会议时间 - 2025年4月23日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年4月23日为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2025年4月16日[2] - 会议登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] 会议信息 - 投票代码为360989，投票简称为“九芝投票”[12] - 中小投资者定义[4] - 会议审议多项报告及方案[6] - 现场会议地点为北京朝阳区公司管理中心第一会议室[3] 其他 - 登记方式有电子邮件等[7] - 联系人及电话、传真、邮箱[8] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[8]

监事会评价 - 认为董事会编制和审议2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为《2024年度内部控制自我评价报告》符合要求，能反映现行内控制度[4] - 认为内控制度适应管理要求和发展需要，保护股东利益[4] - 对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议[4]

会议信息 - 九芝堂第九届监事会第四次会议通知于2025年3月16日发出[2] - 会议于2025年3月26日在公司管理中心第一会议室召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 审议事项 - 一致通过2024年度监事会报告等多项报告及预案[3][4] - 各项审议表决情况均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

会议情况 - 九芝堂2025年3月26日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案[2][3] - 审议通过申请撤销其他风险警示议案[3][4] 相关意见 - 容诚出具标准无保留意见审计等报告[3] - 独立董事认为关联交易正常，无退市等情形[2][4] 后续安排 - 同意将议案提交第九届董事会第五次会议审议[2]

财务相关 - 拟向银行申请不超15亿元综合授信额度，有效期12个月[5] - 使用不超10亿元本金循环委托理财，期限12个月[6] - 2024年与益丰药房关联交易11,831.17万元，2025年预计不超15,800万元[7] 会议相关 - 2025年3月26日召开第九届董事会第五次会议[2] - 定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[9] 议案相关 - 2024年度相关报告及预案均获通过[3][4][5] - 申请撤销其他风险警示议案获通过[8]

业绩数据 - 2024年度归母净利润2.1620222383亿元，母公司净利润2.7141508069亿元[3] - 2024年末合并报表可供股东分配利润9.7687369744亿元，母公司15.1456429757亿元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现3元，预计派现2.538846036亿元[3] - 2024年累计现金分红和股份回购总额3.3008556331亿元，占归母净利润152.67%[4] 金融资产 - 2024年交易性金融资产3亿元，占总资产5.76%；2023年为2.3120237141亿元，占比4.34%[8] - 2024年其他权益工具投资1.993054亿元，占总资产3.82%；2023年占比3.74%[8] - 2024年金融资产合计4.993054亿元，占总资产9.58%；2023年占比8.08%[8]

风险警示相关 - 2023年度公司被实施其他风险警示[2] - 2024年4月25日控股股东资金占用解决，余额为零[3] - 2025年3月28日披露2024年度标准无保留意见报告[5] 申请情况 - 2025年3月26日董事会和独董会议通过申请撤销议案[2][7] - 申请撤销需深交所审核，结果不确定[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为237,137.28万元[7] - 2024年末流动资产合计28.60亿元，较2023年末下降2.02%[21] - 2024年末流动负债合计11.40亿元，较2023年末下降11.00%[21] - 2024年末非流动资产合计23.51亿元，较2023年末下降2.46%[21] - 2024年末非流动负债合计1.24亿元，较2023年末增长32.50%[21] - 2024年度经营活动现金流量净额为1.99亿元，较2023年度增长81.29%[25] - 2024年度投资活动现金流量净额为0.94亿元，较2023年度扭亏[25] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 -3.73亿元，较2023年度亏损扩大[25] - 2024年末现金及现金等价物余额为5.93亿元，较2023年末下降11.91%[25] - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金为23.21亿元，较2023年度下降14.01%[25] - 2024年度购买商品、接受劳务支付现金为6.29亿元，较2023年度下降36.54%[25] - 2024年度营业收入11.14亿元，2023年度为16.98亿元[33] - 2024年度营业成本6.57亿元，2023年度为8.65亿元[33] - 2024年度营业利润2.65亿元，2023年度为4.54亿元[33] - 2024年度利润总额2.65亿元，2023年度为4.54亿元[33] - 2024年度净利润2.71亿元，2023年度为4.40亿元[33] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认作为关键审计事项，执行多项审计程序[7][8] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[52] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[55] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[100] - 存货发出时采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[144][147] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[152] 资产折旧与摊销 - 专用设备折旧年限为5 - 10年，净残值率3 - 5%[183] - 房屋及建筑物折旧年限为10 - 40年，净残值率3%[183] - 机器设备折旧年限为12 - 18年，净残值率3%[183] - 计算机及电子设备折旧年限为5年，净残值率3%[183] - 运输工具折旧年限为8 - 10年，净残值率3%[183] - 土地使用权无形资产摊销年限为50年[191] - 专利技术无形资产摊销年限为5 - 10年[191] - 管理软件无形资产摊销年限为10年[191] - 非专利技术无形资产摊销年限为6 - 10年[191] - 商标无形资产摊销年限为10年[191] 研发与减值 - 研发支出归集范围包括研发人员职工薪酬等费用[194] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[195][196] - 对子公司等长期资产减值，资产负债表日判断迹象，有迹象则测试[199] - 商誉、使用寿命不确定和未达可使用状态无形资产每年减值测试[199]

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 董事会认为截至2024年12月31日保持有效财务报告内控，无重大非财务内控缺陷[10] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额81.14%[12] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收92.73%[12] 内控影响水平 - 财务与非财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[13][14] - 重要缺陷影响为利润总额3%（含） - 5%[13][14] - 一般缺陷影响＜利润总额3%[13][14]

业绩相关 - 2023年度内控审计报告否定意见涉及事项影响消除[6] 数据情况 - 截至2023年12月31日，非公司账户收保证金余额4270万元[10] - 截至2023年12月31日，关联方非经营性资金占用余额3700万元[10] 整改成果 - 关联方占用资金及利息全偿还，非经营性资金占用余额为零[11] - 使用非公司账户收的保证金已退还并由公司账户重收[11] 新策略 - 制定《防范关联方资金占用制度》[11] - 对内部责任人处理，对销售部门及代理商培训[12] - 加强内审部门审计监督职能，开展内控质量专项提升工作[12][13]