证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-008 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2025 年 3 月 26 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 （内容详见2025年3 月28日巨潮资讯网上刊登的公司2024年度监事会工作报告） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （本议案需提交股东大会审议） （三）审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》 监事会对内部控制评价报告的审核意见:公司已经建立了内部控制制 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-007 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 （内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司 2024 年年 度报告及报告摘要） 表决 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-009 新乡化纤股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十一届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润 245,552,512.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，提取法定盈余公积金 0 元，加期初未分配利润 1,265,908,710.98 元，减支付 2024 年中期普通股股利 49,706,997.66 元，期末归属于母公司股东的未分配利润 1,461,754,225.85 元。 1、公司2024年度现金分红总额低于当年净利润30%的情况说明 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，鉴于公司 ...

第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-005 新乡化纤股份有限公司 一、董事会会议召开情况 鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺 利开展，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，现对公司董事会审计委员会成员进 行调整，调整情况如下：董事会同意补选邵长金先生为公司第十一届董事会审计委员会 委员，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。调整后公司第十一届董 事会审计委员会组成如下：武龙（主任委员）、赵静、邵长金。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 2 月 27 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-004 新乡化纤股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 19 日分别召开公司第十一届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 度财务审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构， 项目签字合伙人为李振先生，签字注册会计师为王小蕾先生。具体详见公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《新乡化纤股份有限公司关于拟聘任会计 师事务所的公告》（公告编号 2024-057）及《新乡化纤股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号 2 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-003 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 1、担保额度审议情况 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 14 日、 2024 年 9 月 3 日召开了第十一届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，会议审议通过了《关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供 担保额度预计的议案》，公司为全资及合并报表范围内控股子公司新乡市兴鹭 水务有限公司（以下简称"兴鹭水务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下 简称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开 展正常业务提供相关担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元，有效期一年。 2、本次担保进展情况 因新疆天鹭业务经营发展需要，2025年1月24日公司与中国建设银行有限公 司喀什地区分行签订了《保证合同》（合同编号：HTC650746600YB ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利2.16亿元 - 2.8亿元，比上年同期增长612% - 764%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1.96亿元 - 2.6亿元，比上年同期增长394% - 490%[3] - 基本每股收益盈利0.14元/股 - 0.18元/股，上年同期亏损0.0296元/股[3] 业绩预告审计情况 - 本期业绩预告未经会计师事务所预审计，与事务所预沟通无重大分歧[4] 业绩增长原因 - 报告期净利润大幅增加主要因主营产品生物质纤维素长丝利润增加[5] - 生物质纤维素长丝销量同比增加，原材料和能源价格同比下降使产品单位成本降低[5] - 产品毛利率提高、毛利润大幅增加[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[6] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月21日[9]

行业与公司 - 行业涉及年交长资、安伦、菌草浆等[1][2][3][4][5] - 公司主要产品包括年交长资、安伦、菌草浆等[4][5][13] 核心观点与论据 - **年交长资**：24年全年保持高景气态势，25年开年表现不错，但春节后需求持续性需观察[1] - **安伦**：四季度走货好转，库存有所改善，25年有望逐步走出底部[2][3] - **菌草浆**：24年11月投产，运行状态良好，未来扩产将以物理法为主，化学法逐步放弃[4][5] - **菌草浆发展**：公司看好菌草浆发展，远期目标为进口木浆的国产替代，但短期内需遵循农业生长规律[5][15] - **年交长资扩产**：一万吨扩产项目对25年需求冲击不大，整体需求平衡[6][7] - **安伦产能整合**：整合进展缓慢，各企业对自身产品有信心[12] - **公司工作重点**：25年工作重点为菌草，60%以上资源将投入菌草相关项目[13] - **菌草浆成本与弹性**：菌草浆成本低于进口木浆，未来弹性较大，但具体数据需等待[16][17] - **新疆子公司减亏**：新疆子公司亏损因菌草浆生产占用产能，未来将根据菌草种植进度调整[18] - **菌草种植成本与收率**：新疆菌草种植成本低，单亩收率9吨以上[19] - **菌草浆市场参与者**：参与者较多，但供应量不足[24] 其他重要内容 - **年交长资与安伦自律性**：安伦行业自律性高于年交长资，安伦弹性更大[14] - **菌草浆专利保护**：公司在菌草浆制浆环节有专利保护，未来将在两个技术路线上布局专利[25] - **年交长资行业整合**：目前无整合计划[25] 数据与百分比 - 年交长资扩产项目规模：一万吨[6] - 年交长资总产能：26-27万吨[7] - 菌草浆远期目标：500万吨[22] - 新疆菌草单亩收率：9吨以上[19] - 新疆菌草种植成本：低，土地为戈壁滩，种子有补贴[19]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-076 2024 年 12 月 19 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 新疆天鹭新材料科技有限公司收到图木舒克经济技术开发区管理委员会下拨的 "招商引资奖励补助专项"政府补助 1,220.29 万元，2024 年 9 月 29 日至今公司 及子公司收到政府补助（与收益相关）共计 1,411.27 万元，占上市公司最近一期 经审计净利润的比例为 33.48%。另 2024 年 9 月及之前公司收到政府补助 409.76 万元，相关明细详见公司 2024 年 9 月 29 日披露的《新乡化纤股份有限公司关于 获得政府补助的公告》（公告编号：2024-053）。上述补助均不具有可持续性，均 与收益相关，均与日常活动无关，截至本公告披露日，上述补助资金已经到账。 具体明细如下： | 序 | 补助时间 | | | 补助 | 补助金额 | 提供补助主体 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 形式 | （元） | | | | 1 | 2 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-075 新乡化纤股份有限公司 2024 年第三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过回购专 用证券账户持有公司股份 43,430,000 股，不参与本次权益分派。因此本次权益 分派以公司目前总股本 1,700,329,922 股扣除回购账户股份数 43,430,000 股后 的总股本 1,656,899,922 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元 （含税）。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下： 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）,本次利润分配不送红 股，不以资本公积转增股本。 2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司通过 回购专户持有本公司股份 43,430,000 股，本次利润分配方案按照分配比例不变 的原则进行权益分派； 3、本次实施的分配方案与 2024 年第二次临时股东大会审议通过的分配 ...