广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司 董事会议事规则 (2024年1月修订，尚需提交公司股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事 会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事 会的职权，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会 会议的监事和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会 第三条 按照《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成 (包括独立董事)。 第四条 董事会设董事长 1 名，董事会秘书 1 名。 第五条 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门 委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集 1 / 12 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 战略委员会的主要职责是：(一)对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定经董事 会批准的重大投资、融资方案进行研究 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 1 月 22 日经第十届董事会三十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》 及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制订本议事规则。 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立 董事占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。主任委员（召集人）由独立董事委员担任， 并经董事会批准。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 公司证券事务部为薪酬 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司关于修订 《董事会审计委员会议事规则》的说明 为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《董事会审计委员会议事规则》相应条款作出以下修订: 广东海印集团股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构， | 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构， | | 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 | 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 | | | 外部审计工作和内部控制。 | | 第二章 人员组成 | 第二章 人员组成 | | 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立 | 第四条 审计委员会成员由三名不在上市公司 | | 董事占多数并担任召集人，委员中至少有一名独立董 | 担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过 | | 事为会计专业人士。 | 半数，并由 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司关于修订 《董事会议事规则》的说明 为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《董事会议事规则》相应条款作出以下修订: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章 董事会 | 第二章 董事会 | | 第五条 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三 | 第五条 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三 | | 个专门委员会。 | 个专门委员会。 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 | | 集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专 | 召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 | | 业人士。 | 理人员的董事，审计委员会的召集人由独立董事中会 | | 战略委员会的主要职责是：(一)对公司长期发展 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日与子公司珠海市澳杰置业有限公司（以下简称"澳杰置业"）股 东珠海市城市辉煌投资有限公司（以下简称"珠海城市辉煌投资"）、 陈明金签署《补偿协议书》。根据协议约定，澳杰置业股东珠海城市 辉煌投资、陈明金应向公司补偿 16,100 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，本次交易无须提交公司董事会审议。 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-04号 广东海印集团股份有限公司 关于与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东签署 《补偿协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 根据企业会计准则的相关规定，经公司财务部初步确认，上述补 偿款将计入公司当期损益，将增加公司利润总额 16,100 万元，具体 影响金额以公司年度审计机构确认为准。 二、前期情况概述 公司于 2014 年通过增资扩股形式取得澳杰置业股权。澳杰置业 当时的资产主要为所拥有的位于珠海市南湾大道西 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） (2024年1月修订，尚需提交公司股东大会审议通过) 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 1 / 31 广东海印集团股份有限公司 公司章程 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]126） 号文批准，以独家发起，采取定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。公司已按照规定，对照《公司法》进行规范，并于1996年7月依法履行了重新登 记手续。 第三条 公司于1997年5月26日经广东省证券监督管理委员会（粤证监发字（1997）014 号文）和中国证券监督管理委员会（ ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的说明 为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《独立董事工作制度》相应条款作出以下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为了促进广东海印集团股份有限公司（以下简 | 第一条 为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 | | 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全 | 用，促进广东海印集团股份有限公司（以下简称"公 | | 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中 | 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 | | 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 | 特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华 | | 意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律、 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 法规、规范性文件和公司章程的有关规定，特 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司关于修订 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的说明 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门 | | 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专 | | 工作机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事 | | 门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标 | | 会报告工作。 | | 准并进行考核，审查董事、高级管理人员的薪酬政策 | | | | 与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会 | | | | 报告工作。 | | 第三章 职责权限 | | 第三章 职责权限 | | 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： | | 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事 | | （一） | 研究公司董事、高级管理人员的考核标准 | 会提出建议： | | 及实施方案； | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | （二） | 研究和审查公司董事、高级管理人员的薪 | （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计 | | 酬政 ...

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-02号 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十 二次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第三十二次临时会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》相应条款作出修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<公司章程> 的修订说明》以及修订后的《公司章程》。 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的说明 为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》相应条款作出以下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三章 股份和股票 | 第三章 股份和股票 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | | 有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | 有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | | 在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， | 或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出， | | 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 | 或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司 | | 所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 | 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 | | 而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 ...