内部控制审计 - 审计公司对大亚圣象2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[2] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[3] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[4] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[5]

财务审计 - 立信会计师事务所对大亚圣象2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[1] 往来资金 - 大亚圣象与大亚科技集团2024年度往来累计发生金额（不含利息）915.00万元，偿还金额915.00万元[5] - 大亚圣象与江苏大亚家具2024年度往来累计发生金额（不含利息）716.63万元，偿还金额716.63万元[5] - 大亚（江苏）整体家居2024年期初余额0.64万元，累计发生55.40万元，偿还48.71万元，期末余额7.33万元[5] - 大亚智慧家居（福建）2024年期初余额484.78万元，累计发生5663.17万元，利息4264.67万元，偿还1883.28万元[6] - 福州环美家具2024年期初余额65.03万元，累计发生69.68万元，利息17.50万元，期末余额117.21万元[6] - 江苏大亚电子新材料2024年度往来累计发生金额（不含利息）736.55万元，偿还金额736.55万元[6] - 江苏大亚铝业2024年度往来累计发生金额（不含利息）1759.67万元，偿还金额1759.67万元[6] - 江苏大亚滤嘴材料2024年度往来累计发生金额（不含利息）71.55万元，偿还金额71.55万元[6] - 江苏大亚新能源材料2024年度往来累计发生金额（不含利息）8.08万元，偿还金额8.08万元[6] 账款数据 - 江苏大亚新型包装材料应收账款为618.98[7] - 江苏合雅木门应收账款从123.84变为850.18，增加约586.76%[7] - 大亚车轮制造预收账款从23.71变为1483.12，增加约6155.25%[7] - 福建鲲鹏供应链应付账款从1153.37变为3204.91，增加约177.87%[8] - 江苏合雅木门应付账款从374.44变为2320.21，增加约519.65%[8] - 大亚木业（黑龙江）其他应收款为65166.65[9] - 圣象（上海）新材料其他应收款为20710.32[9] - 大亚人造板集团其他应收款从6471.68变为92.85，减少约98.57%[9] - 陕西圣象塑料制品应付账款从21.44变为203.26，增加约848.04%[9] - 总计其他应收款为117309.97[9]

关联交易决策 - 公司预计2025年度日常关联交易决策合规，定价公允[1] - 公司商标使用许可关联交易决策合规，定价公允[3] 关联交易情况 - 2024年度日常关联交易实际与预计金额有差异，受市场需求影响[2] - 2024年度已发生日常关联交易符合实际和法规，遵循市场原则[2] 会议召开 - 公司于2025年3月26日召开2025年第一次独立董事专门会议[1]

会议情况 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会[3] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议[5] - 2024年独立董事专门会议于3月27日召开，审议通过4项关联交易议案[7] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] - 2024年3月27日和4月19日审议通过续聘立信会计师事务所议案，聘期一年[18] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作时间达16日[12] - 关注投资新建铝板带和电池箔项目进展并督促披露公告[19] - 确保年度报告工作顺利进展并沟通解决问题[20] 公司发展 - 2023年度日常关联交易实际与预计金额有差异，受市场需求波动影响[7] - 2024年公司运作规范，健康平稳发展[22]

关联交易金额 - 2025年度日常经营性关联交易预计总金额不超过23790万元，2024年度实际发生14254.62万元[2] - 向关联人销售产品、商品预计金额不超过8170万元，截至披露日已发生264.42万元，上年发生5180.65万元[3][4] - 向关联人采购门、柜及装修设计服务预计金额不超过10130万元，截至披露日已发生373.71万元，上年发生3403.91万元[4] - 向关联人供应蒸汽预计金额不超过630万元，截至披露日已发生78.76万元，上年发生695.41万元[4] - 向关联人租赁场地预计金额不超过1860万元，截至披露日已发生0万元，上年发生1785.22万元[4] - 接受关联人提供的运输服务预计金额不超过3000万元，截至披露日已发生223.39万元，上年发生2922.32万元[4] 子公司销售预计 - 向大亚整装智慧家居（福建）有限公司及其子公司销售产品预计不超过70万元，截至披露日已发生0.74万元，上年发生14.97万元[3] - 向大亚智慧家居（江苏）有限公司及其子公司销售产品预计不超过8000万元，截至披露日已发生261.84万元，上年发生5094.41万元[3] - 向江苏合雅木门有限公司销售产品预计不超过100万元，截至披露日已发生1.84万元，上年发生71.27万元[3] 关联交易小计及同比 - 向关联人销售产品、商品小计为5264.38万元，不超过7610万元，同比下降31%[5] - 向关联人采购商品小计为3587.29万元，同比下降55%[5] - 向关联人供应蒸汽小计为695.41万元，不超过980万元，同比下降29%[6] - 向关联人租赁场地小计为1785.22万元，不超过1860万元，同比下降4%[6] - 接受关联人提供的劳务为2922.32万元，不超过6600万元，同比下降55%[6] 子公司财务数据 - 大亚整装智慧家居（福建）有限公司2024年末总资产1903万元，净资产840万元，主营业务收入151万元，净利润 - 466万元[8] - 大亚智慧家居（江苏）有限公司2024年末总资产10214万元，净资产3560万元，主营业务收入7783万元，净利润 - 52万元[9] 大股东持股 - 大亚科技集团有限公司持有公司股份25420.08万股，占总股本的46.44%[8][10] 其他公司财务数据 - 截止2024年12月31日，大亚科技集团有限公司总资产180.1469亿元，净资产96.0802亿元，主营业务收入103.6906亿元，净利润3.2354亿元[15] - 截止2024年12月31日，江苏合雅木门有限公司总资产10.3759亿元，净资产5.6108亿元，主营业务收入6.6191亿元，净利润0.1565亿元[10] - 截止2024年12月31日，江苏美诗整体家居有限公司总资产7.3158亿元，净资产4.4408亿元，主营业务收入4.9798亿元，净利润0.2227亿元[11] - 截止2024年12月31日，大亚车轮制造有限公司总资产9.2275亿元，净资产2.3525亿元，主营业务收入5.6827亿元，净利润0.0223亿元[12] - 截止2024年12月31日，江苏大亚新型包装材料有限公司总资产11.732亿元，净资产2.6796亿元，主营业务收入7.7999亿元，净利润0.2841亿元[13] - 截止2024年12月31日，江苏大亚滤嘴材料有限公司总资产14.0145亿元，净资产3.6624亿元，主营业务收入6.4574亿元，净利润1.1265亿元[14] - 截止2024年12月31日，江苏大亚家具有限公司总资产11.5602亿元，净资产8.2635亿元，主营业务收入4.7754亿元，净利润0.1239亿元[16] - 截止2024年12月31日，福建鲲鹏供应链管理有限公司总资产0.2501亿元，净资产0.1801亿元，主营业务收入0.7767亿元，净利润 - 0.0019亿元[18] 股权结构 - 大亚车轮制造有限公司由大亚科技集团有限公司持股54%，江苏大亚家具有限公司由大亚科技集团有限公司持股51%，福建鲲鹏供应链管理有限公司由大亚科技集团有限公司持股55%[12][16][18] 关联交易协议 - 圣象集团销售地板等关联交易协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，签署日期为2025年3月26日[19] - 圣象集团采购木门等关联交易价格在产品成本价基础上上浮5% - 10%，协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，签署日期为2025年3月26日[21] - 圣象集团采购门、柜及装修设计服务关联交易价格在产品成本价基础上上浮5% - 10%，协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，签署日期为2025年3月26日[24] - 大亚（江苏）地板有限公司供应蒸汽关联交易协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，签署日期为2025年3月26日[26] - 圣象集团与大亚科技集团租赁协议有效期为2023年1月1日至2025年12月31日，共3年，签署日期为2023年3月24日[26] - 大亚人造板集团与大亚科技集团租赁协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，签署日期为2025年3月26日[27] - 大亚人造板集团强化地板分公司与江苏大亚家具租赁协议有效期为2023年1月1日至2025年12月31日，共3年，签署日期为2023年3月24日[28] - 大亚科技集团与大亚人造板集团办公房屋租赁面积6239.02m²，租金2.2元/平方米/日，含税年租金5009933.06元，预计税后年租金不超460万元，协议有效期为2023年1月1日至2025年12月31日，共3年，签署日期为2023年3月24日[29] - 圣象（江苏）新材料科技与江苏大亚家具租赁协议相关交易按年度支付租金，每年12月底前付清当年全部租金[29] - 租赁协议有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止，共3年[30] - 运输服务协议有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止，为1年[32] - 租赁和运输服务关联交易协议签署日期均为2025年3月26日[30][31] 会议与决策 - 公司于2025年3月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过预计2025年度日常关联交易的议案，3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 公司于2025年3月26日召开2025年第一次独立董事专门会议[34] - 全体独立董事一致同意《关于预计日常关联交易的议案》[34] 运费结算 - 运费结算周期为每月26日至下月25日，12月截止至31日[30] - 乙方应在每结算周期完成后3个工作日内提供运费清单[30] - 甲方收到清单后10个工作日内核对确认[30] - 乙方得到确认后3个工作日内开具运输发票[30] - 甲方审核发票无误后45天内支付运费[30]

业绩数据 - 2024年1 - 3月28日收盘价低于2022年经审计每股净资产11.80元，3 - 12月31日低于2023年经审计每股净资产12.25元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红2.79亿元，占年均净利润62.12%[10] - 2023年度每10股派现1.90元，合计派现1.04亿元，占当年净利润比例31%[10] - 2022年末每股净资产11.80元，2023年末12.25元，2024年3月31日、6月30日12.19元，9月30日12.31元[6] 未来展望 - 未来分红总金额不低于当年度净利润40%[10] 新策略 - 2025年3月26日通过估值提升计划议案[6] - 拟通过五项措施提升投资价值[2] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[15] - 触及条件时在业绩说明会专项说明[15] - 估值提升计划目标实现有不确定性[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.2亿 - 1.7亿元，比上年同期下降48.91% - 63.93%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利8000万 - 1.3亿元，比上年同期下降56.33% - 73.13%[3] - 基本每股收益预计盈利0.22 - 0.31元/股，上年同期为0.61元/股[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 业绩变动原因 - 2024年度业绩变动主因是房地产市场低迷，国内需求走低，地板与人造板产销量下滑，营收降幅大，毛利率下降，且计提资产减值准备[5] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—031 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东大亚科 技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函告，获悉大亚集团将其所持有的本 公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 1 截至公告披露日，大亚集团所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质 | 本次质 | | | | | | | | 股东 | 持股 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | | 数量 | | 押股份 | 押股份 ...

市场扩张和投资 - 2023年12月29日决定在广西百色投资新建项目[2] - 2024年12月14日签署《增资协议》，项目公司新增注册资本45000万元[3] - 公司出资35000万元获增资后80%股权，百色能源集团出资10000万元获20%股权[3] 项目公司财务数据 - 2023年12月31日资产61117522.89元，负债11859350元，净资产49258172.89元[8] - 2024年9月30日资产121932390.01元，负债77727066.80元，净资产44205323.21元[8] - 2023年净利润 -741827.11元，2024年1 - 9月净利润 -5052849.68元[8] 其他要点 - 投资方应在条件满足或豁免后30个工作日汇入45000万元增资款[11] - 违约方支付相当于已支付增资款1%的违约金[13] - 公司按要求履行信息披露义务[14]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—029 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东大亚科 技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函告，获悉大亚集团将其所持有的本 公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | 到期 | 质权人 | | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | | | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | ...