会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年4月18日下午2:00[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 网络投票通过互联网投票系统时间为2025年4月18日上午9:15至下午3:00[2] - 会议股权登记日为2025年4月10日[2] - 会议登记时间为2025年4月11日（上午8:30 - 11:30、下午2:00 - 5:00）[9] 会议地点 - 会议地点在江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[9] 审议事项 - 审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年年度报告全文及摘要等[5] 投票相关 - 提案5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票[7] - 网络投票代码为360910，投票简称为大亚投票[13] - 互联网投票系统需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[15]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 议案审议情况 - 2024年第一次独董专门会议审议通过多项关联交易议案[7] - 2024年3月27日董事会审议通过多项关联交易议案[14] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 审计机构聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所，聘期一年[17] 独立董事履职 - 2024年独董现场工作16日，关注多事项[12][14] - 认为关联交易合规、定期报告信息真实准确[14][16]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产93.40%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收90.08%[6] 内部控制 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备6379.65万元，减少净利润4753.52万元[1][6] 减值详情 - 信用减值准备5913.59万元，资产减值准备466.06万元[1] - 应收账款等坏账、存货跌价、商誉减值分别计提5821.89万、375.40万、90.66万[2] 审议情况 - 计提减值准备议案经多会议审议通过[7] - 各会认为符合规定，体现谨慎性原则[8][9][11]

关联交易 - 2025年圣象集团与大亚智慧签《商标使用许可协议》，期限1年[2][8] - 按产品年销售收入总额0.1%计收商标许可使用费[2][9] - 年初至披露日与大亚智慧累计关联交易261.84万元[12] 公司数据 - 大亚智慧2024年度营收24137万元，净利润744万元[5] - 2024年末大亚智慧净资产3252万元，注册资本10000万元[5] - 大亚集团持股25420.08万股，占总股本46.44%[5] 交易审议 - 董事会3位非关联董事全票通过关联交易议案[2] - 独立董事专门会议全票审议通过关联交易事项[2] 交易影响 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 本次交易对公司本期及未来财务状况无影响[11]

人员规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] 业务收入 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 审计服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 审计流程 - 2025年1月6日审计团队进场，3月14日完成审计报告定稿[6][7]

业绩报告 - 公司于2025年3月28日披露2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月14日15:00 - 16:30在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长、总裁陈建军等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月11日17:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司治理 - 公司董事会对独立董事冯萌、何俊独立性评估并出具专项意见[1] - 评估时间为2025年3月28日[2]

圣象集团情况 - 公司持股100%，2002年9月19日成立，注册资本4.5亿元[3] - 2023年末资产总额47.6626亿元，负债34.4593亿元，净资产13.2033亿元[5] - 2023年度营收39.7718亿元，利润总额1122万元，净利润 - 1434万元[5] 担保情况 - 公司为圣象集团1.5亿元融资提供连带责任担保[2] - 本次担保后担保额度总金额为1.5亿元，累计占比2.22%[8][9] 其他 - 担保事项获董事会通过，尚需股东大会审议[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] - 续聘需提交公司股东大会审议通过后生效[11] 审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 审计费用 - 2025年公司年报审计收费85万元、内控审计收费35万元，与2024年持平[9] 风险与责任 - 2024年末立信已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3][4] - 立信近三年行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[5] - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，保千里案赔偿金额1096万元[6]