股东大会信息 - 2025年3月28日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年4月23日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 股东出席情况 - 732名股东及代理人参会，代表427,185,845股，占比50.4780%[6] - 4名现场股东及代理人，持367,710,358股，占比43.4501%[6] - 728名网络投票股东，代表59,475,487股，占比7.0279%[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会报告》赞成426,441,066股，占比99.8257%[12] - 《2024年度监事会报告》赞成426,340,166股，占比99.8020%[13] - 《2024年年度报告及摘要》赞成426,384,066股，占比99.8123%[14] - 《2024年度财务决算报告》赞成426,267,066股，占比99.7849%[15] - 《2024年度利润分配方案》赞成425,589,451股，占比99.6263%[16]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入8.06亿元，较上年同期下降25.36%，主要因部分产品销售下降[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期下降19.40%，因本期营业收入下降[4] - 营业总收入8.06亿元，较上期10.79亿元下降25.4%[17] - 营业总成本6.65亿元，较上期9.29亿元下降28.4%[18] - 营业利润1.50亿元，较上期1.79亿元下降16.4%[18] - 利润总额1.50亿元，较上期1.79亿元下降16.9%[18] - 净利润1.22亿元，较上期1.44亿元下降15.6%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为116,548,482.40元，上期为144,601,666.94元[19] - 少数股东损益本期为5,283,019.90元，上期为 - 184,602.73元[19] - 综合收益总额本期为121,831,502.30元，上期为144,417,064.21元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产53.88亿元，较上年度末增长3.39%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益38.70亿元，较上年度末增长3.11%[4] - 公司资产总计53.88亿元，较上期52.11亿元增长3.4%[14] - 公司负债合计13.18亿元，较上期12.64亿元增长4.3%[15] - 公司所有者权益合计40.70亿元，较上期39.48亿元增长3.1%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5566.10万元，较上年同期增长118.41%，因销售回款力度大及购买商品支付现金减少[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为528,065,623.62元，上期为351,832,836.97元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为55,661,035.20元，上期为 - 302,402,236.01元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 455,956,856.68元，上期为 - 166,834,549.53元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为16,159,945.02元，上期为93,274,675.81元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 384,135,876.46元，上期为 - 375,962,109.73元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为592,879,984.54元，上期为672,713,939.53元[22] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 非经常性损益合计235.65万元，包含非流动性资产处置损益等项目[5] - 基本每股收益本期为0.1377，上期为0.1689；稀释每股收益本期为0.1377，上期为0.1689[19] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 货币资金本报告期末2.10亿元，较上年度末下降64.54%，因期末持有理财产品增加[6] - 交易性金融资产本报告期末7.35亿元，较上年度末增长145.00%，因期末持有理财产品增加[6] - 应收账款本报告期末6.86亿元，较上年度末增长74.66%，因本期销售形成应收账款及上年末回款力度大[6] - 销售费用本报告期2.62亿元，较上年同期下降37.16%，因本期营业收入下降及费用节约[6] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为210,222,874.08元，期初余额为592,879,984.54元[13] - 应收账款6.86亿元，较上期3.93亿元增长74.2%[14] - 存货9.09亿元，较上期10.62亿元下降14.3%[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为40,372，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，黑龙江辰能工大创业投资有限公司持股205,730,587股，占比24.04%；李振国持股161,898,371股，占比18.91%[8] - 2024年11月10日，李振国将53,500,000股股份（占总股本6.25%）转让给辰能创投，转让款384,665,000元，2025年1月10日完成过户[9] 公司股份回购 - 2024年3月18日公司决定回购股份，资金不低于5000万元且不超过10000万元，截至2025年3月17日，累计回购9,660,000股，占总股本1.13%，成交总金额76,200,959.71元[10] 子公司股权变动 - 报告期内，公司全资子公司转让北京月儒堂中医诊所有限责任公司70%股权，该公司不再纳入合并报表范围[11]

九芝堂股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示：关于九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）申请撤销对公 司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-040 公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核，能否 获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息 披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性投资，注意风险。 九芝堂股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 九芝堂股份有限公司 1 2025 年 3 月 28 日，公司披露了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）、标准无 保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》 ...

经营业绩 - 2024 年营收下降 19.9%，净利润下降 23.3%，主要因医保政策、市场需求变化、市场结构调整致部分产品销售下降，原材料采购价格上涨使营业成本上升 [3][4] - 2024 年大健康产品营业收入约 2165 万元，同比增长 35.86% [3] - 2025 年第一季度报告将于 4 月 24 日披露 [3] 业务发展策略 - 传统经营板块推进营销模式改革，优化资源配置，深耕存量、拓展增量，做大做强核心品种；创新经营板块梳理运营策略，扩大自营业务占比，搭建自营业务体系 [3] - 坚持创新引领，加强产学研合作，加速科研成果转化，推进一类创新药开发和仿制药及经典名方产品上市，加快干细胞临床试验和商业化，研发大健康产品 [3] 研发进展 - YB209 项目完成 I 期临床试验所有受试者入组和出组等工作；YB211 项目于 2025 年 2 月获批开展 II 期临床试验 [3][4] - 北京美科缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞治疗缺血性脑卒中的Ⅱa 期临床试验完成 31 例受试者入组，治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症的临床试验完成 8 例受试者入组；2025 年 3 月，其研发的新药人骨髓间充质干细胞注射液获批开展治疗孤独症的临床试验 [3][4] - 参股公司北京科信美德针对胰高血糖素受体的 1 类创新药沃拉德单抗注射液获国家药监局批准在中国 1 型糖尿病患者中开展临床试验 [4] 其他事项 - 公司暂无建设中药材种植基地计划 [3] - 中成药产品六味地黄丸等在 2021 年 9 月获巴西国家卫生监督局进口及经营许可备案，出口业务正常开展但交易金额较小 [5] - 申请撤销股票交易其他风险警示事项尚需深交所审核，结果不确定 [5] - 公司投资的美国细胞公司业务和公司业务暂未受美国制裁及贸易战政策直接影响 [5] - 公司重视市值管理，以稳健经营和业绩提升为基础，通过稳定分红政策提高投资者回报，做好信息披露与投资者关系工作 [5] - 2024 年分红派息预案将于 4 月 23 日提交股东大会审议 [5] - 如涉及资产并购、重组事项，公司将及时履行信息披露义务 [5]

文章核心观点 公司满足撤销其他风险警示条件并申请撤销，同时将召开2024年度业绩说明会，监事会对相关报告审核无异议，董事会对内控审计报告否定意见事项及委托理财情况进行说明[2][3][6] 撤销其他风险警示相关 - 公司强化风险合规意识加强内控管理开展内控质量专项提升工作保证内部控制有效运行[1] - 公司满足撤销其他风险警示条件，2025年3月28日披露相关审计报告，2023年度内控审计报告否定意见涉及事项影响已消除[2] - 公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第九章所列示的退市和其他风险警示情形，2025年3月26日董事会审议通过申请撤销议案[3] - 独立董事认为公司内控缺陷整改完成、内控有效运行，不存在相关风险警示情形，符合撤销条件且有利于保护公司及中小股东权益，同意申请撤销[3][14] 业绩说明会相关 - 公司2024年年度报告于2025年3月28日披露，将于2025年4月10日15:00 - 17:00以网络方式举办业绩说明会[6] - 投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与，公司出席人员有副董事长、总经理李振国等[7] - 公司向投资者提前征集问题，投资者可在2025年4月8日17:00前发至公司邮箱，公司将在会上回答普遍关注问题[8] 监事会审核意见相关 - 监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告程序合规，报告内容真实准确完整[10] - 监事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合要求，能反映现行内控制度，内控制度适应公司需求，对报告无异议[11][12] 董事会独立董事会议决议相关 - 2025年3月26日公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议召开，审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案，认为交易正常合规，同意提交董事会审议[13] - 会议审议通过申请撤销其他风险警示议案，独立董事意见与之前一致[14] 内控审计报告否定意见事项说明相关 - 2023年度内控审计报告否定意见涉及公司未有效执行保证金及关联方非经营性资金占用制度，截至2023年12月31日，非公司账户收取保证金余额4270万元，关联方非经营性资金占用余额3700万元[16] - 所涉关联方占用资金及利息已偿还，非公司账户保证金已退还并由公司账户重新收取，非经营性资金占用余额为零，收益已转入公司账户[17] - 公司采取完善内部制度、处理责任人、培训销售部门及代理商、加强审计监督、培训相关人员等整改措施[17] - 公司开展加大内控制度建设、强化内控执行监督检查、提升风险应对能力等内控质量专项提升工作[18][19] - 董事会认为2023年度内控审计报告否定意见涉及事项影响已消除[20] 委托理财情况说明相关 - 公司第八届董事会第十九次会议审议通过授权利用闲置自有资金进行委托理财议案[21] - 委托理财目的是提高闲置资金使用效率、增加投资收益，资金来源为闲置自有资金[22][23] - 公司使用不超过10亿元本金循环进行委托理财，本金可滚动使用[24] - 公司按规定投资，报告期内资金安全有保障，取得较好投资收益，委托理财提高了资金使用效率，未影响主营业务发展[25][26]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度[2] - 综合授信业务含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] - 有效期自董事会审议通过之日起12个月内[2] 决策流程 - 本事项经第九届董事会第五次会议审议通过[3] - 无需提交股东大会审议[3]

委托理财情况 - 公司使用不超10亿元本金循环委托理财[1] - 银行理财产品委托发生额45900万元[1] - 银行理财产品未到期余额30000万元[1] - 报告期委托理财收益697.72万元[1] 委托理财相关决策 - 第八届董事会第十九次会议通过委托理财议案[1] 委托理财目的与影响 - 目的是提高闲置资金效率、增加收益[1] - 未影响主营业务发展[2]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构续聘 - 2024年8月26日相关会议审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构议案[2] - 2024年9月13日股东大会审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构议案[2] 审计意见 - 容诚所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 容诚所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 容诚所出具标准无保留意见的审计报告[4] 审计沟通 - 2024年12月30日签字会计师等向审计委员会汇报年报审计事项[5] - 2025年3月14日容诚所出具初步审计意见后沟通审计情况[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚所审计独立、按时完成工作、行为规范、报告客观完整清晰及时[7]

会计政策变更 - 2025年3月26日公司审议通过部分会计政策变更议案[2] - 公司自2024年1月1日起执行《数据资源暂行规定》等[4] - 公司自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] 影响说明 - 本次变更不涉及重大追溯调整，无重大财务影响[2][7]

业绩数据 - 2024年营业收入237,137.28万元，较上年同期下降19.91%[10] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,620.22万元，较上年下降27.31%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额19,895.85万元，较上年增长83.14%[2] 资产数据 - 2024年末总资产521,144.09万元，较上年末减少2.22%[2][8] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产375,321.24万元，较上年末减少5.04%[2] - 2024年末货币资金59,288.00万元，占比11.37%，较上年末减少11.87%[4] - 2024年末交易性金融资产30,000.00万元，占比5.75%，较上年末增长29.76%[4] - 2024年末短期借款4,386.22万元，占比0.84%，较上年末减少61.81%[6] - 2024年末负债总额126,350.96万元，较上年末减少11,897.27万元，资产负债率24.24%，较同期下降1.69%[7] 成本费用数据 - 2024年营业成本96,952.38万元，较上年同期下降17.01%[11] - 2024年公司期间费用合计较上年同期减少26491.68万元，下降18.16%[12] - 2024年医药工业营业成本93457.84万元，占比96.40%，较2023年下降16.28%[12] - 2024年医药商业营业成本3241.61万元，占比3.34%，较2023年下降12.07%[12] - 2024年其他业务营业成本252.93万元，占比0.26%，较2023年下降83.26%[12] - 2024年销售费用82987.88万元，费用率34.99%，较2023年下降25.26%[12] 现金流数据 - 2024年投资活动产生的现金流量净额9396.40万元，较2023年增长132.50%[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -37286.48万元，较2023年下降57.76%[16]