大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 1 月 11 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对大亚圣象家居股 份有限公司的关注函》（公司部关注函【2024】第 9 号），公司就《关注函》中 涉及事项逐条核查后，就相关事项向深圳证券交易所进行回复如下： 问题 1、你公司主营业务为木地板和人造板的生产和销售，铝板带和电池箔 项目与你公司主营业务无相关性。2023 年三季度报告显示你公司货币资金余额 为 24.95 亿元，本次项目总投资达 21.4 亿元。 一、请你公司结合铝板带和电池箔相关技术壁垒、竞争格局、在建产能、下 游需求等整体市场情况，你公司对于上述项目人员、技术和客户储备情况，以及 上述项目是否涉及行政审批及进展情况，补充说明你公司对于跨行业大额投资的 合理性、必要性和可行性，投资决策是否审慎，是否有利于保护上市公司及投资 者利益，是否存在炒概念、蹭热点的情形。 回复： （一）铝板带和电池箔相关技术壁垒、竞争格局、在建产能、下游需求等整 体市场情况 1、技术壁垒 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—002 大亚圣象家居股份有限公司 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大亚圣象家居股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 9 号 大亚圣象家居股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 30 日，你公司披露《关于投资新建铝板带和 电池箔项目的公告》称，计划在广西壮族自治区百色市投资新建 年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目，项目 总投资约 21.4 亿元，建设周期为 20 个月。项目资金来源为公司 自有资金或自筹资金。项目投产后，你公司控股股东大亚科技集 团有限公司（以下简称"大亚集团"）可能向公司采购铝板带从 而构成关联交易，且大亚集团经营的电池箔业务与公司构成同业 竞争。请你公司核实以下事项： 1.你公司主营业务为木地板和人造板的生产和销售，铝板带 和电池箔项目与你公司主营业务无相关性。2023 年三季度报告 显示你公司货币资金余额为 24.95 亿元，本次项目总投资达 21.4 亿元。 （1）请你公司结合铝板带和电池箔相关技术壁垒、竞争格 1 2 人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股 票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信 息披露义务。 特此函告 深圳证券交易 ...

大亚圣象家居股份有限公司 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—001 朱磊先生在担任公司董事会独立董事、战略投资委员会委员、提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履 行了作为独立董事应尽的职责和义务。公司及公司董事会对朱磊先生为公司 所做的贡献表示衷心感谢。 朱磊先生逝世后，公司现任董事会成员由7名减少至6名，未低于法定最 低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事 选举产生之前，公司独立董事职责暂由冯萌先生和何俊先生两位独立董事履 行。目前公司的各项生产经营活动未受影响。 特此公告。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 关于公司独立董事逝世的公告 2024 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公 司独立董事朱磊先生于近日因突发疾病不幸逝世。公司及公司董 ...

股东大会安排 - 公司2023年12月13日决定12月29日召开临时股东大会，12月14日发布通知[2] - 网络投票时间为2023年12月29日9:15 - 15:00，现场会议于12月29日下午2:00召开[5] 参会股东情况 - 出席临时股东大会股东共5名，持有表决权股份254,961,248股，占比46.5770%[7] - 现场会议股东（或代理人）1名，持有表决权股份254,200,800股，占比46.4381%[8] - 网络投票股东4名，持有表决权股份760,448股，占比0.1389%[8] 议案表决结果 - 多项董事选举议案同意股数占出席有表决权股份总数超99.99%[11][13][14][15][16] - 《关于独立董事津贴及费用的议案》同意股数占比99.9972%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.7026%[22] 会议有效性 - 公司本次临时股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议通知于2023年12月19日发出，29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举陈建军为董事长，聘任其为总裁，任期三年[3][4] - 聘任陈钢为副总裁、财务总监，任期三年[5] - 聘任许金龙为董事会秘书，任期三年[5] - 聘任戴柏仙为证券事务代表，任期三年[6] 股份持有 - 陈建军直接持有公司股份100股[9] - 陈钢持有公司股份36万股[10] - 戴柏仙持有公司股份1万股[12]

大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第一次 公司总裁陈建军先生、副总裁、财务总监陈钢先生、董事会秘书许金龙先生 的聘任程序符合有关规定，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚 未届满的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员 的情形，亦没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示以 及被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。不存在损害公司和中小股东利益的 行为，不存在风险情形。 综上所述，我们一致同意聘任陈建军先生为公司总裁，聘任陈钢先生为公司 副总裁、财务总监，聘任许金龙先生为公司董事会秘书。 独立董事：冯萌、何俊、朱磊 2023 年 12 月 29 日 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，我们作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，详细阅读了公司提供的相关资料，核查并现场检查了公司高 级管理人员的任职资格、专业能力、从 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023---028 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间 为 2023 年 12 月 29 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长陈建军先生 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—031 大亚圣象家居股份有限公司 关于投资新建铝板带和电池箔项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）项目的基本情况 1、项目名称：年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目。 2、项目地点：广西壮族自治区百色市新山铝产业示范园区。 3、项目投资金额：项目总投资约 21.4 亿元（最终投资金额以项目实施后实 际情况为准）。 4、项目建设期：建设周期为 20 个月（最终以项目建设实际进度为准）。 5、资金来源：公司自有或自筹资金。 为优化产业布局、提高市场综合竞争力、实现双轮驱动发展，大亚圣象家居 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）充分发挥自身产业建设、运 营经验和资金优势，计划在广西壮族自治区百色市投资新建年产 12 万吨厚度低 于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目，项目总投资约 21.4 亿元（人民币，下同）， 建设周期为 20 个月。项目资金来源为公司自有资金或自筹资金。 公司于 2023 年 12 月 29 ...

监事会会议 - 会议通知2023年12月19日发出，29日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，由王勋召集主持[2] 选举结果 - 选举王勋为第九届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] 王勋情况 - 1967年出生，本科学历，法学学士[5] - 2005年5月至今任惠生控股多职，2018年3月至今任公司监事会主席[5]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—027 大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有 限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提 示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第八届董事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 ...