经核查独立董事 楚 金 桥 、赵 静 、武 龙 的任职经历以及签署的相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，因 此 ， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》中 对 独立董事独立性的相关要求。 新乡化纤股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 新乡化纤股份有限公司董事会 对 独立 董事 独立性 评估 的专 项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》等 要 求 ， 新乡化纤 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 ...

新乡化纤股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。2024 年度，董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工 作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、报告期内经营情况 | 会议召开时间 | | | | | | 会议届次 主要议题 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 12 | 日 | 第十一届董事会 | 关于制定《 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作 为新乡化纤股份有限公司（以下简称新乡化纤、公司或上市公司）向特定对象发 行股票的保荐机构，对新乡化纤 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡化纤股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071 号）核准，新乡化纤股份有限公司采用 向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）不超过 30,000 万股。截止 2024 年 5 月 8 日，公司实际已发行人民币普通股 233,602,144 股，发行价格为人 民币 3.72 元/股，募 ...

新乡化纤股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）经审计的 2023 年度业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元、证券业务收入 17.65 亿元。立信会计师事务所共承担 673 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收 ...

2024 年度财务报告 一、审计报告 新乡化纤股份有限公司 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZB10073 号 | | 注册会计师姓名 | 王小蕾 孙然然 | 审计报告正文 新乡化纤股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了新乡化纤股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新乡化纤 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计 ...

新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十一届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信事务所"）为公司2025年度审计机构，年度审计费用38万元（含税）。本 事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-010 新乡化纤股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCA ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2.股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第二十一次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年 年度股东大会的议案》； 3.会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为 2025 年 4 月 25 日 14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间； 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-008 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2025 年 3 月 26 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 （内容详见2025年3 月28日巨潮资讯网上刊登的公司2024年度监事会工作报告） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （本议案需提交股东大会审议） （三）审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》 监事会对内部控制评价报告的审核意见:公司已经建立了内部控制制 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-007 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 （内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司 2024 年年 度报告及报告摘要） 表决 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-009 新乡化纤股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十一届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润 245,552,512.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，提取法定盈余公积金 0 元，加期初未分配利润 1,265,908,710.98 元，减支付 2024 年中期普通股股利 49,706,997.66 元，期末归属于母公司股东的未分配利润 1,461,754,225.85 元。 1、公司2024年度现金分红总额低于当年净利润30%的情况说明 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，鉴于公司 ...