上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会现就提名何俊为大亚圣象家居股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冯萌作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会提名为大亚圣象 家居股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

独立董事培训的书面承诺 独立董事候选人关于参加最近一次 2023 年 12 月 13 日 承诺人：朱磊 本人朱磊尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司大 亚圣象家居股份有限公司（000910）将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—026 大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第八届董事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 20 ...

综上所述，我们一致同意提名陈建军、眭敏、马云东、陈钢为公司第九届董 事会非独立董事候选人，提名冯萌、何俊、朱磊为公司第九届董事会独立董事候 选人。 大亚圣象家居股份有限公司 独立董事：刘杰、冯萌、张立海 2023 年 12 月 13 日 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，我们作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，详细阅读了公司提供的相关资料，核查了公司第九届董事会 非独立董事和独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况， 现就上述事项发表独立意见如下： 公司第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的提名程序符合有关规定， 候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，没有被中国 证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，没有被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事的情形，亦没有被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。不存 在损害公司和中小股东利益的 ...

第一章 总则 第一条 进一步建立健全大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"公司")董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2023年12月修订） 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指因担任公司董事职务而在公司支取薪酬的 董事（不含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023--023 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函 告，获悉大亚集团将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续， 具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量 （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 大亚 集团 | 是 | 1,700 | 6.69% | 3.11% | 2019 年 月 12 | 3 日 | 2023 年 12 月 1 日 | | 合计 | -- | 1,700 | 6.69% | 3.11% | -- | | -- | | | | | | | | | 中国工商银行 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入17.83亿元，同比减少8.71%；年初至报告期末营业收入44.58亿元，同比减少15.59%[5] - 营业总收入本期为44.58亿元，上期为52.82亿元，同比下降15.59%[17] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.42亿元，同比增加7.48%；年初至报告期末为2.44亿元，同比减少24.59%[5] - 本报告期扣非净利润1.22亿元，同比增加0.81%；年初至报告期末为2.19亿元，同比减少11.57%[5] - 营业利润本期为2.91亿元，上期为3.81亿元，同比下降23.57%[17] - 利润总额本期为2.92亿元，上期为3.92亿元，同比下降25.61%[17][19] - 净利润本期为2.49亿元，上期为3.30亿元，同比下降24.48%[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.44亿元，上期为3.24亿元，同比下降24.59%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额4.62亿元，同比增加10.66%[5] - 经营活动现金流入小计本期为50.2477149209亿元，上期为57.5655377157亿元[20] - 经营活动现金流出小计本期为45.6285183776亿元，上期为53.3914165461亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.6191965433亿元，上期为4.1741211696亿元[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产94.08亿元，较上年度末减少1.49%；归属上市公司股东所有者权益66.03亿元，较上年度末增加2.20%[5] - 2023年9月30日货币资金为2,494,977,607.81元，较1月1日的2,545,435,495.33元有所减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为320,000,000.00元，较1月1日的101,393,939.40元增加[13] - 2023年9月30日应收票据为656,331.67元，较1月1日的4,244,069.63元减少[13] - 2023年9月30日应收账款为1,657,057,437.71元，较1月1日的1,802,546,259.49元减少[13] - 2023年9月30日流动资产合计6,904,302,945.37元，较1月1日的6,978,240,774.45元减少[13] - 2023年9月30日非流动资产合计2,503,472,246.26元，较1月1日的2,571,386,032.40元减少[14] - 2023年9月30日资产总计9,407,775,191.63元，较1月1日的9,549,626,806.85元减少[14] - 2023年9月30日流动负债合计2,496,222,682.62元，较1月1日的2,763,004,554.40元减少[14] - 负债合计本期为26.47亿元，上期为29.28亿元，同比下降9.60%[15] - 所有者权益合计本期为67.61亿元，上期为66.22亿元，同比增长2.10%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1960.83万元，年初至报告期末为2449.29万元[6] 特定资产项目变化情况 - 交易性金融资产期末数3.2亿元，较期初增加215.60%，因报告期内购买理财产品[8] - 应收票据期末数65.63万元，较期初减少84.54%，因商业承兑汇票到期承兑减少[8] 投资收益与筹资活动现金流量情况 - 投资收益本期发生额1781.70万元，较上年同期增加5811.72%，因增加股权投资处置及投资理财收益[8] - 筹资活动现金流量净额为 -2.18亿元，较上年同期减少71.76%，因取得借款现金减少、偿还债务现金增加[8] - 投资活动现金流入小计本期为1.027436183亿元，上期为0.5614632937亿元[20] - 投资活动现金流出小计本期为4.010160732亿元，上期为3.6069021622亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.982724549亿元，上期为 - 3.0454388685亿元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为0.2191710458亿元，上期为0.7050958762亿元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为2.4031995152亿元，上期为1.9766280863亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1840284694亿元，上期为 - 1.2715322101亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.04587315815亿元，上期为0.02455896991亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,387，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，大亚科技集团有限公司持股比例46.44%，持股数量254,200,800股，质押196,000,000股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.45元，上期为0.59元，同比下降23.73%[19] - 稀释每股收益本期为0.45元，上期为0.59元，同比下降23.73%[19] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为42.07亿元，上期为49.75亿元，同比下降15.44%[17]

公司董事、副总裁兼财务总监陈钢先生代行董事会秘书职责期间的联系方式 如下： 联系电话：0511-86981046 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—021 大亚圣象家居股份有限公司 关于公司总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 裁、董事会秘书吴谷华先生的书面辞职报告。因个人原因，吴谷华先生申请辞去 公司总裁、董事会秘书职务。吴谷华先生辞职后将不在公司及子公司担任任何职 务。截至本公告披露日，吴谷华先生未持有公司股份，不存在应当履行或仍在履 行中的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》的有关规定，吴谷华先生的辞职自其辞职报告送达董事会之 日起生效。公司董事会对吴谷华先生在担任公司总裁、董事会秘书期间为公司发 展做出的贡献表示衷心的感谢！ 吴谷华先生的辞职不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作。公司将按 照法定程序尽快聘任新的总裁和董事会秘书，在选聘新任董事会秘书 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入26.75亿元，较上年同期33.28亿元减少19.63%[25] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较上年同期1.91亿元减少46.74%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9701.99万元，较上年同期1.27亿元减少23.43%[25] - 经营活动产生的现金流量净额2.49亿元，较上年同期2.03亿元增加22.61%[25] - 基本每股收益0.19元/股，较上年同期0.35元/股减少45.71%[25] - 稀释每股收益0.19元/股，较上年同期0.35元/股减少45.71%[25] - 加权平均净资产收益率1.57%，较上年同期3.09%减少1.52%[25] - 2023年上半年末总资产93.32亿元，较上年度末95.50亿元减少2.28%[25] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产64.78亿元，较上年度末64.61亿元增加0.26%[25] - 非经常性损益合计488.46万元[30] - 2023年上半年公司实现营业收入267,489.43万元，同比减少19.63%；营业利润12,589.69万元，同比减少45.38%；利润总额12,632.82万元，同比减少45.76%；净利润10,145.54万元，同比减少46.31%；归属于母公司所有者的净利润10,190.45万元，同比减少46.74%[35] - 报告期内公司营业收入26.75亿元，同比减少19.63%；营业成本19.71亿元，同比减少21.96%[43] - 销售费用2.51亿元，同比减少6.29%；管理费用2.77亿元，同比减少2.75%；财务费用 - 0.26亿元，同比减少49.08%[43] - 所得税费用2487.28万元，同比减少43.43%；研发投入6387.58万元，同比减少6.72%[43] - 经营活动现金流量净额2.49亿元，同比增加22.61%；投资活动现金流量净额 - 2.41亿元，同比增加14.46%[43] - 筹资活动现金流量净额 - 2.31亿元，同比减少266.43%；现金及现金等价物净增加额 - 2.10亿元，同比减少70.78%[43] - 其他收益2822.68万元，同比减少39.26%；投资收益74.10万元，同比增加394.18%[43] - 信用减值损失 - 957.57万元，同比减少65.54%；资产处置收益13.40万元，同比减少99.70%[43] - 营业外收入111.33万元，同比减少69.78%；营业外支出68.20万元，同比减少45.69%[43] - 货币资金本报告期末金额为23.35亿元，占总资产25.02%，较上年末减少1.63%[50] - 应收账款本报告期末金额为16.08亿元，占总资产17.23%，较上年末减少1.65%[50] - 存货本报告期末金额为23.52亿元，占总资产25.20%，较上年末增加1.10%[50] - 报告期投资额为3.44亿元，上年同期投资额为3.37亿元，变动幅度为1.94%[55] - 2023年6月30日公司资产总计93.32亿元，较2023年1月1日的95.50亿元下降2.17%[144][145] - 2023年6月30日流动资产合计68.12亿元，较2023年1月1日的69.78亿元下降2.38%[143] - 2023年6月30日非流动资产合计25.20亿元，较2023年1月1日的25.71亿元下降2.01%[144] - 2023年6月30日负债合计27.01亿元，较2023年1月1日的29.28亿元下降7.75%[145] - 2023年6月30日所有者权益合计66.30亿元，较2023年1月1日的66.22亿元增长0.12%[145] - 2023年6月30日母公司资产总计58.06亿元，较2023年1月1日的57.07亿元增长1.73%[147] - 2023年6月30日母公司流动资产合计28.67亿元，较2023年1月1日的27.66亿元增长3.64%[147] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计29.39亿元，较2023年1月1日的29.41亿元下降0.07%[147] - 交易性金融资产从2023年1月1日的1.01亿元增至2023年6月30日的3.00亿元，增长196.27%[143][147] - 短期借款从2023年1月1日的1.57亿元降至2023年6月30日的0.38亿元，下降75.77%[144] - 2023年上半年营业总收入26.75亿元，2022年上半年为33.28亿元，同比下降19.63%[150] - 2023年上半年营业总成本25.69亿元，2022年上半年为31.61亿元，同比下降18.73%[150] - 2023年上半年净利润1.01亿元，2022年上半年为1.89亿元，同比下降46.44%[152] - 2023年上半年流动负债合计16.68亿元，2022年为14.77亿元，同比增长13.09%[149] - 2023年上半年所有者权益合计41.37亿元，2022年为42.30亿元，同比下降2.19%[149] - 2023年上半年基本每股收益0.19元，2022年上半年为0.35元，同比下降45.71%[152] - 2023年上半年利息收入1517.20万元，2022年上半年为569.59万元，同比增长166.37%[150] - 2023年上半年信用减值损失957.57万元，2022年上半年为2778.91万元，同比下降65.54%[150] - 2023年上半年资产处置收益13.40万元，2022年上半年为4473.80万元，同比下降99.70%[150] - 2023年上半年其他收益2822.68万元，2022年上半年为4647.16万元，同比下降39.26%[150] - 2023年半年度母公司营业收入为1,688,967.33元，2022年同期为7,154,362.10元[154] - 2023年半年度母公司营业利润为 - 5,333,700.87元，2022年同期为 - 6,243,926.37元[154] - 2023年半年度母公司净利润为 - 5,333,700.85元，2022年同期为 - 6,244,558.15元[154] - 2023年半年度合并经营活动现金流入小计为3,277,795,132.00元，2022年同期为3,664,134,353.20元[158] - 2023年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为249,328,686.85元，2022年同期为203,351,421.28元[158] - 2023年半年度合并投资活动现金流入小计为102,615,137.58元，2022年同期为55,328,564.73元[158] - 2023年半年度合并投资活动产生的现金流量净额为 - 241,057,398.97元，2022年同期为 - 281,804,323.16元[160] - 2023年半年度合并筹资活动现金流入小计为0元，2022年同期为59,576,397.25元[160] - 2023年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 231,040,936.57元，2022年同期为 - 63,052,009.30元[160] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为2,290,781,632.97元，2022年同期为1,985,481,972.74元[160] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为20776661.78元，2022年同期为39470292.82元[162] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为224826237.12元，2022年同期为267390064.79元[162] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为65259905.61元，2022年同期为46663892.66元[162] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为159566331.51元，2022年同期为220726172.13元[162] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为102298563.63元，2022年同期为273600元[162] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为300021722.69元，2022年同期为300060198元[162] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 197723159.06元，2022年同期为 - 299786598元[162] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为87583600元，2022年同期相同[162] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 87583600元，2022年同期相同[162] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 116632613.29元，2022年同期为 - 153433030.53元[162] - 2023年上半年期末余额中股本为547,397,500.00元，资本公积为237,894,112.21元，其他综合收益为78,380,346.18元，盈余公积为238,324,742.76元，未分配利润为152,663,040.53元[165] - 2022年半年度上年期末余额中股本为547,397,500.00元，资本公积为237,894,112.21元，其他综合收益为78,380,346.18元，盈余公积为238,324,742.76元，未分配利润为11,951,491.08元[167] - 2023年上半年本期增减变动金额中其他综合收益为62,795,834.38元，未分配利润为9,833,672.20元[167] - 2023年上半年综合收益总额中其他综合收益为62,795,834.38元，未分配利润为9,833,672.20元[167] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为5,842,980,000.00元[167] - 上年期末股本为547,397,500.00元，资本公积为848,986,800.80元，其他综合收益为86,248,792.19元，盈余公积为238,324,742.76元，未分配利润为2,509,326,189.63元，所有者权益合计为4,230,284,025.38元[170] - 本期增减变动金额为 - 92,917,300.85元[170] - 综合收益总额为5,333,700.85元[170] - 利润分配金额为87,583,600.00元[170] - 2022年末所有者权益合计为3947906475.82元[173] - 2023年初所有者权益合计为3947906475.82元[174] - 2023年本期增减变动金额为 - 93828158.15元[174] - 2023年综合收益总额为6244558.15元[174] - 2023年对所有者（或股东）的分配为87583600元[174] - 2023年末所有者权益合计为3854078317.67元[175] 各子公司财务数据关键指标变化 - 圣象集团有限公司注册资本4.5亿元，营业收入20.85亿元，净利润2324.81万元，较上年同期减少40.17%[62][63] - 大亚（江苏）地板有限公司注册资本1.8亿元，营业收入1.63亿元，净利润 - 295.48万元[62] - 大亚人造板集团有限公司注册资本2.71亿元，营业收入4.97亿元，净利润1110.44万元[62] - 大亚（江苏）地板有限公司报告期净利润 - 295.48万元，较上年同期603.52万元减少148.96%[64] - 大亚人造板集团有限公司报告期净利润11,104.43万元，较上年同期14,373.32万元减少22.74%[64] - 大亚木业(