广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-47 号 特此公告 广东海印集团股份有限公司 董事会 广东海印集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21 日召开第十届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于聘任公司 财务总监的议案》。经公司总裁提名，公司董事会审计委员会审议通 过，聘任叶海燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。（叶海燕女士简历见公告附件） 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 叶海燕，女，1977年出生，安徽工业大学，会计学本科，管理学 士学位，中级会计师职称。曾任广州市广百股份有限公司会计主管， 于2012年4月起任公司财务会计部经理。 截至目前，叶海燕女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以 上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。 叶海燕女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六 ...

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-46 号 广东海印集团股份有限公司 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 第十届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第二十六 次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十六次临时会议于 2023 年 8 月 21 日（周一）以通讯方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-47 号）。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： ...

广东海印集团股份有限公司公告（2022） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-48号 广东海印集团股份有限公司 关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第十届董事会第二十六次临时会议，全体董事审议通过 《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的 议案》。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 广州海印互联网小额贷款有限公司（以下简称"海印互联网小贷"） 拟向广东省粤普小额再贷款股份有限公司申请综合授信额度不超过 人民币 10,000 万元，期限不超过 2 年，授信资金主要用于发放小额 贷款。该笔授信由广东海印集团股份有限公司及广州海印金融控股有 限公司提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过 后，无须提交公司股东大会审议。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2022 ...

广东海印集团股份有限公司独立董事 关于公司聘任财务总监的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对公司聘任财务总监发表如下独立意见： 经审阅和了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养，我们认 为叶海燕女士具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜 任公司相应岗位的职责要求且未发现有《公司法》以及中国证监会、 深圳证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除 的情况。本次聘任的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 我们同意聘任叶海燕女士为公司财务总监。 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 独立董事：刘恒、陈莹、杨栋锐 二〇二三年八月二十二日 1 ...

财务风险与亏损原因 - 公司连续两年亏损金额巨大，2022年业绩亏损主要因计提房地产业务存货跌价准备、金融资产及应收款项减值，以及减免商户租金 [1] - 若最近一个会计年度净利润为负且营业收入低于1亿元，将触发退市风险警示 [1] - 2022年财务成本偏高，但未明确提及资金链断裂风险 [1] 审计与法律风险 - 2022年财报被出具带强调事项段的无保留意见，主因控股股东海印集团因诉讼争议中止支付股权转让余款1.742561亿元 [1][2] - 双方拟签署补充协议约定余款支付时间，公司承诺及时披露重大风险 [2] 子公司经营问题 - 参股子公司江苏奥盛新能源2022年亏损且未达业绩承诺，主因环评审批延迟和产线进度不及预期 [2] - 公司表示将评估该项目风险，未明确说明其履约能力 [2] - 4月终止四川申辉智慧新能源项目，目前暂无新新能源投资计划 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，广东海印集团股份有限公司营业收入为21.24亿元，同比下降41.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.75亿元，同比下降186.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.02亿元，同比下降42.16%[5] - 公司总资产为87.53亿元，较上年度末下降1.35%[5] - 海印集团2023年第一季度营业总收入为21.24亿元，较上期下降了41.9%[25] - 海印集团2023年第一季度营业总成本为29.66亿元，较上期下降了15.8%[25] - 海印集团2023年第一季度净利润为亏损9.11亿元，较上期下降了192.6%[26] - 海印集团2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.02亿元，较上期下降了42.2%[27] - 海印集团2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为亏损0.44亿元，较上期下降了175.8%[28] - 广东海印集团2023年第一季度筹资活动现金流入小计为8317万人民币[29] - 广东海印集团2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1.3832亿人民币[29] - 广东海印集团2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.4599亿人民币[29] 公司股东及股权变动 - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等，合计金额为62.42万元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] - 股东信息显示，广州海印实业集团有限公司持股比例为28.47%，持有质押股份为4.45亿股[10] - 公司控股股东为广州海印实业集团有限公司，实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪[13] - 公司控股股东海印集团通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份32,324,000股，占公司总股本的1.2864%[14] - 公司控股股东海印集团及邵建明先生通过大宗交易及集中竞价方式合计减持公司股份2,708万股，占公司总股本的1.0792%[16] - 公司收到海印集团和邵建明先生出具的《关于减持公司股份的告知函》，集中竞价减持计划时间已过半[20] 公司资产及负债情况 - 预付款项、其他非流动资产、预收款项等发生变动，主要原因是子公司结转预付费用、支付工程款等[8] - 公司流动资产合计为3,043,673,896.47元，非流动资产合计为5,709,163,769.42元[22] - 公司资产总计为8,752,837,665.89元，短期借款为299,440,228.48元，应付账款为209,870,134.67元[22] 公司业务及合作情况 - 公司于2023年3月注销了广州天河区海印蔚蓝新能源科技有限公司[14] - 公司拟向中国农业银行广州分行申请授信额度不超过人民币2.4亿元[14] - 公司注册资本由2,180,385,696元变更为2,509,244,757元[17] - 公司拟向广州农商行华夏支行申请将贷款期限延长至2024年2月28日[18] - 公司与清控集团（广东）科技有限公司解除《框架协议》，双方签署《战略合作框架协议解除协议》[21]

公司财务表现 - 公司营业收入在2022年为1,160,045,249.63元，较2021年下降4.89%[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润在2022年为-383,164,171.15元，较2021年增长38.52%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额在2022年为816,801,209.54元，较2021年增长28.32%[20] - 公司基本每股收益在2022年为-0.1682元，较2021年增长41.50%[20] - 公司总资产在2022年末为8,872,248,404.62元，较2021年末下降11.26%[20] - 公司归属于上市公司股东的净资产在2022年末为3,255,446,130.29元，较2021年末增长9.13%[20] - 公司2022年第一季度营业收入为365,741,909.53元，第二季度为253,443,995.12元，第三季度为430,631,011.57元，第四季度为110,228,333.41元[23] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为101,445,830.95元，第二季度为-40,158,659.35元，第三季度为20,364,106.22元，第四季度为-464,815,448.97元[23] - 公司2022年实现经营性活动现金流量净额81,680.12万元，同比增加28.32%[27] - 公司商业物业运营业务实现营业收入647,084,964.36元，实现归属上市公司的净利润-71,584,434.15元，同比减亏29.38%[29] - 公司2022年金融板块实现营业收入688,324,899.5元，同比下降8.17%，净利润为147,409,804.7元，同比增加211.73%[33] - 公司2022年营业收入总额为1,160,045,249.63元，同比下降4.89%，其中商业板块营业收入为587,969,013.23元，同比下降21.90%[37] - 公司商业板块毛利率同比下降2.81%，百货业毛利率同比增加8.06%[37] 公司战略规划 - 公司持续推进存量资产盘活处置工作，加快低效闲置资产出清以增强现金储备，为实现公司2023年经营目标提供有力保障[27] - 公司将依托产业资源优势，通过与专业技术方合作开展新能源项目建设，推动“光伏+农业”、“光伏+林业”等新型光伏模式项目落地[28] - 公司将深化精益管理，提升整体效能，通过全面预算管理和成本控制实现效益优先[57] - 公司将优化企业管理和业务发展模式，发展轻资产运营模式，提升市场影响力和品牌价值[57] - 公司将积极关注宏观经济走势，提高抗风险能力，以应对宏观经济波动风险[57] 公司股东及治理 - 公司股东大会、董事会、监事会严格按照规章制度规范召开，各位董事、监事认真履行职责[61] - 公司尊重债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视与利益相关者的积极合作与和谐共处[62] - 公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，规范投资者关系管理工作[62] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到“五分开”[62] - 公司设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度[64] 公司股东大会及董事会决议 - 公司董事会审议通过了关于全资子公司股权转让、租赁公司控股股东房产的议案[85][86] - 公司董事会审议通过了关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案[86] - 公司董事会审议通过了2021年度总裁工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告等议案[86] - 公司董事会审议通过了2022年第一季度报告[87] - 公司董事会审议通过了2022年半年度报告全文及摘要[88] - 公司董事会审议通过了2022年第三季度报告[89] - 公司董事会审议通过了注销回购股份并减少注册资本的议案[90] - 公司董事会审议通过了为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的议案[92] 公司股东及高管人员 - 公司董事、监事和高级管理人员中有邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉等人担任重要职务[72],[73],[74] - 公司独立董事包括刘恒、陈莹、杨栋锐等，具有丰富的专业背景和工作经历[74] - 李少菊是公司监事长，担任公司纪检监察部主任等职务[74] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的工作经历和专业背景，担任多个社会职务[75] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为453.03万元[84] 公司财务风险及控制 - 公司现金及现金等价物净增加额为-6.47亿元，同比下降657.09%[42] - 公司报告期内净利润出现亏损的原因是受执行新租赁准则、计提资产减值准备等因素影响[44] - 公司通过优化负债结构、缩小负债规模以减少利息支出、降低财务费用，资产负债率从年初的68.88%

广东海印集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2022-67 号 广东海印集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东海印集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 430,631,011.57 | 12.88% | ...

广东海印集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 广东海印集团股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 广东海印集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计 主管人员)叶海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事 房地产业务》的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅 "第三节管理层讨论与分析"中"公司面临的风险及应对措施"的有关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | ...

广东海印集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 | | | 广东海印集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 365,741,909.53 | 261,072,712.30 | 40.09% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 101,445,830.95 | 13,097,615.20 | 674.54% | | ...