会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年4月23日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月17日[2] 会议信息 - 地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层321会议室[3] - 审议事项含2024年度董事会工作报告等[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360833"，简称为"粤桂投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[13] 登记信息 - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 11:30等[7] - 登记方式为现场或邮件登记[7] 联系方式 - 地址为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层证券事务部[7] - 电话020–33970200，传真020–33970189[7] - 联系人简轶，邮箱000833@yueguigufen.com[7][8]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月16日通知，3月26日17:00在广州召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东会[2][3][9][11][15][16]

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-016 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 3 月 26 日下午 15:00 时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加 表决董事 9 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于 2024 年资产减值准备计提与财务核销的 议案》 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润278,565,865.67元[3] - 2024年末累计可供分配利润1,296,910,773.13元[3][4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派1.22元，分红97,854,030.96元[4] - 最近三年累计现金分红175,388,645.68元[7] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东会审议[2][11]

公司基本信息 - 公司股票简称粤桂股份，代码000833，上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 1998年11月11日，公司股票在深交所挂牌上市，主要经营业务为食糖、纸、纸浆、有机－无机复混肥料、有机肥料[11] 公司股权结构及股东变动 - 2024年12月31日，云硫集团持有粤桂股份251,113,336股，广东环保集团持有97,262,233股，粤桂投资持有82,943,649股[11] - 2015年粤桂股份向云硫集团、广东环保集团发行股份购买云硫矿业100%股权，7月31日该股权过户至粤桂股份名下，云硫集团持有209,261,113股，广东环保集团持有81,051,861股，实际控股股东变更为云硫集团，实际控制人是广东环保集团[11] - 2011年12月2日，广东省国资委将广东恒健投资控股有限公司所持粤桂投资100%股权无偿划转至广东环保集团，并于12月21日完成工商登记变更[11] - 2011年9月22日，深圳华强集团有限公司、景丰投资有限公司将所持粤桂投资100%的股权转让给广东恒健投资控股有限公司，当时粤桂投资对粤桂股份持股比例为25.60%，为第一大股东[11] - 2001年12月15日、2003年12月10日，贵港市财政局与深圳华强集团有限公司、景丰投资有限公司分别签订产权重组协议，贵港市人民政府所持粤桂投资全部股权转让，深圳华强集团有限公司受让60%股权，景丰投资有限公司受让40%股权[11] 公司利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以802,082,221为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年4月22日公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配方案，以总股本668,401,851股为基数，向全体股东每10股送2股，共送股133,680,370股[11] 公司主营业务变更 - 2015年7月31日公司增加主营业务为硫铁矿的开采、加工、销售及硫酸、铁矿粉和磷肥的生产和销售[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年调整后营业收入为33.60亿元，较2023年调整后减少16.78%[13] - 2024年调整后归属于上市公司股东的净利润为6632.60万元，较2023年调整后增长320.00%[13] - 2024年调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6400.43万元，较2023年调整后增长340.05%[13] - 2024年调整后经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，较2023年调整后增长51.07%[13] - 2024年末总资产为57.58亿元，较2023年末调整后增长5.75%[13] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为35.55亿元，较2023年末调整后增长7.28%[13] - 2024年公司营业收入27.96亿元，比上年下降16.78%；归母净利润27,857万元，比上年增长320.00%[46] - 2024年营业成本202,302万元，比上年减少86,617万元，减幅29.98%[47] - 2024年销售、管理、研发和财务费用合计33,453万元，比上年增加1,045万元，增长3.22%[48] - 2024年销售费用为1954.97万元，同比减少10.56%；管理费用为2.16亿元，同比增加11.61%；财务费用为3575.67万元，同比增加11.26%；研发费用为6329.93万元，同比减少17.38%[63] - 2024年研发人员数量为311人，占比10.64%，较2023年分别增长1.63%和0.58%[66] - 2024年研发投入金额为8064.67万元，占营业收入比例为2.88%，较2023年分别变动 - 0.29%和增加0.47%[66] - 2024年经营活动现金流入小计为32.37亿元，同比减少14.71%；现金流出小计为26.53亿元，同比减少22.17%；现金流量净额为5.84亿元，同比增加51.07%[68] - 2024年投资活动现金流入小计为4573.22万元，同比减少68.61%；现金流出小计为5.95亿元，同比减少14.59%；现金流量净额为 - 5.49亿元，同比增加0.30%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计为14.29亿元，同比减少5.34%；现金流出小计为19.46亿元，同比增加50.94%；现金流量净额为 - 5.17亿元，同比减少334.21%[68] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 4.82亿元，同比减少950.64%[68] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元，净利润为2.74亿元，两者相差3.10亿元[69] - 投资收益为 - 9528017.74元，占利润总额比例为 - 2.78%；资产减值为 - 31085878.94元，占比 - 9.06%；营业外收入为1001152.60元，占比0.29%；营业外支出为9291855.65元，占比2.71%[71] - 2024年末货币资金1006918629.87元，占总资产比例17.49%，较年初下降9.85%；应收账款7588851.70元，占比0.13%，较年初下降0.34%等多项资产负债比重有变动[72] - 以公允价值计量的金融资产期初合计163859372.91元，期末为71877468.53元，本期购买327300.00元，其他变动 - 92309204.38元；金融负债期末为0元[73] - 交易性金融资产45448875元于2024年1月到期，应收票据本期贴现或者背书，所有权受限无形资产账面价值46434815.07元，固定资产127166320.69元[75] - 报告期投资额为797887777.18元，上年同期为249990000.73元，变动幅度为219.17%[76] 公司分季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.15亿元、7.27亿元、6.79亿元、7.76亿元[18] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6221.88万元、7327.95万元、8925.78万元、5380.97万元[18] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6611.36万元、7226.37万元、8875.13万元、5452.41万元[18] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.62亿元、2.65亿元、1.55亿元、3.26亿元[18] 公司其他损益项目数据 - 计入当期损益的政府补助分别为3,973,404.56元、4,086,031.59元、6,523,019.75元[20] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益分别为83,282.70元、1,083,440.24元、2,431,296.64元[20] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为 - 305,210.57元[20] - 其他营业外收入和支出分别为 - 6,274,255.67元、 - 709,238.54元、1,951,827.60元[20] 行业市场数据 - 2024/2025年榨季预计全国糖料种植面积为1,396千公顷，比上榨季增加134千公顷；预计食糖产量1,100万吨，较上榨季增长10%；机制糖消费量预计为1,580万吨；食糖进口量500万吨[24] - 2024年全国机制纸及纸板产量15847万吨，同比增长8.6%[24] - 2024年国内98%酸市场日均价由年初的234元/吨上涨至12月31日的396元/吨[28] - 2024年全国光伏玻璃总产量超3700万吨，同比增长约14%[31] 公司业务板块及子公司情况 - 公司业务涵盖制糖、造纸、采矿、硫化工和光伏材料等多个行业，涉及糖浆纸、硫化工、新能源材料三大业务板块[23] - 公司三大业务板块的实体子公司分别是贵糖集团、云硫矿业、华晶科技、德信矿业[23] 各业务板块经营特点及业务数据关键指标变化 - 食糖经营具有周期性，2024年食糖市场属于连续减产后的小幅增长周期[25] - 云硫矿业探明硫铁矿储量2.08亿吨，占全国硫铁矿富矿资源的85%，平均品位31.04%，原矿产能约300万吨/年，产量占全国产量约16.63%[29] - 华晶科技已建成年产300吨银粉生产线，报告期内处于产能爬坡阶段[31] - 公司10万吨/年精制湿法磷酸项目进入全面施工关键期，年产2万吨氨基磺酸项目年初已建成投产[32] - 公司现有业务包括食糖、纸、纸浆、食品包装纸制造等，新增产品为氨基磺酸、银粉[33] - 制糖生产季节为每年11月至次年3月，产品按年度销售[34] - 机制糖业绩受食糖产量、国家进口糖政策、甘蔗原料供应等因素影响[34] - 制浆造纸需抓好原料采购成本和销售节奏，实现产销平衡[35] - 硫铁矿开采方式为露天开采，公司具备全流程生产能力[36] - 硫铁矿产品主要直销给硫酸、磷肥等生产企业，硫酸类部分直销部分通过贸易商销售，磷肥类通过经销商销售[36] - 硫精矿年度均价上涨约19.9%[37] - 截至2024年末，云硫矿业采矿许可证范围内保有硫铁矿资源量11273万吨[37] - 华晶科技银粉项目一期产能300吨/年，二期产能600吨/年，二期于2024年6月启动建设，2025年全面建成并投入试产[38][39] - 公司氨基磺酸项目于2024年1月顺利投料试车，产品质量达优等品标准[39] - 2024/2025榨季贵糖集团产糖量11.10万吨，同比增加1.62万吨，增长17.05%[45] - 2024年贵糖集团机制浆产量11.40万吨，同比增长11.84%[45] - 云硫矿业原矿产能利用率接近100%，硫精矿销售收入同比增长21%[45] - 10万吨精制湿法磷酸项目及碎磨系统大型化自动化改造项目进入全面施工阶段[45] - 光伏银粉项目珠海产线建设基本完工[45] - 公司收购德信矿业60%股权并开启矿山基建，光伏银粉项目实现市场供应[46] - 机制糖营业收入541,512,063.30元，占比19.37%，同比增长29.45%[49] - 加工贸易营业收入299,128,648.14元，占比10.70%，同比下降77.25%[49] - 采矿业营业收入888,854,469.57元，占比31.79%，同比增长19.46%[49] - 华南地区营业收入2,206,558,514.91元，占比78.92%，同比下降22.63%[49] - 机制糖毛利率6.24%，同比下降0.37%；加工贸易毛利率1.33%，同比上升1.35%[51] - 采矿业毛利率54.62%，同比上升13.26%；化工业毛利率38.15%，同比上升16.10%[52] - 2024年造纸业销售量119,027.07吨，同比增20.81%；生产量115,366.45吨，同比增11.11%；库存量4,719.75吨，同比降43.68%[53] - 2024年机制糖销售量97,237.35吨，同比增24.06%；生产量112,929.55吨，同比增118.49%；库存量21,393.20吨，同比增275.25%[53] - 2024年机制糖原材料成本438,723,710.76元，占比86.41%，同比增43.09%；人工成本16,605,727.03元，占比3.27%，同比降21.03%[58] - 2024年加工贸易营业成本295,154,364.11元，占比100%，同比降77.56%[58] - 2024年硫精矿销售量1,063,975.24吨，同比降1.19%；生产量1,034,613.18吨，同比降0.70%；库存量9,555.24吨，同比降75.45%[53][56] - 2024年 - 3MM矿销售量100,763.07吨，同比降45.99%；生产量113,635.60吨，同比降43.46%；库存量31,324.61吨，同比增69.76%[53][56] - 2024年硫酸销售量437,528.43吨，同比增6.49%；生产量446,673.19吨，同比增8.62%；库存量21,199.76吨，同比增75.86%[53]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东1123人，代表股份436290373股，占比54.3947％[4] - 议案1.01同意股数432382845股，占出席会议有表决权股份99.1044%[8] - 议案2.00总表决同意435639013股，占出席股东会有效表决权股份99.8507％[11] 会议信息 - 现场会议2025年3月12日14:30于广州荔湾区召开[2] - 网络投票时间为2025年3月12日[2] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集等事宜合法有效[14]

会议信息 - 公司2025年2月28日通知董事参会[2] - 第九届董事会第三十二次会议3月12日16:00在广州召开[2] - 会议由董事曾琼文主持[2] 议案审议 - 会议审议通过调整第九届董事会专门委员会委员议案[3] - 各委员会主任委员分别为刘富华、胡咸华、李爱菊、刘祎[3] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

会议时间 - 2025年3月12日召开2025年第一次临时股东会[7] - 2025年1月24日召开第九届董事会第三十次会议和监事会第二十二次会议[10] - 2025年2月24日召开第九届董事会第三十一次会议[10] 参会情况 - 现场3名股东代表431,319,218股，占比53.7749%[13] - 网络投票1,120名股东代表4,971,155股，占比0.6198%[14] 议案表决 - 选举李茂文为非独立董事，同意股数432,382,845股，占比99.1044%[18] - 选举王韶华为非独立董事，同意股数432,364,597股，占比99.1002%[18] - 申请2025年度授信及担保额度，同意股数435,639,013股，占比99.8507%[19]

董事会补选 - 2025年2月24日董事会审议通过补选非独立董事议案，待股东会审议[1] - 拟补选李茂文、王韶华先生为非独立董事候选人[2] - 补选董事任期自2025年第一次临时股东会通过起至第九届董事会结束[3] 补选原因 - 非独立董事罗明、王志宏分别于2024年5月14日、2025年1月24日辞职，董事会成员少于9人[1] 候选人情况 - 李茂文、王韶华符合任职条件，与大股东无关联且未持股[9][13]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月12日14:30召开[2] - 网络投票时间3月12日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年3月7日[4] - 会议登记时间为2025年3月11日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议在广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层321会议室[7] - 登记地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层证券事务部[12] 审议事项 - 补选非独立董事，应选2人[8][9][10][28] - 申请2025年度授信额度暨预计担保额度[8][28] 投票信息 - 普通股投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为3月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月12日9:15 - 15:00[24] 候选人 - 选举李茂文先生为非独立董事[28] - 选举王韶华先生为非独立董事[28]