业绩总结 - 2024年公司实现营业收入27.96亿元，比上年减少16.78%[1] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，较上年增长320.00%[1] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议通过43个议题，完成43个决议事项[3] - 2024年公司董事会召集召开5次股东会，审议通过17项议案[5] - 2024年公司董事会审计委员会召开9次会议[7] - 董事会提名委员会召开2次会议，审查相关履历资料[9] - 董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，考核经理层绩效年薪并提建议[10] - 报告期内公司发布三会决议等93份公告[11] - 2024年公司在深交所互动易平台回复提问106条，回复率100%[13] 荣誉成果 - 2024年公司《2023年度ESG专项报告》获万得ESG权威评级AA级[15] 项目进展 - 报告期内董事会审批的10万吨/年精制湿法磷酸等重点项目推进，2万吨氨基磺酸项目建成投产[16] - 华晶科技广东顺德300吨/年银粉产线于2024年11月投产供货[16] 市场扩张和并购 - 2024年8月公司收购清远英德下太镇石英矿项目股权，开启矿山基建工作[16] 制度建设 - 报告期内公司新立、修订制度24项，推动子公司董事会建设[18] - 全年累计审查重大合同金额超10亿元[19] 未来展望 - 2025年公司董事会推进子公司按新公司法要求梳理修订规章制度完善治理结构[24] - 2025年公司董事会推进ESG治理体系建设提升可持续发展价值创造能力[25] - 2025年公司董事会创新沟通机制加强资本市场互动[25] - 2025年公司董事会围绕战略目标提升运用资本市场能力改善经营性现金流[25] 其他新策略 - 公司构建穿透式数字化治理体系加强信息审核监督[23] - 公司加强子公司外部董事履职能力防范管控风险[23] - 公司以德信矿业、昊晶新材为重点加强子公司董事会建设监督指导[23] - 公司深入完善现代企业制度实施监事会改革[24] - 公司优化法务风控工作机制流程夯实“痕迹”管理[24] - 公司推动建立重点领域合规负面清单压实子公司合规管理职责[24]

业绩数据 - 2024年公司营业收入27.96亿元，利润总额3.432亿元，归母净利润2.786亿元[18] - 2024年主营业务收入13.77亿元，2023年为18.88亿元；主营业务成本12.66亿元，2023年为18.52亿元[124] - 2024年净利润114.22万元，2023年为 - 9482.16万元，利润增长率105%[124] - 2024/2025榨季贵糖集团入榨量同比增长65%，糖厂工业总产值5.9亿元，纸浆厂年产量12.27万吨[62] - 2024年云硫矿业硫精矿销量完成年度预算的117%[62] - 2024年本部节约财务费用超750万元，贵糖集团木浆全流程物料成本降幅16.76%，机制浆成本较预算降7%，云硫矿业节约成本约900万元[62] 资源与股权 - 云硫矿业矿区探明硫铁矿储量为2.08亿吨，设计年产原矿300万吨[24] - 公司持有广东广业华晶科技51%股权等多家公司不同比例股权[28] - 2024年7月云硫矿业对云硫新材第二次增资完成，持股比例达80%[45] 项目进展 - 2023年2月公司拟投资建设2万吨氨基磺酸项目[50] - 2023年5月云硫矿业对联发化工持股比例由66.04%变为100%[51] - 粤桂股份2万吨/年氨基磺酸项目于2024年初顺利建成投产[132] - 粤桂股份10万吨/年精制湿法磷酸项目已进入全面施工关键期[132] - 公司在顺德、珠海投资建设合计900吨/年光伏银粉产线[136] 研发与创新 - 2024年研发投入8064.67万元，完成2个科技项目申报，获1项发明专利授权证书等[64] - 联发化工一种硫铁矿制酸系统冷却塔高效分酸喷淋装置降低系统阻力约60%[134] - 联发化工一种高效防堵塞二转二吸制酸系统节约电量约15万度[134] 运营管理 - 2024年编制公司制度86个，修订制度128个，投入近600万元开展数字化建设项目[66] - 2024年安全投入约4339.49万元，开展安全督导检查等1400次以上[67] - 2024年员工帮扶慰问投入203.06万元，贵糖集团糖料蔗种植面积超26万亩[68] - 截至2024年12月31日，德信矿业累计支付惠民基金3100万元，累计投入964.61万元进行道路建设[68] 安全与环保 - 2024年环保投入5565.54万元，实现温室气体减排661788.26吨二氧化碳当量[21][63][185][191] - 报告期内云硫矿业发现一般安全隐患2150条，整改率达100%[91] - 报告期内德信矿业发现一般安全隐患90条，整改率达100%[91] - 2024年云硫矿业在矿区种植苗木72487棵，播撒草籽2125kg，铺设草皮550㎡[94] - 截至报告期末矿区绿化覆盖面积约6万㎡，表层雨水pH值由3.5提升至7.0左右[96] 未来计划 - 云硫矿业计划围绕数据中心等智慧矿山重点内容合作建设[106] - 德信矿业计划2025年建设矿山云平台等智慧系统[106] 公司治理 - 股东会召开5次，审议17项议案[149] - 董事会召开9次，审议44项议案，出席率100%[151] - 监事会召开9次，审议22项议案，出席率100%[154] 投资者关系 - 报告期内公司解答投资者问题208个，通过“互动易”回复106个，回复率100%[159] - 截至报告披露日，公司已连续7年实施现金分红，近5年累计分红32216万元，其中现金分红18848万元[161] 风险与机遇 - 贵糖集团气候极端事件发生概率为中，影响大小为大，影响时间范围为中期，财务影响是成本增加、收入减少[188] - 贵糖集团产品机遇发生概率为高，影响大小为大，影响时间范围为长期，财务影响是成本减少、收入提高[188] - 云硫矿业市场和政策风险发生概率为低，影响大小为中，影响时间范围为长期，财务影响是成本增加[188] - 云硫矿业气候极端事件发生概率为大，影响大小为大，影响时间范围为短期，财务影响是成本增加[188] - 云硫矿业市场机遇发生概率为中，影响大小为大，影响时间范围为长期，财务影响是收入增加[188]

公司治理 - 公司第九届董事会于2024年12月26日届满[1] - 董事会换届选举工作适当延期，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届前第九届董事会等继续履职[1] 信息披露 - 公司2024年年度报告披露日期为2025年3月28日[1] 影响说明 - 董事会延期换届不影响公司正常生产经营[1]

经核查独立董事胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士的 任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除董事 会外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控 制人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司 3 位独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，广西粤桂广业控 股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董 事胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士的独立性情况进行了 评估并出具如下专项意见： 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西粤桂广业控股股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

会议情况 - 2024年监事会召开9次会议，现场5次，通讯4次，审议20项议案[1] - 2024年股东大会召开5次，均为现场会议[4] - 2024年董事会召开9次，现场5次，通讯4次，审议43项议案[4] 重大事项 - 2024年7月11日审议通过粤桂股份收购德信（清远）矿业60%股权暨关联交易议案[2] - 2024年5月28日审议通过对广东云硫环保新材料增资扩股暨关联交易等2项议案[2] 报告审议 - 2024年3月28日审议通过2023年度监事会工作报告等8项议案[2] - 2024年4月25日审议通过2024年第一季度报告[2] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度报告全文及摘要等4项议案[3] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告[3] 其他事项 - 2024年公司在16.5亿元担保额度内增加担保对象德信公司[11] 未来展望 - 2025年监事会提高履职能力，加强多方面监督检查[13] - 2025年监事会创新工作模式，促进“监”和“管”融合[14]

会计师事务所信息 - 截止2024年12月31日，中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务业务审计报告的108人[3] 审计相关决策 - 2024年公司变更会计师事务所，聘请中审亚太，费用116万元[3][4] - 2024年7月11日审计委员会审议通过聘请立项议案[4] - 2024年9月12日审计委员会审议通过变更议案并提交董事会[7] 审计沟通会议 - 2025年1月24日审计委员会沟通2024年度审计计划及预审工作[7] - 2025年3月12日审计委员会沟通2024年度审计工作及关键事项[8] 审计报告结果 - 中审亚太出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年3月26日审计委员会审议2024年年度报告并提交董事会[8][9] 各方评价 - 公司认为中审亚太年报审计表现良好，审计委员会履行监督职责[9]

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-017 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2024 年资产减值准备计提与财务核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第三十三次会议，审 议通过了《关于 2024 年资产减值准备计提与财务核销的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、2024 年度资产减值准备计提与财务核销的概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《广东省省属企业资 产减值准备财务核销工作规则》、公司管理制度等有关文件的规定， 为准确、客观反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的 经营成果，基于谨慎性原则，公司对存货、应收票据、应收账款、其 他应收款、应收款项融资、固定资产、无形资产等资产进行全面清理 核实和减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备，对按报 废处理、账龄较长或者经多方追缴并通过诉讼程序仍无法收回且有证 据证明确实无法收回的资产进行财务核销。2024 年合并报表计提资 产减值准备32,742,690. ...

公司基本信息 - 公司成立于2011年2月，注册资本12亿元[9] - 员工人数1831人，副主管以上管理人员212人[10] 资源与产能 - 矿区硫铁矿探明储量2.08亿吨，平均品位31.04%[9] - 主要产品产能为硫精矿120万吨、-3mm矿50万吨、硫酸52万吨、磷肥15万吨、硫铁矿烧渣25.2万吨[9] - 硫铁矿采选规模为300万吨/年，硫酸规模为52万吨/年，磷肥规模为15万吨/年[12] 财务与产值 - 公司总资产32.88亿元，产值16.28亿元（数据未经审计和董事会通过）[9] - 2024年公司投入环保治理费用3387.3万元，其中采选公司2538.26万元、联发公司765.3万元、云盈公司12.3万元、总部71.44万元[1][2][3][77] 2024年生产数据 - 硫铁矿产量153.15万吨，硫酸产量47.41万吨，磷肥产量5.50万吨，硫铁矿烧渣产量21.83万吨，矿山废石头产量387万吨[69] - 硫铁矿销售量154.81万吨、硫酸44.86万吨、磷肥4.85万吨、硫铁矿烧渣21.89万吨、矿山废石头387.11万吨[80] - 尾矿渣产生量1452480吨，厂外综合利用处置量1467987.87吨[73] - 综合利用尾矿渣146.80万吨、废石387.11万吨，重复用水1372.60万吨、利用余热发电11195.47万kW.h[77] - 硫铁矿产品节约110.71吨标准煤[78] 环保相关 - 2024年是公司发布第九份环境报告书[26] - 2023年通过GB/T 24001 - 2016/ISO14001：2015环境管理体系再认证，有效期至2026.10 [30] - 2024年12月通过云浮市清洁生产审核专家验收[32][33] - 2024年公司生产经营遵守环保法规，未发生污染事故[52] - 2024年公司废水、废气、噪声全年达标率100%，固体废物（含危险废物）处置率100%，环保设施运行率100%[64] - 2024年公司废水允许COD年排放总量221.6吨，实际排放205.62吨，减少排放15.98吨；允许氨氮年排放总量57.36吨，实际排放4.644吨，减少排放52.716吨[64] - 2024年云浮市联发化工有限公司二氧化硫允许年排放总量271.2吨，实际排放112.25吨，减少排放量158.95吨；颗粒物允许年排放总量7.5吨，实际排放1.35吨，减少排放量6.15吨[64] - 2024年公司直接回用废水215.56万吨用于选矿生产，减少废水排放量215.56万吨[65] - 行业特征污染物排放达标率100%[93][101] - 公司水资源重复利用率为88.45%[97] - 2024年公司水消耗量为314.37万t/a[98] - 2024年公司节约自来水量20.46万吨，重复用水量1372.60万吨[100] - 采选公司选矿尾矿综合利用率100%，采矿剥离废石综合利用率94.2%[106] 设备与项目 - 完成广东云硫云盈科技有限公司2万吨年氨基磺酸建设项目竣工环境保护自行验收，云浮联发化工有限公司6万吨硫酸贮罐项目环境影响报告获批复[61] - 2024年报废矿用自卸汽车5台，新购SE305 - 10W中型挖掘机2台，林德CPD 3t电动叉车1台[61][79] 未来展望 - 2025年公司计划实施“清污分流”工程等多项环保措施[63]