本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （2024） 广东海印集团股份有限公司公告 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-23 广东海印集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 17 日前访问网址 https://eseb.cn/1dUY9aWlyak 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东海印集团股份有限公司公告 （2024） 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（ ...

营业收入情况 - 修正后的营业总收入为932,371,562.22元，较上年同期下降19.63%[1] 净利润情况 - 修正后的归属于上市公司股东的净利润为-155,919,347.55元，较上年同期下降59.31%[1] 公司资产情况 - 公司总资产为8,235,302,757.64元，较上年同期下降7.18%[2] 所有者权益情况 - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,075,515,707.44元，较上年同期下降5.53%[2] 每股净资产情况 - 公司每股净资产为1.23元，较上年同期下降5.38%[2] 递延所得税资产调整 - 递延所得税资产—可弥补亏损调整导致归属于上市公司股东净利润减少4,926万元[3] 存货减值调整 - 存货减值调整导致归属于上市公司股东净利润减少2,800万元[3] 业绩快报审计情况 - 修正后的业绩快报尚未经会计师事务所审计，投资者需注意投资风险[4]

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-13号 广东海印集团股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比例 | 质押前质 | 质押后质 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 称 | | | 押股份数 | 押股份数 | | | 份限售和 | | 份限售和 | | | | | | | | 比例 | 比例 | | 押股份 | | 押股份 | | ...

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-12 号 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三十四次 临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第三十四次临时会议于 2024 年 4 月 12 日（周五）以通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 广东海印集团股份有限公司公告（2024） （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于向平安银行申请授信的议案》； 1 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道、 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-09号 广东海印集团股份有限公司 广东海印集团股份有限公司 监事会 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，广东海印集团股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事的比例不低于 1/3。因职工监事李胜敏先生不幸逝世，为保证公 司监事会的正常运作，公司于 2024 年 3 月 22 日召开了职工代表会议， 会议经过认真讨论，选举方绮玲女士为公司第十届监事会职工代表监 事（个人简历附后），任期自本次职工大会选举通过之日起至第十届 监事会届满之日止。 特此公告 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 2 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 二〇二四年三月二十三日 1 截至目前，方绮玲女士未持有公司股份。与持有公司股份 5%以 上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。 方绮玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四 ...

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-08号 广东海印集团股份有限公司 关于职工监事逝世的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公 司职工监事李胜敏先生于 2024 年 3 月 17 日因意外不幸逝世。 李胜敏先生在任职公司职工监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠 实履行了监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、保护 公司和股东的合法权益和促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。 公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对李胜敏先生为公司所 做的贡献和努力致以衷心的感谢，对李胜敏先生的不幸逝世表示沉痛 的哀悼，并向其家属致以深切的慰问。 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 特此公告 广东海印集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月十九日 1 李胜敏先生逝世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》 和《公司章程》相关规定。公司将按照有关法律法规及《公司章程》 规定进行职工监事的补选工作并及时履行信息披露义务。 ...

（四）会议由董事长邵建明先生主持。 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-07 号 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三十三 次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第三十三次临时会议于 2024 年 2 月 26 日（周一）以通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案》； 1 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 公司于2021年3月29日召开第九届董事会第四十一次 ...

子公司珠海市澳杰置业有限公司股东签署 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-05号 广东海印集团股份有限公司关于与 三、备查文件 1、收款凭证 《补偿协议书》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日与子公司珠海市澳杰置业有限公司（以下简称"澳杰置业"）股东 珠海市城市辉煌投资有限公司（以下简称"珠海城市辉煌投资"）、陈 明金签署《补偿协议书》。根据协议约定，澳杰置业股东珠海城市辉 煌投资、陈明金应就澳杰置业二次补缴土地出让金造成公司投资损失 一事向公司补偿 16,100 万元，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东 签署<补偿协议书>的公告》（公告编号：2024-04 号）。 二、进展情况 公司已于约定付款期限内收到珠海城市辉煌投资、陈明金支付的 补偿款，合计 16,100 万元。 广东海印集团股份有限公司公告（2 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 1 月 22 日经第十届董事会三十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第三条 公司证券事务部为审计委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管 理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第六条 审计委员会设立主任委员（召集人）一名，负责主 持委员会工作。主任委员（召集人）由独立董事委员中的会计专 业人士委员担任，并经董事会批准。 第七条 审计委员会任期与董事会任 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-03号 广东海印集团股份有限公司关于为全资子公司 广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第十届董事会第三十二次临时会议，全体董事审议通过 《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的 议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司(以下简称 "海印互联网小贷")因经营需要，向合作金融机构申请不超过人民 币 8,000 万元的综合授信额度或贷款，期限不超过 12 个月，用于发 放小额贷款、与合作金融机构开展联合放款业务。该授信额度或贷款 由广东海印集团股份有限公司提供连带责任保证担保。（具体以最终 签署的合同为准） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交公司股东大会 ...