董事会会议 - 公司于2025年1月8日召开第八届董事会2025年第一次会议[2] - 会议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[3][4] - 会议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的通知议案[6] 候选人情况 - 提名吴鹰等4人为第九届非独立董事候选人[3] - 提名胡峰等3人为第九届独立董事候选人[4] - 吴鹰间接持有公司股份1798万股[9] - 郭瀚、陈国平未持有公司股份[10][12] - 鞠向东等4人符合任职资格且无违规情形[13][14][15][17]

会议时间 - 现场会议于2025年1月24日14:30开始[2] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月20日[3] - 登记时间为1月22、23日9:00 - 11:00和15:00 - 17:00[7] 审议议案 - 董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人[5][17] - 监事会换届选股东代表监事3人[5][17] 候选人 - 非独立董事候选人有吴鹰等4人[17] - 独立董事候选人有胡峰等3人[17] - 监事候选人有刘少平、王维纳、刘丹[17] 投票信息 - 普通股投票代码为"360889"，简称为"中嘉投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为1月24日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[15] 其他 - 提案内容于2025年1月9日刊登在媒体[6] - 登记地点为秦皇岛市海港区相关地址[7]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—04 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会 2025 年第一次会议的通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。本次 会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监 事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 9 日 附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料 刘少平，男，1967 年出生，桂林电子工业学院无线电工程系通信工程专业本科 毕业，曾在电子工业部第八三四厂工作，曾任电子工业部第八三四厂第三设计所工程 师、深圳金 ...

财务相关 - 要求刘英魁等方返还股权交易对价本金及利息合计51740万元及资金占用利息[2] - 新增未披露小额诉讼、仲裁案件1起，涉案总金额约12.84万元[4] 仲裁情况 - 仲裁案审限延长至2025年2月5日[3] - 无法判断仲裁对本期或期后利润的影响[5]

股票情况 - 2024年11月28 - 12月2日，公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] - 异常波动期间，控股股东等未买卖公司股票[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] - 积极寻求措施改善资本结构和盈利能力[6] 风险警示 - 2024年4月30日申请撤销其他风险警示，能否核准不确定[6]

业绩损失 - 2021年对嘉华信息投资计提减值损失12.36亿元[7] - 2021年将嘉华信息相关净利润2.87亿元转入投资损失[7] - 2023年裁决书使公司产生7,212.01万元损失[7] 资金变动 - 法院依法扣划公司名下银行存款及财产保全钱款307,589.88元并提存[4] 法律案件 - 未披露小额诉讼、仲裁案件共5起，涉案总金额约68.38万元[6] - 推进仲裁案要求刘英魁等方返还股权交易对价本金及利息合计51,740.00万元[8]

股票情况 - 2024年11月20 - 22日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 风险警示 - 2024年4月30日申请撤销股票交易其他风险警示，结果待定[6] 未来策略 - 积极寻求措施改善资本结构，提升盈利能力[6]

股权变动 - 2018年10月12日刘英魁持有ST中嘉股份比例为8.52%[1] - 其后比例陆续变动至7.07%[1] - 2024年9月23日刘英魁不再持有ST中嘉股份[1] 违规情况 - 刘英魁持股比例变动超5%未按规定报告、公告[1]

股份变动 - 刘英魁66185136股公司股份被司法拍卖，占比7.07%[1] - 2018年10月12日，刘英魁持股比例8.52%[1] - 截至目前，刘英魁持股变动比例8.52%未披露报告[1] - 刘英魁持股比例变动超5%未履行披露义务[1]

会议安排 - 公司于2024年10月23日发出第八届董事会2024年第五次会议书面通知[2] - 2024年10月29日上午以通讯方式召开该次会议[2] 会议情况 - 会议由董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到7人[2] - 与会董事表决通过《公司2024年第三季度报告》[3] 报告发布 - 《公司2024年第三季度报告》同日刊载在相关媒体及网站[3]