大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 4 月 10 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 18 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通 ...

会议信息 - 第九届监事会第六次会议于2025年3月26日召开，通知于3月14日发出[2] - 监事会会议应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 公司2024年度多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8][9][10] 财务相关 - 2024年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果[3] - 最近一次募集资金投入与承诺一致，无变更[3] 合规情况 - 2024年未违反相关自律监管指引及内部控制制度[7] 其他事项 - 2024年度利润分配预案符合规定[6] - 本次计提减值准备符合规定[8] - 预计2025年度日常关联交易公允合理[8] - 为圣象集团担保符合规定，需股东大会审议[9][10]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—004 大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、 电子邮件、微信或电话等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 3 月 26 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高 级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份 有限公司 2024 年年度报告》全文中的" ...

一、审议程序 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2024 年 度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—006 大亚圣象家居股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 母公司报表本年度末累 | 3,497,445,862.81 | | --- | --- | | 计未分配利润（元） | | | 上市是否满三个完整会 | 是 | | 计年度 | | | 最近三个会计年度累计 | 295,594,650.00 | | 现金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | 回购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均 | 297,350,330.68 | | 净利润（元） | | | 最近三个会计年度累计 | | | 现金分红及回购注销总 | 295, ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.25元，较2023年的0.61元减少59.02% [1] - 2024年每股净资产12.34元，较2023年的12.25元增加0.73% [1] - 2024年每股公积金0.44元，较2023年的0.43元增加2.33% [1] - 2024年每股未分配利润10.28元，较2023年的10.21元增加0.69% [1] - 2024年营业收入53.5亿元，较2023年的65.32亿元减少18.1% [1] - 2024年净利润1.39亿元，较2023年的3.33亿元减少58.26% [1] - 2024年净资产收益率2.07%，较2023年的5.06%减少59.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34928.34万股，占流通股比63.83%，较上期增加892.12万股 [1] - 大亚科技集团有限公司持有25420.08万股，占总股本比46.46%，持股不变 [2] - 高盛尔持有2620.00万股，占总股本比4.79%，持股不变 [2] - 忻宏持有1815.25万股，占总股本比3.32%，增持976.49万股 [2] - 朱慧欣持有1424.86万股，占总股本比2.60%，为新进股东 [2] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司 - 泰德圣投资德来3号私募证券投资基金持有1200.00万股，占总股本比2.19%，持股不变 [2] - 丁军持有863.13万股，占总股本比1.58%，持股不变 [2] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品持有445.00万股，占总股本比0.81%，持股不变 [2] - 邬勤波持有384.76万股，占总股本比0.70%，持股不变 [2] - 李健持有384.26万股，占总股本比0.70%，为新进股东 [2] - 张振持有371.00万股，占总股本比0.68%，减持41.00万股 [2] - 韩强、上海宁泉资产管理有限公司 - 宁泉致远58号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.9元(含税)的分红送配方案 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,349,905,779.65元，较2023年的6,531,839,928.26元减少18.09%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为139,018,828.01元，较2023年的332,724,235.24元减少58.22%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,200,652.63元，较2023年的297,703,674.03元减少62.98%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为734,917,902.62元，较2023年的659,426,634.91元增加11.45%[17] - 2024年基本每股收益为0.25元/股，较2023年的0.61元/股减少59.02%[17] - 2024年稀释每股收益为0.25元/股，较2023年的0.61元/股减少59.02%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为2.07%，较2023年的5.06%减少2.99%[17] - 2024年末总资产为9,394,656,832.92元，较2023年末的9,530,451,748.49元减少1.42%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6,752,922,605.50元，较2023年末的6,705,270,474.14元增加0.71%[17] - 2024年公司实现营业收入534,990.58万元，同比减少18.09%；营业利润17,240.86万元，同比减少57.01%；利润总额17,288.56万元，同比减少57.94%；净利润13,534.95万元，同比减少60.47%；归属于母公司所有者的净利润13,901.88万元，同比减少58.22%[36] - 2024年销售费用5.12亿元，同比减3.59% [48] - 2024年管理费用5.53亿元，同比减7.74% [48] - 2024年研发费用1.02亿元，同比减19.83% [49] - 2024年研发人员数量512人，较2023年的556人减少7.91%，占比9.67%，较2023年的9.59%增加0.08%[52] - 2024年研发投入金额102314255.75元，较2023年的127627775.03元减少19.83%，占营业收入比例1.91%，较2023年的1.95%减少0.04%[53] - 2024年经营活动现金流入小计6077487218.01元，较2023年的6841445856.24元减少11.17%[53] - 2024年经营活动现金流出小计5342569315.39元，较2023年的6182019221.33元减少13.58%[53] - 2024年投资活动现金流入小计261162630.80元，较2023年的204520379.98元增加27.70%[53] - 2024年投资活动现金流出小计1144718497.70元，较2023年的503755942.59元增加127.24%[53] - 2024年筹资活动现金流入小计500000.00元，较2023年的35092583.09元减少98.58%[53] - 2024年筹资活动现金流出小计207606829.29元，较2023年的256303094.10元减少19.00%[53] - 2024年末货币资金23.34亿元，占总资产24.85%，较年初降3.34%[57] - 2024年末应收账款15.27亿元，占总资产16.25%，较年初降3.11%[57] - 2024年末存货17.58亿元，占总资产18.71%，较年初降1.59%[57] - 2024年末合同负债4.31亿元，占总资产4.59%，较年初升0.93%[57] - 交易性金融资产期初2.33亿元，本期公允价值变动693.99万元，期末1.03亿元[59] - 报告期投资额11.45亿元，上年同期5.04亿元，变动幅度127.24%[61] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为139,018,828.01元，母公司净利润192,174,709.69元，年末可供股东分配利润3,497,445,862.81元[125] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2024年四个季度营业收入分别为9.29亿、14.48亿、13.95亿、15.78亿美元[21] - 公司2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3575.71万、9930.25万、7051.48万、495.85万美元[21] - 公司2024年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5094.14万、2.61亿、2.12亿、3.13亿美元[21] 非经常性损益数据变化 - 公司2024年非经常性损益合计2881.82万美元，2023年为3502.06万美元，2022年为7930.94万美元[22] 行业市场数据变化 - 2024年全国新建商品房销售面积97385万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%，办公楼销售面积下降11.5%，商业营业用房销售面积下降5.9%[25] - 木地板行业进入成熟阶段，受房地产市场影响规模近年缩减，但有新机遇[25][26] - 人造板行业2024年供需矛盾突出，行业洗牌加速，集中度逐渐提高[28] 业务线品牌优势 - 公司“圣象”地板在中高端消费市场有优势，2024年度获多项荣誉[27] - 公司“大亚”人造板在产品、技术、研发等方面具备行业优势，2024年度获多项称号[29] 业务线品牌价值 - 2024年“圣象”品牌价值达1021.71亿元，大亚人造板品牌价值325.87亿元[32] 业务线生产与销售能力 - 公司拥有年产8000万平方米地板和130万立方米中高密度板及刨花板的生产能力，圣象地板累计销量达10亿平方米，用户规模超2800万户[33] - 圣象地板在中国有近3000家专卖店，开拓了在线分销专营店[33] 业务线产品创新 - 2024年公司推出倍护科技地板等科技新品，人造板推出超低吸胀地板基材等功能性差异化产品[35][36] - 黑色高亮防水耐刮碳晶板防水等级达IPX7级，可在1米深水中浸泡30分钟无损，耐刮等级6H，表面光泽度超80%[50] - 超高硬度电子线路板硬度达洛氏硬度110HRB以上，平整度控制在±0.05mm以内，钻孔毛刺高度小于0.03mm，在150℃、95%RH环境下连续工作1000小时性能无明显下降[50] - 高效导热地板基材项目旨在提升强化地板热传导效率，降低采暖能耗[50] - 康养型纤维板添加具有康养保健功能材料，具有自然环保性、释香性、低甲醛释放及康养性等优点[50] - 净醛炭黑纤维板具有极低甲醛释放、耐水性能优异、吸附性好和独特仿炭黑外观美学效果[50] - 薄型超低吸胀地板基材翘曲度控制在1.0mm/m以内，变形率降低，产品优等率提高，生产成本下降[51] - 低醛、耐划饰面板浸渍纸甲醛释放量≤0.025mg/m³，远超ENF级标准[51] - ENF级抗变形地板甲醛释放量≤0.025mg/m³，提升产品在热带、沿海市场适应性[51] - 超薄HDF饰面地板表面耐干热性能达到GB/T 17657 - 2022中4.48[51] - 完成柔性地板及饰面板浸渍纸研发，解决传统地板和饰面板易开裂、变形问题[51] - 完成A级防火地板研发，满足公共场所对建材高安全需求[51] - 完成抗香蕉弯变形技术研究，开发ENF级抗变形地板[51] - 完成耐热、耐湿多层复合地板研发，满足多种环境条件场所地板需求[51] - 完成超薄HDF饰面产品耐干热技术研究，提高产品稳定性和耐久性[51] - 研究出浸渍纸用高粘度、低游离甲醛三聚氰胺甲醛树脂制备工艺[51] 各业务线收入占比及变化 - 2024年装饰材料业收入5,316,039,067.69元，占比99.37%，同比减少18.03%；其他收入33,866,711.96元，占比0.63%，同比减少26.89%[38] - 2024年中高密度板收入1,374,011,270.27元，占比25.68%，同比减少10.95%；木地板收入3,278,750,049.36元，占比61.29%，同比减少24.30%[38] - 2024年华北地区收入580,746,462.06元，占比10.86%，同比减少15.03%；华东地区收入1,967,144,249.50元，占比36.77%，同比减少23.08%[39] - 2024年国外收入694,605,007.99元，占比12.98%，同比增长8.61%[39] - 2024年自销收入5,349,905,779.65元，占比100.00%，同比减少18.09%[39] 业务线成本与毛利率 - 装饰材料业营业收入53.16亿元，营业成本39.93亿元，毛利率24.88%，营收同比减18.03% [40] - 装饰材料业原材料成本28.78亿元，占营业成本比重72.07%，同比减18.44% [42] 业务线产品产销量及库存变化 - 中高密度板销售量104万立方，生产量107万立方，库存量20万立方，同比分别增减 - 12.61%、 - 6.96%、17.65% [41] - 木地板销售量3355万平方，生产量3068万平方，库存量703万平方，同比分别增减 - 24.93%、 - 27.50%、 - 25.13% [41] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额5.13亿元，占年度销售总额比例9.65% [45] - 前五名供应商合计采购金额2.94亿元，占年度采购总额比例10.21% [46] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以54,739.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）[4] - 2023年度以总股本547,397,500股为基数，每10股派现金红利1.90元，派发现金股利104,005,525.00元，现金分红占比100%[122][123] - 2024年度利润分配预案：以总股本54,739.75万股为基数，每10股派现金红利1.90元，派发现金股利104,005,525.00元[125] 子公司净利润变化 - 圣象集团有限公司报告期净利润为 - 1434.40万元，较上年同期6905.32万元减少120.77%[72] - 大亚（江苏）地板有限公司报告期净利润为2582.32万元，较上年同期1770.43万元增加45.86%[73] - 大亚人造板集团有限公司报告期净利润为13293.75万元，较上年同期27453.09万元减少51.58%[73] - 大亚木业(江西)有限公司报告期净利润为 - 1657.18万元，较上年同期 - 1120.55万元减少47.89%[73] - 大亚木业(茂名)有限公司报告期净利润为2523.65万元，较上年同期586.73万元增加330.12%[73] - 大亚木业(肇庆)有限公司报告期净利润为3547.38万元，较上年同期1697.52万元增加108.97%[73] - 大亚木业（黑龙江）有限公司报告期净利润为306.05万元，上年同期为 - 735.80万元，扭亏为盈[74] - 圣象（上海）新材料科技有限公司报告期净利润为 - 670.01万元，较上年同期 - 1391.58万元减亏721.57万元[74] - 大亚木业（江苏）有限公司报告期净利润为 - 1790.78万元，较上年同期798.85万元减少324.17%[74] - 大亚新能源材料科技（广西）有限公司正在建设阶段，亏损837.83万元[74] 公司战略导向 - 2024年全球经济低增长，国内家居行业竞争激烈，公司将提高企业效益作为首要任务[78] - 2025年公司提出卓越管理、完善“双链”建设、增强科技驱动、优化营销策略、构建品牌矩阵的战略导向[78] 公司面临风险 - 公司地板和人造板产品原材料受政策、灾害等影响，供需矛盾紧张，价格波动或影响盈利[80] - 公司木地板和人造板产品市场需求与房地产市场关联度高，市场低迷或影响经营业绩[80] - 国内装饰材料行业产能过剩，竞争加剧，公司面临市场和无序竞争压力[81] - 公司部分生产型子公司分布多地，组织管理压力大，品牌管理面临新挑战[82] - 公司需

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为534,990.58万元，较上年同期下降18.09%[5] - 2024年净利润为1.3534945401亿元，较上期3.4239592649亿元下降60.47%[29] - 2024年末公司合并资产总计93.95亿元，较上年末95.30亿元下降1.42%[17] 财务数据 - 2024年末公司交易性金融资产为10.30亿元，较上年末2.33亿元增长341.26%[17] - 2024年末公司在建工程为457.90万元，较上年末4679.43万元下降90.22%[17] - 2024年末公司合并负债合计25.12亿元，较上年末26.63亿元下降5.68%[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[5] - 审计将公司商誉减值确定为关键审计事项[6] 权益变动 - 公司本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2.45亿元，综合收益总额增加3.41亿元，利润分配减少0.95亿元[44] - 公司母公司本期所有者权益增减变动金额为0.88亿元，综合收益总额增加1.92亿元，利润分配减少1.04亿元[47] - 公司股本为5.47亿元，本年期初期末无变化[44][47] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为734,917,902.62元，上期为659,426,634.91元[35] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 883,555,866.90元，上期为 - 299,235,562.61元[35] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 207,106,829.29元，上期为 - 221,210,511.01元[35] 资产项目 - 货币资金期末余额23.3444380756亿元，上年年末余额26.8655829235亿元[183] - 应收账款期末小计17.90亿美元，上年年末为20.55亿美元；合计期末为15.27亿美元，上年年末为18.45亿美元[186] - 应收款项融资期末余额8731.47万美元，上年年末为1.32亿美元[194] 负债项目 - 期末应付账款为102.867229万元，较上年年末462.145589万元下降77.74%[26] - 期末其他应付款为9.7552499714亿元，较上年年末9.7879700586亿元下降0.33%[26] - 期末负债合计为9.8351023086亿元，较上年年末9.9059122806亿元下降0.71%[26] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%、3%、1%；消费税5%；城市维护建设税7%、5%；企业所得税15%、25%[178] - 部分全资子公司及子公司获高新技术企业认定，按15%税率征收企业所得税[180][181] - 公司自2022年3月起享受农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板增值税即征即退90%政策[182]

内部控制审计 - 审计公司对大亚圣象2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[2] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[3] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[4] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[5]

财务审计 - 立信会计师事务所对大亚圣象2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[1] 往来资金 - 大亚圣象与大亚科技集团2024年度往来累计发生金额（不含利息）915.00万元，偿还金额915.00万元[5] - 大亚圣象与江苏大亚家具2024年度往来累计发生金额（不含利息）716.63万元，偿还金额716.63万元[5] - 大亚（江苏）整体家居2024年期初余额0.64万元，累计发生55.40万元，偿还48.71万元，期末余额7.33万元[5] - 大亚智慧家居（福建）2024年期初余额484.78万元，累计发生5663.17万元，利息4264.67万元，偿还1883.28万元[6] - 福州环美家具2024年期初余额65.03万元，累计发生69.68万元，利息17.50万元，期末余额117.21万元[6] - 江苏大亚电子新材料2024年度往来累计发生金额（不含利息）736.55万元，偿还金额736.55万元[6] - 江苏大亚铝业2024年度往来累计发生金额（不含利息）1759.67万元，偿还金额1759.67万元[6] - 江苏大亚滤嘴材料2024年度往来累计发生金额（不含利息）71.55万元，偿还金额71.55万元[6] - 江苏大亚新能源材料2024年度往来累计发生金额（不含利息）8.08万元，偿还金额8.08万元[6] 账款数据 - 江苏大亚新型包装材料应收账款为618.98[7] - 江苏合雅木门应收账款从123.84变为850.18，增加约586.76%[7] - 大亚车轮制造预收账款从23.71变为1483.12，增加约6155.25%[7] - 福建鲲鹏供应链应付账款从1153.37变为3204.91，增加约177.87%[8] - 江苏合雅木门应付账款从374.44变为2320.21，增加约519.65%[8] - 大亚木业（黑龙江）其他应收款为65166.65[9] - 圣象（上海）新材料其他应收款为20710.32[9] - 大亚人造板集团其他应收款从6471.68变为92.85，减少约98.57%[9] - 陕西圣象塑料制品应付账款从21.44变为203.26，增加约848.04%[9] - 总计其他应收款为117309.97[9]

关联交易决策 - 公司预计2025年度日常关联交易决策合规，定价公允[1] - 公司商标使用许可关联交易决策合规，定价公允[3] 关联交易情况 - 2024年度日常关联交易实际与预计金额有差异，受市场需求影响[2] - 2024年度已发生日常关联交易符合实际和法规，遵循市场原则[2] 会议召开 - 公司于2025年3月26日召开2025年第一次独立董事专门会议[1]