广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西粤桂广业控股股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

独立董事评估 - 公司对3位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 3位独立董事为胡咸华、刘祎、李爱菊[1] - 3位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月26日[2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入27.96亿元，利润总额3.432亿元，归母净利润2.786亿元[18] - 2024年主营业务收入13.77亿元，2023年为18.88亿元；主营业务成本12.66亿元，2023年为18.52亿元[124] - 2024年净利润114.22万元，2023年为 - 9482.16万元，利润增长率105%[124] - 2024/2025榨季贵糖集团入榨量同比增长65%，糖厂工业总产值5.9亿元，纸浆厂年产量12.27万吨[62] - 2024年云硫矿业硫精矿销量完成年度预算的117%[62] - 2024年本部节约财务费用超750万元，贵糖集团木浆全流程物料成本降幅16.76%，机制浆成本较预算降7%，云硫矿业节约成本约900万元[62] 资源与股权 - 云硫矿业矿区探明硫铁矿储量为2.08亿吨，设计年产原矿300万吨[24] - 公司持有广东广业华晶科技51%股权等多家公司不同比例股权[28] - 2024年7月云硫矿业对云硫新材第二次增资完成，持股比例达80%[45] 项目进展 - 2023年2月公司拟投资建设2万吨氨基磺酸项目[50] - 2023年5月云硫矿业对联发化工持股比例由66.04%变为100%[51] - 粤桂股份2万吨/年氨基磺酸项目于2024年初顺利建成投产[132] - 粤桂股份10万吨/年精制湿法磷酸项目已进入全面施工关键期[132] - 公司在顺德、珠海投资建设合计900吨/年光伏银粉产线[136] 研发与创新 - 2024年研发投入8064.67万元，完成2个科技项目申报，获1项发明专利授权证书等[64] - 联发化工一种硫铁矿制酸系统冷却塔高效分酸喷淋装置降低系统阻力约60%[134] - 联发化工一种高效防堵塞二转二吸制酸系统节约电量约15万度[134] 运营管理 - 2024年编制公司制度86个，修订制度128个，投入近600万元开展数字化建设项目[66] - 2024年安全投入约4339.49万元，开展安全督导检查等1400次以上[67] - 2024年员工帮扶慰问投入203.06万元，贵糖集团糖料蔗种植面积超26万亩[68] - 截至2024年12月31日，德信矿业累计支付惠民基金3100万元，累计投入964.61万元进行道路建设[68] 安全与环保 - 2024年环保投入5565.54万元，实现温室气体减排661788.26吨二氧化碳当量[21][63][185][191] - 报告期内云硫矿业发现一般安全隐患2150条，整改率达100%[91] - 报告期内德信矿业发现一般安全隐患90条，整改率达100%[91] - 2024年云硫矿业在矿区种植苗木72487棵，播撒草籽2125kg，铺设草皮550㎡[94] - 截至报告期末矿区绿化覆盖面积约6万㎡，表层雨水pH值由3.5提升至7.0左右[96] 未来计划 - 云硫矿业计划围绕数据中心等智慧矿山重点内容合作建设[106] - 德信矿业计划2025年建设矿山云平台等智慧系统[106] 公司治理 - 股东会召开5次，审议17项议案[149] - 董事会召开9次，审议44项议案，出席率100%[151] - 监事会召开9次，审议22项议案，出席率100%[154] 投资者关系 - 报告期内公司解答投资者问题208个，通过“互动易”回复106个，回复率100%[159] - 截至报告披露日，公司已连续7年实施现金分红，近5年累计分红32216万元，其中现金分红18848万元[161] 风险与机遇 - 贵糖集团气候极端事件发生概率为中，影响大小为大，影响时间范围为中期，财务影响是成本增加、收入减少[188] - 贵糖集团产品机遇发生概率为高，影响大小为大，影响时间范围为长期，财务影响是成本减少、收入提高[188] - 云硫矿业市场和政策风险发生概率为低，影响大小为中，影响时间范围为长期，财务影响是成本增加[188] - 云硫矿业气候极端事件发生概率为大，影响大小为大，影响时间范围为短期，财务影响是成本增加[188] - 云硫矿业市场机遇发生概率为中，影响大小为大，影响时间范围为长期，财务影响是收入增加[188]

会计师事务所信息 - 截止2024年12月31日，中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务业务审计报告的108人[3] 审计相关决策 - 2024年公司变更会计师事务所，聘请中审亚太，费用116万元[3][4] - 2024年7月11日审计委员会审议通过聘请立项议案[4] - 2024年9月12日审计委员会审议通过变更议案并提交董事会[7] 审计沟通会议 - 2025年1月24日审计委员会沟通2024年度审计计划及预审工作[7] - 2025年3月12日审计委员会沟通2024年度审计工作及关键事项[8] 审计报告结果 - 中审亚太出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年3月26日审计委员会审议2024年年度报告并提交董事会[8][9] 各方评价 - 公司认为中审亚太年报审计表现良好，审计委员会履行监督职责[9]

资产情况 - 2024年12月31日公司资产总计57.58亿元，较2023年增长5.75%[5] - 2024年12月31日流动资产合计18.38亿元，较2023年下降23.2%[5] - 2024年12月31日非流动资产合计39.21亿元，较2023年增长28.47%[5] - 2024年12月31日货币资金为10.07亿元，较2023年下降32.31%[5] - 2024年在建工程为2.04亿元，较2023年增长163.65%[5] - 2024年12月31日其他应收款较2023年增长31.7%[24] - 2024年12月31日其他流动资产较2023年增长59.85%[24] - 2024年12月31日流动资产合计较2023年增长183.00%[24] - 2024年12月31日长期股权投资较2023年增长8.31%[24] - 2024年12月31日固定资产较2023年下降1.21%[24] - 2024年12月31日使用权资产较2023年下降21.82%[24] - 2024年12月31日资产总计较2023年增长32.61%[24] 负债情况 - 2024年12月31日负债合计19.40亿元，较2023年下降4.15%[7] - 2024年12月31日流动负债合计15.89亿元，较2023年增长29.28%[7] - 2024年12月31日非流动负债合计7.11亿元，较2023年增长63.35%[7] - 2024年长期借款为5.60亿元，较2023年增长86.42%[7] - 2024年末流动负债合计15.88亿元，2023年末为5.73亿元[26] - 2024年末非流动负债合计1707.9万元，2023年末为1913.7万元[26] - 2024年末负债合计16.05亿元，2023年末为5.92亿元[26] 权益情况 - 2024年归属于母公司所有者权益合计35.55亿元，较2023年增长7.27%[7] - 2024年本年增减变动金额中归属于母公司股东权益小计为2.41亿元，股东权益合计为3.97亿元[14] - 2024年综合收益总额为2.78亿元，股东权益合计为2.74亿元[14] - 2024年股东权益投入和减少资本为1.60亿元[14] - 2024年利润分配使股东权益减少3809.89万元[14] - 2024年股东权益内部结转中股本增加1.34亿元，未分配利润减少1.34亿元[14] - 2024年专项储备增加82.46万元[14] - 2024年专项储备本期提取4086.14万元，本期使用4003.68万元[14] - 2024年本年年末归属于母公司股东权益小计为35.55亿元，股东权益合计为38.18亿元[14] - 2024年实收资本增加1.3368037亿元[36] - 2024年年末股东权益合计为25.18626685亿元[36] 经营业绩 - 2024年度营业总收入27.96亿元，2023年度同比下降16.79%[9] - 2024年度营业总成本24.13亿元，2023年度同比下降26.03%[9] - 2024年度净利润2.74亿元，2023年度同比增长315.99%[9] - 2024年度基本每股收益0.35元/股，2023年度同比增长250%[9] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金30.37亿元，2023年度同比下降17.39%[12] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金16.39亿元，2023年度同比下降35.42%[12] - 2024年度营业收入8935.6万元，2023年度为3.59亿元[30] - 2024年度净利润3902.1万元，2023年度为9828.2万元[30] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额5.84亿元，2023年度同比增长51.07%[12] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -5.49亿元，2023年度同比增长0.31%[12] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -5.17亿元，2023年度同比下降333.98%[12] - 2024年末现金及现金等价物余额10.07亿元，2023年末同比下降32.30%[12] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 6980.8万元，2023年度为 - 3866.1万元[32] - 2024年度投资活动现金流量净额为 - 1.11亿元，2023年度为 - 7107.8万元[32] - 2024年度筹资活动现金流量净额为8.53亿元，2023年度为1.38亿元[32] - 2024年末现金及现金等价物余额为7.31亿元，2023年末为5859.2万元[32]

公司基本信息 - 公司成立于2011年2月，注册资本12亿元[9] - 员工人数1831人，副主管以上管理人员212人[10] 资源与产能 - 矿区硫铁矿探明储量2.08亿吨，平均品位31.04%[9] - 主要产品产能为硫精矿120万吨、-3mm矿50万吨、硫酸52万吨、磷肥15万吨、硫铁矿烧渣25.2万吨[9] - 硫铁矿采选规模为300万吨/年，硫酸规模为52万吨/年，磷肥规模为15万吨/年[12] 财务与产值 - 公司总资产32.88亿元，产值16.28亿元（数据未经审计和董事会通过）[9] - 2024年公司投入环保治理费用3387.3万元，其中采选公司2538.26万元、联发公司765.3万元、云盈公司12.3万元、总部71.44万元[1][2][3][77] 2024年生产数据 - 硫铁矿产量153.15万吨，硫酸产量47.41万吨，磷肥产量5.50万吨，硫铁矿烧渣产量21.83万吨，矿山废石头产量387万吨[69] - 硫铁矿销售量154.81万吨、硫酸44.86万吨、磷肥4.85万吨、硫铁矿烧渣21.89万吨、矿山废石头387.11万吨[80] - 尾矿渣产生量1452480吨，厂外综合利用处置量1467987.87吨[73] - 综合利用尾矿渣146.80万吨、废石387.11万吨，重复用水1372.60万吨、利用余热发电11195.47万kW.h[77] - 硫铁矿产品节约110.71吨标准煤[78] 环保相关 - 2024年是公司发布第九份环境报告书[26] - 2023年通过GB/T 24001 - 2016/ISO14001：2015环境管理体系再认证，有效期至2026.10 [30] - 2024年12月通过云浮市清洁生产审核专家验收[32][33] - 2024年公司生产经营遵守环保法规，未发生污染事故[52] - 2024年公司废水、废气、噪声全年达标率100%，固体废物（含危险废物）处置率100%，环保设施运行率100%[64] - 2024年公司废水允许COD年排放总量221.6吨，实际排放205.62吨，减少排放15.98吨；允许氨氮年排放总量57.36吨，实际排放4.644吨，减少排放52.716吨[64] - 2024年云浮市联发化工有限公司二氧化硫允许年排放总量271.2吨，实际排放112.25吨，减少排放量158.95吨；颗粒物允许年排放总量7.5吨，实际排放1.35吨，减少排放量6.15吨[64] - 2024年公司直接回用废水215.56万吨用于选矿生产，减少废水排放量215.56万吨[65] - 行业特征污染物排放达标率100%[93][101] - 公司水资源重复利用率为88.45%[97] - 2024年公司水消耗量为314.37万t/a[98] - 2024年公司节约自来水量20.46万吨，重复用水量1372.60万吨[100] - 采选公司选矿尾矿综合利用率100%，采矿剥离废石综合利用率94.2%[106] 设备与项目 - 完成广东云硫云盈科技有限公司2万吨年氨基磺酸建设项目竣工环境保护自行验收，云浮联发化工有限公司6万吨硫酸贮罐项目环境影响报告获批复[61] - 2024年报废矿用自卸汽车5台，新购SE305 - 10W中型挖掘机2台，林德CPD 3t电动叉车1台[61][79] 未来展望 - 2025年公司计划实施“清污分流”工程等多项环保措施[63]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年4月23日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月17日[2] 会议信息 - 地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层321会议室[3] - 审议事项含2024年度董事会工作报告等[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360833"，简称为"粤桂投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[13] 登记信息 - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 11:30等[7] - 登记方式为现场或邮件登记[7] 联系方式 - 地址为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层证券事务部[7] - 电话020–33970200，传真020–33970189[7] - 联系人简轶，邮箱000833@yueguigufen.com[7][8]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月16日通知，3月26日17:00在广州召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东会[2][3][9][11][15][16]

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-016 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 3 月 26 日下午 15:00 时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加 表决董事 9 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于 2024 年资产减值准备计提与财务核销的 议案》 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润278,565,865.67元[3] - 2024年末累计可供分配利润1,296,910,773.13元[3][4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派1.22元，分红97,854,030.96元[4] - 最近三年累计现金分红175,388,645.68元[7] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东会审议[2][11]