证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—018 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长陈建军先生因其他公务不能出席并主持 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—017 大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有 限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—016 大亚圣象家居股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 1 ...

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资新建铝板带和电池箔项目的议 案》，同意在广西壮族自治区百色市投资新建年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板 带和 4 万吨电池箔项目。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资新建铝 板带和电池箔项目的公告》（公告编号：2023—031）。 二、对外投资进展情况 2024 年 4 月 3 日，公司和百色市人民政府签署了《大亚圣象年产 12 万吨厚 度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目投资协议》（以下简称"《项目投资协 议》"）。 三、协议对方基本情况 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—015 大亚圣象家居股份有限公司 关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、名称：百色市人民政府 地址：广西壮族自治区百色市右江 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以54,739.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2022年度以总股本54739.75万股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发现金股利87583600元[128] - 2023年度利润分配预案以总股本54739.75万股为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金股利104005525元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[129][131] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为6,531,839,928.26元，较2022年的7,362,968,357.85元减少11.29%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为332,724,235.24元，较2022年的420,307,928.78元减少20.84%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为297,703,674.03元，较2022年的340,998,494.61元减少12.70%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为659,426,634.91元，较2022年的650,680,814.05元增加1.34%[24] - 2023年基本每股收益为0.61元/股，较2022年的0.77元/股减少20.78%[24] - 2023年稀释每股收益为0.61元/股，较2022年的0.77元/股减少20.78%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为5.06%，较2022年的6.70%减少1.64%[24] - 2023年末总资产为9,530,451,748.49元，较2022年末的9,549,626,806.85元减少0.20%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,705,270,474.14元，较2022年末的6,461,415,105.62元增加3.77%[24] - 2023年公司实现营业收入653183.99万元，同比减少11.29%；营业利润40107.82万元，同比减少19.47%；利润总额41106.72万元，同比减少18.27%；净利润34239.59万元，同比减少19.95%；归属于母公司所有者的净利润33272.42万元，同比减少20.84%[46] - 2023年经营活动现金流入小计68.41亿元，同比减少13.19%；现金流出小计61.82亿元，同比减少14.50%；现金流量净额6.59亿元，同比增加1.34%[65] - 2023年投资活动现金流入小计2.05亿元，同比减少28.25%；现金流出小计5.04亿元，同比增加27.20%；现金流量净额 - 2.99亿元，同比减少169.60%[65] - 2023年筹资活动现金流入小计0.35亿元，同比减少48.06%；现金流出小计2.56亿元，同比增加5.04%；现金流量净额 - 2.21亿元，同比减少25.38%[65] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.41亿元，同比减少63.95%[65] - 报告期公司经营活动现金流量比净利润多3.17亿元，主要因计提资产减值等多项因素所致[66] - 投资收益177.25万元，占利润总额比例0.43%；公允价值变动损益343.35万元，占比0.84%；资产减值 - 8075.02万元，占比 - 19.64%等[68] - 2023年末货币资金26.87亿元，占总资产比例28.19%；应收账款18.45亿元，占比19.36%；存货19.34亿元，占比20.30%等[70] - 以公允价值计量的金融资产期初数1.01亿元，本期公允价值变动343.35万元，期末数2.33亿元[71] - 报告期投资额5.04亿元，上年同期投资额3.96亿元，变动幅度27.20%[74] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为10.22亿元、16.53亿元、17.83亿元、20.73亿元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4361.06万元、1.46亿元、1.42亿元、8876.01万元[28] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 317.40万元，2022年为6777.78万元，2021年为1576.82万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为3322.49万元，2022年为2705.66万元，2021年为3882.84万元[30] 行业宏观数据 - 2023年全国房地产开发投资11.09万亿元，比上年下降9.6%；住宅投资8.38万亿元，下降9.3% [34] - 2023年全年商品房销售面积11.17亿平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2% [34] - 2023年末全国人口为14.10亿人，比2022年减少208万人；城镇常住人口达9.33亿人，比2022年增加1196万人[36] - 2023年末常住人口城镇化率为66.16%，比2022年提高0.94个百分点[36] 公司荣誉与品牌价值 - 2023年度圣象集团荣登2023房建供应链企业综合实力Top.500首选供应商·地板类，并连续十三年占据榜首[36] - 圣象集团下属居怡工厂上榜“2023年度国家级绿色工厂”[37] - 2023年“圣象”品牌价值达858.56亿元，大亚人造板品牌价值达305.75亿元[42] 公司生产与销售规模 - 公司拥有年产8000万平方米地板、155万立方米中高密度板和刨花板的生产能力，圣象地板累计销量突破9亿平方米，用户规模超2500万户[43] - 圣象地板在中国有近3000家专卖店，大亚人造板在多地设有制造工厂和区域营销中心[44] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年装饰材料业收入6485517932.19元，占比99.29%，同比减少11.37%；其他收入46321996.07元，占比0.71%，同比增加1.26%[48] - 2023年中高密度板收入1542915192.31元，占比23.62%，同比减少4.35%；木地板收入4331340563.42元，占比66.31%，同比减少7.44%[48] - 2023年装饰材料业营业收入64.86亿元，同比降11.37%，营业成本48.13亿元，同比降13.40%，毛利率25.78%，同比增1.74%[50] - 2023年中高密度板销售量119.00万立方，同比降2.46%，生产量115.00万立方，同比降10.16%，库存量17.00万立方，同比降19.05%[54] - 2023年木地板销售量4469.00万平方，同比降5.52%，生产量4232.00万平方，同比降4.86%，库存量939.00万平方，同比增0.11%[54] - 2023年装饰材料业原材料成本35.29亿元，占营业成本比重73.31%，同比降16.77%[52] - 2023年自销营业收入65.32亿元，同比降11.29%[49] 公司新产品研发 - 2023年圣象地板推出“敦煌系列产品”等新品类及专属定制产品[45] - 2023年大亚人造板成功研发并推出无醛地板基材等产品[46] - 9.7mmCARB级超低吸涨地板基材研发完成，可用于高潮湿和温差大环境[60] - 低气味地板基材研发完成，气味等级达LY/T 3236 - 2020《人造板及其制品气味分级及其评价方法》2级或以下，甲醛释放量达日本F4星级[60] - 新型无醛地板基材研发完成，甲醛释放量达ENF级，尺寸稳定性≤0.6mm，吸水厚度膨胀率<7% [60] - 添加砂光粉生产地板基材技术研究完成，产品性能指标满足LY/T1611 - 2011《地板基材用纤维板》要求[60] - 超轻质保温纤维板研发完成，密度小于550kg/m³，导热系数≤0.18W/(m.K) [60] - 低吸厚无醛板研发完成，使用纯MDI胶生产，成品板24小时吸水厚度膨胀[60] - 黑色竹炭净醛板压贴后含水率6%，吸厚5.5%，率4%[61] - 防潮刨花板24小时吸水厚度膨胀率≤8%，防潮性能优于P6型刨花板要求[61] - 防水型耐水蒸汽洗地机专用地板吸水厚度膨胀率在5%，远低于现有强化地板[61] - 防霉刨花板物理力学性能满足GB/T 4897 - 2015《刨花板》中P2要求[61] - 低气味刨花板甲醛释放量满足ENF级要求，气味等级≤2级[61] - 强化运动地板满足GB/T 20239 - 2015《体育馆用木质地板》要求[61] - 耐高温灼烧强化地板满足GB/T 18102 - 2020《浸渍纸层压木地板》要求[61] - 公司完成黑色竹炭净醛板、防霉刨花板等多种新产品研发[61] - 开发出用于强化运动地板的回弹性好、减震效果好的减震垫产品[61] - 采用两纸工艺生产耐高温灼烧强化地板，免除表层纸或耐磨纸使用[61] - 轻质保温功能地墙材料密度低于200Kg/m³，导热系数低于0.10 /m·K[62] - 高耐划、耐老化饰面板光泽度可达到100度以上[62] - 地板隔声保温技术研究中，隔声地板空气声隔声效果达到15分贝[62] - 艺术镶嵌特殊饰材和木材结合技术研究开发出3款具有高表现力的镶嵌产品[63] - 地板负离子抗病毒技术研究开发两款抗菌抗病毒技术地板[63] - 复合式地暖地板吸水厚度膨胀率更低，能有效防止火患扩大[62] 研发相关数据 - 2023年研发人员数量为556人，较2022年的566人减少1.77%[64] - 2023年研发人员数量占比为9.59%，较2022年的8.64%增加0.95%[64] - 2023年研发投入金额为127,627,775.03元，较2022年的130,444,916.20元减少2.16%[64] - 2023年研发投入占营业收入比例为1.95%，较2022年的1.77%增加0.18%[64] 子公司净利润情况 - 圣象集团有限公司报告期净利润6905.32万元，较上年同期10846.28万元减少36.33%[80] - 大亚（江苏）地板有限公司报告期净利润1770.43万元，较上年同期1705.83万元增加3.79%[81] - 大亚人造板集团有限公司报告期净利润27453.09万元，较上年同期28677.56万元减少4.27%[82] - 大亚木业(江西)有限公司报告期净利润 - 1120.55万元，较上年同期 - 1199.52万元减少亏损6.58%[82] - 大亚木业(茂名)有限公司报告期净利润586.73万元，较上年同期1671.93万元减少64.91%[82] - 大亚木业(肇庆)有限公司报告期净利润1697.52万元，较上年同期2636.03万元减少35.60%[82] - 大亚木业（黑龙江）有限公司报告期净利润 - 735.80万元，较上年同期 - 944.41万元减亏[82] - 圣象（上海）新材料科技有限公司报告期净利润 - 1391.58万元，较上年同期 - 1365.64万元减少1.90%[82] - 大亚木业（江苏）有限公司报告期净利润798.85万元，较上年同期712.35万元增加12.14%[83] 公司发展战略 - 公司发展战略是以地板和人造板两大主业为核心，推进大家居、绿色发展、数字化创新、国际化四大战略[84] - 2024年公司提出卓越管理、数字驱动、营销创新的战略导向[87] - 2024年公司将在数字化系统持续投入，如MES、工程KA管理、PLM、OMS系统等[88] 公司面临风险与应对措施 - 公司地板和人造板产品主要原材料受政策、灾害等影响，产能收缩、成本上升，或影响产量和毛利率[88] - 公司木地板和人造板产品市场需求易受房地产市场周期性波动影响，当前行业低迷或影响经营业绩[89] - 国内装饰材料行业产能过剩、竞争加剧，或压缩公司产品盈利空间[89] - 公司部分生产型子公司分布多地，组织管理压力大，各地经营差异或影响运营效率及盈利状况[89] - 公司作为行业龙头，需高素质人才，竞争激烈下人力成本将提高[90] - 公司将采取措施应对风险，如关注原材料行情、完善风控体系、推进品牌建设等[91] 公司业绩说明会与股东大会 - 2023年4月12日公司通过全景网“投资者关系互动平台”举办2022年度网上业绩说明会[92] - 2022年度股东大会投资者参与比例为47.75%，于2023年4月18日召开[100] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.58%，于2023年12月2

大亚圣象家居股份有限公司 章程修正案 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议 案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 《公司章程》具体修订的内容如下： | 原公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司利润分配相关 | 第一百五十五条 公司利润分配相关 | | 程序和机制 | 程序和机制 | | 公司制定利润分配政策时，应当履行 | 公司制定利润分配政策时，应当履行 | | 本章程规定的决策程序。董事会应当就股 | 本章程规定的决策程序。董事会应当就股 | | 东回报事宜进行专项研究论证，制定明 | 东回报事宜进行专项研究论证，制定明 | | 确、清晰的股东回报规划，并详细说明规 | 确、清晰的股东回报规划，并详细说明规 | | 划安排的理由等情况。 | 划安排的理由等情况。 | | （一）公司利润分配决策程序及机制 | （一）公司利润分配决策程序及机制 | | 1、公司每年利润分配预案由公司董 | 1、公司每年利润分配预案由公司董 | | 事会结合本章程的规定、 ...

一、基本情况 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人何俊，男，1965 年出生，苏州大学法学学士，律师。1987 年 7 月至 1992 年 6 月在江苏省苏州市第七律师事务所任职律师；1992 年 6 月至 1994 年 6 月在 江苏省苏州市第二律师事务所任职主任律师；1994 年 6 月至 1999 年 6 月在江苏 省苏州市第一律师事务所任职主任律师；1999 年 6 月至 2020 年 1 月在北京市华 海律师事务所任职主任律师；2012 年 8 月至 2018 年 10 月兼任海南钧达汽车饰 件股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任北京市华海律师事务所合伙人律 师；2023 年 12 月至今任公司独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上 ...

关于公司独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冯萌、何俊的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯萌、何俊的任职经历以及提供的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—009 大亚圣象家居股份有限公司董事会 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯萌，男，1977 年出生，博士研究生学历，博士学位。博士在读期间 赴国家财政部从事新会计准则研究及制定工作。2005 年 8 月至 2007 年 6 月在德 勤华永会计师事务所任高级审计员；2007 年 8 月至 2009 年 1 月在上海立信锐思 信息管理有限公司任合伙人；2009 年 2 月至今在上海阅洲企业管理咨询有限公 司任创始合伙人、首席专家顾问，已发表两本专著及数十篇专业论文；2020 年 5 月至今任公司独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度 ...

大亚圣象家居股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量 ...