财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入18.81亿元，同业排名第6，同比下降4.40%（减少8646.85万元）[1] - 归母净利润2765.03万元，同业排名第8，同比大幅下降55.57%（减少3458.11万元）[1] - 经营活动现金净流出5690.16万元，同业排名第17，同比净流入减少909.32万元[1] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率50.62%，同业排名第15，环比上升0.74个百分点但同比下降4.22个百分点[3] - 毛利率8.45%，同业排名第14，环比下降2.60个百分点且同比下降2.29个百分点[3] - ROE 0.42%，同业排名第16，同比下降0.71个百分点[3] 运营效率 - 总资产周转率0.14次，同业排名第12，同比下降12.21%（减少0.02次）[3] - 存货周转率0.91次，同业排名第17，同比大幅下降36.69%（减少0.53次）[3] 股东结构 - 股东户数7.35万户，前十大股东持股占比43.16%（7.34亿股）[3] - 第一大股东新乡白鹭投资集团持股26.02%，中原资产持股11.46%[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0167元，较2024年同期的0.0437元下降61.78% [1] - 每股净资产2025年一季报为3.84元，较2024年同期的3.76元增长2.13% [1] - 每股公积金2025年一季报为1.83元，较2024年同期的1.69元增长8.28% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.88元，较2024年同期的0.91元下降3.3% [1] - 营业收入2025年一季报为18.81亿元，较2024年同期的19.67亿元下降4.37% [1] - 净利润2025年一季报为0.28亿元，较2024年同期的0.62亿元下降54.84% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0.42%，较2024年同期的1.14%下降63.16% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有73381.72万股，占流通股比43.18%，较上期增加1490.04万股 [1] - 新乡白鹭投资集团有限公司持有44250.71万股，占总股本26.03%，持股数量未变 [2] - 中原资产管理有限公司持有19487.89万股，占总股本11.46%，持股数量未变 [2] - 周兰云持有3086.89万股，占总股本1.82%，较上期增加1902.89万股 [2] - 张森箭持有1474.05万股，占总股本0.87%，较上期增加58.95万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有1168.98万股，占总股本0.69%，较上期减少96.07万股 [2] - 刘斌、刘庆、肖萍为新进股东，分别持有786.22万股、438.96万股、417.01万股 [2] - 长城证券股份有限公司、林加祖、龙华退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

市场扩张和并购 - 公司收购中原农创持有的菌草新材27.91%股权，转让价6145.11万元，持股升至100%[3][16] - 协议生效5个工作日付50%款，工商变更后5个工作日付余款[14] 数据相关 - 截至2024年12月31日，中原农创总资产12160.09万元、净资产12125.77万元，2024年营收0万元、净利润 - 374.23万元[5] - 截至2025年3月31日，菌草新材总资产29217.07万元、净资产16831.97万元，2025年一季度营收0万元、净利润 - 147.69万元[9] 未来展望 - 收购可提升决策效率和执行力，强化绿色制造布局[15][16] - 收购能发挥协同效益，推动产品结构升级[16] 合规情况 - 交易决策程序和内容合规，不损中小股东利益[16][18] - 关联交易获公司第十一届董事会独立董事第四次专门会议通过[17]

市场扩张和并购 - 公司收购中原农创持有的菌草新材27.91%股权，持股达100%[2] 业绩总结 - 2024年末菌草新材营收0.40万元，净利润-497.20万元[4] - 2025年一季度菌草新材营收0万元，净利润-147.69万元[4] 其他新策略 - 公司为菌草新材贷款担保金额提至12000万元[3] - 公司对外担保总余额90800万元，占2024年末净资产13.97%[6]

业绩报告 - 公司2025年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1] 市场扩张和并购 - 公司6145.11万元收购菌草新材27.91%股权，持股升至100%[3] 其他新策略 - 公司为菌草新材贷款担保额度从7200万提至12000万[4]

新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 116 会议室 8:00 以现场方式举 行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举， 会议由独立董事武龙先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合 《新乡化纤股份有限公司章程》《独立董事工作制度》和有关法律、法规的要 求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： 新乡化纤股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第四次会议决议 （一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议 案》 （此页无正文，为新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第 四次会议决议签署页） 独立董事签字： 楚金桥 赵静 武龙 新乡化纤股份有限公司董事会 为聚焦生物质菌草（芦竹）技术优势，强化公司在绿色制造领域的布局， 提升战略决策效率和执行力，公司收购河南省中原农谷创新投资有限公司（以 下简称"中原农创"）持有的新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新 材"）27.91%股权，本次收购完成后，公司持有菌草新材的股权比例由72.09% 上升至1 ...

市场扩张和并购 - 公司6145.11万元收购菌草新材27.91%股权，持股升至100%[2][3] 其他新策略 - 公司为菌草新材贷款担保额从7200万提至12000万[3] 会议审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》等三项议案[1][2][3][4]

财务数据 - 2024年12月31日经审计后资产总额26102.76万元，负债11623.08万元，净资产14479.68万元[9][53] - 评估值总资产26985.86万元，负债11623.08万元，净资产15362.78万元[9][53] - 总资产评估增值883.10万元，增值率3.38%[9][53] - 净资产评估增值883.10万元，增值率6.10%[9][53] - 流动资产账面价值和评估价值均为1918.22万元[11][55] - 非流动资产账面价值24184.54万元，评估价值25067.64万元，增值883.10万元，增值率3.65%[12][55] - 固定资产账面价值322.77万元，评估价值268.82万元，减值53.95万元，减值率16.72%[12][55] - 在建工程账面价值7037.73万元，评估价值7057.08万元，增值19.34万元，增值率0.27%[12][55] - 无形资产账面价值4916.66万元，评估价值5834.37万元，增值917.71万元，增值率18.67%[12][55] - 2024年新乡菌草资产负债率为44.53%，2023年为0.08%[19] - 2024年新乡菌草营业收入为0.40万元，2023年为0[19] - 2024年新乡菌草净利润为 - 497.20万元，2023年为 - 23.12万元[19] - 2024年新乡菌草销售毛利率为100%，2023年无数据[19] 公司信息 - 中原农谷创新投资公司注册资本为50000万元[14] - 新乡菌草注册资本为21500万元[15] - 新乡菌草年产菌草生物质纤维5000吨[15] - 中原农谷创新投资公司认缴新乡菌草持股比例27.90698%，实缴比例40%[21] 项目进度 - 年产5000吨菌草生物质纤维产业化研发中试项目精制车间形象进度为98%[26] - 年产5000吨菌草生物质纤维产业化研发中试项目精炼车间形象进度为98%[26] - 年产5000吨菌草生物质纤维产业化研发中试项目部分车间及建筑如备料车间1、备料车间2等已完工[26] - 抄造联合车间面积4933.51㎡，完成进度98%[27] - 蒸发干燥联合车间面积2281.76㎡，完成进度60%[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，有效期至2025年12月30日[8][55][56] - 评估价值类型为市场价值[29] - 因无完整历史经营数据，不适宜采用市场法评估[36] - 因公司未来经营有较大不确定性，不适宜采用收益法评估[37] - 因具有完备财务和资产管理资料，适宜采用资产基础法评估[37] - 工程物资采用成本法评估[44] - 无形资产 - 土地使用权采用市场法评估[44] - 其他非流动资产按收回资产或取得权利价值确定评估值[45] 其他 - 公司为中国民生银行提供12000万元抵押担保，期限为2024年6月30日 - 2030年6月30日[62]

市场扩张和并购 - 公司收购中原农创持有的菌草新材27.91%股权，持股升至100%[2] - 收购交易价格为6145.11万元[10] 业绩总结 - 中原农创2024年末总资产12160.09万元、净资产12125.77万元[4] - 菌草新材2024年末总资产26102.76万元、净资产14479.68万元[8] 其他新策略 - 收购资金自筹，不影响财务和独立性[17] - 董事会认为收购利于协同和产品升级[16]

股东大会信息 - 2025年4月25日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东592人，代表股份466,273,990股，占比27.4226％[4] - 中小股东出席591人，代表股份23,766,911股，占比1.3978％[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及报告摘要》同意461,773,478股，占99.0348％[6] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意461,521,690股，占98.9808％[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意461,438,090股，占98.9629％[8] 其他要点 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[13] - 公告备查文件含股东大会决议、法律意见书等[14] - 公告发布于2025年4月25日[15]