案"等。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管 人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就该议案涉及的 2023 年 度续聘会计师事务所事项发表如下独立意见： 该议案已事前经过我们审核认可，并经董事会审计委员会审议同 意。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并 与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"） 进行沟通后，已了解了亚太所的基本情况及往年审计情况，我们认为 亚太所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，且诚信状况良 好，本次聘请亚太所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保 护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。本次聘 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-032 同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计工作，审计费用 155 万元（不含差旅费），聘期一 年。 公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 - 1 - 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会 2023 年第八次临时会议的会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮 件的方式发出。会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）； 会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《关于 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-035 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第一次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会 2023 年第八次临时会议决定召开 2023 年第一次临时 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 13 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2023 年 12 月 13 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 12 ...