财务内控 - 审计九芝堂2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见[5] - 内控存在固有局限性[6] - 公司于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

资金往来 - 九芝堂美科2025年初往来资金余额2.15亿，累计发生5170.92116万，年末余额2.6597579643亿[10] - 九芝堂医疗2025年初往来资金余额1800万，累计发生353.726655万，年末余额1882.466616万[10] - 北京友博2025年度累计发生金额637万，年末余额637万[10] 应收账款 - 湖南九芝堂年初余额219.071895万，累计发生4302.750076万，年末余额128.117848万[10] - 湖南益丰年度累计发生759.326143万，年末余额282.004582万[10] - 上海益丰年初余额124.225168万，累计发生454.244176万，年末余额12.207994万[10] - 湖北益丰年度累计发生76.869万[10] - 河北新兴年初余额178.328374万，累计发生 - 416.15，年末余额3.187万[10] 其他应收款 - 湖南九芝堂年初余额671.43，累计发生62.069431万，年末余额62.136574万[10]

委员会设置 - 公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会并制定实施细则[2] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 选举产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 主任委员由独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 职责权限 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[10] 审议流程 - 董事候选人提名和薪酬计划报董事会同意后股东会审议[8] - 高管候选人提名和薪酬方案报董事会批准[8] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，二分之一以上委员出席方可举行[10] - 会议议案及表决结果书面报董事会[21]

会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内召开，提前二十日公告通知股东[5][6] - 临时股东会不定期召开，提前十五日公告通知股东[5][6] 经营计划 - 年度经营计划原则上年中不作调整，遇重大变化需调整时，经理层需在因素发生后两个月内提交董事会批准[8] 董事会决策 - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[12] 人员设置 - 公司设总经理、董事会秘书、财务总监各1名，副总经理若干名，均由董事会聘任和解聘[15] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[15] 委员会职责 - 战略委员会负责企业发展等战略研究并提建议[22] - 审计委员会行使监事会职权，负责审核财务信息等[23] - 提名、薪酬与考核委员会负责拟定董事等选择标准等[23] 部门职责 - 董事会办公室处理董事会日常事务等[24] - 审计监察部负责多项审计工作[24] 细则说明 - 本细则由公司董事会负责解释，经董事会审议通过后生效实施[27][28]

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-030 九芝堂股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 公告文件 第八条 审计委员会在年度报告编制过程中应督促会计师事务所及相关人员 履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 (2008年3月18日第三届董事会第二十二次会议审议通过； 2026年3月25日第九届董事会第十三次会议修正) 第一条 为进一步完善公司治理，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会 审计委员会的作用，保证审计委员会对年度审计工作的有效监督，根据中国证监 会的有关规定和《董事会审计委员会实施细则》，结合公司实际情况，特制定本 工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职 责，勤勉尽责。 第三条 审计委员会应与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时 间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，形成书面意见。 第六条 在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的 沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，需书面提议并按流程召集[8][7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知，紧急可口头通知[11] 会议决议 - 会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过，特定收购需三分之二以上董事出席决议[16] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可决议，不足三人提交股东会[31] 会议相关规定 - 提案未通过，一月内不审议相同提案[33] - 过半数董事或独立董事可要求暂缓表决[34] 组织架构 - 董事会下设战略、审计等委员会，审计委员会由3名非高管董事组成[4] 事务处理 - 董事会办公室负责日常事务、协调等[2] - 闭会期间由董事会秘书及办公室处理日常事务[40] 规则相关 - 《董事会议事规则》由董事会拟定，股东会批准，董事会解释[45] - 规则自股东会通过生效，原规则废止[45]

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-033 九芝堂股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 (2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、高级管理 人员离职管理，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《九芝堂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退 休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-024 九芝堂股份有限公司董事会战略委员会实施细则 (2002 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议审议通过) 2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正； 2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正； 2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修正） 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第三 至第五条规定补足委员人数。 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适应公 司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性， 完善公司法人治理结构 ...

公告文件 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会全部由董事组成，其中提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-027 九芝堂股份有限公司独立董事制度 （2007 年 3 月 1 日第三届董事会第十二次会议审议通过； 2022 年 8 月 29 日第八届董事会第十一次会议修订； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修订； 2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修正） 第一章 总则 第一条 为进一步完善九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 ...

经核查独立董事张劲松、陈彦晶、张全国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 公告资料 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-009 九芝堂股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张劲松、 陈彦晶、张全国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 九芝堂股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 九芝堂股份有限公司 1 ...