第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-005 新乡化纤股份有限公司 一、董事会会议召开情况 鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺 利开展，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，现对公司董事会审计委员会成员进 行调整，调整情况如下：董事会同意补选邵长金先生为公司第十一届董事会审计委员会 委员，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。调整后公司第十一届董 事会审计委员会组成如下：武龙（主任委员）、赵静、邵长金。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 2 月 27 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-004 新乡化纤股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 19 日分别召开公司第十一届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 度财务审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构， 项目签字合伙人为李振先生，签字注册会计师为王小蕾先生。具体详见公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《新乡化纤股份有限公司关于拟聘任会计 师事务所的公告》（公告编号 2024-057）及《新乡化纤股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号 2 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-003 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 1、担保额度审议情况 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 14 日、 2024 年 9 月 3 日召开了第十一届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，会议审议通过了《关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供 担保额度预计的议案》，公司为全资及合并报表范围内控股子公司新乡市兴鹭 水务有限公司（以下简称"兴鹭水务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下 简称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开 展正常业务提供相关担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元，有效期一年。 2、本次担保进展情况 因新疆天鹭业务经营发展需要，2025年1月24日公司与中国建设银行有限公 司喀什地区分行签订了《保证合同》（合同编号：HTC650746600YB ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利2.16亿元 - 2.8亿元，比上年同期增长612% - 764%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1.96亿元 - 2.6亿元，比上年同期增长394% - 490%[3] - 基本每股收益盈利0.14元/股 - 0.18元/股，上年同期亏损0.0296元/股[3] 业绩预告审计情况 - 本期业绩预告未经会计师事务所预审计，与事务所预沟通无重大分歧[4] 业绩增长原因 - 报告期净利润大幅增加主要因主营产品生物质纤维素长丝利润增加[5] - 生物质纤维素长丝销量同比增加，原材料和能源价格同比下降使产品单位成本降低[5] - 产品毛利率提高、毛利润大幅增加[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[6] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月21日[9]

行业与公司 - 行业涉及年交长资、安伦、菌草浆等[1][2][3][4][5] - 公司主要产品包括年交长资、安伦、菌草浆等[4][5][13] 核心观点与论据 - **年交长资**：24年全年保持高景气态势，25年开年表现不错，但春节后需求持续性需观察[1] - **安伦**：四季度走货好转，库存有所改善，25年有望逐步走出底部[2][3] - **菌草浆**：24年11月投产，运行状态良好，未来扩产将以物理法为主，化学法逐步放弃[4][5] - **菌草浆发展**：公司看好菌草浆发展，远期目标为进口木浆的国产替代，但短期内需遵循农业生长规律[5][15] - **年交长资扩产**：一万吨扩产项目对25年需求冲击不大，整体需求平衡[6][7] - **安伦产能整合**：整合进展缓慢，各企业对自身产品有信心[12] - **公司工作重点**：25年工作重点为菌草，60%以上资源将投入菌草相关项目[13] - **菌草浆成本与弹性**：菌草浆成本低于进口木浆，未来弹性较大，但具体数据需等待[16][17] - **新疆子公司减亏**：新疆子公司亏损因菌草浆生产占用产能，未来将根据菌草种植进度调整[18] - **菌草种植成本与收率**：新疆菌草种植成本低，单亩收率9吨以上[19] - **菌草浆市场参与者**：参与者较多，但供应量不足[24] 其他重要内容 - **年交长资与安伦自律性**：安伦行业自律性高于年交长资，安伦弹性更大[14] - **菌草浆专利保护**：公司在菌草浆制浆环节有专利保护，未来将在两个技术路线上布局专利[25] - **年交长资行业整合**：目前无整合计划[25] 数据与百分比 - 年交长资扩产项目规模：一万吨[6] - 年交长资总产能：26-27万吨[7] - 菌草浆远期目标：500万吨[22] - 新疆菌草单亩收率：9吨以上[19] - 新疆菌草种植成本：低，土地为戈壁滩，种子有补贴[19]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-076 2024 年 12 月 19 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 新疆天鹭新材料科技有限公司收到图木舒克经济技术开发区管理委员会下拨的 "招商引资奖励补助专项"政府补助 1,220.29 万元，2024 年 9 月 29 日至今公司 及子公司收到政府补助（与收益相关）共计 1,411.27 万元，占上市公司最近一期 经审计净利润的比例为 33.48%。另 2024 年 9 月及之前公司收到政府补助 409.76 万元，相关明细详见公司 2024 年 9 月 29 日披露的《新乡化纤股份有限公司关于 获得政府补助的公告》（公告编号：2024-053）。上述补助均不具有可持续性，均 与收益相关，均与日常活动无关，截至本公告披露日，上述补助资金已经到账。 具体明细如下： | 序 | 补助时间 | | | 补助 | 补助金额 | 提供补助主体 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 形式 | （元） | | | | 1 | 2 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-075 新乡化纤股份有限公司 2024 年第三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过回购专 用证券账户持有公司股份 43,430,000 股，不参与本次权益分派。因此本次权益 分派以公司目前总股本 1,700,329,922 股扣除回购账户股份数 43,430,000 股后 的总股本 1,656,899,922 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元 （含税）。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下： 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）,本次利润分配不送红 股，不以资本公积转增股本。 2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司通过 回购专户持有本公司股份 43,430,000 股，本次利润分配方案按照分配比例不变 的原则进行权益分派； 3、本次实施的分配方案与 2024 年第二次临时股东大会审议通过的分配 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为新乡化纤股份 有限公司（以下简称新乡化纤或公司）向特定对象发行股票项目的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，保荐机构对新乡化纤的董事、监事、 高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。现将培训情 况汇报如下： 二、培训内容 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及其他自律监管指引、有关细则、指引及备忘录等， 围绕 2024 年证券相关法律法规及规范性文件的政策解读、信息披露、公司治理、 募集资金的使用与管理等内容制作了新乡化纤 2024 年度持续督导培训材料，内 容包括： | 第一部分 | 证券相关法律法规及规范性文件的政策解读 | | --- | --- | | 第二部分 | 信息披露 | | 第三部分 | 公司治理 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：新乡化纤 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周协 联系电话：0755-22625740 | | | | | 保荐代表人姓名：杨惠元 联系电话：0755-22625740 | | | | | 现场检查人员姓名：杨惠元、任中禹 | | | | | 年 月至 年 月 现场检查对应期间：2024 1 2024 11 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 2 日-12 月 5 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | | （2）查阅三会会议资料； | | | | | （3）实地查看公司主要经营管理场所； | | | | | （4）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈，了解公司治理情况。 | | | | ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-073 新乡化纤股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 作为公司的独立董事及董事会审计委员会主任委员，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，我就《决定书》中提出的问题提出如下建议和要求： 1、提升信息披露管理水平。公司要对三会规范运作及信息披露中存在的合 规隐患进行深入排查，并制定针对性的防范措施，教育和督促各级管理人员充 分吸取教训，举一反三，杜绝此类事件再次发生。要切实提高公司信息披露和 规范运作水平，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益。 2、增强合规意识。公司要加强企业内控合规化培训专业力度，积极提升全 员合规意识的渗透力及企业治理执行的有效性；要明确实施《内部控制管理制 度》《公司关联交易管理办法》等相关制度，切实审慎从严要求有关控股股东及 关联方的行为责任、关联交易业务审核及披露程序等，从制度源头持续完善信 息披露的长效机制。 3、公司后续应认真查找内部控制漏洞，积极进行整改，确保公司合规经 营，采取有效 ...