财务内控情况 - 审计公司认为粤桂股份2024年末重大方面财务报告内控有效[8] - 公司董事会认为重大方面财务报告内控有效，无非财内控重大缺陷[14][15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.47%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.94%[18] 缺陷评价标准 - 营收潜在错报>1%为重大缺陷[20] - 资产总额潜在错报>1%为重大缺陷[20] - 非财内控直接财产损失1000万以上为重大缺陷[22] - 非财内控直接财产损失500 - 1000万为重要缺陷[22] 报告期缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[24] - 报告期未发现非财内控重大和重要缺陷[25]

业绩总结 - 2024年初往来资金总计36997.75万元，年末49040.70万元[11] - 2024年度往来累计发生额54748.88万元，偿还43166.30万元[11] - 2024年往来资金利息总计460.37万元[11] 关联资金情况 - 云浮广业硫铁矿集团年末往来资金余额3.84万元[11] - 广东粤桂瑞盈投资年末往来资金余额1000.00万元[11] - 广西广业贵糖糖业集团年末往来资金余额9980.92万元[11]

公司治理 - 2024年度召开9次董事会会议和5次股东会[2] - 独立董事参加9次董事会会议，现场出席5次，通讯出席4次[3] - 独立董事参加5次股东会[3] - 独立董事参加专门委员会及专门会议共19次，无委托出席或缺席[7] - 2024年独立董事现场工作时间16天[8] 业务合作与研发 - 2024年4月25日与华南师范大学化学学院交流，提升10万吨精制磷酸项目科技创新能力[9] 投资与并购 - 云硫矿业2023年11月投资1.1亿元到云硫新材，控股52.38%[10] - 云硫矿业拟再次增资云硫新材2.9亿元，完成后持股80%[10] - 华晶科技光伏专用材料生产线采购及安装项目中标3680万元[11] - 公司向粤桂投资收购德信公司60%股权及部分债权，交易价22521.936万元[12] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[14]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东会[3] - 独立董事应参加董事会7次，现场出席3次，通讯出席4次，出席股东会3次[3] - 2024年审计委员会召开会议6次，独立董事现场出席4次，通讯出席2次[4] - 2024年提名委员会召开会议1次，独立董事通讯出席1次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议4次，独立董事现场出席2次，通讯出席2次[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事现场出席3次[6] - 报告期内独立董事参加专门委员会会议及独立董事专门会议共19次[7] - 报告期内独立董事现场工作时间为12天[9] 培训与交流 - 2024年4月22日举办“光伏行业基础知识及发展趋势”专题培训[9] - 10万吨精制磷酸项目交流会于2024年4月25日召开[10] - 2024年5月17日到德信公司矿山、中信矿业厂区现场踏勘并交流[10] 投资与并购 - 云硫矿业2023年11月投资1.1亿元到云硫新材，控股52.38%，2024年拟再次增资2.9亿元，投资完成后持股80.00%[12] - 华晶科技光伏专用材料生产线采购及安装项目中标金额为3680万元[13] - 公司向粤桂投资收购德信公司60%股权及部分债权，交易价格为22521.936万元[14] - 粤桂投资持有粤桂股份10.34%股份[15] 信息披露 - 公司2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 会议审议 - 2024年5月22日、5月28日分别召开会议审议通过2项关联交易议案[12] - 2024年7月11日召开会议审议通过收购德信公司60%股权暨关联交易的议案[14] 其他 - 云硫矿业增资后云硫新材注册资本金变更为49991.52万元[12] - 独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求[2]

会议相关 - 2024年度公司召开9次董事会会议和5次股东会[2] - 独立董事应参加9次董事会，现场出席5次，通讯出席4次，出席5次股东会[3] - 独立董事作为审计委员会委员召开9次会议，现场出席7次，通讯出席2次[4] - 独立董事作为提名委员会委员召开2次会议，现场出席1次，通讯出席1次[5] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员召开4次会议，现场出席2次，通讯出席2次[5] - 独立董事参加4次独立董事专门会议，均现场出席[6] - 独立董事共参加专门委员会会议及独立董事专门会议19次[7] 培训交流 - 2024年4月22日公司举办“光伏行业基础知识及发展趋势”专题培训[8] - 2024年4月25日公司与华南师范大学化学学院召开交流会，利于提升10万吨精制磷酸项目科技创新能力[9] 投资并购 - 2023年11月云硫矿业投资1.1亿元到云硫新材，控股52.38%[11] - 云硫矿业拟再次增资云硫新材2.9亿元，投资完成后云硫新材注册资本金变更为49,991.52万元，云硫矿业持股比例为80.00%，云硫集团持股比例为20.00%[11] - 2024年4月15日公司与粤桂投资签订《股权转让框架协议》，收购德信公司60%股权及部分债权，交易价格为22,521.936万元[13] - 粤桂投资持有粤桂股份10.34%股份[13] 项目相关 - 华晶科技光伏专用材料生产线采购及安装项目中标金额为3,680万元[11] - 10万吨/年精制湿法磷酸项目于2023年12月开工[11] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年报》《2024年第三季度报告》[15] 议案审议 - 《关于对广东云硫环保新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》经2024年第二次临时股东大会审议通过[12] - 《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易的议案》于2024年7月11日经独立董事专门会议2024年第三次会议、第九届董事会第二十五次会议审议通过[13] 关联交易 - 公司未在该期间内发生其他应当披露的关联交易[14]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3473元，较2023年的0.0827元增长319.95% [1] - 2024年每股净资产4.43元，较2023年的4.96元下降10.69% [1] - 2024年每股公积金1.7元，较2023年的2.04元下降16.67% [1] - 2024年每股未分配利润1.62元，较2023年的1.79元下降9.5% [1] - 2024年营业收入27.96亿元，较2023年的33.6亿元下降16.79% [1] - 2024年净利润2.79亿元，较2023年的0.66亿元增长322.73% [1] - 2024年净资产收益率8.11%，较2023年的2.00%增长305.5% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12823.12万股，占流通股比28.27%，较上期增加383.57万股 [1] - 广西广业粤桂投资集团有限公司等3名股东持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司等7名股东为新进前十大股东 [2] - 关天琦等6名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.22元(含税)的分红送配方案 [3]

公司治理 - 公司第九届董事会于2024年12月26日届满[1] - 董事会换届选举工作适当延期，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届前第九届董事会等继续履职[1] 信息披露 - 公司2024年年度报告披露日期为2025年3月28日[1] 影响说明 - 董事会延期换届不影响公司正常生产经营[1]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入27.96亿元，比上年减少16.78%[1] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，较上年增长320.00%[1] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议通过43个议题，完成43个决议事项[3] - 2024年公司董事会召集召开5次股东会，审议通过17项议案[5] - 2024年公司董事会审计委员会召开9次会议[7] - 董事会提名委员会召开2次会议，审查相关履历资料[9] - 董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，考核经理层绩效年薪并提建议[10] - 报告期内公司发布三会决议等93份公告[11] - 2024年公司在深交所互动易平台回复提问106条，回复率100%[13] 荣誉成果 - 2024年公司《2023年度ESG专项报告》获万得ESG权威评级AA级[15] 项目进展 - 报告期内董事会审批的10万吨/年精制湿法磷酸等重点项目推进，2万吨氨基磺酸项目建成投产[16] - 华晶科技广东顺德300吨/年银粉产线于2024年11月投产供货[16] 市场扩张和并购 - 2024年8月公司收购清远英德下太镇石英矿项目股权，开启矿山基建工作[16] 制度建设 - 报告期内公司新立、修订制度24项，推动子公司董事会建设[18] - 全年累计审查重大合同金额超10亿元[19] 未来展望 - 2025年公司董事会推进子公司按新公司法要求梳理修订规章制度完善治理结构[24] - 2025年公司董事会推进ESG治理体系建设提升可持续发展价值创造能力[25] - 2025年公司董事会创新沟通机制加强资本市场互动[25] - 2025年公司董事会围绕战略目标提升运用资本市场能力改善经营性现金流[25] 其他新策略 - 公司构建穿透式数字化治理体系加强信息审核监督[23] - 公司加强子公司外部董事履职能力防范管控风险[23] - 公司以德信矿业、昊晶新材为重点加强子公司董事会建设监督指导[23] - 公司深入完善现代企业制度实施监事会改革[24] - 公司优化法务风控工作机制流程夯实“痕迹”管理[24] - 公司推动建立重点领域合规负面清单压实子公司合规管理职责[24]

会议情况 - 2024年监事会召开9次会议，现场5次，通讯4次，审议20项议案[1] - 2024年股东大会召开5次，均为现场会议[4] - 2024年董事会召开9次，现场5次，通讯4次，审议43项议案[4] 重大事项 - 2024年7月11日审议通过粤桂股份收购德信（清远）矿业60%股权暨关联交易议案[2] - 2024年5月28日审议通过对广东云硫环保新材料增资扩股暨关联交易等2项议案[2] 报告审议 - 2024年3月28日审议通过2023年度监事会工作报告等8项议案[2] - 2024年4月25日审议通过2024年第一季度报告[2] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度报告全文及摘要等4项议案[3] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告[3] 其他事项 - 2024年公司在16.5亿元担保额度内增加担保对象德信公司[11] 未来展望 - 2025年监事会提高履职能力，加强多方面监督检查[13] - 2025年监事会创新工作模式，促进“监”和“管”融合[14]

业绩总结 - 2024年合并报表计提资产减值准备32,742,690.61元，转回2,331,975.42元，转销15,432,532.58元，影响利润总额减少14,978,182.61元[1] - 2024年计提存货跌价准备32,705,171.10元，转回1,619,292.16元，转销15,432,532.58元，影响利润总额减少15,653,346.36元[5] - 2024年计提坏账准备37,519.51元，转回712,683.26元，影响利润总额增加675,163.75元[12] 其他 - 公司董事会审计委员会、董事会、监事会认为本次计提资产减值准备符合规定[17][18][20] - 备查文件包括第九届董事会第三十三次会议决议等[23]