公司基本信息 - 公司于1999年8月18日首次发行7500万股人民币普通股，10月21日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1,656,899,922.00元[6] - 公司发起人为新乡白鹭投资集团有限公司，1993年3月以实物资产出资，认购77,854,832.00股[12] - 公司股份总数为1,656,899,922.00股，每股面值1元，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同处理方式及期限规定[16] 股东相关规定 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[25] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求诉讼[23][24] - 股东要求董事会执行相关规定期限为三十日[19] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议期限为六十日[22] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[31][32] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[32] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人[65] - 董事会有权决定单笔金额在最近一期经审计归属于母公司所有者权益50%以内的对外投资等事项，超50%且绝对金额超5000万元提交股东会审议[66][67] - 董事会有权决定单笔金额在最近一期经审计归属于母公司所有者权益5%以内的关联交易事项，超5%且金额超3000万元提交股东会审议[67] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[68] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[73] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[75] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[76] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[90] - 公司每年按母公司当年可供分配利润规定比例向股东分配股利，优先现金分红[91] - 现金分红时，每年以现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[92] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[99] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[101][102] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[107]

会议情况 - 2025年度公司召开6次董事会会议和2次股东会[2] 独立董事履职 - 独立董事楚金桥现场出席6次董事会会议，列席2次股东会[2] - 2025年2 - 11月独立董事参与多项财务相关沟通、听取报告和审阅方案工作[4] - 2025年度独立董事现场工作天数为15天[5] 特殊情况 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[7]

公司治理 - 2025年召开6次董事会会议和2次股东会[2] - 独立董事赵静现场出席6次董事会会议，列席2次股东会[2] 独立董事工作 - 2025年独立董事现场工作15天[5] - 2025年与审计机构等沟通，2、3、11月有相关活动[4] 未发生事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等情况[8]

独立董事评估 - 公司对独立董事楚金桥、赵静、武龙独立性评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2026年4月7日[2]

非经营性资金占用 - 2025年非经营性资金占用期初余额10896.69万元，期末余额10224.47万元[11] - 与新疆白鹭纤维非经营性往来期末余额5000.00万元[11] - 与新乡菌草新材料非经营性往来期末余额1000.00万元[11] 经营性往来 - 与新乡白鹭投资经营性往来累计发生72.00万元，偿还72.00万元[10] - 与新乡华鹭科技应收款项融资期末余额0.49万元[10] - 与新乡华鹭科技应收账款期末余额295.53万元[10] - 与新乡飞鹭纺织应收账款期末余额222.20万元[10] - 与新乡白鹭精纺应收账款累计发生22295.52万元，偿还22295.52万元[10] - 与新乡双鹭药业应收账款期末余额4.09万元[11] - 与中纺院绿色纤维应收款项融资累计发生5627.24万元，偿还5957.31万元[11]

财报披露 - 公司于2026年4月8日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2026年4月13日15:00 - 17:00在“新乡化纤IR”小程序举行2025年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“新乡化纤IR”小程序参与[1] - 参与方式有微信小程序搜索和微信扫码[1] - 出席人员有邵长金、王中军、武龙、冯丽萍、童心[3] - 提前公开征集问题，提问通道自公告日起开放[3]

人员与业绩 - 2025年末立信合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] - 立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] 审计相关决策 - 2025年3月26日董事会通过续聘立信为2025年度财务审计机构议案[3] - 2025年4月25日股东大会通过续聘立信为2025年度财务审计机构[3] 审计沟通与审议 - 2025年12月26日审计委员会沟通2025年度审计初步预审情况[3] - 2026年3月1日审计委员会听取立信2025年度审计报告出具情况汇报并提建议[3] - 2026年4月7日审计委员会审议通过2025年年度报告及摘要等议案并同意提交董事会[4]

独立董事提名 - 刘万丽被提名为新乡化纤第十二届董事会独立董事候选人[1] - 楚金桥被提名为新乡化纤第十二届董事会独立董事候选人[13] - 赵静被提名为新乡化纤第十二届董事会独立董事候选人[25] 任职资格 - 三位候选人均不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[6][18][30] - 三位候选人均不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[6][18][30] - 三位候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9][21][33] - 三位候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[10][22][34] 候选人承诺 - 三位候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10][22][34] - 刘万丽承诺履职期间确保有足够时间精力且独立判断[11] - 刘万丽、楚金桥、赵静承诺任职不符资格将及时报告并辞职[11][22][35] - 赵静承诺履职不受公司主要股东等影响[35]

非经营性资金占用 - 2025年度非经营性资金占用期初余额10896.69万元，累计发生40978.72万元，利息180.50万元，偿还41831.44万元，期末余额10224.47万元[3] 往来款项 - 新乡白鹭投资集团2025年度往来累计72.00万元，偿还72.00万元[2] - 新乡市华鹭科技应收款项融资2025年往来447.27万元，偿还446.78万元，期末0.49万元[2] 应收账款 - 新乡市华鹭科技2025年期初341.01万元，往来650.87万元，偿还696.35万元，期末295.53万元[2] - 新乡市飞鹭纺织2025年期初217.09万元，往来5.11万元，期末222.20万元[2] 其他应收款 - 新疆白鹭纤维2025年期初10000.00万元，利息179.89万元，偿还5179.89万元，期末5000.00万元[3] - 新乡菌草新材料2025年占用1000.00万元，利息0.61万元，偿还0.61万元，期末1000.00万元[3] 应收款项融资 - 中纺院绿色纤维2025年期初330.07万元，往来5627.24万元，偿还5957.31万元[3]

业绩总结 - 2025年公司计提资产减值准备合计4484.58万元，使年度利润总额减少4484.58万元[2][8] 数据详情 - 2025年应收账款坏账准备补提1902.26万元，累计计提8306.90万元[5] - 2025年其他应收款坏账准备冲回2.97万元，累计计提646.34万元[5] - 2025年存货跌价准备补提1387.26万元，累计计提3093.67万元[4][6] - 2025年部分固定资产计提减值1198.03万元[4][7]