广东海印集团股份有限公司 第十届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-58号 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第十一 次临时会议的通知。 （二）公司第十届监事会第十一次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、 宋葆琛、李胜敏。 （四）会议由监事长李少菊主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限 公司 2023 年第三季度报告》的程序符 ...

公司基本信息 - 证券代码：000861 [29] - 证券简称：海印股份 [29] - 公司全称：广东海印集团股份有限公司 [30] 投资者关系活动 - 投资者关系活动记录表发布 [30] - 无附件清单 [48] - 记录日期：2023-10-23 [48]

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 关于与控股股东全资子公司签订《分布式光伏发电项 目能源管理合同》的关联交易公告 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-56号 广东海印集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第十届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于 与控股股东全资子公司签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>的 关联交易议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 （一）本次关联交易的主要内容 为进一步拓展新能源项目业务规模，公司的下属控股公司北海 市海恒新能源有限公司（以下简称"北海海恒新能源"）拟与控股股 东广州海印实业集团有限公司（以下简称"海印集团"）全资子公司 北海高岭科技有限公司（以下简称"北海高科"）签署《分布式光伏 发电项目能源管理合同》，北海海恒新能源将在北海高科屋顶建设分 布式光伏发电项目，双方分配由本项目带来的节能效益，且北海高科 以享受电费折扣的方式分享能源效益。 1 广东海印集 ...

二〇二三年十月二十一日 1 广东海印集团股份有限公司独立董事 关于与控股股东全资子公司签订《分布式光伏发电项 目能源管理合同》的关联交易议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规 定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 对本次董事会审议的议案发表如下独立意见： 公司下属控股公司与控股股东子公司发生的关联交易，交易价格 遵循了公开、公平、公正的原则。董事会对上述关联交易事项进行表 决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避表决等程序。交 易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益， 未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意 本次关联交易。 独立董事：刘恒、陈莹、杨栋锐 广东海印集团股份有限公司公告（2023） ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-55 号 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十八 次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十八次临时会议于 2023 年 10 月 20 日（周五）上午 10 时以通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名。分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于与控股股东全资子公司签订<分布式光 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-54号 广东海印集团股份有限公司 关于全资子公司广州海印天新商业管理有限公司 签署《京华广场商业项目经营管理服务合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、履约的风险及不确定性：本合同已对合同双方的权利和义务 等作出明确约定，但合同履行过程中可能存在因法规政策、市场环境 等不可抗力因素而导致的合同无法履行的风险。 2、对上市公司当年业绩的影响：本合同的签署对公司2023年度 经营业绩不会构成重大影响。 一、合同签署概况 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 1、本次合同的总金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10% （注：公司 2022 年末经审计净资产为 3,255,446,130.29 元）。根据《公 司章程》及相关法律法规的规定，本事项在管理层审批权限范围内， 无需提交公司董事会审议。 2、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目概况 京华广场位于 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 采用网络远程方式通过全景网"投资者关系互动平台"进行 [2] - 活动时间为2023年9月19日周二下午15:45~17:00 [2] - 公司参与人员包括董事长邵建明、董事总裁邵建佳、董事副总裁潘尉、财务总监叶海燕、董事会秘书吴珈乐 [2] 投资者关注问题 - 投资者质疑公司股票持续走低且大股东低位减持是否反映公司内部问题或风险 [2] - 公司回应大股东减持是基于改善财务结构、降低负债率及资金管理需求 [2] - 公司强调大股东减持不会影响治理结构、股权结构及持续性经营 [2]

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 关于股东权益变动的提示性公告 控股股东广州海印实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"海印股份"、"公司"） 于近日收到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称"海 印集团"）关于权益变动的《告知函》，现将本次权益变动的具体情 况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 变动方式 | | 变动日期 | | 变动均价 | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (元/股) | （股） | （%） | | 海印集团 | 大宗交易 | 2023 | 年 6 | 月-8 月 | 1.98 | 13,550,000 | 0.5400% | | | 集中竞价 | 2023 | 年 7 | 月-8 月 | 2.11 | 22,285,755 | 0.8881% | | | | 合计 | ...

广东海印集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东海印集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 广东海印集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人叶海燕及会计机构负责人(会计 主管人员)黄腾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 陈莹 | 独立董事 | 因工作原因 | 刘恒 | 非标准审计意见提示 适用 不适用 本报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东海印集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 1 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-49号 广东海印集团股份有限公司 关于股东减持计划完成的公告 股东上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选 2 期私募证券投资基金保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"海印股份"、"公司"） 于 2023 年 5 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持 计划的预披露公告》（公告编号：2023-27 号），公司持股 5%以上 股东上海银叶投资有限公司管理的上海银叶投资有限公司－银叶新 玉优选 2 期私募证券投资基金（以下简称"银叶新玉优选 2 期基金"） 拟通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 2,509.24 万股（占公司总 股本 1%），拟通过大宗交易的方式减持公司股份不超过 5,018.48 万 股（占公司总股本 2%）。 2023年 5月 23日，公司披露《关于股东权益变动的提示性 ...