公司基本信息 - 公司于1999年3月23日获批发行8000万股人民币普通股，6月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为54739.75万元[7] - 公司设立时发行股份总数为15125万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司已发行股份数为54739.75万股，全部为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[18] - 公司依照规定收购本公司股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[16] 股东权益与股东会 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关方诉讼或自行诉讼[25][26] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34][37][38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人[70] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[70] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[66] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[77] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，应经董事会审议[72] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一，应提交股东会审议[73] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[74] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[74] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[75] - 对外担保需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[75] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[99] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%，可调整利润分配政策[104] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[105] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[109] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[120] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[121] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[124] - 公司因特定情形解散且未分配财产，修改章程或股东会决议存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[126] 其他规定 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%[110] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[115] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[134] - 实际控制人指能实际支配公司行为的主体[134]

股东大会安排 - 公司于2025年8月26日决定9月19日召开股东大会，8月28日发布通知[2] - 股东大会采取现场和网络投票结合，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[5] - 现场会议于9月19日下午2:00在江苏丹阳召开，由董事长主持[5] 股东情况 - 出席股东大会的股东共74名，持有表决权股份256,801,099股，占比46.9131%[7] - 现场会议股东1名，持有表决权股份254,200,800股，占比46.4381%[7] - 网络投票股东73名，持有表决权股份2,600,299股，占比0.4750%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意股数255,752,499股，占比99.5917%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数255,149,700股，占比99.3569%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数255,139,600股，占比99.3530%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数255,149,700股，占比99.3569%[14] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意股数255,139,600股，占比99.3530％，中小投资者同意股数938,800股，占比36.1035％[18] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意股数255,102,200股，占比99.3384％，中小投资者同意股数901,400股，占比34.6652％[19][20] - 《关于修订<分红管理制度>的议案》同意股数255,199,100股，占比99.3762％，中小投资者同意股数998,300股，占比38.3917％[21] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意股数255,129,600股，占比99.3491％，中小投资者同意股数928,800股，占比35.7190％[22] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意股数255,166,500股，占比99.3635％，中小投资者同意股数965,700股，占比37.1380％[24] - 《关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案》同意股数255,605,339股，占比99.5344％，中小投资者同意股数1,404,539股，占比54.0145％[25] 决议情况 - 议案1、2.01、2.02以特别决议方式表决通过，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 本次股东大会所审议事项与公告相符，无临时提案审议表决情形[26] - 本次股东大会表决过程、表决权行使及计票、监票程序符合规定，表决结果合法有效[26] - 公司本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效，形成的决议合法有效[27]

参会股份情况 - 出席会议股东及代表股份256,801,099股，占比46.9131%[3] - 现场出席代表股份254,200,800股，占比46.4381%[4] - 网络投票出席代表股份2,600,299股，占比0.4750%[4] 议案表决情况 - 多项章程及制度修订议案同意率超99%[5][6][8][9][10][12][14] - 某议案同意率99.3491%，中小股东同意率35.7190%[16] - 为圣象集团担保议案同意率99.5344%，中小股东同意率54.0145%[18] 反对弃权情况 - 部分议案反对率约0.45%-0.62%，中小股东反对率较高[16][17][18] - 部分议案弃权率约0.01%-0.03%，中小股东弃权率约1%-3%[16][17][18] 决议效力 - 公司本次股东大会决议合法有效[20]

人员持股 - 董事陈钢持股270,000股，占总股本0.049%[1] 减持计划 - 陈钢计划减持不超67,500股，占总股本0.012%[1] - 减持因个人资金需求，股份源于股权激励[2] - 减持方式为集中竞价，期限为公告后3个月内[2] 承诺与影响 - 陈钢承诺任职转让限制及离职半年不转让[3] - 减持计划有不确定性，符合法规不影响控制权[4]

公司高管减持计划 - 董事兼高级管理人员陈钢计划减持公司股份67,500股 [1] - 减持股份占公司总股本比例0.012% [1] - 减持方式为集中竞价交易 减持时间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年9月19日下午2:00召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9月19日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9月19日9:15至15:00进行 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 股权登记日为2025年9月11日 [3][4] 参会人员资格 - 股权登记日2025年9月11日下午收市时登记在册的股东或其代理人有权出席 代理人不必是公司股东 [5] - 公司董事 监事 高级管理人员 聘请律师及根据法规应出席的其他人员可参加会议 [6] - 会议地点位于江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室 [7] 审议事项与表决规则 - 审议事项已经第九届董事会第八次会议通过 具体内容刊登于2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [9] - 提案1.00属于特别决议事项 需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [10] - 提案2.00需逐项表决 其中2.01和2.02为特别决议事项 需三分之二以上通过 其他为普通决议事项 需过半数通过 [10] 中小投资者保护机制 - 会议审议提案时将对中小投资者表决进行单独计票 结果及时公开披露 中小投资者指除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [10] 投票编码规则 - 股东大会设置"总议案" 对应提案编码为100 [11] - 对提案编码2.00投票视为对其下9个子议案表达相同投票意见 [12] 会议登记安排 - 个人股东需出示身份证或有效证件 委托代理人需出示本人身份证和股东授权委托书 法人股东需由法定代表人或代理人出席并出示相应证件和授权委托书 [13] - 登记时间为2025年9月12日上午8:30-11:30和下午2:00-5:00 地点为公司董事会办公室 [14] - 会议联系人戴柏仙 巫前芳 电话0511-86981046 传真0511-86885000 邮箱wuqianfang@cndare.com 股东食宿及交通费自理 [14] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [15] - 投票代码360910 简称大亚投票 表决意见分为同意 反对 弃权 [17] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 身份认证流程可登录互联网投票系统查阅 [18] 授权委托规定 - 授权委托书需注明委托人名称 持股数量 股份类别 身份证号码 受托人姓名及身份证号码 [18] - 委托书需填写签发日期和有效期限 对每项提案选择同意 反对或弃权 每项为单选 多选无效 [19]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月19日下午2点召开[1] - 网络投票时间为9月19日多个时段[1][2] - 会议登记时间为2025年9月12日[11] 会议地点 - 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室[4] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月11日[2] 提案表决 - 提案2.00下有9个子议案需逐项表决[6] - 部分提案为特别决议须三分之二以上通过[7] - 中小投资者表决单独计票并披露[8] 审议事项 - 取消监事会及修订《公司章程》等议案[6][7] - 对多项制度议案进行表决[19] - 审议为圣象集团有限公司提供担保议案[19] 投票信息 - 网络投票代码为360910，投票简称为大亚投票[14] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式[2]

对外投资概述 - 公司作为有限合伙人以自有资金人民币1,500万元认购嘉兴翼龙股权投资合伙企业份额 [2] - 出资占比28.30189% [2] - 与国龙私募基金管理等14名自然人共同签署合伙协议 [2] 投资进展 - 投资基金于2025年9月9日完成中国证券投资基金业协会备案 [2] - 取得备案编码SBBQ18 [2] - 托管人为兴业银行股份有限公司 [2] 投资结构 - 基金管理人为国龙私募基金管理（上海）有限公司 [2] - 基金总募集规模未披露但公司实缴出资1,500万元 [2] - 投资形式为股权类私募基金 [2]

投资情况 - 公司以1500万元自有资金认购投资基金份额，出资占比28.30189%[2] - 公司对投资基金实缴出资1500万元[2] - 投资基金于2025年9月9日完成备案手续[3]

板块整体表现 - 家居用品板块较上一交易日下跌0.29% [1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块主力资金净流入1.08亿元，游资资金净流入1113.82万元，散户资金净流出1.19亿元 [2] 领涨个股表现 - N文芬达（301575）涨幅170.03%，收盘价74.77元，成交量13.72万手，成交额11.09亿元 [1] - 共创草坪（605099）涨停10.00%，收盘价36.07元，成交量8.30万手，成交额2.90亿元 [1] - 菲林格尔（603226）上涨6.30%，收盘价29.18元，成交量8.41万手，成交额2.38亿元 [1] - 海鸥住工（002084）上涨5.26%，收盘价4.00元，成交量104.72万手，成交额4.16亿元 [1] - N文芬达主力净流入2.821亿元，占成交额比例25.42% [3] - 共创草坪主力净流入5700.90万元，占成交额比例19.68% [3] 领跌个股表现 - 中源家居（603709）跌停10.02%，收盘价15.36元，成交量17.93万手，成交额2.78亿元 [2] - 松穀科技（603992）下跌7.38%，收盘价28.99元，成交量8.08万手，成交额2.43亿元 [2] - 玉马科技（300993）下跌6.10%，收盘价17.40元，成交量29.10万手，成交额5.09亿元 [2] - 好太太（603848）下跌2.51%，收盘价28.76元，成交量4.20万手，成交额1.23亿元 [2] 资金流向特征 - 欧派家居（603833）主力净流入2202.54万元，占成交额比例7.63% [3] - 浙江永强（002489）主力净流入1709.38万元，占成交额比例11.69% [3] - 好太太（603848）主力净流入1114.88万元，占成交额比例9.09% [3] - 顾家家居（603816）主力净流入392.22万元，占成交额比例1.80% [3] - 菲林格尔（603226）主力净流入1026.71万元，占成交额比例4.31% [3]